Ухвала від 04.11.2021 по справі 202/6328/21

Справа № 202/6328/21

Провадження № 1-кс/202/5725/2021

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

04 листопада 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна, яке подане у кримінальному провадженні № 42021042010000197 від 12.10.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 звернувся в рамках кримінального провадження № 42021042010000197 від 12.10.2021 року з клопотанням, в якому просить накласти арештшляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування на майно, яке було вилучене під час проведення огляду напівпричепу спеціалізованого «Kogel», модель SVKT24, типу: н/пр-фургон рефрижератор, сірого кольору, 1998 року випуску, державний номер НОМЕР_1 , шасі №: НОМЕР_2 , який згідно зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 належить ОСОБА_4 , за адресою: м. Київ, Бортничі, вул. Автотранспортна, 6, а саме:

-вино Кастильо дель Канте Ондо Tempranillo, Вальдепеньяс сухе червоне 0.75/6 Іспанія - 29 шт.;

-бренді Alvisa Ecological 10 years 40% 0,5/6 Іспанія - 84 шт.;

-бренді Alvisa Ecological 5 years 40% 0,5/6 Іспанія - 58 шт.;

-вино ігристе CAVA CLOS AMADOR BRUT ROSE TENDRE 0.75/6 Іспанія - 120 шт.;

-вино ігристе CAVA CLOS AMADOR BRUT DELICAT RESERVA 0.75/6 Іспанія - 177 шт.;

-вино "Alazani Valley" біле напівсолодке 0.75/6 Грузія "Umano" ТМ - 90 шт.;

-вино "Alazani Valley" червоне напівсолодке 0.75/6 Грузія "Umano" ТМ - 89 шт.;

-вино "Kisi" біле сухе 0.75/6 Грузія "Umano" ТМ - 12 шт.;

-вино "Mukuzani" червоне сухе 0.75/6 Грузія "Umano" ТМ - 30 шт.;

-вино "Pirosmani" червоне напівсухе 0.75/6 Грузія "Umano" ТМ - 30 шт.;

-вино "Кindzmarauli" червоне напівсолодке 0.75/6 Грузія "Umano" ТМ - 60 шт.;

-вино Monte Real Blanco Fermentado en Barrica біле сухе 0.75/6 Іспанія - 300 шт.;

-вино Monte Real Tempranillo 5М червоне сухе 0.75/6 Іспанія - 150 шт.;

-вино Viore Toro 5М en Barrica 2018 червоне сухе 0.75/6 Іспанія - 12 шт.;

-вино Vinas Del Vero Luces Tinto червоне сухе 0.75/6 Іспанія - 90 шт.;

-вино Vinas Del Vero Luces Rosado рожеве сухе 0.75/6 Іспанія - 195 шт.;

-вино Vinas Del Vero Luces Blanco біле сухе 0.75/6 Іспанія - 198 шт.;

-вино Vinas Del Vero Gewurztraminer біле сухе 0.75/6 Іспанія -117 шт.;

-вино Beronia Rioja Crianza 2017 червоне сухе 0.75/6 Іспанія - 90 шт.;

-бренді Pedro Domecq Silver 0,7/6 Іспанія - 288 шт.;

-вино "Pirosmani" рожеве напівсухе 0.75/6 Грузія "Kveteri" ТМ - 6 шт.;

-вино Blanco Las Fincas 2019 біле сухе 0.75/6 Іспанія - 6 шт.;

-вино кріплене херес Pedro Ximenez Zuleta солодке біле 0.75/6 Іспанія NEW - 12 шт.;

-напій винний "Хмельная вишня" виногр.газованний 0,75/6 Білорусь - 12 шт.;

-вино Fino Domecq херес кріплене сухе біле 0.75/6 Іспанія - 239 шт.;

-вино Manzanilla херес кріплене сухе біле 0.75/6 Іспанія - 239 шт.;

-вино Medium Dry Domecq херес кріплене напівсухе біле 0.75/6 Іспанія - 240 шт.;

-вино Clos de Gat Chardonnay 2017 сухе біле 0.75/12 Ізраїль - 6 шт.;

-вино Rioja Muga Seleccion Especial 2015 червоне сухе 0.75/6 Іспанія - 5 шт.;

-вино Beronia Rioja Gran Reserva 2011 червоне сухе 0.75/6 Іспанія - 6 шт.;

-вино ігристе "VERV" PROSECCO TREVISO BRUT DOC 0.75/6 Італія NEW - 57 шт.;

-вино ігристе "Rocca Rossa" Pietra Miliare Spumante Extra Dry DOC 0,75/6 Італія - 348 шт.;

-вино напівігристе Lambrusco Dell'Emilia Fiore di Cremona IGT Bianco напівсолодке біле 0.75л Італія - 480 шт.;

-вино напівігристе Lambrusco Dell'Emilia Fiore di Cremona IGT Rosso напівсолодке червоне 0.75л Італія - 59 шт.;

-вино MERLOT GUFO сухе червоне 0.75/6 Італія NEW - 177 шт.;

-вино виноградне Ponte Vecchio Chianti DOCG сухе червоне 0.75/12 Італія НТВ - 150 шт.;

-вино виноградне Messer del Fauno Terre Siciliane IGT Nero d'Avola сухе червоне 0.75/6 Італія NEW - 18 шт.;

-вино виноградне Villa Puccini Chianti DOCG сухе червоне 0.75/6 Італія - 24 шт.;

-вино ігристе MAS DE FER RIVE DI SOLIGO VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE EXTRA DRY 0.75/6 Італія NEW - 30 шт.;

-вино ігристе "Asti" Contessa Chiara DOCG солодке біле 0.75л/6 Італія - 36 шт.;

-вино ігристе Premiere Cuvee Brut Montalto сухе біле 0.75/6 Італія - 52 шт.;

-вино Syrah Collezione di Famiglia Montalto Terre Siciliane IGP сухе червоне 0.75/6 Італія - 88 шт.;

-вино Turian Ribolla Gialla DOC Friuli Colli Orientali Collavini сухе біле 0.75/6 Італія - 18 шт.;

-вино Barolo 2016 DOCG Roberto Sarotto сухе червоне 0.75/6 Італія - 12

-вино Barbera d'Asti 2019 DOCG Roberto Sarotto сухе червоне 0.75/6 Італія - 180

-вино Barbaresco Riserva Curra 2015 DOCG Roberto Sarotto сухе червоне 0.75/6 Італія NEW - 58 шт.;

-вино ігристе Vedova Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry сухе біле 0.75/6 Італія - 35 шт.;

-вино ігристе Vedova Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut сухе біле 0.75/6 Італія - 19 шт.;

-вино ігристе Borgo San-Pietro Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry сухе біле 0.75/6 Італія - 59 шт.;

-вино ігристе Borgo San-Pietro Prosecco Rose Mellesimato Extra Dry DOC сухе рожеве 0.75/6 Італія - 143 шт.;

-вино ігристе Borgo San-Pietro Prosecco Extra Dry DOC сухе біле 0.75/6 Італія - 144 шт.;

-вино ігристе Borgo San-Pietro Prosecco Brut DOC сухе біле 0.75/6 Італія - 150 шт.;

-вино ігристе Prosecco Santa Chiara brut 0.75/6 Італія NEW - 60 шт.;

-вино Custoza 2020 DOC Monte Del Fra сухе біле 0.75/6 Італія - 270 шт.;

-вино Bardolino Chiaretto 2020 DOC Monte Del Fra сухе рожеве 0.75/6 Італія - 237 шт.;

-вино Bardolino 2020 DOC Monte Del Fra сухе червоне 0.75/6 Італія - 228 шт.;

-вино Recioto della Valpolicella Classico 2015 DOCG червоне солодке 0.5/6 Італія - 17 шт.;

-вино Custoza Superiore "CA'Del Magro" 2018 DOC Monte Del Fra сухе біле 0.75/6 Італія - 150 шт.;

-вино CHARDONNAY GUFO сухе біле 0.75/6 Італія - 420 шт.;

-вино PRIMITIVO PUGLIA BIOLOGICO AURAMADRE IGT сухе червоне 0.75/6 Італія - 21 шт.;

-вино Sarsitano Vino Bianco Amabile напівсолодке біле 0.75/6 Італія NEW - 119 шт.;

-вино Sarsitano Vino Bianco Secco сухе біле 0.75/6 Італія NEW - 30 шт.;

-вино Sarsitano Vino Rosso Secco сухе червоне 0.75/6 Італія NEW - 30 шт.;

-Вино Chevalier de France Rouge Sec сухе червоне 0.75/6 Франція - 359 шт.;

-вино виноградне Merlot Veneto Villa Cornaro сухе червоне 0.75/6 Італія - 18 шт.;

-вино виноградне Pinot Grigio Delle Venezie Villa Cornaro сухе біле 1.5/6 Італія - 24 шт.;

-віскі Nucky Thompson 40% 0,7/6 Іспанія - 148 шт.;

-віскі Mount Eagles 6 years 40% 0,7/6 Іспанія - 89 шт.;

-горілка особлива "АКАВИТА" 0.5/6 Білорусь - 658 шт.;

-горілка особлива "Утиная охота" 0.5/16 Білорусь - 595 шт.;

-напій спиртовий "Первогон Ржаной" із зернової сировини 0.5/6 Білорусь - 1 197 шт.;

-настоянка гірка "Старка Резерв" 43% 0.5/12 Білорусь - 1 197 шт.;

-вино Vinho Verde Urbe Augusta Escolha Branco White біле напівсухе 0.75/6 Португалія - 299 шт.;

-вино Vinho Verde Urbe Augusta Rosado Rose рожеве напівсухе 0.75/6 Португалія - 30 шт.;

-вино Vinho Verde Urbe Augusta Summer Branco Blanc White біле напівсухе 0.75/6 Португалія - 150 шт.;

-вино Chateau Avalon Corbieres сухе червоне 0.75/6 Франція - 24 шт.;

-вино CHATEAU La Bedouce Bordeaux Superieur 2014 BIO сухе червоне 0.75/12 Франція - 30 шт.;

-вино Domaine de Pellehaut Harmonie Blanc Cotes de Gascogne 2020 IGP сухе біле 0.75/6 Франція - 240 шт.;

-вино Domaine de Pellehaut Harmonie Rouge Cotes de Gascogne 2018 IGP сухе червоне 0.75/6 Франція - 240 шт.;

-вино Sichel Margaux 2016 AOC сухе червоне 0.75/6 Франція - 51 шт.;

-вино Mure Gewurztraminer Orchidees Sauvages 2018 біле сухе 0.75/6 Франція - 18 шт.;

-вино Namaqua Chenin Blanc біле сухе 0.75/6 ПАР - 150 шт.;

-вино Namaqua Pinotage червоне сухе 0.75/6 ПАР - 147 шт.;

-вино Namaqua Shiraz червоне сухе 0.75/6 ПАР - 120 шт.;

-напівпричіп спеціалізований «Kogel», модель: SVKT24, типу: н/пр-фургон рефрижератор, сірого кольору, 1998 року випуску, д/н АА 1385 XF,

шасі №: НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 належить ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021042010000197 від 12.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме за фактом заволодіння ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами майном ФОП ОСОБА_6 на загальну суму 1377196,15 грн., а саме алкогольними напоями.

В рамках цього кримінального провадження 23.10.2021 року в період часу з 03-05 години по 06-25 години проведено огляд напівпричіпу спеціалізованого «Kogel», модель: SVKT24, типу: н/пр-фургон рефрижератор, сірого кольору, 1998 року випуску, д/н НОМЕР_1 , шасі № НОМЕР_2 , який згідно свідоцтву про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 належить ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 . У вказаному транспортному засобі виявлено та вилучено вищевказане майно - пляшки з алкогольними напоями.

З метою збереження речових доказів та запобігання приховуванню, пошкодженню, псуванню, знищенню, перетворенню, відчуженню речових доказів, виникла необхідність в арешті вилученого майна.

В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Власник або володілець майна в судове засідання не з'явилися, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного:

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021042010000197 від 12.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в даному кримінальному провадженні 23.10.2021 року проведено огляд напівпричепу «Kogel», модель SVKT24, державний номер НОМЕР_1 , та вилучено пляшки з алкогольними напоями, які були предметом злочину. Постановою слідчого вилучені речі визнані речовими доказами.

За змістом частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з частиною другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зокрема, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (частина 3 статті 170 КПК України).

Так, за приписами статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 173 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також

Згідно з частиною другою статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу) , розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб (частина четверта статті 170 КПК).

Слідчий суддя вважає доведеним, що був вчинений злочин і наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучені 23.10.2021 року під час огляду напівпричепу спеціалізованого «Kogel», номерний знак НОМЕР_1 , речі, а саме пляшки з алкогольними напоями, відповідають критеріям, визначеним статтею 98 КПК України, оскільки були об'єктом кримінально протиправних дій і в разі не накладення на них арешту можуть бути приховані, знищені, відчужені тощо, так як особи, в яких вони знаходилися, можуть бути причетні до правопорушення та заінтересовані в результатах кримінального провадження.

Отже, матеріали клопотання слідчого доводять наявність правових підстав для накладення арешту на вищевказане майно.

На переконання слідчого судді, в даному випадку накладення арешту відповідає потребам досудового розслідування та не матиме тяжких наслідків.

Крім того, слідчий суддя вважає можливим накласти арешт шляхом заборони відчуження та розпорядження на напівпричіп спеціалізований «Kogel», модель SVKT24, типу н/пр-фургон рефрижератор, сірого кольору, 1998 року випуску, державний номер НОМЕР_1 , шасі № НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 належить ОСОБА_4 , оскільки є підстави вважати, що він використовувався для вчинення злочину. В той же час підстав для позбавлення права користування вказаним майном слідчий суддя не вбачає, оскільки у клопотанні прокурора не зазначено конкретних слідів правопорушення, які може містити вказаний транспортний засіб. Крім того, слідчий суддя враховує, що це майно було передано на зберігання власнику.

Таким чином, клопотання прокурора про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування на майно, яке буловилучено 23.10.2021 року під час огляду напівпричепу спеціалізованого «Kogel», модель SVKT24, державний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , а саме: