СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8781/21
ун. № 759/24621/21
03 листопада 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого СУ ГУНП у Київській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021110000000353 від 13.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-
02.11.2021 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні операторів рухомого мобільного зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021110000000353 від 13.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, у квітні 2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, направлений на заняття гральним бізнесом, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що організація та проведення азартних ігор в мережі Інтернет проводиться виключно на підставі ліцензії, всупереч вимогам ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно усвідомлюючи заборонність даного виду господарської діяльності без ліцензії, з метою надання своїм діям вигляду законної діяльності та приховування отримання неконтрольованого державою прибутку від організованого ним грального бізнесу та прикриття незаконної діяльності у сфері грального бізнесу, створив організовану злочинну групу до складу якої залучив виконавців у якості старшого адміністратора, яка повинна контролювати діяльність гральних закладів ОСОБА_5 та адміністраторів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб.
Вказана організована злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об'єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності, а також вчинення кожного злочину, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із членів групи та отримання незаконних матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.
Учасники організованої групи, згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_4 , під безпосереднім його керівництвом, в інтересах злочинної групи, вчиняли дії, направлені на його особисте збагачення та збагачення членів організованої групи шляхом організації та проведення ігор, надаючи можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп'ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники організованої групи отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом.
Так, у ОСОБА_4 та членів організованої групи були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувалися в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність.
Вказана організована злочинна група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю намірів щодо отримання матеріальної вигоди від зайняття гральним бізнесом з метою збагачення, якому передував тривалий підготовчий період, підшукування місця скоєння злочину, шляхів приховування його знарядь та слідів, ретельною розробкою плану вчинення злочину, чітким розподілом ролей між співучасниками, а в кінцевому результаті розподілом матеріальних благ, отриманих у наслідок скоєння кримінального правопорушення, а також вжиттям заходів конспірації.
Крім того, всі учасники зазначеної організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей їх діяльності, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної злочинної мети в ході скоєння кримінального правопорушення.
Злочини вчинялися з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок зайняття гральним бізнесом.
Серед учасників організованої групи установлено чітко визначену підпорядкованість, згідно якої підлеглий учасник виконував розпорядження вищого та організатора. Кожному з учасників групи відводились спеціальні функції при скоєнні злочинів, спрямовані на досягнення злочинного плану.
При цьому, ОСОБА_4 , розробив єдиний план злочинної діяльності організованої групи, який довів до відома всім учасникам організованої групи та узгодив з ними виконання відведених їм ролей, а також частку винагороди.
З метою фактичної реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_4 , на виконання злочинного плану, знаходячись у м. Бориспіль, Київської області, підшукав приміщення (у який саме проміжок часу, встановити не виявилось за можливе), які можливо використовувати в якості гральних залів для незаконного проведення азартних ігор на комп'ютерних симуляторах, облаштувавши під інтерактивний ігровий зал приміщення у м. Бориспіль за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, ОСОБА_4 , виконуючи функції керівника, виділив кошти для придбання низки персональних комп'ютерів, комплектуючого обладнання та терміналів, організував їх встановлення й налаштування роботи у приміщеннях за вищевказаними адресами, об'єднавши у єдину локальну систему.
В подальшому, під керівництвом ОСОБА_4 ,на вказану комп'ютерну техніку було інстальовано (встановлене) програмне забезпечення для підключення до серверів Інтернет ресурсів із симуляторами гральних автоматів із різними азартними іграми для незаконного проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп'ютерних симуляторах. Після чого, зазначену комп'ютерну техніку підключено до глобальної мережі Інтернет.
Таким чином, зазначені вище приміщення учасники злочинної групи облаштували, як гральні заклади, встановивши персональні комп'ютери з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, із симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.
Так, діючи у складі злочинної групи відповідно до розробленого та узгодженого плану, ОСОБА_4 , встановив зв'язок з агентами ігрової платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 з якими досяг домовленості щодо перерахування відповідних сум грошових коштів на банківські рахунки агентів, взамін на отримання логінів та паролів доступу до ігрових платіжних систем та надання створеній мережі інтерактивних гральних закладів віртуальних коштів для проведення незаконних азартних ігор.
Після чого, зареєструвався на відповідних ігрових Інтернет сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 ,та систематично здійснював купівлю на ньому за власні грошові кошти електронні засоби внесення ставок, тим самим здійснив всі необхідні дії, направлені на забезпечення організації азартних ігор в інтерактивному закладі.
Крім того, ОСОБА_4 , з метою конспірації своїх незаконних дій, придбав мобільні телефони, які функціонували в ігровому закладі, як адміністраторські, і використовувались, як засоби для зв'язку, з метою координації своїх дій учасниками організованої групи. Зазначені мобільні термінали постійно знаходились у приміщенні незаконного грального закладу та передавались касирами-адміністраторами один одному при передачі зміни. Також, з метою конспірації ОСОБА_4 , обладнав камерами відеоспостереження приміщення за вищевказаною адресою.
Вказаний заклад функціонував під виглядом надання послуг із доступу до всесвітньої мережі Інтернет, гравці допускались у приміщення для проведення азартної гри тільки по телефонному дзвінку та з дозволу адміністратора. При цьому, касири та адміністратори, відповідно до вказівок керівника злочинної групи, приймали рішення про допуск чи не допуск того або іншого гравця до ігрового закладу.
Крім того, заклад мав свій штат працівників, графік роботи та встановлені ставки оплати роботи працівників. Працівники кожного підрозділу окремо звітували про його діяльність. За допомогою встановленого обладнання відеоспостереження і особистого прибуття за вищевказаною адресою, заклад контролювався ОСОБА_4 .
Залучивши вищевказаних осіб до вчинення злочинів у складі організованої групи та розробивши єдиний злочинний план ОСОБА_4 , розподілив ролі та напрямки діяльності з організації та проведення азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, доручивши учасникам самостійно планувати та контролювати вчинення особливо тяжкого злочину відповідно до діяльності підконтрольного їм напрямку.
У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності функції та завдання кожного члена групи були розподілені наступним чином.
Згідно плану злочинної діяльності ОСОБА_4 , відвів собі роль організатора злочинної групи, контролював та керував діями членів організованої групи, приймав заходи щодо прикриття злочинної діяльності від правоохоронних органів, отримував прибуток від зайняття гральним бізнесом, виконував функцію інкасатора, тобто здійснював щоденний збір грошових коштів у інтерактивних ігрових залах, обслуговував комп'ютерне обладнання, за допомогою якого безпосередньо надавався доступ до азартних ігор, забезпечував поставки необхідного продовольчого товару до гральних закладів, контролював сплату по рахунках за користування Інтернет-послугами, комунальними послугами у приміщеннях гральних закладів, здійснював підшукування гравців та запрошував їх до закладу для участі у грі, особисто вирішував спірні питання з гравцями, надавав іншим членам організованої групи вказівки на виконання дій щодо забезпечення діяльності закладу грального бізнесу, які були обов'язковими для виконання.
Крім того, ОСОБА_4 , контролював та організовував роботу співучасників та найманих працівників, які виконували покладені на них обов'язки щодо функціонування організованого ним грального закладу, розподіляв прибуток, отриманий від протиправної діяльності, визначав розмір грошової винагороди членам організованої групи.
ОСОБА_5 , будучи виконавцем та виконуючи функції старшого адміністратора залу ігрових автоматів за адресою: АДРЕСА_1 , виконувала вказівки ОСОБА_4 , керувала незаконним гральним закладом, здійснювала підбір адміністраторів грального закладу, безпосередньо керувала роботою адміністраторів грального закладу, проводила наради працівників грального закладу, на яких вирішувала питання про преміювання працівників та підвищення рівня комфорту для клієнтів гральних закладів, займалася збором грошових коштів у адміністраторів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , здійснювала облік грошових коштів здобутих злочинним шляхом та звітувала перед ОСОБА_4 . Окрім того, ОСОБА_5 , з метою подальшої конспірація незаконної діяльності, проводила бесіди з новими відвідувачами грального закладу і роз'яснювала останнім законність даної діяльності, а також повідомляла про можливі значні виграші.
ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи виконавцями, виконували функції адміністраторів у залі ігрових автоматів за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надавали можливість відвідувачам шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп'ютерних симуляторах, а також за допомогою платіжних терміналів, чи банківських установ, вносили готівкові грошові кошти на розрахункові рахунки представників ігрової системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 які у свою чергу, після отримання платежів, за допомогою мережі Інтернет переводили на заздалегідь створені спеціальні веб-сайти конвертовані в електронні знаки грошових коштів, до яких були підключені платіжні термінали, та при сплаті готівкових коштів у який, термінал надавав електронний кредит у вигляді цифрового та літерного коду, в залежності від суми готівкових коштів.
Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп'ютерних симуляторах у гральних закладах, члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , під керівництвом ОСОБА_4 , здійснювали безпосередній контроль за діяльністю закладів та забезпечили собі отримання незаконного прибутку від зайняття забороненим в Україні гральним бізнесом.
Так, у період часу з 2020 року по липень 2021 року, більш точного часу встановити не представилось за можливе, у приміщенні інтерактивного ігрового закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , члени злочинної та керованої ОСОБА_4 організованої групи, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
ОСОБА_8 , з використанням персональних комп'ютерів, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.
Так, 26.01.2021, протягом доби, перебуваючи у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , в якому в цей час надавалися незаконні послуги в сфері грального бізнесу, керівник організованої злочинної групи ОСОБА_4 отримав від члена організованої групи ОСОБА_5 грошові кошти, після чого покинув приміщення.
Далі, 04.03.2021, 05.03.2021, 09.03.2021, 11.03.2021, 12.03.2021, 13.03.2021, 16.03.2021, 19.03.2021 керівник організованої злочинної групи ОСОБА_4 протягом доби відвідував приміщення інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , в якому в цей час надавалися незаконні послуги в сфері грального бізнесу та спілкувався з членами групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Зокрема, 12.03.2021 протягом доби, керівник організованої злочинної групи ОСОБА_4 разом із членами групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, заносили в приміщення інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , комп'ютерну техніку, яка використовувалася для надання послуг у сфері грального бізнесу.
Крім того, встановлено, що 04.02.2021 протягом доби, перебуваючи у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , член організованої групи ОСОБА_5 , діючи відповідно до визначеної їй ролі, на виконання злочинного плану розробленого ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі організованої групи, надавала можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп'ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники організованої групи отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом.
Зокрема, 04.02.2021, приблизно о 21год. 02 хв. до інтерактивного грального закладу за адресою АДРЕСА_1 , підійшов гравець ОСОБА_9 , зателефонував на робочий номер закладу та попрохав щоб його впустили. Через декілька хвилин не встановлена в ході проведення досудового розслідування дівчина відчинила двері закладу та провела ОСОБА_9 у середину, де вже знаходилися гравці. Під час перебування в середині приміщення останній підійшов до одного з комп'ютерів, де знаходилася старший адміністратор ОСОБА_5 , яка прийняла у гравця грошові кошти в сумі 100 грн., передала їх в руки невстановленій жінці-адміністратору та надала вказівку ввести код доступу до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.
Далі, невстановлена жінка-адміністратор, підійшла до комп'ютера на який вказав ОСОБА_9 , і самостійно ввела код доступу (пароль та логін), а на екрані комп'ютера засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 Після вибору азартної гри, ОСОБА_9 , здійснював керування внесеними касиром коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним в ході проведення гри.
Таким чином, конвертовані електронні кредити, відповідали переданим адміністратору грошовим коштам, загальною сумою 100 гривень, за результатом проведення азартної гри ОСОБА_9 у зв'язку із програшем залишив приміщення грального закладу.
Так, 04.03.2021, 05.03.2021, 10.03.2021, 11.03.2021, 12.03.2021, 16.03.2021, 19.03.2021, 19.03.2021 член організованої злочинної групи ОСОБА_5 протягом доби відвідувала приміщення інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , в якому в цей час надавалися незаконні послуги в сфері грального бізнесу та спілкувалася з членами групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з іншими невстановленими особами, які відвідували приміщення, приймала від них грошові кошти за активацію азартних ігор на комп'ютерному обладнанні, проводила перерахунок грошових коштів, надавала вказівки адміністраторам щодо введення коду доступу до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет.
Крім того, встановлено, що 02.03.2021 протягом доби, перебуваючи у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , член злочинної групи ОСОБА_8 , діючи відповідно до визначеної їй ролі під контролем та керівництвом ОСОБА_5 , на виконання злочинного плану розробленого ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі організованої групи, надавала можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп'ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники злочинної групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.
Так, 02.03.2021 о 15 год. 16 хв. до інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , підійшов гравець ОСОБА_9 , зателефонував на робочий номер закладу та попрохав щоб його впустили. Через декілька хвилин ОСОБА_8 , відчинила двері закладу та провела ОСОБА_9 , у середину де вже знаходилися гравці. Знаходячись в середині приміщення ОСОБА_9 , сів за один із вільних комп'ютерів, після чого передав ОСОБА_8 , у якості ставки кошти в розмірі 100 гривень. Після чого, ОСОБА_8 продиктувала ОСОБА_9 , код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Після того, як ОСОБА_9 ввів у вікно, яке відображалося на моніторі комп'ютера код доступу, який продиктувала ОСОБА_8 , гра розпочалася. Далі, приблизно о 15 год. 38 хв., гравець ОСОБА_9 , у зв'язку із програшем повторно передав ОСОБА_8 , у якості ставки кошти в розмірі 100 гривень та продовжив здійснювати керування внесеними касиром коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Після чого, на екрані комп'ютера засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5
Таким чином, конвертовані електронні кредити, відповідали переданим адміністратору грошовим коштам, загальною сумою 200 гривень, за результатом проведення азартної гри ОСОБА_9 , у зв'язку із програшем залишив приміщення грального закладу.
Так, 04.03.2021, 05.03.2021, 09.03.2021, 11.03.2021, 12.03.2021, член організованої злочинної групи ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , протягом доби перебуваючи у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , в якому в цей час надавалися незаконні послуги в сфері грального бізнесу, спілкувалася з членами групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , здійснювала пропуск осіб, які відвідували приміщення, приймала від них грошові кошти за активацію азартних ігор на комп'ютерному обладнанні, та вводила код доступу до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет.
Крім того, встановлено, що 04.03.2021 протягом доби, перебуваючи у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , член злочинної групи ОСОБА_6 , діючи відповідно до визначеної їй ролі під контролем та керівництвом ОСОБА_5 , на виконання злочинного плану розробленого ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі організованої групи, надавала можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп'ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники злочинної групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.
Так, 04.03.2021 о 18 год. 40 хв. до інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , підійшов гравець ОСОБА_9 , зателефонував на робочий номер закладу та попрохав щоб його впустили. Через декілька хвилин ОСОБА_6 відчинила двері закладу та провела ОСОБА_9 , у середину, де вже знаходилися гравці та комп'ютерне обладнання. Знаходячись в середині приміщення ОСОБА_9 , сів за один із вільних комп'ютерів, після чого передав ОСОБА_6 , яка знаходилася поруч, у якості ставки кошти в розмірі 100 гривень. Після чого, ОСОБА_6 , продиктувала ОСОБА_9 код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості, який він ввів у вікно, яке відображалося на моніторі комп'ютера Далі, гравець ОСОБА_9 , у зв'язку із програшем повторно передав ОСОБА_6 , у якості ставки кошти в розмірі 100 гривень та продовжив здійснювати керування внесеними касиром коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Далі, гравець ОСОБА_9 , у зв'язку із черговим програшем повторно передав ОСОБА_6 , у якості ставки кошти в розмірі 200 гривень та продовжив здійснювати керування внесеними касиром коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Після чого на екрані комп'ютера засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5
Таким чином, конвертовані електронні кредити, відповідали переданим адміністратору грошовим коштам, загальною сумою 400 гривень, за результатом проведення азартної гри ОСОБА_9 , у зв'язку із програшем залишив приміщення грального закладу.
Крім того, встановлено, що 26.02.2021 протягом доби, перебуваючи у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , член злочинної групи ОСОБА_7 ,, діючи відповідно до визначеної їй ролі під контролем та керівництвом ОСОБА_5 , на виконання злочинного плану розробленого ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі організованої групи, надавала можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп'ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники злочинної групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.
Так, 26.02.2021 о 21 год. 18 хв. до інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , підійшов гравець ОСОБА_9 , зателефонував на робочий номер закладу та попрохав щоб його впустили. Через декілька хвилин ОСОБА_7 , відчинила двері закладу та провела ОСОБА_9 , у середину де вже знаходилися гравці. Знаходячись в середині приміщення ОСОБА_9 , сів за один із вільних комп'ютерів, після чого передав ОСОБА_7 , у якості ставки кошти в розмірі 100 гривень. Після чого, ОСОБА_7 продиктувала ОСОБА_9 , код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Після того, як ОСОБА_9 ввів у вікно, яке відображалося на моніторі комп'ютера код доступу, який продиктувала ОСОБА_7 , гра розпочалася. Далі, приблизно о 21 год. 27 хв., гравець ОСОБА_9 , передав ОСОБА_7 , у якості ставки кошти в розмірі 100 гривень продовжив здійснювати керування внесеними касиром коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Таким чином, конвертовані електронні кредити, відповідали переданим адміністратору грошовим коштам, загальною сумою 200 гривень. Після чого, на екрані комп'ютера засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 Після цього, приблизно о 21 год 47 хв. за результатом проведення азартної гри ОСОБА_7 передала ОСОБА_9 виграш у розмірі 600 гривень, після чого він залишив приміщення грального закладу.
Так, 26.02.2020, 04.03.2021, 10.03.2021, 11.03.2021, 12.03.2021, 15.03.2021 член організованої злочинної групи ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , протягом доби перебуваючи у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , в якому в цей час надавалися незаконні послуги в сфері грального бізнесу, спілкувалася з членами групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , здійснювала пропуск осіб, які відвідували приміщення, приймала від них грошові кошти за активацію азартних ігор на комп'ютерному обладнанні, та вводила код доступу до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет.
Отже ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , повідомлено про те, що вони підозрюються у незаконній діяльності з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на проведення відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а також в організації та функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинене організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.
У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підозрюються:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , українець, громадянин України, уродженець с. Вапнярки, Томашпільського р-ну, Вінницької області, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, який користується мобільним номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , українка, громадянка України, уродженка м. Бориспіль, Київської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судима, яка користується мобільним номером НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , українка, громадянка України, уродженка м. Бориспіль, Київської області, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима, яка користується мобільним номером НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , українка, громадянка України,уродженка м. Бориспіль, Київської області, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судима, яка користується мобільним номером НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , українка, громадянка України, уродженка м. Біла Церква, Київської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , раніше не судима, яка користується мобільним номером НОМЕР_6 .
У зв'язку з викладеним, з метою перевірки отримання доказів щодо фактичного вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 (мобільні номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (мобільний номер телефону НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (мобільний номер телефону НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (мобільний номер телефону НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (мобільний номер телефону НОМЕР_6 ), необхідно отримати тимчасових доступ до інформації про зв'язок абонентів, яка зберігається в операторів та провайдерів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Зокрема необхідно отримати доступ інформації з каналів зв'язку по абонентських номерах, якими користуються ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ,з метою перевірки їх причетності до вказаного злочину, за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2020 по 00 год. 00 хв. 20.07.2021.
Крім того, матеріали кримінального провадження дають підстави вважати, що вищевказані речі та документи, в яких міститься потрібна інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні операторів та провайдерів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Згідно ст.9 Закону України “Про телекомунікації” охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.
Відповідно до п.7 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до інформації містить охоронювану законом таємницю та розкривається за рішенням суду.
Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вони мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також неможливість отримати вказані відомості у інший спосіб.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання cтаршого слідчого СУ ГУНП у Київській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021110000000353 від 13.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні 12021110000000353 від 13.05.2021,на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій (в електронному вигляді), яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ),по абонентських номерах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ( ОСОБА_4 ), НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ), НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 ), НОМЕР_6 ( ОСОБА_8 ) за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2020 по 00 год. 00 хв. 20.07.2021, а саме:
- адреса розташування базової станції;
- тип з'єднання (вхідні, вихіднідзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
- інформацію про GPRS-трафік;
- дата, час та тривалість з'єднання;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номерисім-картки, ІМЕІ);
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1