Справа №127/27956/21
Провадження №1-кс/127/12280/21
02 листопада 2021 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що Вінницьким РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12021020010001134 від 13.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування установлено, що до відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 12.08.2021 з письмовою заявою звернувся директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 про те, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділи майном ПП « ОСОБА_4 » на суму 292 752 гривні.
Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021020010001134 від 13.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Будучи допитаним в якості представника потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що вінє директором ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яке спеціалізується на оптово-роздрібній торгівлі запчастинами та деталями. 19.07.2021 року спеціалістом відділу забезпечення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 (моб. НОМЕР_3 ) було замовлено у ПП « ОСОБА_4 » шини до вантажної техніки в кількості 38 шт, про що було укладено договір поставки №190721/1 від 19.07.2021 року, згідно усної домовленості оплату в розмірі 10 відсотків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало перерахувати в день отримання товару, решту коштів протягом 14 днів. 22.07.2021 року ПП « ОСОБА_4 » було відвантажено товар, згідно видаткової накладної №ВИАП2207215 від 22.07.2021 року, доручення №72 від 22.07.2021 року, отримувач ОСОБА_7 та відправлено перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (водій ОСОБА_8 , моб. НОМЕР_4 ) до пункту розвантаження, а саме АДРЕСА_2 , зустрічав товар на пункті розвантаження ОСОБА_9 (моб. НОМЕР_5 ) та ОСОБА_7 (моб. НОМЕР_6 ) - складський працівник. Всі документи, в тому числі Договір поставки, видаткову накладну було відправлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 м. Вінниця, на відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 м. Київ, отримувач ОСОБА_9 . В подальшому документи (Договір поставки, видаткова накладна) були відправлені ПП « ОСОБА_4 відповідними оформленими реквізитами (штампи, печатки) через відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 м. Київ, кошти за пересилку документів було оплачено відправником.
Працівниками ПП « ОСОБА_4 » після відвантаження товару було неодноразово встановлено зв'язок зі спеціалістом відділу забезпечення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (моб. НОМЕР_3 ) протягом 5 днів, яка обіцяла, що проплата за товар в розмірі 10 відсотків буде здійснена «сьогодні». Після 01 серпня 2021 року зателефонувавши за номером моб. тел. НОМЕР_3 , було встановлено, що цей номер належить службі внутрішньої безпеки приміщення за адресою АДРЕСА_3 , чоловік пообіцяв, що з нами зв'яжуться для вияснення всіх питань, оскільки не володіє будь-якою інформацією. Так як оплата за товар не поступила на рахунок ПП « ОСОБА_4 » протягом 10 днів, ОСОБА_5 проведено моніторинг у відкритому доступі в мережі Інтернет інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що 03.08.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 05.08.2021 року видалений засновник та кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_10 , доданий засновник ОСОБА_11 , АДРЕСА_4 , а також змінена юридична адреса з АДРЕСА_3 , на АДРЕСА_5 . Жоден телефон вказаного підприємства не відповідає. Зважаючи на вищевикладене, та постійні зміни в керівному складі, місця розташування підприємства, вбачає в даній ситуації шахрайські дії, а саме заволодіння майном підприємства шляхом обману, оскільки по даний час розрахунок за товар ПП « ОСОБА_4 » не отримало.
На підставі викладеного вище, для забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого досудового слідства, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, яка знаходиться у операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про зв'язок, абонентів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, які повинні зберігатись у зазначеного оператора телекомунікацій щодо користувачів мобільного зв'язку за наступними номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , зокрема, відомості про власника зазначеного мобільного номеру (наявні контактні та анкетні дані), час початку надання послуг за ним, всі телефонні з'єднання з цього номеру за період з 00:00 години 01.01.2021 по 00:00 годину 08.09.2021 із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з'єднання, дати, часу та тривалості з'єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення) та про реєстрацію базово-передаючих станцій під час з'єднань, а також IMEI терміналів, які власник вищевказаного номеру телефону при цьому використовував.
Таким чином, інформація щодо з'єднань із мобільних телефонів за номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , має доказовезначення для досудового розслідування, зокрема щодо місця вчинення злочину.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зв'язок зазначених абонентів може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.
Зазначені відомості містяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (поштова адреса - АДРЕСА_6 ; юридична адреса - АДРЕСА_7 ; телефон НОМЕР_13 , факс НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », поштова адреса - АДРЕСА_8 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_9 , телефон НОМЕР_15 , факс НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_10 ).
Слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки не виключена можливість зміни або знищення документів, які необхідні слідству, просила задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (поштова адреса - АДРЕСА_6 ; юридична адреса - АДРЕСА_7 ; телефон НОМЕР_13 , факс НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », поштова адреса - АДРЕСА_8 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_9 , телефон НОМЕР_15 , факс НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_10 ), зобов'язавши зазначених операторів надати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, про:
- вхідні і вихідні з'єднання з абонентських номерів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , яким користуються підозрювані у кримінальному правопорушенні, у період з 00:00 години 01.01.2021 по 00:00 годину 08.09.2021, із зазначенням дати та часу таких з'єднань, їх тривалості, абонентських номерів, з якими вони відбулись, а також серійного номеру мобільного пристрою (IMEI - міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання), з яких використовувались зазначеного абонентського номеру;
- відправлені і отримані текстові та інші повідомлення (SMS-повідомлення, MMS-повідомлення) з абонентських номерів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , яким користуються підозрювані у кримінальному правопорушенні, у період з 00:00 години 01.01.2021 по 00:00 годину 08.09.2021, із зазначенням дати та часу відправлення, одержання, абонентських номерів, з яких вони надійшли чи на які направлялись;
- місце знаходження абонентських номерів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , із зазначенням адрес базових станцій (споруд зв'язку), азимуту та дистанцій до них під час телефонних з'єднань та одержання, відправлення повідомлень у період з 00:00 години 01.01.2021 по 00:00 годину 08.09.2021.
Копію зазначеної інформації надати на носії інформації у електронному вигляді формату «Microsoft Excel», із зазначенням - типу, дати, часу, тривалості дзвінків, нульових з'єднань, номери абонентів з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя