іменем України
Справа № 126/2380/21
Провадження № 1-кс/126/741/2021
"03" листопада 2021 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за за № 12020025090000146 від 29.12.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач сектору дізнання СВ ВП №1 Гайсинського РУП ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася в суд з вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Обгрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 29.12.2020 до Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області звернулась з заявою ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що 20.06.2020 з невідомі особи шахрайськими діями заволоділи належними їй грошовими коштами у сумі 4700, які зняли з кредитного карткового ліміту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зареєстрованого на ОСОБА_4 .
Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.12.2020 за № 12020025090000146.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 надала наступні покази про те, що являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з 11 жовтня 2019 року здійснила кредитне зобов'язання, оскільки кредитне зобов'язання на дострокове повернення грошових коштів у сумі позики 16500 грн. які зобов'язалась повернути протягом одного року, тобто до жовтня 2020 року. Сума щомісячного платежу по зазначеному кредитному розстроковому зобов'язані становила 2180 грн., оскільки ОСОБА_4 здійснювала оплату більшими сумами, то позикове кредитне зобов'язання вона оплатила достроково, тобто позикові кошти повернула в червні 2020 року. Після повернення грошових коштів, при спілкуванні по мобільному телефоні з працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їй повідомили, що до жовтня 2020 року їй все ж необхідно сплатити відсотковий внесок позики в сумі 475 грн, що вона і зробила. Також ОСОБА_5 повідомила, що оформлялась клієнтом в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване в АДРЕСА_3 на даний час та орієнтовно з початку 2020 року згідно її інформації, відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » там відсутнє. На момент реєстрації клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та створенні особистого кабінету ОСОБА_4 сфотографувала себе фотокамерою свого власного мобільного телефону, тримаючи в своїх руках паспорт громадянина України на своє ім'я, а своє фото та фото паспорта надіслала працівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Після погашення кредитного розстрокового грошового зобов'язання в жовтні 2020 року ОСОБА_4 зв'язалась з працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером гарячої лінії НОМЕР_2 , під час телефонної розмови працівник повідомив їй про те , що їй необхідно сплатити ще грошові кошти в сумі 610 грн. до 11.11.2020 року по невідомому ОСОБА_4 кредитному зобов'язанні, яке виникло в зв'язку з збільшенням її кредитного ліміту. Після чого при неодноразових розмовах з працівниками банку ОСОБА_4 дізналася, що невідоме кредитне зобов'язання по збільшенню її кредитного ліміту в сумі 4700 грн. кошти були перераховані по невідомих їй причинах на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 прізвище як їй повідомили ОСОБА_6 , хоча прізвище на яке зареєстрована банківська картка, потерпілій невідоме та грошові кошти на вказану картку вона не перераховувала.
Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по рахунку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024, дізнавач звернулася з вказаним клопотанням до слідчого судді.
На підставі ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи.
Дізнавач ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вищевказана інформація має значення для встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також такі відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 107, 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України,
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за за № 12020025090000146 від 29.12.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов'язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації по картковим по рахунку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 10.06.2020 року по 29.12.2020.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1