Справа № 947/28920/21
Провадження № 1-кс/947/14890/21
02.11.2021 року
Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій сфері Південного регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42020161010000265 від 19.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 425 КК України
Відповідно до клопотання, встановлено, що наприкінці 2018 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в невстановленому місці в межах міста Одеси, невстановлені на даний час військові службові особи КЕВ м. Одеси, вступили у змову з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, з метою вчинення особливо тяжкого злочину - заволодіння шахрайським шляхом об'єктами нерухомого майна загальною площею 13 350,70 кв.м., що розташовані на земельній ділянці площею 14,40 га за адресою: АДРЕСА_1 , військове містечко № НОМЕР_1 , які перебувають у власності Міністерства оборони України та знаходяться на обліку Квартирно-експлуатаційного відділу м. Одеси.
Схема із заволодіння такими об'єктами нерухомості полягає у наступному:
Військові службові особи КЕВ м. Одеси, які мали доступ до оригіналу технічної документації військового містечка № НОМЕР_1 , розташованого на земельній ділянці площею 14,40 га за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, виготовили підроблений технічний паспорт бн від 10.08.2011 на зазначений об'єкт нерухомості, а також свідоцтво на право власності № НОМЕР_2 від 17.11.2011, у яких зазначили власника - ОСОБА_4 .
Згідно відповіді Комунального підприємства «Бюро Технічної інвентаризації» Одеської міської ради № 4510-06/209 від 21.10.2020 року відомості щодо виготовлення технічного паспорту на нежитлові будівлі та споруди, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , у КП БТІ Одеської міської ради відсутні, та інвентаризаційна справа у відділі технічної документації та зберігання матеріалів технічної інвентаризації не була зареєстрована.
Згідно відповіді Комунального підприємства «Міське агентство з приватизації житла» Одеської міської ради № 21/01.19 від 30.04.2021 року що свідоцтво про право власності № НОМЕР_2 від 17.11.2011 на об'єкти нерухомого майна загальною площею 13 350,70 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на ім'я ОСОБА_4 не видавалось та не оформлялось, інформація щодо запису у реєстрову книгу за № 3-29124 від 17.11.2011 не існує. За вказаним номером зареєстроване свідоцтво про право власності на житло від 23.05.2012, видане на іншій об'єкт нерухомості - частку квартири за іншою адресою та іншій особі.
У подальшому, підроблений технічний паспорт та свідоцтво на право власності передали державному реєстратору Комунального підприємства «Агенція реєстраційних послуг» ОСОБА_5 , який 31.10.2019 зареєстрував у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, відповідні відомості про право власності на об'єкт нерухомого майна - нежитлові будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_1 , зазначивши власника - ОСОБА_4 .
Після чого, з використанням вищезазначених засобів вчинення кримінального правопорушення під конкретну підставну особу членами угруповання готувався пакет документів, на підставі яких, під контролем, або у супроводі членів групи, здійснювалась подальша передача права власності на об'єкти нерухомості.
В подальшому, реалізуючи злочинний намір направлений на заволодіння об'єкт нерухомого майна - нежитловими будівлями та спорудами за адресою: м.Одеса, вул.Світанку, 47, військове містечко НОМЕР_1 , що належать Міністерству оборони України, Товариство з обмеженню відповідальністю «Фінансова компанія «Арагон» та ПАТ «Терра Банк», яке знаходилось на цей час в процесе ліквідації, укладено договір № 8 від 28.12.20218 про відступленні права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю «АН «Траєкторія», за кредитним договором № КЛ/14/5-34 від 24.02.2014.
28.01.2019 між ТОВ «Фінансова компанія «Арагон», ТОВ «АН «Траєкторія» та ОСОБА_4 і ОСОБА_6 були укладені договори поруки №28/01-п1 та №28/01-п2, щодо часткового виконання зобов'язання за кредитним договором № КЛ/14/5-34 від 24.02.2014 у сумі 3 млн. грн., хоча на той час останні не мали відповідного майна, щодо можливого виконання зобов'язань по погашенню зазначеного кредиту.
У грудні 2019 року, після реєстрації по підробленим документам права власності на нежитлові будівлі і споруди військового містечка НОМЕР_1 розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , за ОСОБА_4 , ТОВ «Фінансова компанія «Аргон» звернулась до Заводського районного суду м. Миколаєва з позовом до ТОВ «АН «Траєкторія», ОСОБА_4 , ОСОБА_6 про стягнення боргу за договором, який було укладено 28.12.2018 між ТОВ «Фінансова компанія «Аргон», ТОВ «АН «Траєкторія» та ОСОБА_4 і ОСОБА_6 (з останніми договори поруки №28/01-п1 та №28/01-п2) щодо часткового виконання зобов'язань позивальника за кредитним договором №КЛ/14/5-34 від 24.02.2014 у сумі 3 млн. грн.
Рішенням Заводського районного суду м. Миколаєва від 11.02.2020 по справі №487/9198/19 позовні вимоги ТОВ «Фінансова компанія «Арагон» задоволено, та видано виконавчі листи.
В подальшому, на підставі виконавчих листів виданих Заводським районним судом м. Миколаєва у справі №487/9198/19 приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області ОСОБА_7 (АСВП № 62427595) відкриті два виконавчих провадження ВП № 62427545 від 25.06.2020 та № 62427595 від 25.06.2020 щодо стягнення з ОСОБА_4 заборгованості за кредитним договором № КЛ/14/5-34 від 24.02.2014, які в подальшому об'єднанні.
25.06.2020 приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області ОСОБА_7 винесено постанову про арешт майна боржника ОСОБА_4 та накладено арешт на нерухоме майно боржника, зокрема, на об'єкт нерухомого майна загальною площею 13 350,70 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Надалі, з метою реалізації вказаного арештованого нерухомого майна приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області ОСОБА_7 здійснено опис та оцінку об'єкту нерухомого майна загальною площею 13 350,70 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та матеріали направлено до Державного підприємства «СЕТАМ» м. Одеса, яке мало провести аукціон з продажу вищевказаного нерухомого майна 10.09.2020 під записом № 438220.
Проте, у зв'язку із постановленням слідчим суддею Заводського районного суду м. Миколаєва ухвали про арешт майна за адресою: АДРЕСА_1 , від 03.09.2020 по кримінальному провадженню № 42020161010000265, аукціон з реалізації даного майна був зупинений.
В подальшому, 25.10.2021 з метою не допущення втрати речей та документів, що можуть містити на собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвали слідчого суді Київського районного суду м. Одеси від 27.09.2021 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 в ході проведення якого виявлено та вилучено блокнот з чорновими записами, який поміщено в сейф-пакет L1005752.
Вилучений блокнот, який містить записи, що відносяться до об'єктів нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та 25.10.2021 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
З урахуванням викладено, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.
До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність прокурора.
Відповідно до рапорту слідчого власник майна належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході огляду місця події майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.
Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою про залучення речових доказів від 25.10.2021 року, згідно якої зазначене майно визнано речовим доказом в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.
Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій сфері Південного регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42020161010000265 від 19.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 425 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на вилучений в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 блокнот з чорновими записами із забороною розпорядження, відчуження та користування зазначеним майном.
Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій сфері Південного регіону ОСОБА_3 .
Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1