Справа № 456/5286/21
Провадження № 1-кс/456/1093/2021
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей та документів
"29" жовтня 2021 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021141130000483 від 01.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -
Слідчий СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №12021141130000483 від 01.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме тимчасовий доступ до оригіналів документів в друкованому вигляді, що знаходяться у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналу реєстраційної справи 1 417 000461 36 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ), оригіналу реєстраційної справи 141700046136 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ), з можливість їх вилучити (здійснити виїмку) на час дії ухвали суду для подальшого експертного дослідження.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що підставою внесення відомостей в ЄРДР стала ухвала слідчого судді про зобов'язання внесення відомостей в ЄРДР по зверненню ОСОБА_5 , ОСОБА_6 від 06.06.2021, що зареєстроване в ЖЕО Стрийського РУП за №6547, щодо зловживання владою та службовим становищем, вчиненим державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 у вигляді внесення неправдивих відомостей 13.06.2006 про юридичну особу - ІНФОРМАЦІЯ_4 за кодом НОМЕР_2 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб без наявності необхідних для реєстрації юридичної особи документів та здійсненні відповідного запису за №14171200000000462 від 13.06.2006.
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомості про ІНФОРМАЦІЯ_2 з ідентифікаційним кодом юридичної особи « НОМЕР_2 » включені до реєстру 13.06.2006 року, організаційно-правова форма «державна організація (установа, заклад)», дата державної реєстрації юридичної особи - 24.12.2001 року.
Станом на 13.06.2006 року відносини, що виникали у сфері державної реєстрації юридичних осіб, регулювалися Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (набрав чинності з 01.07.2004 року».)
Відомості про юридичних осіб, державна реєстрація яких проведена до 01.07.2004 року, підлягали включенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в порядку встановленому Прикінцевими положеннями вказаного Закону, на підставі поданої реєстраційної картки. Державний реєстратор при надходженні від юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної картки, відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зобов'язаний був провести заміну раніше виданих їм свідоцтв про державну реєстрацію на свідоцтва про державну реєстрацію єдиного зразка.
Форми реєстраційних карток були затверджені наказом Державного комітету України з питань підприємництва та регуляторної політики від 09.06.2004 року № 67, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.06.2004 року за № 802/9401.
Так, зокрема, згідно наказу від 09.06.2004 року № 67, форма 6 - це реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
Пунктом 7 статті 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі» у редакції, що діяла станом на 09.06.2006 року, передбачено, що реєстраційна картка встановленого зразка про підтвердження відомостей про юридичну особу подається юридичною особою щорічно, починаючи з наступного року з дати її державної реєстрації.
У ході досудового розслідування отримано копії документів з реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_2 з ідентифікаційним кодом юридичної особи « НОМЕР_2 », з яких убачається, що у матеріалах цієї реєстраційної справи відсутнє старе свідоцтво, яке б підтверджувало факт державної реєстрації станом на 24.12.2001 року юридичної особи з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ідентифікаційним кодом юридичної особи « НОМЕР_2 ».
Відповідно, у зазначений вище день - 13.06.2006 року - державний реєстратор не могла провести заміну відсутнього старого свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи з ідентифікаційним кодом « НОМЕР_2 » на свідоцтво про державну реєстрацію єдиного зразка.
Станом на 09.06.2006 року, тобто день, коли ОСОБА_8 подав державному реєстратору реєстраційну картку форми 6, відомості про юридичну особу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ідентифікаційним кодом юридичної особи « НОМЕР_2 » були відсутні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
Згідно ст.6 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» держаний реєстратор перевіряє документи на наявність підстав для відмови в державній реєстрації, проводить реєстраційну дію.
За даним фактом слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області 01.07.2021р. було розпочато кримінальне провадження №12021141130000483, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
На даний час в слідства виникла необхідність в вилученні (здійсненні виїмки) у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оригінал реєстраційної справи 1 417 000461 36 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ), оригінал реєстраційної справи 141700046136 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ), для проведення комплексної судової криміналістичної почеркознавчої експертизи та експертизи технічного дослідження документів.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 , будучи належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання не з'явились, однак згідно заяви просять проводити розгляд даного клопотання з їх відсутності.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.19 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Так, беззаперечно встановлено та підтверджується матеріалами клопотання, що підставою внесення відомостей в ЄРДР стала ухвала слідчого судді про зобов'язання внесення відомостей в ЄРДР по зверненню ОСОБА_5 , ОСОБА_6 від 06.06.2021, що зареєстроване в ЖЕО Стрийського РУП за №6547, щодо зловживання владою та службовим становищем, вчиненим державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 у вигляді внесення неправдивих відомостей 13.06.2006 про юридичну особу - ІНФОРМАЦІЯ_4 за кодом НОМЕР_2 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб без наявності необхідних для реєстрації юридичної особи документів та здійсненні відповідного запису за №14171200000000462 від 13.06.2006. 01.07.2021р. розпочато кримінальне провадження №12021141130000483 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України. Органом досудового розслідування визначено слідчого ОСОБА_3 ..
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Згідно матеріалів клопотання слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 аргументував, що з метою швидкого, повного та всебічного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у наданні доступу до оригіналів документів, в друкованому вигляді, що знаходяться у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналу реєстраційної справи 1 417 000461 36 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ), оригіналу реєстраційної справи 141700046136 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ), з можливість їх вилучити (здійснити виїмку) на час дії ухвали суду для подальшого експертного дослідження.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні №12021141130000483 від 01.07.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, та враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться в державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналу реєстраційної справи 1 417 000461 36 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ), оригіналу реєстраційної справи 141700046136 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ), з можливість їх вилучити (здійснити виїмку), що просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за
допомогою цих речей і документів неможливо, враховуючи, що володілець інформації добровільно відмовився її надати, приходжу до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та статтей 132,163 КПК України, його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -
клопотання слідчого СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів в друкованому вигляді, що знаходяться у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналу реєстраційної справи 1 417 000461 36 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ), оригіналу реєстраційної справи 141700046136 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ), з можливість їх вилучити (здійснити виїмку) на час дії ухвали суду для подальшого експертного дослідження.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1