Єдиний унікальний номер 448/1397/21
Провадження № 1-кс/448/117/21
02.11.2021 року місто Мостиська
Слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області - ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
дізнавача - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Мостиська клопотання дізнавача СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021142230000155 від 25 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (далі КК), -
1. 02 листопада 2021 року дізнавач СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
2. В обґрунтування клопотання посилається на те, що 20.10.2021 року невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 5100 грн, які належать ОСОБА_4 .
3. 25.10.2021 року відомості за вказаним вище фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за № 12021142230000155 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
4. Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2021 року невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 5100 грн, які належать ОСОБА_4 , оскільки попередньо ОСОБА_4 повідомила дані своєї банківської карти, в тому числі CVV код та термін дії карти на сайті ОЛХ доставка.
5. В ході досудового розслідування, встановлено, що з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 було знято грошові кошти на суму 5100 грн, так як власниця даної каоти ОСОБА_4 повідомила CVV код та термін дії карти, також встановлено, що дана карта належить потерпілій ОСОБА_4 та є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
6. З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які з карти потерпілої ОСОБА_4 було знято грошові кошти в сумі 5100 грн, а саме з карти № НОМЕР_1 Приватбанку картка (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), інформації про рух коштів за вказаним вище номером карти (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
7. Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
8. Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.
9. Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає частині другій статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК).
10. Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.
11. Згідно частини першої статті 40-1 КПК дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
12.Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) (пункт 4 частина друга статті 40-1 КПК).
13. Частиною першою статті 131 КПК передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (пункт 5 частини другої статті 131 КПК).
14. Як вбачається з документів наданих слідчому судді дізнавачем, дійсно розпочато кримінальне провадження № 12021142230000155 від «25» жовтня 2021 року, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
15. Згідно з Витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань, дізнавачами у данному провадженні є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
16. Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.
17. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.
18. Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.
19. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
20. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
21. За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
22. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 192 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.
23. З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
24. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
25. Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому, таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв'язку із чим клопотання необхідно задовольнити частково, надавши доступ дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 та лише в частині надання тимчасового доступу до інформації з можливістю зняття копії такої, без її вилучення, оскільки, дізнавачем у поданому клопотанні не наведено підстав та мотивів необхідності вилучення їх оригіналів.
Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
1. Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
2. Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ та вилучення інформації про особу, якій належать банківська картка № НОМЕР_1 (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також вся інформація щодо номерів рахунків та номерів карток на які було перераховано 5100 грн з карти потерпілої ОСОБА_4 , які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 год. 19.10.2021 року по 24:00 год. 22.10.2021 року, тобто можливість ознайомитись з нею та з можливістю зняття її копії.
3.Безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у базовому відділенні - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_2 .В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
5. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
6. Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
7.Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
8.Ухвалу проголошено 02.11.2021 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1