1Справа № 335/11221/21 1-кс/335/5661/2021
01 листопада 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021080000000199 від 07.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, -
Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 12020080000000301 від 12.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, яке перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів та речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: клопотання про проведення обшуку від 29.03.2021 на 3 аркушах; ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_5 від 29.03.2021 по справі № 335/8856/20, провадження № 1-кс/335/1910/2021 про надання дозволу на проведення обшуку на 1 аркуші; протоколу обшуку від 23.04.2021 домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 на 9 аркушах з матеріалами відеозапису слідчої дії (електронний носій інформації) та речовими доказами, вилученими у ході проведення обшуку згідно протоколу (відереєстратор марки «HIKVISION» модель DS-7632NI-12, серійний номер D 61173570, незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби); протоколу огляду речей, вилучених у ході проведення обшуку від 17.06.2021 на 11 аркушах з матеріалами відеозапису слідчої дії (DVD-R диск); постанови про призначення судової технічної експертизи від 17.06.2021 на 12 аркушах та супровідного листа від 17.06.2021 на 1 аркуші; висновку експерта № 809-21 від 01.07.2021 за результатами проведення судової технічної експертизи документів на 14 аркушах та супровідного листа від 01.07.2021 на 1 аркуші; постанови про призначення судової хімічної експертизи спиртовмісних сумішей від 17.06.2021 на 3 аркушах та супровідного листа від 17.06.2021 на 1 аркуші; висновку експерта № 810-21 від 29.06.2021 за результатами проведення судової хімічної експертизи спиртовмісних сумішей на 7 аркушах та супровідного листа від 29.06.2021 на 1 аркуші; постанови про призначення судово-медичної експертизи від 29.06.2021 на 2 аркушах та супровідного листа від 29.06.2021 на 1 аркуші; висновку експерта № 1132/к від 27.07.2021 за результатами проведення судово-медичної експертизи на 9 аркушах; постанови про призначення комп'ютерно-технічної експертизи від 17.06.2021 на 2 аркушах та супровідного листа від 17.06.2021 на 1 аркуші; листа до ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.09.2021 на 1 аркуші; листа від ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.09.2021 на 1 аркуші; протоколу огляду речей від 29.09.2021 на 2 аркушах; клопотання експерта від 29.09.2021 № СЕ-19/108-21/7643-КТ від 30.09.2021 на 1 аркуші та супровідного листа до клопотання на 1 аркуші; листа до ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.09.2021 на 1 аркуші; висновку експерта № СЕ-19/108-21/7643-КТ від 30.09.2021 за результатами проведення комп'ютерно-технічної експертизи на 5 аркушах та супровідного листа від 04.10.2021 на 1 аркуші; додатку до висновку експерта № СЕ-19/108-21/7643-КТ від 30.09.2021 за результатами проведення комп'ютерно-технічної експертизи - жорсткий диск марки «HITACHI» XL2000 об'ємом 2 Тб; протоколу огляду жорсткого диску від 19.10.2021 на 9 аркушах.
В обґрунтування клопотання зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021080000000199 від 07.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи на території Запорізької області здійснюють незаконну діяльність пов'язану з незаконним виготовленням, придбанням, транспортуванням та зберіганням з метою збуту, а також збутом алкогольних напоїв та підроблених марок акцизного податку.
23.04.2021 в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020080000000301 від 12.08.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку, а також незаконно ввезені на територію України тютюнові вироби без марок акцизного податку.
За результатами проведених експертних досліджень (висновки судової хімічної експертизи спиртовмісних сумішей та судової технічної експертизи) встановлено, що вилучені у ході обшуку алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ та виготовлені кустарним способом, а марки акцизного податку, якими були марковані пляшки вказаних алкогольних напоїв, є підробленими та не відповідають зразкам марок акцизного податку, які перебувають в офіційному обігу на території України. Крім того, вилучена алкогольна продукція не має ознак спільної родової належності із алкогольною продукцією, вилученою в ході проведення обшуків по іншим торгівельним закладам та адресам по вказаному вище кримінальному провадженню, зокрема із алкогольною продукцією, вилученою в ході проведення обшуку за місцем розташування підпільного цеху з виготовлення алкогольної продукції в м. Мелітополь Запорізької області.
Крім того, у ході вказаного обшуку вилучено відеореєстратор зі збереженими на ньому матеріалами відеозапису території домоволодіння, після проведення його комп'ютерно-технічної експертизи матеріали відеозапису з відеореєстратора скопійовано на жорсткий диск.
19.10.2021 проведено огляд зазначеного жорсткого диску та встановлено, що на матеріалах відеозаписів зафіксовані факти незаконного зберігання з метою збуту та збуту фігурантами кримінального провадження алкогольних напоїв та підроблених марок акцизного податку.
За таких обставин, у ході досудового розслідування кримінального провадження № 12020080000000301, органом досудового розслідування отримано докази про наявність іншого підпільного цеху з незаконного виготовлення алкогольної продукції, яка не відповідає зразкам алкогольної продукції, які постає необхідним використати у ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021080000000199.
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення важливих для слідства обставин справи, перевірки, виявлення і документування фактів вчиненого кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 12020080000000301 від 12.08.2020, які необхідно долучити до матеріалів вказаного кримінального провадження, у зв'язку із чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, надав заяву у якій клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав, просив клопотання задовольнити у повному обсязі, та здійснити його розгляд за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме в матеріалах кримінального провадження № 12020080000000301 від 12.08.2020, мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 12021080000000199 від 07.07.2021, в рамках якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити дане клопотання, та надати тимчасовий доступ до документів, зазначених вище з можливістю вилучення їх оригіналів.
Керуючись ст. ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 12020080000000301 від 12.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
клопотання про проведення обшуку від 29.03.2021 на 3 аркушах; ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_5 від 29.03.2021 по справі № 335/8856/20, провадження № 1-кс/335/1910/2021 про надання дозволу на проведення обшуку на 1 аркуші; протоколу обшуку від 23.04.2021 домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 на 9 аркушах з матеріалами відеозапису слідчої дії (електронний носій інформації) та речовими доказами, вилученими у ході проведення обшуку згідно протоколу (відереєстратор марки «HIKVISION» модель DS-7632NI-12, серійний номер D 61173570, незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби); протоколу огляду речей, вилучених у ході проведення обшуку від 17.06.2021 на 11 аркушах з матеріалами відеозапису слідчої дії (DVD-R диск); постанови про призначення судової технічної експертизи від 17.06.2021 на 12 аркушах та супровідного листа від 17.06.2021 на 1 аркуші; висновку експерта № 809-21 від 01.07.2021 за результатами проведення судової технічної експертизи документів на 14 аркушах та супровідного листа від 01.07.2021 на 1 аркуші; постанови про призначення судової хімічної експертизи спиртовмісних сумішей від 17.06.2021 на 3 аркушах та супровідного листа від 17.06.2021 на 1 аркуші; висновку експерта № 810-21 від 29.06.2021 за результатами проведення судової хімічної експертизи спиртовмісних сумішей на 7 аркушах та супровідного листа від 29.06.2021 на 1 аркуші; постанови про призначення судово-медичної експертизи від 29.06.2021 на 2 аркушах та супровідного листа від 29.06.2021 на 1 аркуші; висновку експерта № 1132/к від 27.07.2021 за результатами проведення судово-медичної експертизи на 9 аркушах; постанови про призначення комп'ютерно-технічної експертизи від 17.06.2021 на 2 аркушах та супровідного листа від 17.06.2021 на 1 аркуші; листа до ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.09.2021 на 1 аркуші; листа від ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.09.2021 на 1 аркуші; протоколу огляду речей від 29.09.2021 на 2 аркушах; клопотання експерта від 29.09.2021 № СЕ-19/108-21/7643-КТ від 30.09.2021 на 1 аркуші та супровідного листа до клопотання на 1 аркуші; листа до ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.09.2021 на 1 аркуші; висновку експерта № СЕ-19/108-21/7643-КТ від 30.09.2021 за результатами проведення комп'ютерно-технічної експертизи на 5 аркушах та супровідного листа від 04.10.2021 на 1 аркуші; додатку до висновку експерта № СЕ-19/108-21/7643-КТ від 30.09.2021 за результатами проведення комп'ютерно-технічної експертизи - жорсткий диск марки «HITACHI» XL2000 об'ємом 2 Тб; протоколу огляду жорсткого диску від 19.10.2021 на 9 аркушах, з можливістю вилучення оригіналів документів та речових доказів у вказаному кримінальному провадженні.
Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 01.12.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1