Справа № 643/18830/21
Провадження № 1-кс/643/4642/21
03.11.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021226200002008 від 23.10.2021,-
З наданих матеріалів вбачається, що у провадженні СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене 16.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021226200002008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2021 року близько 12 год. 00 хв. невстановлена особа під приводом працівника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 24843,60 гривень з карткового рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомила, що 22 жовтня 2021 року близько 11 год. 00 хв. їй на номер телефону НОМЕР_1 подзвонив невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 та представився співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що він з відділу безпеки банку. В телефонній розмові він повідомив, що 22.10.2021 року була спроба стягнути грошові кошти з її банківської карти та підвищити кредитний ліміт сторонньою особою. Через це здійснюється внутрішня перевірка. Потім, він знову передзвонив з невідомого номеру НОМЕР_3 та став говорити про те, що спочатку потрібно зняти кошти з карти для виплат та відправити на її номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 901 гривні, щоб перезавантажити розрахункову систему по картці. Також, сказав, що одразу ж через програму « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ці кошти повернуться знов на рахунки. Після того, як вона зробила переказ на свій мобільний номер телефону НОМЕР_1 грошей в сумі 901 гривня з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , то до неї на телефон стали приходити смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з паролями, які вона сказала чоловікові по телефону, щоб повернути свої кошти на рахунок банківської картки. Після того, як потерпіла передала паролі з додатка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чоловік повідомив, що тепер треба зняти частину грошових коштів з картки, щоб перезавантажити рахунок та продиктовав номер, як він сказав транзитного рахунку, який потерпіла не запам'ятала та ввела у телефоні у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та переказала на даний рахунок гроші в розмірі 24000 грн., але з урахуванням комісії зняло гроші в розмірі 24843,60 грн. Потім, вона побачила, що на банківську карту надійшли грошові кошти в розмірі 901 гривень, на які раніше поповнила свій мобільний номер телефону. Однак, одразу не зрозуміла, що грошові кошти в розмірі 901 гривня були перераховані з її іншої банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . В подальшому потерпіла зрозуміла що її грошима заволоділи шахрайським способом.
Посилаючись на вищевикладене, дізнавач з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації особи злочинця, який з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № № НОМЕР_5 здійснив переказ грошових кошті на іншу банківську картку.
Дізнавач зазначає, що з метою встановлення особи, яка здійснила даний кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо банківського рахунку/картки № НОМЕР_4 та № № НОМЕР_5 , яка матиме доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.
Прокурор та дізнавач подали заяви у яких клопотання підтримали та просили розглянути без їхньої участі, підстав для визнання явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
За клопотанням дізнавача розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України дізнавачем доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації на електронному та/або паперовому носіях в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать потерпілій ОСОБА_4 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 21.10.2021 по 23.10.2021 рік із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 21.10.2021 по 23.10.2021 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).
Встановити строк дії ухвали до 03.12.2021.
Роз'яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1