Справа № 182/7408/21
Провадження № 1-кс/0182/1445/2021
Іменем України
03.11.2021 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2021 року за № 42021042100000109 про надання тимчасового доступу до докуметів, що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,
Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2021 року за № 42021042100000109 про надання тимчасового доступу до докуметів, що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, щозгідно отриманої інформації посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 укладають з фізичними особами-підприємцями договори оренди об'єктів благоустрою, а саме оренду тротуарної плитки на земельних ділянках, на яких розташовані літні майданчики кафе, таким чином уникаючи укладання обов'язкового договору оренди земельної ділянки та сплати орендної плати до місцевого бюджету, що завдало істотної шкоди державним інтересам.
За даним фактом 08.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості та розпочато кримінальне провадження №42021042100000109 за ч.1 ст.364 КК України.
Так, в ході досудового слідства встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нікопольської міської ради (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НМР) укладають з фізичними особами підприємцями договори оренди об'єктів благоустрою, а саме оренду тротуарної плитки на земельних ділянках, на яких розташовані літні майданчики кафе, таким чином уникаючи укладання обов'язкового договору оренди земельної ділянки та сплати орендної плати до місцевого бюджету, що завдало істотної шкоди державним інтересам.
30.09.2021 було подане клопотання, погоджене з відповідним прокурором, про надання тимчасового доступу до документів у приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НМР, за адресою: АДРЕСА_1 , про що слідчим суддею було винесено ухвалу від 13.10.2021, на надання тимчасового доступу до документів, а саме:
-договорів оренди, укладених з фізичними особами-підприємцями на об'єкти благоустрою, які укладені в період з 01.01.2020 по теперішній час з усіма додатками, у т.ч. додатковими угодами; документи, які підтверджують сплату коштів за оренду об'єктів благоустрою;
-документи, які містять інформацію щодо розрахункових рахунків, на які фізичними особами-підприємцями (Орендарями) сплачуються кошти за оренду об'єктів благоустрою; документи щодо до якого фонду зараховуються вказані кошти та їх цільове використання;
-документи, які містять інформацію стосовно розпорядника (розпорядників) отриманих від оренди об'єктів благоустрою коштів (розпорядження, накази, посадові інструкції, інше);
-документи, які містять інформацію стосовно балансоутримувача об'єктів благоустрою, на оренду яких були укладені зазначені вище договори оренди, документи, які підтверджують будівництво (монтаж, установлення) вказаних об'єктів; дозвільні документи на встановлення вказаних об'єктів благоустрою та ін.;
-листування між Орендодавцем та Орендарем об'єктів благоустрою в рамках зазначених вище договорів,
-документи, які місять інформацію, щодо руху грошових коштів по розрахункових рахункам, на які здійснювалась сплата коштів за оренду об'єктів благоустрою;
-журнал реєстрації договорів, в яких відображено факт реєстрації договорів оренди об'єктів благоустрою;
-реєстраційно-дозвільні документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НМР, а також накази про призначення, переміщення, звільнення начальника (директора) вказаного підприємства та головного бухгалтера, за період з 01.01.2020 по теперішній час;
-рішення, наказ, протокол або інший документ, щодо розгляду питання оренди об'єктів благоустрою, а також документи які містять інформацію щодо відповідальної особи за укладання договорів оренди, та яка контролює сплату коштів за оренду;
-документи, які стали підставою для укладання договорів оренди об'єктів благоустрою ( рішення, розпорядження, листи, накази та ін.);
-документи, які містять повний перелік об'єктів благоустрою, на які укладені договори оренди, а також перелік об'єктів, які планується передати в оренду, за період з 01.01.2020 року по теперішній час;
-документи щодо земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти благоустрою, по вказаним договорам оренди, за період з 01.01.2020 по теперішній час.
26.10.2021 було проведено тимчасовий доступ до документів у приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НМР, за адресою: АДРЕСА_1 та було встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НМР у вказаний в ухвалі період не укладало договори оренди об'єктів благоустрою з фізичними особами-підприємцями.
В подальшому, 26.10.2021 допитано в якості свідка директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НМР ОСОБА_5 , який пояснив що, виконати ухвалу від 13.10.2021 не можливо, оскільки в розпорядженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НМР відсутні договори оренди об'єктів благоустрою з фізичними особами-підприємцями, а в наявності є договори «тимчасового користування окремим елементом благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності».
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки інформації, щодо можливих незаконних дій окремих посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НМР, виникла необхідність у отриманні копій наступних документів, завірених належним чином, а саме:
-договори «тимчасового користування окремим елементом благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності», укладених з фізичними особами-підприємцями на «тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності», які укладені в період з 01.01.2020 по теперішній час з усіма додатками та додатковими угодами;
-документи (чеки, квитанції, платіжні доручення та інше), які підтверджують сплату коштів за «тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності»;
-відомості стосовно розрахункових рахунків, на які фізичними особами-підприємцями (замовниками) сплачуються кошти за «тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності»;
-документи та відомості щодо до якого фонду зараховуються вказані кошти разом з інформацією та документами про подальше використання даних грошових коштів;
-документи, які містять інформацію щодо розпорядника (розпорядників) отриманих за «тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності», коштів (розпорядження, накази, посадові інструкції, інше);
-документи, які містять інформацію стосовно балансоутримувача об'єктів благоустрою, на які було укладене договори «тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності», документи, які підтверджують будівництво (монтаж, встановлення) вказаних об'єктів; дозвільні документи на встановлення вказаних об'єктів благоустрою та ін.;
-листування між виконавцем та замовником об'єктів благоустрою, в рамках зазначених вище договорів «тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності»;
-відомості, щодо руху грошових коштів по розрахункових рахункам, на які здійснювалась сплата коштів за «тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності»;
-журнал реєстрації договорів, в яких відображено факт реєстрації «договорів тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності»;
-реєстраційно-дозвільні документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НМР, а також накази про призначення, переміщення, звільнення начальника (директора) вказаного підприємства та головного бухгалтера, за період з 01.01.2020 по теперішній час;
-рішення, наказ, протокол або інший документ щодо розгляду питання впровадження укладання договорів «тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності», а також документи, які містять інформацію щодо відповідальної особи за укладання вище зазначених договорів, та яка контролює сплату коштів замовниками;
-документи, які стали підставою для укладання договорів «тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності» (заяви, клопотання, рішення, розпорядження, листи, накази та ін.);
-документи, які містять повний перелік об'єктів благоустрою, на які укладені договори «тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності»;
-документи щодо земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти благоустрою, по вказаним договорам «тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності», за період з 01.01.2020 по теперішній час.
Для цього необхідно, вилучити документацію у порядку тимчасового доступу до речей та документів.
Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нікопольської міської ради, знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п.4,8 ч.1 ст.162 КПК України в вище зазначених документах, може міститись комерційна таємниця таабо персональні дані, тому є необхідність у наданні дозволу у проведенні тимчасового доступу до документів, на підставі ухвали слідчого судді. Даний факт необхідно підтвердити у встановленому КПК України порядку.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а саме:
- події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);
- винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;
- вид та розмір шкоди, заданої кримінальним правопорушенням;
- обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчинені кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нікопольської міської ради, за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий і звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в яких просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання.
Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України у якій передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Водночас, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З врахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021042100000109 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-договори «тимчасового користування окремим елементом благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності», укладених з фізичними особами-підприємцями на «тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності», які укладені в період з 01.01.2020 по теперішній час з усіма додатками та додатковими угодами;
-документи (чеки, квитанції, платіжні доручення та інше), які підтверджують сплату коштів за «тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності»;
-відомості стосовно розрахункових рахунків, на які фізичними особами-підприємцями (замовниками) сплачуються кошти за «тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності»;
-документи та відомості щодо до якого фонду зараховуються вказані кошти разом з інформацією та документами про подальше використання даних грошових коштів;
-документи, які містять інформацію щодо розпорядника (розпорядників) отриманих за «тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності», коштів (розпорядження, накази, посадові інструкції, інше);
-документи, які містять інформацію стосовно балансоутримувача об'єктів благоустрою, на які було укладене договори «тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності», документи, які підтверджують будівництво (монтаж, встановлення) вказаних об'єктів; дозвільні документи на встановлення вказаних об'єктів благоустрою та ін.;
-листування між виконавцем та замовником об'єктів благоустрою, в рамках зазначених вище договорів «тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності»;
-відомості, щодо руху грошових коштів по розрахункових рахункам, на які здійснювалась сплата коштів за «тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності»;
-журнал реєстрації договорів, в яких відображено факт реєстрації «договорів тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності»;
-реєстраційно-дозвільні документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НМР, а також накази про призначення, переміщення, звільнення начальника (директора) вказаного підприємства та головного бухгалтера, за період з 01.01.2020 по теперішній час;
-рішення, наказ, протокол або інший документ щодо розгляду питання впровадження укладання договорів «тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності», а також документи, які містять інформацію щодо відповідальної особи за укладання вище зазначених договорів, та яка контролює сплату коштів замовниками;
-документи, які стали підставою для укладання договорів «тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності» (заяви, клопотання, рішення, розпорядження, листи, накази та ін.);
-документи, які містять повний перелік об'єктів благоустрою, на які укладені договори «тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності»;
-документи щодо земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти благоустрою, по вказаним договорам «тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності», за період з 01.01.2020 по теперішній час.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 03.12.2021 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1