Справа № 203/4466/21
Провадження № 1-кс/0203/2610/2021
28 жовтня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі слідчого - ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_6 про арешт майна, заявлене у кримінальному провадженні № 42021041630000043, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 жовтня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 426 КК України,-
Клопотання слідчим за погодженням з прокурором 23 жовтня 2021 року подане засобами поштового зв'язку з дотриманням вимог ст. 171 КПК України на предмет арешту майна, вилученого підчас обшуку «Volkswagen Bora», реєстраційний номер НОМЕР_1 Республіки Польща, яким користувався ОСОБА_5 , проведеного 22 жовтня 2021 року з 10-39 год. до 11-20 год. на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 21 жовтня 2021 року, що визнані постановою слідчого від 22 жовтня 2021 року речовими доказами, а саме:
мобільний телефон iPhone 7 чорного кольору в силіконовому чохлі з сім-картою оператора мобільного зв'язку «Київстар» № НОМЕР_2 ;
блокнот темно-синього кольору із рукописними записами;
«Karta-Pojazdu» від 28 липня 2011 року на автомобіль «Volkswagen Bora», реєстраційний номер НОМЕР_1 Республіки Польща;
технічний паспорт № НОМЕР_3 на вказаний автомобіль;
страховий поліс PL/02/34689117 на автомобіль;
грошові кошти, а саме 26 банкнот номіналом 1000,00 грн.: АА 3116576, АЗ 4971999, АЕ 3048396, АИ 8454219, АД 7044310, АЕ 5895271, АГ 3047041, АВ 0331687, АЕ 0297590, АВ 4697435, АД 6797892, АА 3029987, АЄ 1879048, АВ 9497805, АА 3845255, АА 4465228, АБ 6429461, АЕ 9419818, БА 7118081, АВ 7688504, АВ 9334504, АЕ 7555789, АЄ 3816905, АЗ 2991115, АЕ 9419817, АИ 3000704, 2 банкноти номіналом 200,00 грн. - ЄД 0967147, УС 17012544;
автомобіль «Volkswagen Bora», реєстраційний номер НОМЕР_1 Республіки Польща, VIN- НОМЕР_4 з ключем чорного кольору до нього.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що вказані речі та документи є речовими доказами, оскільки містять інформацію, що має доказове значення у вказаному провадженні, зокрема, у інформація у мобільному телефоні і записи у блокноті, можуть підтверджувати системність вчинення злочинів у сфері службової діяльності, а гроші підтверджують факт отримання неправомірної вигоди, тому слідчий просив вжити заходів забезпечення у виді арешту майна, посилаючись на ст. 98, ч.1 та п.1 ч.2 ст.170 КПК України.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити останнє з наведених в ньому підстав.
Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечували тим, що слідчим не доведене доказове значення і наявність ризиків знищення, пошкодження, приховування вказаних речей та документів, а, крім того, ОСОБА_5 взагалі не є власником транспортного засобу, оскільки вказаний автомобіль ввезений на територію України іншою особою і не розмитнений, тому просили в задоволенні клопотання слідчого відмовити повністю.
Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, міркування підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, з часу внесення відомостей 19 жовтня 2021 року до ЄРДР під № 42021041630000043 здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.3 ст. 426 КК України.
Так, 22 жовтня 2021 року ОСОБА_5 повідомлено відповідно до ст.ст. 277-278 КПК України про підозру в тому, що за версією з'ясованих стороною обвинувачення і викладених письмово у цьому повідомленні обставин він, займаючи з 28.08.2021 згідно наказу командувача військ оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 205 від 13.08.2021 відповідальне становище начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 , за місцем роботи в АДРЕСА_1 на АДРЕСА_2 , з метою власного протиправного збагачення 19 жовтня 2021 року близько 08 год. 30 хв. висловив призовнику ОСОБА_7 прохання надати за бездіяльність військової влади неправомірну вигоду для себе у вигляді валютних цінностей на суму 1 000 доларів США, яку з корисливих мотивів 22 жовтня приблизно о 10 год. 25 хв. в м. Апостоловому Дніпропетровської області поблизу будинку на Привокзальній площі, 21, умисно одержав від ОСОБА_7 у транспортному засобі марки «Volkswagen Bora» реєстраційний номер НОМЕР_1 , у вигляді грошових коштів готівкою на суму26 400 гривень, що органом досудового розслідування кваліфіковано за ознаками тяжкого злочину у сфері службової діяльності за ч. 3 ст. 368 КК України.
Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 21 жовтня 2021 року у цьому кримінальному провадженні надано дозвіл на проведення обшуку у транспортному засобі марки «Volkswagen Bora», реєстраційний номер НОМЕР_1 Республіки Польща, яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою виявлення та вилучення: - грошових коштів, отриманих злочинним шляхом; - речей та документів, які могли використовуватись для організації вчинення злочину та його участі, а саме: посвідчень про приписку до призовної дільниці, особових справ призовників, алфавітних покажчиків, технічних засобів, електронних (магнітних) носіїв інформації, мобільних телефонів, записників, журналів, блокнотів, аркушів паперу з чорновими записами, які можуть містити відомості та сліди підготовки і скоєння злочинів та мають значення для розслідування кримінального провадження.
22 жовтня 2021 року проведений обшук автомобіля «Volkswagen Bora», реєстраційний номер НОМЕР_1 Республіки Польща, під час якого вилучено речі та документи, перелік яких зафіксований у протоколі обшуку від 22 жовтня 2021 року, в тому числі: мобільний телефон iPhone 7 чорного кольору в силіконовому чохлі з сім-картою оператора мобільного зв'язку «Київстар» № НОМЕР_2 ; блокнот темно-синього кольору із рукописними записами; «Karta-Pojazdu» від 28 липня 2011 року на автомобіль «Volkswagen Bora», реєстраційний номер НОМЕР_1 Республіки Польща; технічний паспорт № НОМЕР_3 на вказаний автомобіль; страховий поліс PL/02/34689117 на автомобіль; грошові кошти, а саме 26 банкнот номіналом 1000,00 грн.: АА 3116576, АЗ 4971999, АЕ 3048396, АИ 8454219, АД 7044310, АЕ 5895271, АГ 3047041, АВ 0331687, АЕ 0297590, АВ 4697435, АД 6797892, АА 3029987, АЄ 1879048, АВ 9497805, АА 3845255, АА 4465228, АБ 6429461, АЕ 9419818, БА 7118081, АВ 7688504, АВ 9334504, АЕ 7555789, АЄ 3816905, АЗ 2991115, АЕ 9419817, АИ 3000704, 2 банкноти номіналом 200,00 грн. - ЄД 0967147, УС 17012544; автомобіль «Volkswagen Bora», реєстраційний номер НОМЕР_1 Республіки Польща, VIN- НОМЕР_4 з ключем чорного кольору до нього.
Заходи забезпечення кримінального провадження, до яких згідно ст. 131 КПК України відноситься арешт майна, у системному тлумаченні з функціями слідчого судді відповідно до ч. 5 ст. 21 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження під судовим контролем за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб в порядку, визначеному процесуальним законом.
Особливий порядок застосування арешту майна визначається у 17 главі КПК України, за правилами якої передбачена у п. 2 ч. 3 ст. 132 цього Кодексу легітимною метою втручання у право власності визнається завдання запобігання можливості приховування такого майна, його пошкодженні, псуванні, знищенні, перетворенні чи відчуженні, а його суть згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України полягає в обмеженні особи у здійсненні і реалізації свого конституційного права власності.
За ознакою забезпечення збереження речових доказів відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешту підлягає вилучене в результаті обшуку майно, яке відповідає критеріям ст. 98 і ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.
Обшук за визначенням ст. 234 КПК України належить до слідчих дій, завдяки яким сторона обвинувачення в процесі доказування за ч. 2 ст. 91 цього Кодексу здійснює збирання доказів відповідно до ст. 92 КПК України, у зв'язку з чим за ухвалою слідчого судді про дозвіл на обшук встановлюються межі допустимого втручання стороною обвинувачення у право власності на житло і наявне в ньому майно в інтересах збирання доказів, для чого згідно п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України мають зазначатися речі, документи або особи, для виявлення яких проводиться обшук, інакше за ч.7 ст. 236 КПК України речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, належать згідно з ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 168 КПК України до тимчасово вилученого майна.
За ухвалою від 22 жовтня 2021 року слідчий суддя прямо надав дозвіл на проникнення до транспортного засобу «Volkswagen Bora», р.н. НОМЕР_1 Республіки Польща для відшукання, зокрема, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом; мобільних телефонів, записників, блокнотів, аркушів паперу з чорновими записами, які можуть містити відомості та сліди підготовки і скоєння злочинів та мають значення для розслідування кримінального провадження, через що: мобільний телефон iPhone 7 чорного кольору в силіконовому чохлі з сім-картою оператора мобільного зв'язку «Київстар» № НОМЕР_2 , блокнот темно-синього кольору із рукописними записами, грошові кошти, а саме, 26 банкнот номіналом 1000,00 грн.: АА 3116576, АЗ 4971999, АЕ 3048396, АИ 8454219, АД 7044310, АЕ 5895271, АГ 3047041, АВ 0331687, АЕ 0297590, АВ 4697435, АД 6797892, АА 3029987, АЄ 1879048, АВ 9497805, АА 3845255, АА 4465228, АБ 6429461, АЕ 9419818, БА 7118081, АВ 7688504, АВ 9334504, АЕ 7555789, АЄ 3816905, АЗ 2991115, АЕ 9419817, АИ 3000704, 2 банкноти номіналом 200,00 грн.: ЄД 0967147, УС 17012544 - слідчим законно вилучені 22 жовтня 2021 року в порядку виконання ухвали про дозвіл на обшук, і тимчасово вилученим майном на підставі ч. 7 ст. 236 КПК України не вважається.
Відповідно, вилучені зазначені вище: мобільний телефон iPhone 7 чорного кольору в силіконовому чохлі з сім-картою оператора мобільного зв'язку «Київстар» № НОМЕР_2 , блокнот темно-синього кольору із рукописними записами, грошові кошти, а саме, 26 банкнот номіналом 1000,00 грн. та 2 банкноти номіналом 200,00 грн. у наведених вище серіях та номерах, - як речові докази, надані стороні обвинувачення на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук транспортного засобу, а тому згідно ч. 2 ст. 100 КПК України підлягають зберіганню у сторони обвинувачення, якій вони надані в порядку виконання судового рішення, внаслідок чого не потребують додатково до цього арешту, а клопотання про його арешт не відповідає загальним правилам вжиття заходів забезпечення кримінального провадження за п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України, оскільки завдання, для виконання якого слідчий клопотав про арешт цього майна, може бути виконане в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України для зберігання речових доказів стороною обвинувачення.
Зважаючи на викладене, клопотання слідчого про арешт майна в цій частині не підлягає задоволенню, але ця ухвала не має наслідків за ч. 3 ст. 169 КПК України і не тягне за собою повернення вилучених перелічених вище документів, особі, у якої вони вилучені.
Разом з тим, решта вилучених документів та речей згідно протоколу обшуку, а саме: «Karta-Pojazdu» від 28 липня 2011 року на автомобіль «Volkswagen Bora», р.н. НОМЕР_1 Республіки Польща; технічний паспорт № НОМЕР_3 на вказаний автомобіль; страховий поліс PL/02/34689117 на автомобіль, автомобіль «Volkswagen Bora», р.н. НОМЕР_1 Республіки Польща, VIN- НОМЕР_4 з ключем чорного кольору до нього прямий дозвіл на відшукання яких слідчим суддею в ухвалі від 21 жовтня 2021 року не надавався є тимчасово вилученим майном в силу ч.2 ст. 167, ч.2 ст. 168 КПК України.
Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що слідчим не доведено, що вказані документи на автомобіль та сам транспортний засіб мають ознаки речового доказу, як і не доведено їх доказове значення у кримінальному провадженні з розслідування надання та одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе, за не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища, тобто злочину передбаченого ст. 368 КК України, оскільки предметом злочину стали грошові кошти на суму 26 400 гривень за бездіяльність військової влади з призовом на строкову військову службу ОСОБА_7 , а за обставинами повідомленої підозри транспортний засіб став місцем передачі коштів, але не засобом його вчинення. При цьому, стороною обвинувачення не ставиться за вину особі будь-які особливі події в салоні автомобіля, як то передача керма чи завуальований спосіб передачі предмета злочину, через що під час обшуку не знімалися сліди пальців рук з елементів салону автомобіля, не фіксувалися сліди взуття для їх ідентифікації або елементи біологічного середовища людини (слина, волосся, тощо), у зв'язку з чим вказані документи та речі не стосуються предмету доказування, а з інших підстав накладення арешту, в тому числі за для забезпечення можливої конфіскації як виду покарання, слідчий не клопотав, обставини належності на праві власності автомобіля не встановив, через що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 26, 94, 131, 132, 170-174, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
В задоволенні клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_6 про арешт майна, заявлене у кримінальному провадженні № 42021041630000043, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 жовтня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч. 3 ст. 426 КК України - відмовити повністю.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження та може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня отримання її копії.
Повний текст ухвали складений і оголошений учасникам судового провадження о 09-00 год.02 листопада 2021 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1