Справа № 461/8900/21
Провадження № 1-кс/461/6070/21
про продовження строку досудового розслідування
02.11.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020140080000467 від 06.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України,-
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020140080000467 від 06.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020140080000467 від 06.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України, на шість місяців, тобто до 06 травня 2022 року.
Подане клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12020140080000467 від 06.03.2020, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2020 у Франківський ВП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт заступника командира роти УПП у Львівській області ДПП В. ОСОБА_5 , про те, що 05.03.2020 було зупинено транспортний засіб «Mercedes Benz 208», д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 , в якому виявлено горілчану продукцію без будь-яких документів з марками акцизного збору, з візуальними ознаками підробки. В ході огляду вказаного транспортного засобу було виявлено та вилучено горілчану продукцію різних торгових марок, промаркованих марками акцизного податку, а також тютюнові вироби.
Проведеним експертним дослідженням горілчаної продукції було встановлено, така є водно-спиртовою сумішшю, виготовленою на основі етилового спирту, вміст якого становить 34,5% - 36,9 % об'ємних та вона не відповідає вимогам діючого державного стандарту на горілки і горілки особливі - ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Вказана водно-спиртова суміш була виготовлена з порушеннями вимог державного стандарту, шляхом змішування води та етилового спирту. Крім цього, марки акцизного податку, якими були промарковані вилучені горілчані вироби, згідно експертного дослідження виготовлені не поліграфічним підприємством Держзнак ПК «Україна», яке здійснює виготовлення марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв даного виду.
В подальшому, 27.06.2020 на виконання ухвали Франківського районного суду м. Львова, проведено обшук транспортного засобу марки «Dodge Sprinter» з д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_7 та за кермом якого перебував ОСОБА_8 , обшук транспортного засобу марки «Mercedes Benz», білого кольору з д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_9 , за кермом якого перебував ОСОБА_10 та обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , та транспортного засобу марки «DAF XF 105 460» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 та спеціалізованого напівпричепу марки «Samro SR 334», червоного кольору д.н.з. НОМЕР_5 (здійснював виїзд з
м. Чернігова).
Загалом в ході проведення обшуків 27.06.2020 виявлено та вилучено: 28 340 пляшок фальсифікованих алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, що підтверджується висновками експертів.
На виконання доручення № 801/9/13-97-03-04 від 19.05.2021, щодо встановлення джерел походження, місць зберігання, місць реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту етилового, спиртових дистилятів кінцевому споживачу, осіб причетних до постачання, осіб причетних до незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту етилового, спиртових дистилятів в рамках кримінального провадження №12020140080000467, оперативними співробітниками УСР у Львівській області ДСР НП України встановлено, що громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 увійшовши в злочинну змову із ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , продовжуючи свою злочинну діяльність з метою транспортування та зберігання з метою збуту фальсифікованих алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, спирту етилового з метою подальшої реалізації, використовують нежитлові приміщення будівлі тракторної майстерні за адресою: АДРЕСА_3 . Перевезення фальсифікованих алкогольних напоїв із підробленими марками акцизного податку, спирту етилового здійснюється транспортними засобами, котрі з метою конспірації перереєстровані на підставних осіб: транспортний засіб марки «Mercedes Benz 413», д.н.з. НОМЕР_6 , котрий на праві власності належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 та марки «Mercedes Benz 418», д.н.з. НОМЕР_7 , котрий на праві власності належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 .
Приймаючи до уваги наведене, 17.06.2021 з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених на території нежитлових приміщень будівлі тракторної майстерні за адресою: АДРЕСА_3 проведено огляд в ході якого, виявлено транспортні засоби: тягач «RENAULT» д.н.з НОМЕР_8 з причепом д.н.з. НОМЕР_9 , за кермом якого перебував водій ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 ; транспортний засіб марки «Mercedes Benz 413», д.н.з НОМЕР_6 , за кермом якого перебував ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 ; транспортний засіб марки «Volkswagen Transporter» д.н.з НОМЕР_10 .
Разом з тим, того ж дня проведено невідкладні огляди вищевказаних транспортних засобів, в ході проведення яких в причепі з д.н.з. НОМЕР_9 , що був з'єднаний з тягачем «RENAULT» д.н.з НОМЕР_8 виявлено 5 резервуарів білого кольору ємністю 5 м3, наполовину наповнених рідинами з різким запахом спирту, які з'єднані між собою кранами та шлангами.
В багажному відділенні транспортного засобу «Mercedes Benz 413», д.н.з НОМЕР_6 було виявлено 21 бочку ємкістю 220 літрів, з яких 18 бочок ємкістю 220 літрів заповнених рідиною з різким запахом спирту, 2 порожніх та 1 бочку ємкістю 220 літрів із залишками рідини з різким запахом спирту.
В ході проведення огляду багажного відділення транспортного засобу «Volkswagen Transporter» д.н.з НОМЕР_10 виявлено та вилучено: 2 каністри ємкістю 30 літрів заповнених прозорою рідино з різким запахом спирту, 2 порожніх бочки синього кольору ємкістю 220 літрів порожні, 13 паперових ящиків з порожніми пляшками з етикетками різних торгових марок, а саме: Nemiroff original 136 пляшок; Nemiroff original vodka 73 пляшки; Хортиця 51 пляшка; Хлібний дар 12 пляшок; Медоф 34 пляшки; Козацька рада 11 пляшок; Мороша 8 пляшок; Львівська 71 пляшка.
За результатами проведеного огляду призначено ряд судових експертиз, зокрема судову автотехнічну та трасологічну експертизу транспортного засобу «RENAULT» д.н.з НОМЕР_8 та причепа д.н.з. НОМЕР_9 , за результатам проведення якої було встановлено, що у заводську конструкцію напівпричепа д.н.з. НОМЕР_9 внесено конструктивні зміни, а саме: вирізано у середній частині панелі днища наскрізний отвір круглої форми, що давав можливість прокладення трубопроводу із зовнішнього простору панелі днища (від балонів) до внутрішнього об'єму напівпричепа (до бочок через перехідники та з'єднуючу магістраль), встановлено за допомогою гайко-болтового з'єднання додаткові планки до панелі днища для запобігання переміщення бочок у внутрішньому об'ємі напівпричепа при коливаннях під час руху, які не передбачені заводом-виробником.
17.06.2021 проведено огляд транспортного засобу марки «Mercedes Benz Sprinter», д.н.з НОМЕР_7 , під керуванням ОСОБА_10 , в ході проведення якого виявлено та вилучено 26 бочок об'ємом 200 л наповнених рідиною з характерним запахом сприту та одну порожню бочку об'ємом 200 л.
За результатами проведення судових експертиз спиртовмісних сумішей встановлено, що рідини якими були наповнені вилучені в ході оглядів ємкості є спиртом етиловим ректифікованим з вмістом 94,37-94,53% об'ємних, який не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований Технічні умови».
В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії:
-Огляд транспортного засобу марки «Mercedes Benz 208», д.н.з. НОМЕР_1 від 05.03.2020;
-Огляд горілчаних та тютюнових виробів від 06.03.2020;
-Обшук транспортного засобу «Dodge Sprinter» з д.н.з. НОМЕР_2 від 27.06.2020;
-Обшук транспортного засобу «Mercedes Benz» з д.н.з. НОМЕР_3 від 27.06.2020;
-Обшук нежитлового приміщення за адресою: Львівська область
м. Стрий, вул. Промислова, 10 від 27.06.2020;
-Огляд транспортних засобів: марки «RENAULT» д.н.з НОМЕР_8 з причепом д.н.з. НОМЕР_9 , марки «Mercedes Benz 413», д.н.з НОМЕР_6 , тамарки «Volkswagen Transporter» д.н.з НОМЕР_10 від 17.06.2021;
-Огляд транспортного засобу марки «Mercedes Benz Sprinter», д.н.з НОМЕР_7 від 17.06.2021;
-Призначено та проведено 4 техніко-криміналістичних експертиз документів (марки акцизного податку);
-Призначено та проведено 1 автотехнічну та трасологічну експертизу;
-Призначено та проведено 6 експертиз спиртовмісних сумішей;
- Допитано понад 15 свідків.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020140080000467 розпочався 06.03.2020 року.
Ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_16 від 03.09.2021, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 2 місяців, тобто до 06.11.2021.
Відтак, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020140080000467 від 06.03.2020 за ч. 1 ст. 199, ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України закінчується 06.11.2021, однак завершити його здійснення до вказаної дати неможливо у зв'язку з необхідністю проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:
-Отримання тимчасового доступу до інформації в операторів мобільного зв'язку про вхідні-вихідні з'єднання номерів мобільних терміналів, вилучених в ході оглядів та обшуків;
-Аналізу отриманої інформації від операторів мобільного зв'язку;
-Призначення судової телекомунікаційної експертизи;
-Проведення оперативних заходів та негласних слідчих розшукових дій для встановлення інших осіб, які здійснювали незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, та тютюнових виробів;
-Проведення додаткових допитів свідків з врахуванням інформації отриманої від операторів мобільного зв'язку;
-виконання інших слідчих дій, необхідних для отримання достатніх доказів для складання підозр та обвинувального акту у вказаному кримінальному провадженні.
Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не проведено у зв'язку з тривалістю проведення наведених вище у клопотанні слідчих дій, негласних слідчих (розшукових) дій та судових експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, оскільки подали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять таке задовольнити.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12020140080000467 від 06.03.2020, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України.
Кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 199 КК України, згідно ст.12 КК України, відноситься до тяжких злочинів, кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч.1,2 ст. 204 КК України, згідно ст. 12 КК України відноситься до нетяжких злочинів.
Повідомлення про підозру у вчиненні розслідуваного кримінального правопорушення на цей час нікому не оголошувалося.
Відповідно до положень частини першої та другої ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
За змістом ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на шість місяців щодо вчинення нетяжкого злочину, та дванадцять місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Як вбачається з матеріалів клопотання, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: отримати тимчасовий доступ до інформації в операторів мобільного зв'язку про вхідні-вихідні з'єднання номерів мобільних терміналів, вилучених в ході оглядів та обшуків; аналізу отриманої інформації від операторів мобільного зв'язку; призначення судової телекомунікаційної експертизи; проведення оперативних заходів та негласних слідчих розшукових дій для встановлення інших осіб, які здійснювали незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, та тютюнових виробів; проведення додаткових допитів свідків з врахуванням інформації отриманої від операторів мобільного зв'язку; виконання інших слідчих дій, необхідних для отримання достатніх доказів для складання підозр та обвинувального акту у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершенню досудового розслідування у більш стислі строки, необхідність завершення слідчих та процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020140080000467 від 06.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України, а провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк неможливо з об'єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020140080000467 від 06.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України, на шість місяців, тобто до 06.04.2022 року.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1