Справа № 712/11508/21
Провадження №1- кс/712/5645/21
про тимчасовий доступ до речей та документів
26 жовтня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 червня 2021 за №12021250310001439,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 203-2КК України, -
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12021250310001439 від 02.06.2021.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 203-2КК України, а саме зайняття гральним бізнесом.
Так, невстановлена органом досудового розслідування особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в приміщенні залу по АДРЕСА_1 , розмістила гральне обладнання - а саме сім персональних комп'ютерів.
Під час досудового розслідування встановлено, що гральний заклад розташований за адресою: АДРЕСА_1 , не являвся суб'єктом господарювання, якому відповідно Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 (Далі Закон) визначено правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, отримано ліцензії із використанням сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, у зв'язку із чим здійснював свою господарську діяльність всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020.
В подальшому ОСОБА_6 погодились на пропозицію від невстановленої досудовим розслідуванням особи-організатора без офіційного працевлаштування шляхом надання гравцям можливості доступу до азартних ігор, обслуговування гравців, отримання грошових коштів від гравців, видачу виграшу, зберігання та передавання їй грошових коштів, отриманих від зайняття гральним бізнесом, тобто фактично на здійснення функцій касира у приміщенні зала, чим надала можливість доступу до азартних ігор, обов'язковою умовою участі у яких є сплата гравцем грошових коштів, що дає змогу учаснику ігор як отримати виграш у грошовому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.
Диспозиція частини першої статті 203-2 КК України передбачає відповідальність за зайняття гральним бізнесом.
Верховний Суд України у свої постанові від 13.10.2016 у справі № 5-205кс16 зазначив, що під поняттям діяльності, пов'язаної з наданням можливості доступу до азартних ігор слід розуміти будь-які дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь у азартних іграх, обміну грошових одиниць на гральні жетони, забезпечення виплати виграшів учасникам таких ігор тощо.
ОСОБА_6 фактично виконуючи функції і обов'язки касира-оператора, умисно, незаконно, достовірно знаючи про заборону грального бізнесу, законна діяльність якого регламентована дією Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020, усвідомлюючи протиправність організованої господарської діяльності, вчинила дії, що полягали у проведенні та наданні можливості доступу до азартних ігор у приміщенні грального закладу - інтерактивного клубу, в якості касира закладу. Невстановленими досудовим розслідуванням особами, які організували гральний бізнес, були покладені на ОСОБА_6 обов'язки, які вона сумлінно виконувала, що полягали в забезпеченні надання можливості доступу до азартних ігор, діяльності грального закладу - прийнятті грошових ставок від гравців, створення віртуальних ігрових рахунків, їх поповнення та закриття, видача виграшів гравцям в грошовому еквіваленті.
Зокрема, ОСОБА_6 в період часу з 20 год. 44 хв. по 21 год. 10 хв 05.07.2021, перебуваючи на робочому місці у приміщенні грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що задокументовано працівниками поліції здійснювала незаконну діяльність, пов'язану проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор, що виразилось в її активних діях, як касира-оператора грального закладу, де знаходиться ігровий зал з функціонуючими персональними комп'ютера, на яких є доступ до азартних ігор.
Таким чином, ОСОБА_6 , 05.07.2021 року об 20 годині 47 хвилини, на запитання відвідувача інтерактивного закладу, що функціонував за адресою: АДРЕСА_1 , надала згоду та можливість здійснення гри, що виразилось у фактичному наданні змоги здійснення азартних ігор, отримання ставки в розмірі 200 грн. Таким чином, виконавши всі необхідні дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних іграх, обмін виграшу на грошові одиниці, забезпечення виплати виграшу учасникам таких ігор.
29.09.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 203-2 КК України.
В ході досудового розслідування також встановлено, що другим касиром ОСОБА_6 є жінка, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , що підтверджується даними, отриманими в ході проведення негласних слідчих розшукових дій та протоколами до них.
Під час проведення подальшого досудового розслідування виникла необхідність у здобутті інформації про телефонні з'єднанні ОСОБА_6 із касиром-змінщицею, та проведення аналізу їх телефонних з'єднань задля здобуття додаткової доказової інформації та підтвердження даних, отриманих в ході проведення негласних слідчих дій. Зокрема під час обшуку, ОСОБА_6 вказувала на те, що є прибиральницею в даному закладі, та нічого не знає про діяльність ігрового закладу, хоча як в розмовах під час документування із своєю напарницею вона обговорює суть своєї роботи в даному ігровому закладі, що доводить факт обізнаності ОСОБА_6 , щодо існування незаконного ігрового залу та її причетності до нього..
Слідчий в клопотанні зазначає, що необхідно звернутись до оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 )з метою отримання інформації стосовно абонента телекомунікаційних послуг з номером НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , зокрема IMEI телефонів, типу з'єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS - повідомлень, інформації про GPRS-трафік, 3G зв'язок, 4G зв'язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв'язку (абонент В), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з'єднань абонентів, з прив'язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді.
Враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до роздруківок з'єднань абонентів мобільного зв'язку з прив'язкою до базових станцій та визначенням азимуту стосовно абонента телекомунікаційних послуг з номером НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , за період з 09 год. 00 хв. 02.06.2021 р. по 00 год. 00 хв. 01.10.2021 р.
Окрім цього, оскільки необхідні органу досудового розслідування документи мають важливе значення для слідства та в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з цим клопотання має бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання слідчий не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) - може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12021250310001439 внесені 02 червня 2021 року за фабулою: « ОСОБА_6 в період часу з 20 год. 44 хв. по 21 год. 10 хв 05.07.2021, перебуваючи на робочому місці у приміщенні грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що задокументовано працівниками поліції здійснювала незаконну діяльність, пов'язану проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор, що виразилось в її активних діях, як касира-оператора грального закладу, де знаходиться ігровий зал з функціонуючими персональними комп'ютера, на яких є доступ до азартних ігор. (ЄО 29063 від 02.06.2021) - правова кваліфікація - ст. 203-2 ч. 1 КК України.
29.09.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 203-2 КК України.
В ході досудового розслідування також встановлено, що другим касиром ОСОБА_6 є жінка, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , що підтверджується даними, отриманими в ході проведення негласних слідчих розшукових дій та протоколами до них.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у оператора телекомунікації мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв'язок абонента № НОМЕР_1 з можливістю вилучення вищевказаної інформації, має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення електронних копій документів, зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонентів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) вхідних та вихідних повідомлень SMS, EMS, MMS (без розкриття змісту) з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цим дзвінкам та їх азимутів (адреси базових станцій) та інформацію про GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), за період з 09 год. 00 хв. 02.06.2021 р. по 00 год. 00 хв. 01.10.2021 р., за наявності контракту (угоди) з абонентом, надати відомості про особу (документи, що стали підставою укладення угоди), що знаходяться у володінні вищевказаної юридичної особи за вказаною вище адресою, а також в інших будівлях і приміщеннях, а також її структурних підрозділах, де можуть знаходитись (зберігатися) вищезазначені документи та речі (інформація та відомості) по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користується напарниця-касир ОСОБА_6 .
Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого в ОВС ВКЗЕ УСБУ підполковника ОСОБА_13 , оперуповноваженого ВКЗЕ УСБУ лейтенанта ОСОБА_14 , та за дорученням слідчого на інших оперативних працівників.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1