Дата документу 19.10.2021 Справа № 554/9970/21
Єдиний унікальний номер справи: №554/9970/21
Провадження № 1-кс/554/14510/2021
19 жовтня 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021175440000615 від 12.10.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 12.10.2021 до СПД № 1 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.10.2021, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, назвавшись працівником служби безпеки банку, протиправно заволоділа її грошима в сумі 55000 грн. (з врахуванням комісії 57215,51 грн.), які були зняті невідомою особою з її рахунку НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у результаті чого їй були завдані матеріальні збитки на вказану суму.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2021 за № 12021175440000615 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 12.10.2021 до неї на мобільний телефон, о 15 год. 07 хв., надійшов телефонний дзвінок. Коли вона відповіла, то з нею говорив чоловік, який назвався працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він сказав, що розробили нову версію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і для цього необхідно оновити цей додаток. Для проведення оновлення невідомий чоловік попросив, щоб вона назвала пін-код власної банківської картки. Після цього невідомий чоловік правильно назвав усі її анкетні дані, назвав усі її банківські картки та термін їх дії. Ще вона сказала, що якщо передасть йому пін-код до банківської картки, то він зніме з неї гроші. На це невідомий чоловік сказав, що без картки використати пін-код неможливо. Після цього вона йому повірила і назвала пін-код до власної банківської картки. Після цього невідомий чоловік сказав, що зараз вони будуть оновлювати додаток. Потім розмова закінчилася. Через декілька хвилин той чоловік знову до неї зателефонував та запропонував збільшити кредитний ліміт, на що вона відмовилася. Коли вона з ним говорила, то в цей час йшла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Підійшовши, перевірила наявність грошей на картці. Гроші були на картці. Через деякий час цей чоловік до неї знову зателефонував та в розмові запропонував надіслати їй на домашню адресу, при цьому її правильно назвав, нову банківську картку, термін дії якої закінчувався у жовтні 2021 року. Вона на цю пропозицію відмовилася, сказала, що нову картку отримає сама у відділенні банку. При цьому невідомий чоловік порекомендував звернутися у банк не раніше ніж через 1 годину. Ще він сказав, що до наступної доби вона не зможе заходити у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як він сказав, бо проводиться оновлення додатку. На цьому розмова закінчилася. Вона відразу зайшла до приміщення відділення банку, де повідомила працівників банку про дзвінок невідомого чоловіка. Їй відразу сказали, що це були шахраї, після чого були заблоковані усі її банківські картки. Переглянувши наявність коштів на рахунку НОМЕР_1 побачили, що невідома особа зняла з її рахунку 55000 грн., а з врахуванням комісії 57603,31 грн.
Номери телефонів, із яких до неї телефонував невідомий чоловік, який називався працівником служби безпеки банку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . До протоколу допиту додала зокрема і копію виписки з банку за 12.10.2021 з банківського рахунку НОМЕР_1 .
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_4 відкритий рахунок НОМЕР_1 , з якого невідома особа викрала гроші.
Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку НОМЕР_1 , з якої невідомою особою шляхом обману та зловживання довірою були викрадені гроші, відомості про особу, яка здійснювала доступ до рахунку, а також інформація про рух коштів по цьому ж рахунку.
З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об'єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 11.10.2021 по 00 год. 00 хв. 18.10.2021, даних про особу, на якого відкритий цей рахунок, осіб, місце, дату доступу до рахунку та відомостей про деталі операцій.
Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку НОМЕР_1 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку НОМЕР_1 , якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам по кримінальному провадженню: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 з можливістю їх вилучення у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , а саме:
- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 11.10.2021 по 00 год. 00 хв. 18.10.2021 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок НОМЕР_1 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- відомості про деталі операції 12.10.2021, а саме «оплата на игровых сервисах, ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ НЕФИНАНОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: ІНФОРМАЦІЯ_5 » (механізм проведення операції, місце введення особою відповідних даних для проведення цієї операції (ІР-адреси), сайт та його адресу, з використанням якого були переведені гроші в сумі 55000 грн. з рахунку НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1