Справа № 544/1870/21
№ пров. 1-кс/544/493/2021
про тимчасовий доступ до речей і документів
03 листопада 2021 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 18.10.2021, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка на даний момент безробітна, але час від часу підробляє тимчасовими заробітками з продажу пального, а саме купує його у великій кількості а потім перепродує іншим, тим самим заробляючи на цьому.17.10.2021 на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з номеру ( НОМЕР_1 ) який представився ОСОБА_6 працівником АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що працює в м. Пирятині, Лубенського району, та запропонував ОСОБА_5 свої послуги, а саме придбати у нього дизельне пальне у кількості 500 літрів по 23 грн. за 1 літр. Погодившись ОСОБА_5 добровільно перевела на бамівську карщ ( НОМЕР_2 ) на ім'я ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 11,500 гривень, та що повідомила останнього про переказ грошей, однак після отримання переказу він на зв'язок не виходить, що свідчить в його діях ознаки шахрайства.
Відомості за вказаним фактом 19.10.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120211755800000304, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
Встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці ( НОМЕР_2 ) яка відкрита у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, до суду надіслала заяву, у якій просив проводити розгляд справи за його відсутності.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явилася, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею установлено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 120211755800000304 від 19.10.2021 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, 18.10.2021, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка на даний момент безробітна, але час від часу підробляє тимчасовими заробітками з продажу пального, а саме купує його у великій кількості а потім перепродує іншим, тим самим заробляючи на цьому. 17.10.2021 на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з номеру ( НОМЕР_1 ) який представився ОСОБА_6 працівником АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що працює в м. Пирятині, Лубенського району, та запропонував ОСОБА_5 свої послуги, а саме придбати у нього дизельне пальне у кількості 500 літрів по 23 грн. за 1 літр. Погодившись ОСОБА_5 добровільно перевела на бамівську карщ ( НОМЕР_2 ) на ім'я ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 11,500 гривень, та що повідомила останнього про переказ грошей, однак після отримання переказу він на зв'язок не виходить, що свідчить в його діях ознаки шахрайства.
Встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці ( НОМЕР_2 ) яка відкрита у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
У поданому клопотанні дізнавачем сектору дізнання ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 120211755800000304 від 19.10.2021 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.
Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
За таких обставин клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та які містять інформацію:
-про особу чи осіб, на котрих зареєстровано банківськп картка ( НОМЕР_2 ) (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
-про рух грошових коштів по вищевказаній банківській картці із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу (осіб), її (їх) телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, з якої відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 15.10.2021 по 20.10.2021;
-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці ( НОМЕР_2 ), за період часу із 15.10.2021 по 20.10.2021; фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із вищевказаної банківської картки, у разі їх зняття через банкомат.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали до 03 листопада 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1