Справа №522/16177/21
Провадження №1-кс/522/11201/21
(повний текст)
01 листопада 2021 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників власника майна - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_6 про арешт майна,-
Прокурор Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на системні блоки та документи, вилучені 08.10.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.
СВ ВП №1 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021163520000354 від 09.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за наступних обставин.
08.06.2021 до чергової частини відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що в м. Одесі невстановлені особи, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, використовуючи шкідливе програмне забезпечення створили та організували на території міста Одеса діяльність дейтінгового агенства без відповідної юридичної реєстрації з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян України та іноземців.
За вказаним фактом СВ Відділення поліції №1 Одеського РУП №1 розпочато кримінальне провадження ЄРДР №12021163520000354 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що зазначені невстановлені особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 4200 доларів США.
В ході досудового розслідування встановлено, що причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення є група осіб, які використовуючи периферійну комп'ютерну техніку із встановленням спеціального програмного забезпечення, яке розміщуються в офісі № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 де функціонує дейтінгове агентство під умовною назвою «IRENS» шляхом обману незаконно отримують грошові кошти, що належить громадянам України та іноземцям.
08.10.2021 на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 (Провадження №1-кс/522/8739/21) від 10.09.2021 старшим слідчим СВ відділення поліції №1 ОРУП №1 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено: системний блок фірми «GAMEMAX» із затертим надписом білого кольору невстановленого змісту, без серійного номеру; системний блок фірми «GAMEMAX» із затертим надписом білого кольору невстановленого змісту, без серійного номеру; системний блок фірми «GAMEMAX» із затертим надписом білого кольору невстановленого змісту, без серійного номеру, які поміщено в полімерний пакет чорного кольору; системний блок фірми «GAMEMAX» із затертим надписом білого кольору невстановленого змісту, без серійного номеру; системний блок фірми «GAMEMAX» із затертим надписом білого кольору невстановленого змісту, без серійного номеру; системний блок фірми «GAMEMAX» із затертим надписом білого кольору невстановленого змісту, без серійного номеру, які поміщено в полімерний пакет чорного кольору; системний блок фірми «GAMEMAX» із затертим надписом білого кольору невстановленого змісту, без серійного номеру; системний блок фірми «GAMEMAX» із затертим надписом білого кольору невстановленого змісту, без серійного номеру; системний блок фірми «GAMEMAX» із затертим надписом білого кольору невстановленого змісту, без серійного номеру, які поміщено в полімерний пакет чорного кольору; системний блок фірми «GAMEMAX» із затертим надписом білого кольору невстановленого змісту, без серійного номеру; системний блок фірми «GAMEMAX» із затертим надписом білого кольору невстановленого змісту, без серійного номеру; системний блок фірми «GAMEMAX» із затертим надписом білого кольору невстановленого змісту, без серійного номеру, які поміщено в полімерний пакет чорного кольору; системний блок фірми «GAMEMAX» із затертим надписом білого кольору невстановленого змісту, без серійного номеру; системний блок фірми «GAMEMAX» із затертим надписом білого кольору невстановленого змісту, без серійного номеру; системний блок фірми «GAMEMAX» із затертим надписом білого кольору невстановленого змісту, без серійного номеру, які поміщено в полімерний пакет чорного кольору; системний блок фірми «GAMEMAX» із затертим надписом білого кольору невстановленого змісту, без серійного номеру, який поміщено в полімерний пакет чорного кольору; ноутбук сірого кольору марки «Apple» моделі «А2338» серії: FVFFN3WSQ05D, який поміщено в полімерний сейф - пакет № 4455302; системний блок фірми «GAMEMAX» із затертим надписом білого кольору, невстановленого змісту без серійного номеру; системний блок фірми «GAMEMAX» із затертим надписом білого кольору, невстановленого змісту без серійного номеру; системний блок фірми «GAMEMAX» із затертим надписом білого кольору, невстановленого змісту без серійного номеру, які поміщено в полімерний пакет чорного кольору; системний блок фірми «GAMEMAX» із затертим надписом білого кольору, невстановленого змісту без серійного номеру; системний блок фірми «GAMEMAX» із затертим надписом білого кольору, невстановленого змісту без серійного номеру; системний блок фірми «GAMEMAX» із затертим надписом білого кольору, невстановленого змісту без серійного номеру, які поміщено в полімерний пакет чорного кольору; системний блок фірми «HD Audio» із надписом білого кольору «05Э2-5», без серійного номеру; системний блок фірми «GAMEMAX» із затертим надписом білого кольору, невстановленого змісту без серійного номеру, які поміщено в полімерний пакет чорного кольору; системний блок фірми «HD Audio» із надписом білого кольору «05Э2-3», без серійного номеру; системний блок фірми «GAMEMAX» із надписом білого кольору «ОД2Э1-32», без серійного номеру, які поміщено в полімерний пакет чорного кольору; системний блок фірми «HD Audio» із надписом білого кольору «05Э2-4», без серійного номеру; системний блок фірми «HD Audio» із надписом білого кольору «05Э2(2-виправлено на 3)-2», без серійного номеру, які поміщено в полімерний пакет чорного кольору; системний блок фірми «HD Audio» із надписом білого кольору «05Э2-1», без серійного номеру; системний блок фірми «GAMEMAX» із надписом білого кольору «ОД2Э1-32», без серійного номеру, які поміщено в полімерний пакет чорного кольору; системний блок чорного кольору без будь -яких позначень фірми на якому мається надпис білого кольору «093-Э6А-9», без серійного номеру, який поміщено в пакет чорного кольору; системний блок чорного кольору без будь -яких позначень фірми на якому мається надпис білого кольору «092-Э2А-32», без серійного номеру; системний блок фірми «HD Audio» із надписом білого кольору «05Э3-1», без серійного номеру, які поміщено в полімерний пакет чорного кольору; системний блок фірми «HD Audio» із надписом білого кольору «05Э3-2», без серійного номеру; системний блок фірми «GAMEMAX» із надписом білого кольору «ОД2Э1-10», без серійного номеру, які поміщено в полімерний пакет чорного кольору; системний блок фірми «GAMEMAX» із надписом білого кольору «ОД2Э1-31», без серійного номеру; системний блок фірми «GAMEMAX» із надписом білого кольору «ОД2Э1-22», без серійного номеру; системний блок фірми «GAMEMAX» із надписом білого кольору «ОД2Э1-24», без серійного номеру, які поміщено в полімерний пакет чорного кольору; системний блок фірми «GAMEMAX» із затертим надписом білого кольору невстановленого змісту, без серійного номеру; системний блок фірми «GAMEMAX» із надписом білого кольору «ОД2Э2-43», без серійного номеру; системний блок фірми «GAMEMAX» із надписом білого кольору «ОД2Э1-16», без серійного номеру, які поміщено в полімерний пакет чорного кольору; системний блок фірми «GAMEMAX» із надписом білого кольору «ОД2Э1+16», без серійного номеру; системний блок фірми «GAMEMAX» із затертим надписом білого кольору невстановленого змісту, без серійного номеру; системний блок фірми «GAMEMAX» із надписом білого кольору «ОД2Э1 -28», без серійного номеру, які поміщено в полімерний пакет чорного кольору; системний блок фірми «GAMEMAX» із надписом білого кольору «ОД2Э6 -22», без серійного номеру; системний блок фірми «GAMEMAX» із надписом білого кольору «ОД2Э2 -13», без серійного номеру; системний блок фірми «GAMEMAX» із надписом білого кольору «ОД2Э2 -36», без серійного номеру, які поміщено в полімерний пакет чорного кольору; системний блок фірми «GAMEMAX» із надписом білого кольору «ОД2Э1 -15», без серійного номеру; системний блок фірми «GAMEMAX» із надписом білого кольору «ОД2Э1(виправлено на 2) -40», без серійного номеру, які поміщено в полімерний пакет чорного кольору; системний блок фірми «GAMEMAX» із надписом білого кольору «ОД2Э1(виправлено на 2) -28», без серійного номеру; системний блок фірми «GAMEMAX» із надписом білого кольору «ОД2Э1-23», без серійного номеру, які поміщено в полімерний пакет чорного кольору; системний блок фірми «GAMEMAX» із надписом білого кольору «ОД2Э1(виправлено на 2) -11», без серійного номеру; системний блок фірми «GAMEMAX» із надписом білого кольору «ОД2Э1 -8», без серійного номеру; системний блок фірми «GAMEMAX» із надписом білого кольору «ОД2Э1 -30», без серійного номеру, які поміщено в полімерний пакет чорного кольору; системний блок фірми «GAMEMAX» із надписом білого кольору «ОД2Э1 -1», без серійного номеру; системний блок фірми «GAMEMAX» із надписом білого кольору «ОД2Э-1 -7», без серійного номеру, які поміщено в полімерний пакет чорного кольору; системний блок фірми «GAMEMAX» із надписом білого кольору «ОД2Э2 -23», без серійного номеру; системний блок фірми «GAMEMAX» із надписом білого кольору «ОД2Э1 -9», без серійного номеру; системний блок фірми «GAMEMAX» із надписом білого кольору «ОД2Э1 -11», без серійного номеру, які поміщено в полімерний пакет чорного кольору; системний блок фірми «FRIME» із надписом білого кольору «ОД5Э1 -15», без серійного номеру; системний блок фірми «GAMEMAX» із надписом білого кольору «ОД3Э6 -8», без серійного номеру, які поміщено в полімерний пакет чорного кольору; системний блок фірми «GAMEMAX» із надписом білого кольору «ОД2Э1(виправлено на 2) -15», без серійного номеру; системний блок фірми «GAMEMAX» із надписом білого кольору «ОД2Э1(виправлено на 2) -37», без серійного номеру; системний блок фірми «GAMEMAX» із надписом білого кольору «ОД2Э2-44», без серійного номеру, які поміщено в полімерний пакет чорного кольору; системний блок фірми «GAMEMAX» із надписом білого кольору «ОД2Э1-27», без серійного номеру; системний блок фірми «GAMEMAX» із надписом білого кольору «ОД2Э2-45» без серійного номеру; системний блок фірми «GAMEMAX» із надписом білого кольору «ОД2Э1(виправлено на 2) -41», без серійного номеру, які поміщено в полімерний пакет чорного кольору; системний блок фірми «GAMEMAX» із надписом білого кольору «ОД2-Э1-4», без серійного номеру; системний блок фірми «GAMEMAX» із надписом білого кольору «ОД2Э1-3», без серійного номеру; системний блок фірми «GAMEMAX» із надписом білого кольору «ОД2Э1-35», без серійного номеру, які поміщено в полімерний пакет чорного кольору; системний блок фірми «GAMEMAX» із надписом білого кольору «ОД2Э2-18», без серійного номеру; системний блок фірми «GAMEMAX» із надписом білого кольору «ОД2Э1-13», без серійного номеру, які поміщено в полімерний пакет чорного кольору.
Крім цього, в ході обшуку вказаного приміщення, наявній на місці обшуку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було запропоновано видати наявні у неї речі та документи на що остання погодилася та видала співробітникам поліції: п'ять фотографій особи чоловічої статі на фотобумазі та розірваний лист формату А4 з надписом ручкою синього кольору «АВАНСЫ», які поміщено в полімерний сейф - пакет № FPS5015510; бланки договорів про надання послуг з перекладу на 5 арк. формату А4, додаткова угода на 1 арк. формату А4 та акт прийому - передачі наданих послуг на 1 арк. формату А1 в кількості п'ять екземплярів кожного, які поміщено в полімерний сейф - пакет № 7078604.
Тому слідчий просить накласти арешт на зазначені системні блоки та документи.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання прокурора та просив задовольнити його в повному обсязі.
Представники власника майна в судовому засіданні заперечували проти задоволення прокурора.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя згідно зі ст.94, 132, 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Згідно ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Згідно ч.1 ст.318 ЦК України, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.
Відповідно до ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Згідно витягу з ЄРДР, до ЧЧ ВП №1 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_7 , в якій він просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка заволоділа його грошовими коштами, утім до клопотання не додано ані заяви ОСОБА_10 , ані його пояснень.
Дослідивши матеріали клопотання встановлено, що прокурором не доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, у зв'язку з чим не вбачається жодних правових підстав для накладення арешту на зазначені системні блоки у великій кількості та документи.
Крім того, слідчий суддя враховує, що слідчий та прокурор в рамках даного кримінального провадження мали змогу дослідити інформацію, яка знаходиться на вилучених системних блоках, оскільки з моменту вилучення переліченого майна минуло більше трьох тижнів. Утім до цього часу, вилучене майно не оглянуто, необхідність накладення арешту на нього належним чином не обґрунтована.
Тому у задоволенні клопотання прокурора необхідно відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -
Відмовити у задоволенні прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_6 про арешт майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя:
01.11.2021