Справа № 522/17821/21
Провадження № 1-кс/522/10880/21
01 листопада 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12021162510001144 від 03.09.2021 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
Слідчий СВ ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи наступним.
Слідчим відділом ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021162510001144 від 03.09.2021, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява гр-ки ОСОБА_4 , про те що останній 14.09.2021 року відправив грошові кошти на суму 4 000 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 в якості оплати за придбання мопеду, який він знайшов та замовив на веб-ресурсі «ОЛХ», але продавець, який розмістив вказану об'яву так і не відправив обумовлений товар та на телефоні дзвінки не відповідає.
11.10.2021 в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення до УПК в Одеській області в результаті виконання якого, 13.10.2021 до СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надано інформацію, що в результаті проведеного аналізу електронних звернень, що надходять через форму зворотного зв'язку на веб-сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України та встановлено, що шахрайські дії з веб-ресурсу «OLX» відносно потерпілого ОСОБА_4 здійснювались на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому встановлені сім-картки, які використовувались при вчиненні шахрайських дій, а саме: НОМЕР_2 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та НОМЕР_3 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
На підставі вищевикладеного в ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Слідчий вважає, що копії документів про відкриття рахунку № НОМЕР_1 в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформація про рух грошових коштів за цим рахунком, має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що особа, яка відкрила та користується цим банківським рахунком, може бути причетною до вчинення зазначеного кримінального правопорушення або мала зв'язок з іншими учасниками цього кримінального правопорушення.
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів, копії документів які посвідчують особу власників карткових рахунків, фотографії або відео з зображенням особи яка здійснювала зняття грошових коштів в період часу з 01.01.2021 по дату винесення судом ухвали мають суттєве значення для досудового розслідування в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому вилученні інформації, яка перебуває у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке має істотне значення для повного, всебічного та об'єктивного прийняття рішення по даному кримінальному провадженню.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак надав заяву в якій просив розгляд клопотання здійснити за його відсутності та задовольнити його.
Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12021162510001144 від 03.09.2021 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення завірених їх копій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або для процесуальної економії часу через Одеське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- заяви про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеною банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період часу з 01.01.2021 по дату винесення судом ухвали із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;
- усіх відомостей (прізвище, ім'я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;
- платіжних доручень вказаних вище клієнтів та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаним рахункам;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаними вище клієнтами;
- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням вказаних вище клієнтів Банку, за період часу з моменту відкриття по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, за період часу з моменту відкриття по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.
Відповідальні особи зобов'язані надати вказані документи та інформацію слідчим слідчого відділення СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , а також іншими слідчими, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження та за їх дорученням інспектору УПК в Одеській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_5 , капітану поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 або старшому лейтенанту поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні та/або особам, які будуть діяти на підставі постанови чи доручення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення тобто до 01.01.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
01.11.2021