Справа № 274/3090/21 Провадження № 1-кс/0274/1646/21
29.10.21 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 42021062340000004 від 07.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що містяться у розпорядженні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , щодо проведення операції по карткових рахунках, на які було перераховано грошові кошти потерпілого, а саме - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця проведення даних коштів у готівку в період часу з 00:00 16.01.2021 р. по 00:00 20.01.2021 р., а також всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів (прізвище, ім'я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів) шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Слідчим суддею з'ясовано, що відповідно до витягу від 20.10.2021 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 42021062340000004 від 07.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 Кримінального кодексу України, під час вивчення матеріалів перевірки по зверненню ОСОБА_5 , зареєстрованого в журналі єдиного обліку Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області за № 2881 від 03.03.2021 р., встановлено, що 11.01.2021 р. невстановлена слідством особа під приводом продажу автомобіля шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_5 у розмірі 137 000,00 грн., чим заподіяла шкоду на вищевказану суму.
З письмових пояснень від 19.01.2021 р. ОСОБА_5 вбачається, що 14.01.2021 р. на веб-сайті "OLX" він побачив оголошення про продаж автомобіля на іноземній реєстрації, яке його зацікавило. 16.01.2021 р. він зателефонував за номером телефону, що вказаний в оголошенні, та чоловік, який представився ОСОБА_6 , повідомив йому, що для того, щоб автомобіль, який його зацікавив, доставили в Україну, йому необхідно скинути завдаток у розмір 500,00 доларів США. ОСОБА_7 погодився та перерахував вказані кошти на банківську картку № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_7 запитав у ОСОБА_6 , чи зможе він самостійно здійснити зняття автомобіля з обліку та поставити його на облік в Україні, на що ОСОБА_6 погодився та повідомив, що для цього необхідно скинути кошти у розмірі 85 000,00 грн. Вказані кошти ОСОБА_7 перерахував на вищевказану картку вранці 18.01.2021 р. та зателефонував до ОСОБА_6 , який повідомив, що необхідно перерахувати ще кошти у розмірі 52 000,00 грн. для закінчення процедури. ОСОБА_7 перерахував вказану суму на банківську картку № НОМЕР_2 і домовився про зустріч з ОСОБА_6 19.01.2021 р. у м. Києві, однак після цього ОСОБА_6 на телефонні дзвінки не відповідав.
За допомогою сервісу визначення банку за номером карти (ІНФОРМАЦІЯ_2 ) Слідчим встановлено, що банківські карти, перші шість цифр яких НОМЕР_3 , видані Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п'ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України шляхом надання йому тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання слідчого слідчого відділення Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
2. Надати слідчому слідчого відділення Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , щодо проведення операції по карткових рахунках, на які було перераховано грошові кошти потерпілого, а саме - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у тому числі про дати, час операцій, перераховані суми грошових коштів та місця проведення даних коштів у готівку в період часу з 00:00 16.01.2021 р. по 00:00 20.01.2021 р., а також про отримувача грошових коштів (прізвище, ім'я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів).
3. Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).
Слідчий суддя ОСОБА_1