Іменем України
26.10.2021 Справа №607/18950/21 Провадження № 1-кс/607/6236/2021
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021216040001319 від 19.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
21.10.2021 дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021216040001319 від 19.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що у період з 16.08.2021 до 18.08.2021 невідома особа шахрайським способом заволоділа належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , коштами, які перебували на кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_1 ), на загальну суму 4200 грн, а також шляхом заволодіння особистими даними отримала кредит у фінансовій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму приблизно 8300 грн. Відтак загальна сума завданих ОСОБА_5 збитків становить 12500 грн.
За даним фактом 19.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 12021216040001319 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач зазначає, що під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_5 надано для долучення до матеріалів кримінального провадження інформацію щодо руху коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якої вбачається, що у період з 16.08.2021 до 17.08.2021 проводились банківські операції по переведенню коштів на інший картковий рахунок невідомої особи, яка розраховувалась коштами ОСОБА_5 в мережі інтернет.
Дізнавач також зазначає, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 16.08.2021 до 17.08.2021. Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася, попередньо подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з'явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сектором дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021216040001319 від 19.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З матеріалів, доданих до клопотання, зокрема з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20.08.2021 вбачається, що незаконне зняття коштів відбулося з її банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відтак слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також дізнавачем доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Разом з тим слідчий суддя вважає необґрунтованим повний перелік осіб, доступ яким до вказаних вище речей та документів просить надати дізнавач, так як не усі вказані особи здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, а відтак згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021216040001319 від 19.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься, через відділення служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , на паперовому та електронному носіях, по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 16.08.2021 до 17.08.2021, а саме до:
- виписок руху коштів по вказаному банківському рахунку;
- інформації про банківський рахунок, на який було перераховано кошти з вказаного рахунку, у разі здійснення такої операції;
- інформації про повний абонентський номер телефону, на який було перераховано кошти із вказаного рахунку, у разі здійснення такої операції;
- інформації про реквізити електронних гаманців, на які було перераховано кошти з вказаного рахунку, у разі здійснення такої операції.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1