Іменем України
26.10.2021 Справа №607/19062/21 Провадження № 1-кс/607/6271/2021
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021216040000642 від 21.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 185 КК України,
22.10.2021 заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021216040000642 від 21.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 185 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що впродовж квітня-жовтня 2021 року група осіб за попередньою змовою між собою, перебуваючи в м. Тернопіль, шляхом вільного доступу таємно викрала особисті речі та кошти ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , чим спричинила останнім матеріальну шкоду.
За даними фактами 02.11.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 12021216040000642 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 185 КК України.
Слідчий зазначає, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у потерпілих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було викрадено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких в подальшому оформлено кредити у кредитній спілці ІНФОРМАЦІЯ_2 (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Також слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого з'ясування обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів та аудіозаписів телефонних розмов, на підставі яких видано кредити ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , а також інформації про зарахування суми зазначених кредитів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів на банківські рахунки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , за період з 11.08.2021 до 13.08.2021; оригіналів документів та аудіозаписів телефонних розмов, на підставі яких видано кредити ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , а також інформації про зарахування суми зазначених кредитів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів на банківські рахунки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , за період з 28.08.2021 до 30.08.2021.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити.
У зв'язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з'явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021216040000642 від 21.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 185 КК України.
Так, з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 від 07.10.2021 та виписки з його карткового рахунку, яка була долучена до вказаного вище протоколу, вбачається, що невідомі особи викрали його банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому, скориставшись викраденою карткою, оформили кредит на ім'я ОСОБА_8 у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_9 від 07.10.2021 вбачається, що невідомі особи викрали його банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому, скориставшись викраденою карткою, оформили на його ім'я кредити в семи кредитних спілках, зокрема у ІНФОРМАЦІЯ_2 (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відтак слідчий суддя вважає, що відомості, які містяться в речах і документах, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
За таких підстав клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Разом з тим відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Однак всупереч викладеному вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до аудіозаписів телефонних розмов, на підставі яких видано кредити ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , є неконкретизованими, зокрема не надано доказів, які б підтверджували, що такі аудіозаписи взагалі наявні, а також не зазначено їх тривалість та час здійснення дзвінків. Вказане в подальшому може унеможливити виконання ухвали слідчого судді або навпаки призвести до процесуальних зловживань з боку органу досудового розслідування. Крім цього, слідчим не доведено, що отримання доступу до аудіозаписів телефонних розмов не є негласними (слідчими) розшуковими діями, а відтак, що надання доступу до них не належить до компетенції слідчого судді апеляційного суду, як це передбачено ч. 1 ст. 247 КПК України. За таких підстав слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021216040000642 від 21.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 185 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься в паперовому та електронному вигляді, а саме:
- документів, на підставі яких видано кредити ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , а також інформації про зарахування суми зазначених кредитів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів на банківські рахунки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , за період з 11.08.2021 до 13.08.2021;
- документів, на підставі яких видано кредити ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , а також інформації про зарахування суми зазначених кредитів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів на банківські рахунки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , за період з 28.08.2021 до 30.08.2021.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1