Іменем України
23.10.2021 Справа №607/18798/21 Провадження № 1-кс/607/6178/2021
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020210010002207 від 02.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,
20.10.2021 слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020210010002207 від 02.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що з осені 2020 року по теперішній час за допомогою інтернет-мережі, а саме програми «Telegram» та каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » група осіб шляхом так званих «закладок» реалізовує злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Тернополі особам, які схильні до вживання вказаних речовин.
За даним фактом 02.11.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 12020210010002207 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Слідчий зазначає, що під час здійснення досудового розслідування встановлено, що група осіб при здійсненні незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) та психотропних речовин використовує системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з такими номерами рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_29 .
Також слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, отримання інших доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації про IP-адреси, облікові записи і термінали (номери сім-карток, електронні адреси), за допомогою яких створювались електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначеними вище номерами рахунків, та інформації про IP-адреси, з яких в подальшому здійснювався доступ до відповідних гаманців, із зазначенням всіх транзакцій, що відбувались по них, включно із розкриттям повних номерів банківських карток, на які відбувалось виведення коштів. Вказані речі і документи перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити.
У судове засідання представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, думки щодо можливості задоволення клопотання не висловив.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020210010002207 від 02.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Так, під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено, що особи, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, використовують системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_29 . Вказане підтверджується протоколом огляду від 11.10.2021, протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 29.07.2021, протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - негласне обстеження публічно недоступного місця, з метою виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, виготовлення копії чи зразків речей і документів від 21.05.2021.
Відтак слідчий суддя вважає, що речі і документи, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які містять інформацію щодо електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаними вище номерами рахунків, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
Відтак за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.
За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до речей і документів за період, за який просить у клопотанні слідчий, та вважає, що доступ до речей і документів необхідно надати за період з 01.09.2020 до 20.10.2021. Доказів на підтвердження необхідності доступу до речей і документів за інший період слідчим не надано. Про жодні обставини, які б свідчили, що така інформація матиме доказове значення у цьому кримінальному провадженні, слідчий у своєму клопотанні також не зазначив.
Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020210010002207 від 02.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про IP-адреси, під якими обліковими записами і з яких терміналів (номерів сім-карток, електронних адрес) створювались електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_29 , та інформації про IP-адреси, з яких в подальшому здійснювався доступ до відповідних гаманців, із зазначенням всіх транзакцій, що відбувались по них, включно із розкриттям повних номерів банківських карток, на які відбувалось виведення коштів, за період з 01.09.2020 до 20.10.2021, з можливістю вилучення копії такої інформації на електронному носії та яка знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1