Справа № 522/20645/21
Провадження № 1-кс/522/11131/21
29 жовтня 2021 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12021162510001394 від 24.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3, 4 ст. 358 КК України,
У ході досудового розслідування кримінального провадження №12020160500001521 від 18.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України було встановлено, що в діях ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України. За вказаним фактом слідчим відділенням відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області були внесені відомості до ЄРДР за №12021162510001394 від 24.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, у ОСОБА_3 , яка мала скрутне матеріальне становище, виник злочинний умисел, направлений на отримання кредитної картки в одній з банківських установ на території міста Одеси.
Так, остання почала через своїх знайомих шукати особу, яка могла б допомогти їй отримати в будь-якій банківській установі грошові кошти.
В подальшому при невстановлених слідством обставинах, в невстановлений слідством час та місці, невстановлена особа запропонувала ОСОБА_3 , звернутися до невстановленої слідством особи, з приводу надання посередницьких послуг по оформленню кредитної картки в банківській установі.
Погодившись на пропозицію невстановленої особи ОСОБА_3 у денний час, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, прибула за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська кут вул. Преображенської, де зустрілась з невстановленою слідством особою для обумовлення їх подальших дій з метою отримання кредитної картки у банківській установі.
Невстановлена слідством особа повідомила ОСОБА_4 , про те, що може допомогти їй в отриманні споживчого кредиту, для цього, остання має передати невстановленій слідством особі оригінали паспорту громадянина України та картку платника податків виданих на ім'я ОСОБА_3 , для виготовлення необхідного підробленого документу, і у разі отримання споживчого кредиту, кредитний ліміт, який буде встановлено банком, буде поділений порівну між останніми. На вимоги невстановленої особи ОСОБА_3 , надала свою добровільну згоду.
Приступивши до реалізації свого злочинного умислу, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність та суспільно небезпечний характер своїх дій, ОСОБА_3 в денний час, більш точного часу в ході проведення досудового розслідування не встановлено, прибула за адресою: АДРЕСА_1 , де передала невстановленій слідством особі оригінали виданих на її ім'я документів, а саме: паспорт громадянина України та картку платника податків № НОМЕР_1 , тим самим виконавши свою роль в пособництві для підроблення офіційного документу. Отримавши вказані документи, невстановлена особа увійшла у двір будинку АДРЕСА_1 , та у невстановленому досудовим слідством місці, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, із застосуванням невстановленої у ході досудового слідства оргтехніки, підробила картку платника податків на ім'я ОСОБА_3 з № НОМЕР_1 на № НОМЕР_2 , після чого в цей же день передала її особисто ОСОБА_3 .
Своїми умисними діями, ОСОБА_3 вчинила пособництво в підробленні офіційного документу, а саме картки платника податків, передавши невстановленій особі необхідні для підроблення офіційного документу особисті дані.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, 01.11.2018 в денний час більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено ОСОБА_3 , прибула до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Перебуваючи у вказаному відділенні банку, бажаючи довести свої злочинні дії до кінця, ОСОБА_3 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, надала працівнику вказаного банку підроблений документ, а саме картку платника податків № НОМЕР_2 видану на ім'я ОСОБА_3 .
Не знаючи про істинність намірів ОСОБА_3 , не припускаючи того, що зазначений документ є підробленим, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_3 було укладено договір про надання банківських послуг (Анкета-заява про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг в А-Банку) від 01.11.2018 на підставі якого відкрито поточний рахунок № НОМЕР_3 з кредитним лімітом на суму 1 000 гривень та видано кредитну карту з грошовими коштами у сумі 5000 гривень та депозитом 200 гривень.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться при матеріалах кримінального провадження №12020160500001521 від 18.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України, відомості про яке внесені ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступних документів:
-Копія запиту начальникові ІНФОРМАЦІЯ_4 від 10.03.2021р. на 5 арк.;
-Копія відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.04.2021 на 4 арк.;
- Копія запиту до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.05.2021 на 1 арк.;
- Копія відповіді з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.05.2021 на 2 арк.;
- Копія запиту до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.08.2021 на 1 арк.;
- Копія запиту до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.08.2021 на 1 арк.;
- Копія відповіді на запит з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.09.2021 на 2 арк.;
- Копія доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій від 09.09.2021 на 6 арк.;
- Копія доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій від 26.04.2021 на 6 арк.;
- Копія доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій від 10.08.2021 на 6 арк.;
- Копія постанови про призначення групи слідчих від 08.09.2021 на 1 арк;
- Копія Ухвали Приморського районного суду м. Одеси про тимчасовий доступ до речей та документів від 23.12.2020 на 2 арк.;
-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 23.01.2021 на 6 арк.;
-Копія копії опису речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 23.01.2021 на 1 арк.;
-Копія Ухвали Приморського районного суду м. Одеси про тимчасовий доступ до речей та документів від 17.06.20201 на 2 арк.;
-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 13.07.2021 на 2 арк.;
-Копія копії опису речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 13.07.2021 на 3 арк.;
- документи відносно ОСОБА_3 , вилучені у ході проведення тимчасового доступу до речей документів на 20 арк.
Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає оскарженню протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
29.10.2021