Справа № 686/25427/21
Провадження № 1-кс/686/10753/21
28 жовтня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12021243460000994,
встановив:
26.10.2021 року дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що в період часу з 13.07.2021 року по 18.08.2021 року, невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, заволоділа паспортними даними гр. ОСОБА_5 , та оформила кредит у кредитних спілках, чим завдала останньому майнової шкоди на суму яка встановлюється.
01.09.2021 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021243460000994 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 13.07.2021 на мобільний номер телефону ОСОБА_5 , надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 та особа, яка представилась ОСОБА_6 , повідомила, що є можливість заробити грошові кошти від вкладення. На дану пропозицію заявник погодився та йому повідомили, що з ним зв'яжеться спеціаліст. В подальшому із номера мобільного телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення у месенджері «Вайбер» від особи на ім'я ОСОБА_7 ніби від представника юридичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тоді в ході спілкування ці особи повідомили, що дана компанія працює офіційно та потрібно паспортні дані заявника. Тоді ж останній надіслав свої паспортні дані, водійське посвідчення та фото банківської карти на невідомий номер телефону. В подальшому надіслав на невідомий банківський рахунок 100 дол. США для старту у біржі. 18.08.2021 до ОСОБА_5 надійшло повідомлення про, те що на його ім'я оформлено кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по кредиту 100338515 на суму 25 000 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по кредиту 5055077 на загальну суму 18 750 грн. на даний час проценти по даних кредитах становить близько 90 000 грн.
З метою встановлення особи та з'ясування всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію з приводу оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за № НОМЕР_4 від 18.08.2021 на загальну суму 25 000 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , а саме, що містить повні контактні та анкетні дані, та копії документів особи, яка здійснювала оформлення та підтвердження отримання кредиту, номер банківської картки або мобільний номер куди було зараховано суму кредиту, електронну адресу користувача.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте просив провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та які стали підставою оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за № 100338515 від 18.08.2021 на загальну суму 25 000 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зокрема які містять повні контактні та анкетні дані особи, яка здійснювала оформлення та підтвердження отримання кредиту, копії документів цієї особи, номер банківської картки або мобільний номер куди було зараховано суму кредиту, електронну адресу користувача.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 26 грудня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1