Справа № 752/26054/21
Провадження № 1-кс/752/8864/21
27 жовтня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000421 від 28.04.2020 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,-
До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000421 від 28.04.2020 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України на 12 місяців.
Слідчий надав заяву про розгляд зазначеного клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити з викладених в клопотанні підстав.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Згідно з вимогами ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до пунктів 2, 3 частини 4 статті 219 цього Кодексу, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов'язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
З клопотання слідчого вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12020000000000421 від 28.04.2020 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.
Установлено, що службовими особами ПАТ «АКБ «Аркада» (код ЄДРПОУ 19361386) (далі-Банк), підприємств, які входять в структуру власності Банку та пов'язаних з Банком підприємств, в супереч нормам Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», а також правилам Фонду фінансування будівництва (далі-ФФБ), заволоділи коштами ФФБ «Патріотика» та ФФБ «Еврика», з метою їх подальшого привласнення.
При цьому, згідно з правилами ФФБ, зазначені кошти повинні спрямовуватись виключно на фінансування будівництва житла для довірителів.
Так, до ГСУ НП України із заявою звернувся ОСОБА_5 в якій зазначив, що він є інвестором ЖК «Патріотика» будинку № 26 «Львівський» однак на теперішний час об'єкт інвестування в експлуатацію не зданий, будівництво не ведеться.
Сторона обвинувачення планує провести наступні слідчі (розшукові) дії без проведення, яких повідомити про підозру у кримінальному провадженні не є можливим:
Отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: Генеральний договір № 2 від 19.05.2014 з усіма додатками до нього; Акт про зарахування активів ФФБ «Патріотика» в рахунок фінансування будівництва об'єкта будівництва; довідки щодо перевірки документального підтвердження сум коштів, спрямованих з ФФБ на фінансування будівництва; договір №23/04 від 23.12.2004 на проектне фінансування з усіма додатками до нього; рішення Тарифного комітету Банку;
Отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні уповноваженої особи АТ АКБ «Аркада», а саме: положення про проектне фінансування АТ АКБ «АРКАДА», положення про порядок здійснення АТ АКБ «АРКАДА» фінансування будівництва за рахунок коштів ФФБ; документи, на підставі яких відбувалось перерахування коштів ФФБ ;
Отримати тимчасові доступи до речей і документів, а саме: до всіх рахунків ТОВ «Девелопер» з метою встановлення розміру залучених коштів на будівництво;
Отримати тимчасові доступи до речей і документів, а саме: до всіх рахунків ТОВ «Будеволюція» з метою встановлення розміру залучених коштів на будівництво;
Отримати тимчасові доступи до речей і документів, а саме: до рахунків ТОВ «Аркада-Будівництво» з метою встановлення розміру залучених коштів на будівництво;
Отримати висновки ФГВФО щодо діяльності АТ АКБ «Аркада» за напрямками;
Допитати працівників АТ АКБ «Аркада» з метою встановлення порядку реєстрації договорів;
Отримати тимчасові доступи до речей і документів, а саме: до реєстру довірителів ФФБ «Патріотика»;
Отримати розрахунки собівартості кожного об'єкту інвестування;
Провести аналіз вилучених документів та рахунків;
Призначити судово економічну експертизу;
Провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність.
Провести вказані слідчі дії у передбачений законом 18 місячний строк не надається можливим, у зв'язку зі значною їх кількістю та без проведення яких неможливо завершити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки отримання вищезазначених матеріалів та виконання наведених вище слідчих та процесуальних дій має важливе значення для подальшого досудового розслідування та судового розгляду відповідних матеріалів кримінального провадження з метою повного та об'єктивного їх дослідження.
Разом з тим здобуття результатів вказаних слідчих та процесуальних дій, відіграє важливу роль для подальшого об'єктивного та всебічного, повного судового розгляду вказаного кримінального провадження.
Складність даного провадження характеризується тим, що у даному кримінальному провадженні значна отриманих документів, які підлягають огляду та аналізу, велика кількість потерпілих осіб, яких необхідно встановити та допити, значна кількість необхідних слідчих дій, які потрібно провести, встановити осіб яким будуть пред'явлені підозри, тому провадження вимагає максимально повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування.
Слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
Враховуючи, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 28.10.2021, однак завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку не можливо, у зв'язку з необхідністю проведення процесуальних, слідчих (розшукових) дій, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.
Враховуючи зазначені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 12020000000000421 від 28.04.2020 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України - до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 28.10.2022 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1