Справа № 713/2312/21
Провадження №1-кс/713/349/21
іменем України
29.10.2021 м. Вижниця
Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання прокурора Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12021262060000454 від 23.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.240 ч.2 КК України, -
Прокурор Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12021262060000454 від 23.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.240 ч.2 КК України.
В клопотанні вказував, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22 жовтня о 16-01 год. на спецлінію "102" м.Чернівці повідомив працівник служби безпеки Білоус про те, що 22.10.2021 року о 16-00 год. в с.Яблуниця по вул.Головній виявив 2 екскаватори та 2 вантажівки, які незаконно видобувають піщано-гравійну суміш. Виїздом СОГ на місце події було встановлено, що 22.10.2021 року біля 16-00 год в с. Яблуниця Вижницького району Чернівецької області на березі річки «Білий Черемош» співробітниками Вижницького МРВ УСБУ України в Чернівецькій області було виявлено екскаватор "JCB" номерний знак НОМЕР_1 під керуванням водія ОСОБА_4 , жителя с.Черемошна, Верховинського району, який видобував з річки та навантажував піщано-гравійну суміш на вантажний автомобіль УРАЛ, д/н НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_5 . Видобуток піщано-гравійної суміші проводився без дозвільних документів на вказану діяльність.
23.10.2021 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №12021262060000454 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 240 ч.2 КК України.
Під час проведення досудового розслідування в ході огляду місця події вилучено автомобіль марки УРАЛ д/н НОМЕР_2 з піщано-гравійною сумішшю, екскаватор марки "JCB" н.з. НОМЕР_1 та два мішки із зразками піщано-гравійної суміші, один з автомобіля УРАЛ д/н НОМЕР_2 , інший з місця видобування піщано-гравійної суміші (берега) р. «Білий Черемош».
Під час розслідування даного кримінального провадження водії затриманих транспортних засобів не змогли надати відповідні документи на вказані транспортні засоби.
Згідно показів ОСОБА_6 встановлено що власником автомобіля УРАЛ д/н НОМЕР_2 , екскаватора " JCB" н.з. НОМЕР_1 , являється ОСОБА_6 , однак в нього відсутні технічні паспорта на вказані транспортні засоби, згідно його показів на автомобіль УРАЛ д.н.з. НОМЕР_2 технічний паспорт загублений, на екскаватор "JCB" н.з. НОМЕР_1 технічний паспорт на даний час не виготовлений, так, як даний транспортний засіб завезено з-за кордону та на даний час проводиться його реєстрація на території України.
З метою встановлення інформації про власників автомобіля УРАЛ д.н.з. НОМЕР_2 , екскаватора " JCB" н.з. НОМЕР_1 в ГСУ 7342 РСЦГСУ МВС в Чернівецькій області було надіслано запит. 22.10.2021 року оглянуті під час ОМП та вилучені автомобіль УРАЛ д.н.з. НОМЕР_2 з піщано-гравійною сумішшю, в кількості згідно довідки розрахунку 5,934 метра кубічних, екскаватор "JCB" н.з. НОМЕР_1 та два мішки із зразками піщано-гравійної суміші, один з автомобіля УРАЛ д.н.з. НОМЕР_2 , інший з місця видобування піщано-гравійної суміші (берега р. «Білий Черемош» було визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні та передані на відповідальне зберігання на територію КП «Черемош Сервіс» в с.Конятин, вул.Центральна, 162, Вижницького району Чернівецької області директору ОСОБА_7 .
Вищевказані транспортні речі та вилучена піщано-гравійна суміш мають суттєве значення по даному кримінальному провадженні, як такі, що доводять вину особи в скоєнні кримінального правопорушення, та можливість використати як докази при доведенні вини, тому необхідно на підставі ст. 170 КПК України накласти арешт на вище вказані транспортні засоби та піщано-гравійну суміш, для подальшого відшкодування цивільного позову завданих матеріальних збитків.
Просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: автомобіль марки УРАЛ д/н НОМЕР_2 , який належать ОСОБА_6 , жителю АДРЕСА_1 , та позбавити права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном будь-яким чином. Накласти арешт на тимчасово вилучене майно екскаватор навантажувач " JCB" д/н НОМЕР_1 , та позбавити права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном будь-яким чином. Накласти арешт на тимчасово вилучене майно піщано-гравійну суміш, в кількості згідно довідки розрахунку 5,934 метра кубічних, яка знаходиться на автомобілі марки УРАЛ д/н НОМЕР_2 , та два мішки із зразками піщано-гравійної суміші, один з автомобіля УРАЛ д.н.з. НОМЕР_2 , інший з місця видобування піщано-гравійної суміші (берега) р.«Білий Черемош», які тимчасово вилучені під час ОМП 22.10.2021 року, та поміщені на тимчасове зберігання на територію КП «Черемош Сервіс» в с.Конятин, вул.Центральна, 162, Вижницького району Чернівецької області, з метою запобігання можливості відчужити дане майно, розпоряджатися будь-яким чином даним майном та використовувати його.
В судове засідання прокурор не з'явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання. До початку розгляду справи прокурор ОСОБА_3 скерував заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує, просить задовольнити.
В судове засідання третя особа ОСОБА_6 не з'явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання. До початку розгляду справи скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просить надати дозвіл на користування транспортним засобом.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує свої доводи, суд дійшов до висновку, що клопотання прокурора Вижницької окружної прокуратури необхідно задовольнити частково виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 23.10.2021 року внесено відомості до ЄРДР за №12021262060000454, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст.240 ч.2 КК України.
З витягу з кримінального провадження №12021262060000454 від 23.10.2021 року вбачається, що 22 жовтня о 16-01 год. на спецлінію "102" м.Чернівці повідомив працівник служби безпеки Білоус про те, що 22.10.2021 року о 16-00 год. в с.Яблуниця по вул.Головній виявив 2 екскаватори та 2 вантажівки, які незаконно видобувають піщано-гравійну суміш. Виїздом СОГ на місце події було встановлено, що 22.10.2021 року біля 16-00 год в с. Яблуниця Вижницького району Чернівецької області на березі річки «Білий Черемош» співробітниками Вижницького МРВ УСБУ України в Чернівецькій області було виявлено екскаватор "JCB" номерний знак НОМЕР_1 під керуванням водія ОСОБА_4 , жителя с.Черемошна, Верховинського району, який видобував з річки та навантажував піщано-гравійну суміш на вантажний автомобіль УРАЛ, д/н НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_5 . Видобуток піщано-гравійної суміші проводився без дозвільних документів на вказану діяльність.
На обґрунтування обставин, викладених у клопотанні прокурор надав наступні документи:
копію витягу з ЄРДР №12021262060000454 від 23.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.240 ч.2 КК України;
копію постанови про призначення групи слідчих від 23.10.2021 року;
копію постанови про визначення групи прокурорів від 23 жовтня 2021 року;
копію рапорту, зареєстрованого в ЄО за №1782 від 22.10.2021 року;
копію заяви ОСОБА_6 від 22.10.2021 року з даних якої вбачається, що ОСОБА_6 надав дозвіл оглянути автомобіль марки УРАЛ д/н НОМЕР_2 та екскаватор навантажувач " JCB" н/з НОМЕР_1 ;
копію протоколу огляду місця події від 22.10.2021 року з даних якого вбачається, що слідчим СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 під час огляду місця події (берег річки «Білий Черемош») було виявлено та тимчасово вилучено екскаватор "JCB" номерний знак НОМЕР_1 , вантажний автомобіль марки УРАЛ, д/н НОМЕР_2 , який завантажений піщано-гравійною сумішшю, та два мішки із зразками піщано-гравійної суміші, один з автомобіля УРАЛ д.н.з. НОМЕР_2 , інший з місця видобування піщано-гравійної суміші (берега) річки «Білий Черемош»;
Довідку про розрахунок об'єму від 23.10.2021 року з даних якої вбачається, що під час огляду встановлено розміри наявної піщано-гравійної суміші на автомобілі, які становлять довжина - 4,30 м., ширина 2.30 м., висота 0,60 м, шляхом перемноження вищевказаних замірів встановлено, що об'єм піщано-гравійної суміші, яка знаходиться на автомобілі марки «УРАЛ», д/н НОМЕР_2 становить 5,934 метра кубічних;
Протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 23.10.2021 року з даних якого вбачається, що останній вказав, що є власником автомобіля марки УРАЛ д/н НОМЕР_2 та екскаватора марки "JCB" н.з. НОМЕР_1 , однак в нього відсутні технічні паспорта на вказані транспортні засоби, оскільки на автомобіль марки УРАЛ д.н.з. НОМЕР_2 технічний паспорт загублений, на екскаватор "JCB" н.з. НОМЕР_1 технічний паспорт на даний час не виготовлений, так, як даний транспортний засіб завезено з-за кордону та на даний час проводиться його реєстрація на території України.
Копію постанови слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 від 23 жовтня 2021 року про визнання речових доказів та прилучення їх до кримінального провадження в якості речового доказу.
У відповідності до п.7 ч. 2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1, 2 ст.168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов'язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до вимог ч. 2 вказаної статті арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 цієї статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу..
Частиною 10 вказаної статті передбачено арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.1, 2 ст.171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до ч.5. ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, прокурор вважає, що вказане вище майно відповідно до вимог ч.1 ст. 98 КПК України є речовим доказом та знаряддям злочину як матеріальні об'єкти, які зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Таким чином, на підставі аналізу вказаних правових норм та досліджених доказів необхідно прийти до висновку про існування достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вилучені транспортні засоби можуть бути доказом у кримінальному провадженні та відповідає критеріям ст.98 КПК України - знаряддя вчинення злочину, а вилучена піщано-гравійна суміш, може бути доказом у кримінальному провадженні та відповідає критеріям ст.98 КПК України - речові докази.
Прокурором доведено, що незастосування арешту автомобілів може призвести до їх приховування, відчуження чи пошкодження, а піщано-гравійної суміші - знищення, приховування, та наявність ризиків передбачених абзацом 2 ч.3 ст.170 КПК України, а також доведено можливість використання вказаного майна як доказ у кримінальному провадженні.
Також Суд вважає, що прокурором дотримано строки звернення із клопотанням про арешт майна до слідчого судді, визначені ч.5 ст.171 КПК України.
Згідно ч.11 ст.170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Відповідно до ч.4 та ч.5 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1. перелік майна, на яке накладено арешт; 2. підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
З метою забезпечення кримінального провадження, здійснення ефективного досудового розслідування, вважаю наявними підстави, передбачені ст.170 КПК України для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме, транспортний засіб - марки УРАЛ д/н НОМЕР_2 та екскаватор навантажувач марки "JCB" номерний знак НОМЕР_1 , законним володільцем яких є ОСОБА_6 , житель АДРЕСА_1 шляхом заборони відчуження та розпорядження вищевказаним майном, та піщано-гравійну суміш, в кількості згідно довідки розрахунку 5,934 метра кубічних, яка завантажена на транспортний засіб марки УРАЛ д/н НОМЕР_2 , та два мішки із зразками піщано-гравійної суміші, один з автомобіля УРАЛ д.н.з. НОМЕР_2 , інший з місця видобування піщано-гравійної суміші (берега) річки «Білий Черемош», які 22.10.2021 року тимчасово вилучені під час огляду місця події, та поміщені на тимчасове зберігання на територію КП «Черемош Сервіс» в с.Конятин, вул.Центральна, 162, Вижницького району Чернівецької області, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном.
За наведених вище обставин та норм КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12021262060000454 від 23.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.240 ч.2 КК України обґрунтоване та підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.167, 168, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12021262060000454 від 23.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.240 ч.2 КК України, - задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: транспортний засіб марки «УРАЛ» д/н НОМЕР_2 , законним володільцем якого являється ОСОБА_6 , житель АДРЕСА_1 , який на даний час зберігається на території КП «Черемош Сервіс» в с.Конятин, вул.Центральна, 162, Вижницького району Чернівецької області, шляхом заборони розпорядження та відчуження транспортним засобом.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: екскаватор навантажувач марки "JCB" номерний знак НОМЕР_1 , законним володільцем якого являється ОСОБА_6 , житель АДРЕСА_1 , який на даний час зберігається на території КП «Черемош Сервіс» в с.Конятин, вул.Центральна, 162, Вижницького району Чернівецької області, шляхом заборони розпорядження та відчуження транспортним засобом.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: піщано-гравійну суміш, загальною кубомасою 5,934 метра кубічних, яка завантажена на транспортний засіб марки УРАЛ д/н НОМЕР_2 та знаходиться на території КП «Черемош Сервіс» в с.Конятин, вул.Центральна, 162, Вижницького району Чернівецької області, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: два мішки із зразками піщано-гравійної суміші, відібрані з автомобіля марки УРАЛ д.н.з. НОМЕР_2 та з місця видобування піщано-гравійної суміші (берега) річки «Білий Черемош», які 22.10.2021 року тимчасово вилучені під час огляду місця події, та поміщені на тимчасове зберігання на територію КП «Черемош Сервіс» в с.Конятин, вул.Центральна, 162, Вижницького району Чернівецької області, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном
В решті вимог клопотання - відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_9