Справа № 712/11497/21
Провадження №1- кс/712/5635/21
29 жовтня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 червня 2021 року за №12021250310001627, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
До Соснівського районного суду м.Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що 23 червня о 16:27 год в поліцію звернувся ОСОБА_5 , 1942 р.н., пенсіонер, житель АДРЕСА_1 , з заявою про те, що 23.06.2021 близько 16:00 год. невідома жінка, під приводом обміну грошей, шахрайським шляхом, заволоділа його грошима в сумі 53 000 грн. та 3000 доларів США. З місця події вилучено: змиви з ручки вхідних дверей паперовий конверт білого кольору формату А-4, з нарізаними шматками паперу.
Дане повідомлення зареєстровано Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області до ІТС ІПНП БД «Єдиний облік» за № 33879 від 23.06.2021року.
Вказана подія зареєстрована в ЄРДР Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області за № 12021250310001627 від 23.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
22.06.2021 бл. 21:55 год до ВП №1 (м. Канів) Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.06.2021 року близько 21:25 год дві невідомі особи жіночої статі, представившись працівниками соціальної служби, шляхом довіри під приводом перевірки купюр на предмет підробки, заволоділи грошовими коштами потерпілого гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , пенсіонера, раніше не судимого, в сумі 38000 грн. Особи невисокого зросту, одна у темному одязі, інша у спортивному костюмі рожевого кольору, вік 30-35 років, детальнішого опису вказаних осіб заявник надати не може, так як має вади зору. Купюри були номіналом 100, 200, 500 грн.
Дане повідомлення зареєстровано ВП №1 (м. Канів) Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області до ІТС ІПНП БД «Єдиний облік» за № 3076 вiд 22.06.2021 року.
Вказана подія зареєстрована ВП №1 (м. Канів) Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області в ЄРДР № 12021250340000211 від 23.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Вивчивши матеріали зазначених звернень було встановлено, що дані злочини вчинені одними і тими ж особами та мають ознаки серійності.
В подальшому було встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Донецької області, м. Макіївка, прож: АДРЕСА_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка Донецької області, м. Горлівка, прож: АДРЕСА_4 . 02.10.2021 співробітниками ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області та працівниками управління карного розшуку ГУНП в Черкаській області було проведено санкціоновані обшука квартир за адресами проживання фігурантів та в ході їх проведення було вилучено: sim - карти, мобільні телефони, банківські картки різних банків, договори та квитанції із ломбардів, а саме: моб. телефон «Айфон СЕ», ІМЕІ: НОМЕР_1 , з сім-картою № НОМЕР_2 , номер фіксується в моніторингах під час вчинення шахрайств у м. Канів та м. Черкаси і належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,; моб. Телефон «Айфон 7» ІМЕІ: НОМЕР_3 ; моб. Телефон «Samsung GT-E1202i», IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ; моб. Телефон «Samsung GT-E1200I», IMEI: НОМЕР_6 ; моб. Телефон «Xiaomi redmi 9», IMEI1: НОМЕР_7 ; IMEI2: НОМЕР_8 ; моб. Телефон «NOMIi 2420», IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 .
Також було встановлено, що ОСОБА_10 користується мобільним телефоном з сім - картою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_2 та під час вчинення злочинів у м. Канів та м. Черкаси зазначений номер телефону функціонував в мобільному терміналі:IMEI: НОМЕР_11 .
Також, з результатів проведеного аналізу отриманих моніторингів було встановлено, що під час вчинення шахрайств у м. Канів та м. Черкаси фіксується мобільний термінал з ІМЕІ: НОМЕР_12 ,з сім-картою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_2 .
Враховуючи вище викладене встановлено, що до вказаних злочинів можуть бути причетні особи, які користувалися мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_1 ; ІМЕІ: НОМЕР_3 ; IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ; IMEI: НОМЕР_6 ; », IMEI1: НОМЕР_7 ; IMEI2: НОМЕР_8 ;IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 ;IMEI: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 .
Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою документування вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні роздруківки телефонних дзвінків абонентів мобільного зв'язку з прив'язкою до базових станцій та визначенням азимуту а також SMS (із зазначенням змісту повідомлень, абонентів оператора мобільного зв'язку) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 року по термін дії ухвали суду, щодо дзвінків абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), за допомогою мобільних терміналів зв'язку за наступними ІМЕІ- кодами: ІМЕІ: НОМЕР_1 ; ІМЕІ: НОМЕР_3 ; IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ; IMEI: НОМЕР_6 ; IMEI1: НОМЕР_7 ; IMEI2: НОМЕР_8 ;IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 ;IMEI: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 .
Слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі та без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 та ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) - може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12021250310001627 внесені 23 червня 2021 року за фабулою: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_11 про те, що невідома жінка за адресою; АДРЕСА_1 шахрайським шляхом викрала грошові кошти у великому розмірі та з місця вчинення кримінального правопорушення зникла (ЄО 33879 від 23.06.2021)» - правова кваліфікація - ст. 190 ч. 3 КК України.
В подальшому було встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Донецької області, м. Макіївка, прож: АДРЕСА_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка Донецької області, м. Горлівка, прож: АДРЕСА_4 . 02.10.2021 співробітниками ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області та працівниками управління карного розшуку ГУНП в Черкаській області було проведено санкціоновані обшука квартир за адресами проживання фігурантів та в ході їх проведення було вилучено: sim - карти, мобільні телефони, банківські картки різних банків, договори та квитанції із ломбардів, а саме: моб. телефон «Айфон СЕ», ІМЕІ: НОМЕР_1 , з сім-картою № НОМЕР_2 , номер фіксується в моніторингах під час вчинення шахрайств у м. Канів та м. Черкаси і належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,; моб. Телефон «Айфон 7» ІМЕІ: НОМЕР_3 ; моб. Телефон «Samsung GT-E1202i», IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ;моб. Телефон «Samsung GT-E1200I», IMEI: НОМЕР_6 ; моб. Телефон «Xiaomi redmi 9», IMEI1: НОМЕР_7 ; IMEI2: НОМЕР_8 ; моб. Телефон «NOMIi 2420», IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 .
Також було встановлено, що ОСОБА_10 користується мобільним телефоном з сім - картою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_2 та під час вчинення злочинів у м. Канів та м. Черкаси зазначений номер телефону функціонував в мобільному терміналі:IMEI: НОМЕР_11 .
Також, з результатів проведеного аналізу отриманих моніторингів було встановлено, що під час вчинення шахрайств у м. Канів та м. Черкаси фіксується мобільний термінал з ІМЕІ: НОМЕР_12 ,з сім-картою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_2 .
Враховуючи вище викладене встановлено, що до вказаних злочинів можуть бути причетні особи, які користувалися мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_1 ; ІМЕІ: НОМЕР_3 ; IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ; IMEI: НОМЕР_6 ; », IMEI1: НОМЕР_7 ; IMEI2: НОМЕР_8 ;IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 ;IMEI: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 .
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана про наявні телефонні з'єднання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв'язку документів, неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 червня 2021 року за №12021250310001627, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг (в тому числі з'єднання нульової тривалості), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 року по термін дії ухвали суду, щодо дзвінків абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), за допомогою мобільних терміналів зв'язку за наступними ІМЕІ- кодами: ІМЕІ: НОМЕР_1 ; ІМЕІ: НОМЕР_3 ; IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ; IMEI: НОМЕР_6 ; », IMEI1: НОМЕР_7 ; IMEI2: НОМЕР_8 ;IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 ;IMEI: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 та зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), надати за вказаними вище ІМЕІ-кодами за вказаний період часу інформацію з наступними відомостями:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти «IMSI», міжнародний ідентифікатор міжнародного обладнання (IМEI);
- типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS з'єднання, пере адресації;
- дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики абонента А);
- місце, дата та час їх активації, поповнення рахунку;
- номери абонентів мобільного зв'язку, закріпленні за сім-картками, що перебували в терміналах стільникового зв'язку.
Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за його дорученням на оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області рядового поліції ОСОБА_21 .
Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1