Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6899/21
Провадження № 1-кс/711/2117/21
28 жовтня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №12020250000000273 від 04.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №12020250000000273 від 04.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що в період часу з 2012 року по теперішній час група невстановлених осіб, діючи умисно та з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, шляхом підроблення офіційних документів, заволоділа нежитловими приміщеннями та обладнанням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які перебували у власності споживчої кооперації, та об'єктом незавершеного будівництва, бойлерною, об'єкт житлової нерухомості, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , що перебував у власності громади м. Умань, в результаті чого було спричинено матеріальної шкоди державним інтересам у великих розмірах.
Першопочатково встановлено, що група невстановлених осіб в невстановлений час та місці внесла до нотаріального бланку серії ВТА №413438 завідомо недостовірну інформацію, з приводу того що ніби-то генеральним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було укладено договір купівлі-продажу від 30.10.2012 року частини нежитлових приміщень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме його частки в розмірі 537/1000, який розташований на земельній ділянці плошею 13,5135 га за кадастровим номером 7110800000:04:004:0044, та який ніби-то нотаріально посвідчував державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 . Підписи в даному нотаріальному бланку ймовірно виконано невстановленими особами.
У подальшому 29.11.2019 року невстановлена особа звернулася до державного реєстратора ОСОБА_8 , з метою здійснення державної реєстрації права власності щодо виробничих будинків з господарськими будівлями та спорудами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та який на підставі поданих йому завідомо підроблених документів здійснив поділ комплексу будівель на три окремі будівлі розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та зареєстрував право власності на них за ОСОБА_6 , зазначивши підставою виникнення права власності договір купівлі-продажу №1-1648 від 30.10.2012 року та №1-1658 від 31.10.2012 року, відкривши розділи в Державному реєстрі №49932158, №49928959, №49927086.
Однак право власності на вказаний комплекс відповідно до договору купівлі-продажу від 30.10.2012 року, зареєстровано за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Право власності на комплекс будівель 25.01.2017 року зареєстровано за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі свідоцтва про право власності від 27.10.2009 року.
Відповідно до Державного реєстру речових прав відомості щодо державної реєстрації права власності на підставі вищевказаних договорів за ОСОБА_6 відсутні до 01.01.2013 року.
Наказом №2420/5 від 15.07.2020 року Міністерства юстиції України встановлено, що державним реєстратором ОСОБА_8 при прийняті оскаржуваних рішень порушено вимоги законодавств, а саме: п.п. 1, 2 ч. 1, ст. 10, п. 5 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», належним чином не перевірено документи на наявність підстав для проведення реєстраційних дій та не встановлено наявність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяжень, що є підставою для відмови у державній реєстрації прав та їх обтяжень відповідно до Закону, таким чином підлягають скасуванню.
Окрім цього, група невстановлених осіб в невстановлений час та місці внесла до нотаріального бланку серії ВТА №418439 завідомо недостовірну інформацію, з приводу того що ніби-то генеральним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було укладено договір купівлі-продажу №1-1654 від 30.10.2012 року об'єкта житлової нерухомості - незавершеного будівництва бройлерної, площею 281,5 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , згідно довідки №802 від 24.10.2012 року, яка видана Уманським виробничим відділок КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та який ніби-то нотаріально посвідчував державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 . Підписи в даному нотаріальному бланку ймовірно виконано невстановленими особами.
У подальшому, 02.11.2018 року невстановлена особа звернулася до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , з метою здійснення державної реєстрації права власності щодо об'єкта житлової нерухомості - незавершеного будівництва бройлерної, який розташований на земельній ділянці за кадастровим номером № 7110800000:04:002:0939, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 та який на підставі поданих йому завідомо підроблених документів, здійснив державну реєстрацію права власності на них за ОСОБА_6 , зазначивши підставою виникнення права власності договір купівлі-продажу №1-1654 від 30.10.2012 року, відкривши розділи в Державному реєстрі №43890009.
Відповідно до протоколу установчих Зборів б/н від 13.12.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та акту приймання-передачі нерухомого майна від 28.12.2018 року, ОСОБА_6 передала даний об'єкт житлової нерухомості - незавершеного будівництва бройлерної, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де являлась одним із засновників.
30.01.2019 року вказане право на об'єкт незавершеного будівництва було зареєстровано КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Інформацією із ІНФОРМАЦІЯ_7 , було встановлено, що ОСОБА_6 звернулася із заявою на адресу вказаного Відділу, з метою присвоєння окремої поштової адреси об'єкту незавершеного будівництва, бойлерній, об'єкт житлової нерухомості, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому надала завідомо недостовірні документи, а саме: договір купівлі-продажу №1-1654 від 30.10.2012 року та інші, які і стали підставою до видачі довідки №77 від 30.01.2017 року про присвоєння адреси об'єкту незавершеного будівництва, бойлерній, об'єкт житлової нерухомості, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , які у подальшому 02.11.2018 року державним реєстратором ОСОБА_8 були безпідставно та з порушення Закону зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_6 .
В матеріалах ІНФОРМАЦІЯ_7 знаходяться оригінали підроблених документів, які були подані як ОСОБА_6 так і іншими невстановленими особами, які були зацікавлені у присвоєнні поштової адреси об'єкту незавершеного будівництва, бойлерній, об'єкт житлової нерухомості, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виведення нерухомого майна в окрему частину, щоб у подальшому нею можна було безперешкодно заволодіти, тому на даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів даних документів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_8 , у володінні якої вони знаходиться.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: всі документи, які були подані ОСОБА_6 , з метою присвоєння поштової адреси об'єкту незавершеного будівництва, бойлерній, об'єкт житлової нерухомості, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , в тім числі заява від імені ОСОБА_6 , довідка №77 від 30.01.2017 року, та всі додатки до неї, договір купівлі-продажу №1-1654 від 30.10.2012 року, об'єкту незавершеного будівництва, бойлерній, об'єкт житлової нерухомості, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , документи про початок виконання будівельних робіт та проекту забудови згідно технічних умов виданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та інші документи, які стали підставою упорядкування нумерації будівлі, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами вилучити дані документи є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з метою проведення почеркознавчих експертиз.
А тому, просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: всіх документів, які були подані ОСОБА_6 , з метою присвоєння поштової адреси об'єкту незавершеного будівництва, бойлерній, об'єкт житлової нерухомості, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ; заяви від імені ОСОБА_6 , щодо присвоєння поштової адреси об'єкту незавершеного будівництва, бойлерній, об'єкт житлової нерухомості, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ; довідки №77 від 30.01.2017, та всіх додатків до неї; договору купівлі-продажу №1-1654 від 30.10.2012, об'єкту незавершеного будівництва, бойлерній, об'єкт житлової нерухомості, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ; документів про початок виконання будівельних робіт та проекту забудови згідно технічних умов виданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та інших документів, які стали підставою упорядкування нумерації будівель, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, суддя приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12020250000000273 від 04.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: всі документи, які були подані ОСОБА_6 , з метою присвоєння поштової адреси об'єкту незавершеного будівництва, бойлерній, об'єкт житлової нерухомості, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ; заяви від імені ОСОБА_6 , щодо присвоєння поштової адреси об'єкту незавершеного будівництва, бойлерна, об'єкт житлової нерухомості, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ; довідка №77 від 30.01.2017, та всі додатки до неї; договор купівлі-продажу №1-1654 від 30.10.2012 року, об'єкту незавершеного будівництва, бойлерна, об'єкт житлової нерухомості, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ; документи про початок виконання будівельних робіт та проект забудови згідно технічних умов виданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та інших документів, які стали підставою упорядкування нумерації будівель, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх тимчасового вилучення в оригіналах.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №12020250000000273 від 04.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомлення та їх тимчасового вилучення, а саме до:
-всіх документів, які були подані ОСОБА_6 , з метою присвоєння поштової адреси об'єкту незавершеного будівництва, бойлерній, об'єкт житлової нерухомості, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ;
-заяви від імені ОСОБА_6 , щодо присвоєння поштової адреси об'єкту незавершеного будівництва, бойлерній, об'єкт житлової нерухомості, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ;
-довідки №77 від 30.01.2017 року, та всіх додатків до неї;
-договору купівлі-продажу №1-1654 від 30.10.2012 року, об'єкту незавершеного будівництва, бойлерній, об'єкт житлової нерухомості, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ;
-документів про початок виконання будівельних робіт та проекту забудови згідно технічних умов виданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1