Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6900/21
Провадження № 1-кс/711/2118/21
28 жовтня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №12020250000000273 від 04.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №12020250000000273 від 04.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що в період часу з 2011 року по 2019 рік, група невстановлених осіб, діючи умисно та з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, використовуючи директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Іпотекодавець) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_5 уклали іпотечний договір №60 від 26.11.2012 року із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Банк) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до якого дане підприємство всім своїм майном, взяло на себе грошові зобов'язання перед Банком, за раніше укладеним договором №26-15-09/11 від 05.08.2011 року кредитної лінії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Позичальник) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в розмірі 700 млн. грн., якими у подальшому заволоділи, а грошові зобов'язання взяті на себе не виконали до тепер, в результаті чого було спричинено матеріальної шкоди державним інтересам у великих розмірах.
Окрім цього, в період часу з 2012 року по теперішній час група невстановлених осіб, діючи умисно та з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, шляхом підроблення офіційних документів, заволоділа нежитловими приміщеннями та обладнанням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які перебували у власності споживчої кооперації, та об'єктом незавершеного будівництва, бойлерною, об'єкт житлової нерухомості, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , що перебував у власності громади м. Умань, в результаті чого було спричинено матеріальної шкоди державним інтересам у великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Банк), в особі генерального директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Позичальник) в особі директора ОСОБА_7 , було укладено договір №26-15-09/11 від 05.08.2011 року кредитної лінії з в розмірі 700 млн. грн..
У подальшому, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », упродовж 2011-2014 років, було укладено шість додаткових угод до договору №26-15-09/11 від 05.08.2011 року кредитної лінії.
26.11.2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Іпотекодавець) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 в особі директора ОСОБА_5 , якого було завідомо заведено, було укладено іпотечний договір №60, предметом якого, було взяття фінансових зобов'язань позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всім свої майном, щодо виконання умов погашення кредиту в розмірі близько 700 млн. грн. Іпотекодержателем ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Цього ж дня між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір застави №61, відповідно до якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов'язувалось повернути Банку кредитні кошти отримані в рахунок мультивалютної відновлювальної кредитної лінії в розмірі 700 млн. грн.
Предметом Іпотеки за цим Договором були: комплекс будівель і споруд ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оціночна вартість якого, відповідно до Звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про оцінку майна від 16.07.2012 року, склала в сумі 42 660 000 грн.
Таким чином, група невстановлених осіб, діючи умисно та з корисливих мотивів, уклавши договір Іпотеки між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Банком під його заставне майно, цим самим, було здійснено штучне збільшення пасиву балансу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в процедурі майбутнього припинення, шляхом визнання банкрутом, та не повернення грошових коштів Банку, що на даний час призвело до порушення прав третіх осіб, чим останнім завдано матеріальної шкоди у великих розмірах.
Поклавши фінансові зобов'язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед Банком, в результаті чого здійснили дії по умисному доведенню до фінансової неспроможності.
31.05.2016 року господарським судом Черкаської області за заявою ГУ ДПС у Черкаській області порушено провадження у справі №925/308/16 про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Не зупиняючись на досягнутому, група невстановлених осіб діючи за попередньою змовою із державним реєстратором ОСОБА_8 , переслідуючи умисел у заволодінні майновим комплексом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 2017 року по 2019 рік, в невстановленому місці внесли до нотаріального бланку серії ВТА №413438 завідомо недостовірну інформацію, з приводу того що нібито генеральним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_9 було укладено договір купівлі-продажу від 30.10.2012 року частини нежитлових приміщень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме його частки в розмірі 537/1000, який розташований на земельній ділянці плошею 13,5135 га за кадастровим номером 7110800000:04:004:0044, та який нібито нотаріально посвідчував державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 . Підписи в даному нотаріальному бланку ймовірно виконано невстановленими особами.
У подальшому 29.11.2019 року невстановлена особа звернулася до державного реєстратора ОСОБА_8 , з метою здійснення державної реєстрації права власності щодо виробничих будинків з господарськими будівлями та спорудами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та який на підставі поданих йому завідомо підроблених документів здійснив поділ комплексу будівель на три окремі будівлі розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та зареєстрував право власності на них за ОСОБА_9 , зазначивши підставою виникнення права власності договір купівлі-продажу №1-1648 від 30.10.2012 року та №1-1658 від 31.10.2012 року, відкривши розділи в Державному реєстрі №49932158, №49928959, №49927086.
Однак право власності на вказаний комплекс відповідно до договору купівлі-продажу від 30.10.2012 року, зареєстровано за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Право власності на комплекс будівель 25.01.2017 року державним реєстратором ОСОБА_8 зареєстровано за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі свідоцтва про право власності від 27.10.2009 року.
Відповідно до Державного реєстру речових прав відомості щодо державної реєстрації права власності на підставі вищевказаних договорів за ОСОБА_9 відсутні до 01.01.2013 року.
Наказом №2420/5 від 15.07.2020 року Міністерства юстиції України встановлено, що державним реєстратором ОСОБА_8 при прийняті оскаржуваних рішень порушено вимоги законодавств, а саме: п.п. 1, 2 ч. 1, ст. 10, п. 5 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», належним чином не перевірено документи на наявність підстав для проведення реєстраційних дій та не встановлено наявність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяжень, що є підставою для відмови у державній реєстрації прав та їх обтяжень відповідно до Закону, таким чином підлягають скасуванню.
Отриманою відповіддю із ІНФОРМАЦІЯ_6 , було встановлено, що 29.12.2017 року що заступник арбітражного керуючого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 звернувся із заявою на адресу вказаного Відділу, з метою присвоєння окремих поштових адрес комплексу будівель і споруд, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому надав завідомо недостовірні документи, а саме: договір про поділ нежитлових будівель №1-1658 від 31.10.2012 року та договір купівлі-продажу частини нежитлових будівель №1-1648 від 31.10.2012 року, які і стали підставою до видачі довідки №40 від 10.01.2018 року про присвоєння адреси комплексу будівель і споруд, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , на три окремі будівлі, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , які у подальшому були безпідставно та з порушення Закону зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державним реєстратором ОСОБА_8 .
На сьогоднішній день здійснюється перевірка, щодо фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його становища на ринках, в тому числі щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у раз банкрутства. Корисливий умисел невстановлених осіб, на сьогоднішній день підтверджено укладенням договору Іпотеки із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконним поділом комплексу будівель та споруд на три окремі будівлі, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .
Даний договір іпотеки було посвідчено приватного нотаріуса Уманського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що зареєстровано в нотаріальному реєстрі №1609 від 26.11.2012 року, а договір застави №61 від 26.11.2012 року зареєстровано в нотаріальному реєстрі №1611 від 26.11.2012 року.
В матеріалах іпотечного договору №60 від 26.11.2012 року та договорі застави №61 від 26.11.2012 року знаходяться оригінали підроблених документів, які були подані як представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і іншими невстановленими особами, які були зацікавлені у штучному доведенні до стійкої фінансової неспроможності підприємства, та у подальшому шахрайським шляхом заволодінні його майновим комплексом, в результаті чого відбувся незаконний поділ майнового комплексу, та були присвоєнні поштові адреси комплексу будівель та споруд на три окремі будівлі, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , з метою виведення нерухомого майна в окремі частини, щоб у подальшому ними можна було безперешкодно заволодіти, тому на даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів нотаріальної справи.
Досудовим розслідуванням проведено тимчасові доступи до документів в ході яких вилучено заяви про реєстрація прав та їх обтяжень, які заповнені та підписані від імені ОСОБА_9 . Зокрема підписи на вказаних заявах вірогідно підроблені, та ОСОБА_9 не належать.
На сьогоднішній день виникає необхідність у отриманні вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_9 з метою надання експерту для порівняльного дослідження.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_9 уклала договір купівлі-продажу №1005 від 14.04.2016 року земельної ділянки за кадастровим номером 7114382200:02:000:1815 площею 2 га, яка розташована в адміністративних межах Громівської сільської ради Уманського району Черкаської області, де і наявні підписи та рукописні написи останньої.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику приватного нотаріуса Уманського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_12 , у володінні якої вони знаходиться.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що нотаріальна справа, в якій містяться архівні документи, а саме: іпотечний договір №60 від 26.11.2012 року, який був укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Банк) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Іпотекодавець) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований в нотаріальному реєстрі №1609 від 26.11.2012 року, договір застави №61 від 26.11.2012 року, який був укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Банк) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Іпотекодавець) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований в нотаріальному реєстрі №1611 від 26.11.2012 року, договір купівлі-продажу №1005 від 14.04.2016 року земельної ділянки за кадастровим номером 7114382200:02:000:1815 площею 2 га, яка розташована в адміністративних межах Громівської сільської ради Уманського району Черкаської області (документів де наявні підписи та рукописні написи ОСОБА_9 ), та документи, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаних нотаріальних дій та на підставі яких даний іпотечний договір, та договір застави були укладені, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Уманського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення почеркознавчої експертизи.
А тому, просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Уманського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: іпотечного договору №60 від 26.11.2012 року, який був укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Банк) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Іпотекодавець) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований в нотаріальному реєстрі №1609 від 26.11.2012 року; договору застави №61 від 26.11.2012 року, який був укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Банк) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Іпотекодавець) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований в нотаріальному реєстрі №1611 від 26.11.2012 року; договору купівлі-продажу №1005 від 14.04.2016 року земельної ділянки за кадастровим номером 7114382200:02:000:1815 площею 2 га, яка розташована в адміністративних межах Громівської сільської ради Уманського району Черкаської області (документів де наявні підписи та рукописні написи ОСОБА_9 ), та документів, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаних нотаріальних дій, на підставі яких даний іпотечний договір та договір застави були укладені, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, суддя приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12020250000000273 від 04.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: іпотечний договір №60 від 26.11.2012 року, який був укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Банк) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Іпотекодавець) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований в нотаріальному реєстрі №1609 від 26.11.2012 року; договір застави №61 від 26.11.2012, який був укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Банк) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Іпотекодавець) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований в нотаріальному реєстрі №1611 від 26.11.2012 року; договір купівлі-продажу №1005 від 14.04.2016 року земельної ділянки за кадастровим номером 7114382200:02:000:1815 площею 2 га, яка розташована в адміністративних межах Громівської сільської ради Уманського району Черкаської області (документи де наявні підписи та рукописні написи ОСОБА_9 ) та документи, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаних нотаріальних дій, на підставі яких даний іпотечний договір та договір застави були укладені, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Уманського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх тимчасового вилучення в оригіналах.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №12020250000000273 від 04.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Уманського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх тимчасового вилучення, а саме до:
-іпотечного договору №60 від 26.11.2012 року, який був укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Банк) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Іпотекодавець) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований в нотаріальному реєстрі №1609 від 26.11.2012 року;
-договору застави №61 від 26.11.2012, який був укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Банк) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Іпотекодавець) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований в нотаріальному реєстрі №1611 від 26.11.2012;
-договору купівлі-продажу №1005 від 14.04.2016 земельної ділянки за кадастровим номером 7114382200:02:000:1815 площею 2 га, яка розташована в адміністративних межах Громівської сільської ради Уманського району Черкаської області (документів де наявні підписи та рукописні написи ОСОБА_9 ),
-документів, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаних нотаріальних дій, на підставі яких даний іпотечний договір та договір застави були укладені.
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1