Справа № 214/5405/21
1-кс/214/988/21
Іменем України
22 жовтня 2021 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого - ОСОБА_3
розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 42021042080000001 слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, а саме: річних звітів в період з 2019 року по теперішній час, додаток 4ДФ, форма 1ДФ за період з 2019 року по теперішній час та інших документів, які мають характеризуючи відомості щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій в паперовому вигляді, з метою подальшого їх вилучення та долучення до кримінального провадження.
В обґрунтування клопотання наведено наступне. В провадженні СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 42021042080000001 від 22 березня 2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України
Службова особа, відомості щодо якої не підлягають розголошенню, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби завдала шкоди охоронюваним законом правам та інтересам, спричинивши тяжкі наслідки.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 26.03.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 - орендодавець в особі голови обласної ради ОСОБА_5 з однієї сторони та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 та Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дніпропетровської обласної ради в особі головного лікаря ОСОБА_7 було укладено договір оренди № 332-12/ VII-2/37 нерухомого майна, що є спільною власністю територіальної громади сіл, селищ, міст Дніпропетровської області.
Також у ході досудового розслідування встановлено, що 21.03.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 - орендодавець в особі голови обласної ради ОСОБА_5 з однієї сторони та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 та Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дніпропетровської обласної ради в особі головного лікаря ОСОБА_7 було укладено договір оренди № 430-15/VII-2/70 нерухомого майна, що є спільною власністю територіальної громади сіл, селищ, міст Дніпропетровської області.
В подальшому, 5 серпня 2019 року бенефіційним власником КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було визначено ІНФОРМАЦІЯ_7 .
При цьому, без укладення нового договору із кінцевим бенефіціаром посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було допущено до користування приміщеннями лікарні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у порушення п. 5.2.14, 8.2, 11.2 договорів, внаслідок несплати орендної плати строком більше 2 місяців та відсутності ведення претензійної роботи не здійснено заходів з їх розірвання та нарахування штрафних санкцій, не вжито заходів для отримання відшкодування податку на землю.
З метою повного та об'єктивного розслідування, з'явилась необхідність в отриманні інформації, а саме, річні звіти в період з 2019 року по теперішній час, додаток 4ДФ, форма 1ДФ за період з 2019 року по теперішній час та інші документи які мають характеризуючи відомості щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , який відноситься до території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв'язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.
Крім того у зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, тому вважав би за необхідне розглянути клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав повністю.
Відповідно до ст. 162 ч.1 п.8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У судовому засіданні слідчим, крім обставин, передбачених частиною 5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме: річних звітах в період з 2019 року по теперішній час, додаток 4ДФ, форма 1ДФ за період з 2019 року по теперішній час та інших документах, які мають характеризуючи відомості щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до річних звітів в період з 2019 року по теперішній час, додаток 4ДФ, форма 1ДФ за період з 2019 року по теперішній час та інших документів, які мають характеризуючи відомості щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій в паперовому вигляді
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Задовольнити клопотання повністю та дозволити слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, а саме: річних звітів в період з 2019 року по теперішній час, додаток 4ДФ, форма 1ДФ за період з 2019 року по теперішній час та інших документів, які мають характеризуючи відомості щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій в паперовому вигляді, з метою подальшого їх вилучення та долучення до кримінального провадження.
Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1