Справа № 202/6586/21
Провадження № 1-кс/202/5587/2021
Іменем України
26 жовтня 2021 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 12021041230000823 від 02 серпня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст. 310 КК України,-
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про арешт майна.
В своєму клопотанні слідчий, з метою збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, просить накласти на майно, вилучене в ході обшуку легкового автомобіля марки «SKODA» OCTAVIA A7 чорного кольору державний номер НОМЕР_1 : а саме: утримувач до сім картки НОМЕР_2 ; книжка під назвою «Лічильник води» з актами про адресу с. Романівка, вул. Сочинська буд. 19; кайданки без номерних знаків з ключем; легковий автомобіль марки «SKODA» OCTAVIA A7 чорного кольору державний номер НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ; два комплекти ключів від вказаного автомобіля. Заборонити власникам та уповноваженим особам користуватися та розпоряджатися вищевказаним майном.
Слідчий, прокурор та власник майна в судове засідання не прибули, в матеріалах клопотання наявна заява слідчого про розгляд клопотання без її участі.
У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про арешт майна, підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021041230000823 від 02 серпня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст. 310 КК України.
В рамках даного кримінального провадження, 23 жовтня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 04 жовтня 2021 року, проведено обшук, легкового автомобіля марки «SKODA» OCTAVIA A7 чорного кольору державний номер НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 . власником якого є ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» код ЄДРПОУ 34410930, в ході якого виявлено та вилучено: легковий автомобіль марки «SKODA» OCTAVIA A7 чорного кольору державний номер НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ; два комплекти ключів від вказаного автомобіля; утримувач до сім картки НОМЕР_2 ; книжка під назвою «Лічильник води» з актами про адресу АДРЕСА_1 ; кайданки без номерних знаків з ключем.
Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 17 вересня 2021 року, майно, вилучене 23 жовтня 2021 року в ході проведення обшуку легкового автомобіля марки «SKODA» OCTAVIA A7 чорного кольору державний номер НОМЕР_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12021041230000823.
На даній стадії досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що в ході проведення обшуку легкового автомобіля марки «SKODA» OCTAVIA A7 чорного кольору державний номер НОМЕР_1 , відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та його визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Отже, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам в ході досудового розслідування.
Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
В рамках даного кримінального провадження, 23.10.2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України.
Санкція ч. 3 ст. 307 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Отже, існує достатньо підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації вилученого майна підозрюваного ОСОБА_5 .
Разом з тим, слідчий суддею встановлено, власником легкового автомобіля марки «SKODA» OCTAVIA A7 чорного кольору державний номер НОМЕР_1 , є ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» код ЄДРПОУ 34410930. Отже, вказаний автомобіль, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 та два комплекти ключів від вказаного автомобіля, належать на праві власності не підозрюваному, а іншим особам.
Таким чином, є безпідставним посилання слідчого на необхідність накладення арешту на вищевказане майно з метою конфіскації майна, як виду покарання, оскільки з такою метою, арешт може бути накладено лише на майно підозрюваного, яке належить йому на праві власності.
Крім того, автомобіль «SKODA» OCTAVIA A7 державний номер НОМЕР_1 , хоча і перебував у користуванні підозрюваного ОСОБА_5 , однак слідчим не обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що інші речі, вилучені в ході проведення обшуку даного автомобіля, належать на праві власності саме підозрюваному.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, подане у строки встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України та з метою збереження речових доказів, підлягає задоволенню, оскільки майно вилучене 23 жовтня 2021 року в ході проведення обшуку легкового автомобіля марки «SKODA» OCTAVIA A7 чорного кольору державний номер НОМЕР_1 , має важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а не застосування цього заходу створить перешкоди встановленню істини у кримінальному провадженні № 12021041230000823.
Керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 167-168, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 12021041230000823 від 02 серпня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст. 310 КК України - задовольнити.
Накласти арешт, шляхом заборони права розпорядження та користування, на майно, вилучене 23 жовтня 2021 року в автомобіля марки «SKODA» OCTAVIA A7 чорного кольору державний номер НОМЕР_1 , а саме: утримувач до сім картки НОМЕР_2 ; книжка під назвою «Лічильник води» з актами про адресу с. Романівка, вул. Сочинська буд. 19; кайданки без номерних знаків з ключем; легковий автомобіль марки «SKODA» OCTAVIA A7 чорного кольору державний номер НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ; два комплекти ключів від вказаного автомобіля.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання слідчому судді, про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя ОСОБА_1