Справа № 331/3059/21
Провадження № 1-кс/331/1826/2021
28 жовтня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021082020000340 від 13.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
І. Короткий виклад клопотання.
Слідчим відділом відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021082020000340 від 13.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий за погодженням із процесуальним керівником, прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. Зазначає, що для повноти розслідування кримінального провадження, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо контактів та кола співучасників під час підготовки та вчинення кримінального правопорушення можливо отримати тільки у оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для здобуття інформації щодо абонентських номерів оператора мобільного зв'язку із прив'язкою до базових станцій напряму роботи терміналу.
ІІ. Позиція учасників розгляду клопотання.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву. Просить надати дозвіл до друкованих та в електронному вигляді з можливістю вилучення документів для всебічного та повного розслідування у кримінальному провадженні.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
ІІІ. Встановлені слідчим суддею обставини.
До слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області з заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянка України, із заявою про те, що на сайті оголошень «OLX» за гіперпосиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » хотіла зняти в оренду квартиру по АДРЕСА_2 , так як ціна за місяць була 2500 гривень. Домовившись із особою телефоном, ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти своєї матері ОСОБА_6 , а вона вже в свою чергу перерахувала грошові кошти в сумі 2500 гривень на надану банківську картку № НОМЕР_2 , яка емітована « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Однак, це виявилися шахраї, які видалили переписку і більше на зв'язок не виходили.
В подальшому надійшов рапорт співробітників ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те що в ході відпрацювання було встановлено, що за вказаними оголошеннями на сайті оголошень «OLX» для сплати передоплати за оренду житла також надають інші банківські картки які емітовані « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 .
Так при огляді отриманих відповідей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (сайт оголошень OLX) було встановлено, що при реєстрації оголошень з оренди квартир були використані наступні номери стільникових операторів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ), ( НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ) у зв'язку з чим виникла необхідність встановлення місць за якими працюють зазначені номери.
Для встановлення терміналів стільникового зв'язку здійснено радіорозвідку у результаті отримано дані за адресами знаходження установ виконання покарань.
IV. Досліджені докази.
До клопотання слідчим було надано протоколи допиту потерпілих, які узгоджується із встановленими досудовим розслідуванням обставинами та доводить, що було вчинене кримінальне правопорушення. Також до клопотанням слідчим було надано рапорт інспектора ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , відповідно до якого грошові кошти потерпілої було зараховано на розрахунковий рахунок банківської картки НОМЕР_6 інформацію щодо якої просить надати доступ слідчий, допити свідка ОСОБА_8 , рапорти співробітників поліції, відомості надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо облікових записів за номерами мобільних телефонів. Окрім цього, слідчий на підтвердження обставин, вказаних в клопотанні надав рапорт інспектора ВПК в Запорізькій області ДКП Національної поліції України щодо здійснення радіорозвідки біля установ виконання покарань.
V. Нормативно-правове обґрунтування.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Частиною першої ст. 91 КПК України визначено перелік обставин, що підлягають доказуванню, і щодо яких здійснюється збирання доказів
VI. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.
Матеріали клопотання містять інформацію, що дає обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про які ідеться у клопотанні слідчого та є співмірними із завданнями, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Оскільки у клопотанні наведено достатньо підстав вважати, що документи про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні відповідної юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для часткового задоволення клопотання.
Більш того, вирішуючи питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю слідчий суддя враховує неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, та той факт, що з наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, може використовуватись як доказ.
Слідчим суддею також враховується, що відповідно до норми ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», запитувана інформація знаходиться у оператора та провайдера комунікацій, яким є також і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ).
З цих підстав,
керуючись ст. 159-163,369,372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12021082020000340 від 13.05.2021, тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. Абонентських номерів оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з прив'язкою до базових станцій напряму роботи терміналу та реєстраційних антен на момент з'єднання з базовою станцією, із зазначенням IMEI номерів терміналів, які працювали з даними номерами у зазначений у списку в проміжок часу:
Адреса установи: АДРЕСА_3 :
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (2G) LAC: 33003 CID: 4773
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (2G) LAC: 33020 CID: 1055, 1356, 1057, 4813, 1252
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (3G) LAC: 33020 CID: 18783, 31671, 18781, 21292
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (4G) LAC: 33020 CID: 78011919, 78011911, 78905731
В період часу з 11.00 - 11.03 годину 14.09.2021
В період часу з 11.00 - 11.03 годину 15.09.2021
В період часу з 13.00 - 13.03 годину 16.09.2021
В період часу з 13.00 - 13.03 годину 17.09.2021
В період часу з 15.00 - 15.03 годину 18.09.2021
В період часу з 17.00 - 17.03 годину 18.09.2021
В період часу з 17.00 - 17.03 годину 19.09.2021
Адреса установи: АДРЕСА_4 :
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (3G) LAC: 33003 CID: 21073, 21071, 13972
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (2G) LAC: 33004 CID: 815
В період часу з 11.00 - 11.03 годину 14.09.2021
В період часу з 11.00 - 11.03 годину 15.09.2021
В період часу з 13.00 - 13.03 годину 16.09.2021
В період часу з 13.00 - 13.03 годину 17.09.2021
В період часу з 15.00 - 15.03 годину 18.09.2021
В період часу з 17.00 - 17.03 годину 18.09.2021
В період часу з 17.00 - 17.03 годину 19.09.2021
Адреса установи: АДРЕСА_2 »:
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (2G) LAC: 33003 CID: 1007, 1008, 1193, 1192
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (3G) LAC: 33003 CID: 21153, 21151, 21152
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (4G) LAC: 33003 CID: 78011439, 78011441, 78014441, 78011421
В період часу з 11.00 - 11.03 годину 14.09.2021
В період часу з 11.00 - 11.03 годину 15.09.2021
В період часу з 13.00 - 13.03 годину 16.09.2021
В період часу з 13.00 - 13.03 годину 17.09.2021
В період часу з 15.00 - 15.03 годину 18.09.2021
В період часу з 17.00 - 17.03 годину 18.09.2021
В період часу з 17.00 - 17.03 годину 19.09.2021
Адреса установи: АДРЕСА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_10 »:
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (2G) LAC: 33003 CID: 1007, 1008, 1002, 1192
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (3G) LAC: 33003 CID: 21152, 21153, 41151
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (4G) LAC: 33003 CID: 78011439, 78011441
В період часу з 11.00 - 11.03 годину 14.09.2021
В період часу з 11.00 - 11.03 годину 15.09.2021
В період часу з 13.00 - 13.03 годину 16.09.2021
В період часу з 13.00 - 13.03 годину 17.09.2021
В період часу з 15.00 - 15.03 годину 18.09.2021
В період часу з 17.00 - 17.03 годину 18.09.2021
В період часу з 17.00 - 17.03 годину 19.09.2021
Адреса установи: АДРЕСА_6 »
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (3G) LAC: 33003 CID: 18862
В період часу з 11.00 - 11.03 годину 14.09.2021
В період часу з 11.00 - 11.03 годину 15.09.2021
В період часу з 13.00 - 13.03 годину 16.09.2021
В період часу з 13.00 - 13.03 годину 17.09.2021
В період часу з 15.00 - 15.03 годину 18.09.2021
В період часу з 17.00 - 17.03 годину 18.09.2021
В період часу з 17.00 - 17.03 годину 19.09.2021
Адреса установи: АДРЕСА_7 « ІНФОРМАЦІЯ_11 »
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (2G) LAC: 33010 CID: 4106
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (3G) LAC: 33010 CID: 21522, 31161, 31163
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (4G) LAC: 33010 CID: 78242221
В період часу з 11.00 - 11.03 годину 14.09.2021
В період часу з 11.00 - 11.03 годину 15.09.2021
В період часу з 13.00 - 13.03 годину 16.09.2021
В період часу з 13.00 - 13.03 годину 17.09.2021
В період часу з 15.00 - 15.03 годину 18.09.2021
В період часу з 17.00 - 17.03 годину 18.09.2021
В період часу з 17.00 - 17.03 годину 19.09.2021
2. Надати інформацію яка перебуває у власності, а саме про: про вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет-з'єднання абонентських номерів НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 за період часу з 01.01.2021 року до моменту об'явлення ухвали із зазначенням ІМЕІ терміналу та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент, які знаходиться у оператора мобільного зв'язку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого її вилучення на електронних або паперових носіях.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1