Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1885/2021 Справа № 641/7957/21
29 жовтня 2021 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021221150000818 від 17.08.2021 за ч. 3 ст. 190 КК України, -
На розгляд суду надійшло клопотання старшого слідчого ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021221150000818 від 17.08.2021 за ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 16.08.2021, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області, а саме заяви ОСОБА_5 , щодо шахрайських дій, вчиняемих невстановленими особами, з особистим банківським рахунком, в результаті чого, останньому спричинено матеріальну шкоду.
Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021221150000818 від 17.08.2021 за ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив наступне: «в 2015 році в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мною згідно довіреності від ОСОБА_6 було відкрито депозит на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_1 ). А саме, було розміщено депозит на суму 200000,00 грн., якій постійно пролонгувався на різних умовах. Останній раз розміщено за вкладом прибутковий № TDRM000502255 від 04.05.2020 р. (на суму 200000,00 грн.) на умовах пролонгації після закінчення терміну вкладу. Фінансовим номером телефону вказаного депозиту був - НОМЕР_2 , який постійно знаходився у мене, у зв'язку з тим, що ОСОБА_6 це мати моєї дружини, та всі накопичені відсотки з депозиту, я знімав та в подальшому передавав ОСОБА_6 , як допомогу до пенсії. Управління депозитом в основному здійснювалось через електронний кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на офіційному сайті банку, вхід в якій здійснювався через мобільний додаток або з ноутбука. Нараховані проценти по депозиту у подальшому перераховувались на рахунок тільки на одну адресу, клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( НОМЕР_3 ), це моя рідна сестра. Останні санкціоновані операції були здійснені 08.12.2020, а саме перерахування нарахованих процентів. Після чого з 08.12.2020 по теперішній час власник депозиту дій з коштами не здійснював. У зв'язку з тим що фінансовий номером телефону вказаного депозиту використовувався тільки для входу до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на офіційному сайти банку, та його використовували дуже рідко. Приблизно у лютому при черговій спробі увійти до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на офіційному сайти банку, необхідно було використати фінансовий номер телефону. Прі спробі включити мобільний телефон в якому знаходилась сім-карта з фінансовим номером, на екрані мобільного телефону з'явилася повідомлення «Ошибка регістрації sim» та сім-карта мобільного телефону не працювала, та не було зв'язку. Але при спілкуванні з оператором мобільної зв'язку - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було встановлено, що номер телефону «активний». Що було не зрозуміло, як це може бути. Зі слів оператора в даному випадку необхідно звернутись до салону мобільного зв'язку та замінити сім-карту. Після чого через оператора мобільного зв'язку спочатку було заблоковано номер телефону, а потім розблоковано, та через салон мобільного зв'язку була отримана нова сім-карта. Для розблокування номеру мобільного телефону оператору мобільної зв'язку - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно було відповісти на ряд запитань та додатково надати «кодове слово», яким володіє тільки власник номеру. Після відновлення сім-карти, 25.03.2021 була спроба увійти до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на офіційному сайти банку, але спроба була невдалою, невстановленою особою несанкціоноване було змінене пароль входу. Для чого знадобилось відновляти пароль. Після входу до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на офіційному сайти банку, та проведеного аналізу інформації в електронному кабінеті, було встановлено, що починаючи з 23.12.2020, було здійснено несанкціонований доступ до електронного кабінету та здійснені несанкціоновані операції, такі як: відмінна пролонгації депозиту, переказ грошових коштів з рахунку та інші. Тобто кошти були вкрадені з рахунку. Так, 23.12.2020 була подана заява про зміну статусу пролонгації за вкладом Прибутковий № TDRM000502255 від 04.05.2020 р. (на суму 200000,0 грн.) , та відмінена пролонгація розміщеного депозиту. 04.01.2020 було здійснено переказ нарахованих та виплачених процентів по депозиту у сумі 1200,0 грн., отримувачем яких був ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ) на рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Далі, у зв'язку з несанкціонованою відміною невстановленими особами пролонгації розміщеного депозиту, термін дії депозиту закінчився 04.02.2021 та грошові кошти у розмірі 200000,00 грн. банком були перераховані на рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_6 відкритій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та у подальшому невстановленими особами несанкціоновано були переказані іншій, невідомій мені особі, та без мого відома, тобто були вкрадені, а саме:
- 04.02.2021 було здійснено переказ коштів у сумі 27300,00 грн., отримувачем яких був ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ) на рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- 04.02.2021 було здійснено переказ коштів у сумі 25000,00 грн., отримувачем яких був ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ) на рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- 04.02.2021 було здійснено переказ коштів у сумі 30000,00 грн., отримувачем яких був ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ) на рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- 05.02.2021 було здійснено переказ коштів у сумі 15000,00 грн., отримувачем яких був ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ) на рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- 05.02.2021 було здійснено переказ коштів у сумі 30000,00 грн., отримувачем яких був ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ) на рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- 06.02.2021 було здійснено переказ коштів у сумі 15000,00 грн., отримувачем яких був ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ) на рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- 06.02.2021 було здійснено переказ коштів у сумі 30000,00 грн., отримувачем яких був ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ) на рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- 07.02.2021 було здійснено переказ коштів у сумі 28900,00 грн., отримувачем яких був ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ) на рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Для входу до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на офіційному сайті банку необхідно вводити логін (або номер фінансового телефону), потім дату народження власника депозиту, пароль, після чого на номер фінансового телефону надходить код підтвердження для входу в електронний кабінет. Тільки після цього відкривається доступ до електронного кабінету. Для входу до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через мобільний додаток необхідно вводити логін та пароль, Тільки після цього відкривається доступ до електронного кабінету. Тобто, невстановленими особами було здійснено несанкціонований доступ до персональних даних власника депозиту, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та як наслідок отримали несанкціонований доступ до системи дистанційного банківського обслуговування і втручання в роботу електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тим самим співробітники банку сприяли невстановленим особам в крадіжки коштів ОСОБА_6 в сумі 202,400 грн. Також лишається незрозумілим, якім чином невстановлені особі використовували номер фінансового телефону при вході до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вірогідно невстановлені особи здійснили злочині дії при сприянні співробітників мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою заволодіння мобільним номером телефону».
З метою повного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження слідчий вважає доцільним за необхідне здійснити тимчасові доступи до речей та документів в банківській установі, яка випустила вищевказані карти, з метою отримання інформації щодо власників карт, їх мобільних телефонів, фотозображень власників, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », даних геолокації при входах до них, руху коштів по рахунках, місць зняття коштів у банкоматах та фотозображень осіб, які здійснювали зняття коштів.
Слідчий в судове засідання не з'явилась. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021221150000818 від 17.08.2021 за ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме можливість вилучення інформації (виписок), щодо власників банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_6 та рахунок № НОМЕР_5 , їх мобільних телефонів, фотозображень власників, ІР-адрес з яких здійснювались входи до особистих кабінетів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », даних геолокації при входах до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 04.01.2021 по 07.02.2021, руху коштів по рахунках, місць зняття коштів у банкоматах та фотозображень осіб, які здійснювали зняття коштів, та рух рахунків з самого початку існування даних рахунків і по сьогоднішній день з наданням можливості старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_3 , отримати доступ до даних документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ), та можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1