Справа № 712/11658/21
Провадження №1-кс/712/5703/21
28 жовтня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Черкасах)Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 62021100030000074 від 17.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
До суду звернулася слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Черкасах)Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що Третім слідчим відділом (з дислокацією в м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021100030000074 від 17.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Черкаська область, Уманський район, село Старі Бабани - засноване на державній власності та належить до сфери управління Міністерства юстиції України, що здійснює управління ним безпосередньо або через міжрегіональні територіальні органи Міністерства юстиції з питань виконання кримінальних покарань та входить до складу Державної кримінально-виконавчої служби України.
Під час досудового розслідування встановлено, що у період з січня 2015 року по квітень 2021 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ПНВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " послуги по видобутку гранітної сировини на суму 21 591 545 грн.
Окрім цього, встановлено, щоДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з лютого 2015 року по червень 2020 року придбало у ПНВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " гранітних блоків у тому числі з Старобабанівського місцеродовища на суму 20 117 908 грн.
Враховуючи, що одним із основних видів діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, для чого підприємство має відповідні виробничі потужності та обладнання.Для видобування корисних копалин використовується труд засуджених які утримують у державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
А також приймаючи до уваги те, що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має об'єктивних потреб у закупівлі гранітних блоків вищевказані обставини містять ознаки привласнення грошових коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з керівництвом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і ПНВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
На даний час, необхідно вивчити діяльність ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо укладення та виконання вищенаведених угод з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і ПНВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 "
20.09.2021 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і ПНВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " скеровані запити щодо документів про вищенаведені господарські операції.
Від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла відповідь №84 від 24.09.2021 щодо відмови у наданні документів та необхідності отримання документів в порядку передбаченому ст. 159 КПК України, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і ПНВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зазначені запити проігноровані.
Таким чином в інший спосіб отримати доступ до зазначених документів не має можливості, а відомості, що містяться у них становлять доказове значення у кримінальному провадженні.
У зв'язку з існуванням реальної загрози внесення змін чи знищення зазначених документів не викликати в судове засідання сторону, у володінні якої вони перебувають.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищезазначені документи, а саме у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №62021100030000074 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2021, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , Приватне науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , за період з 01.01.2015 по теперішній час, які перебувають у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: Черкаська область, с. Старі Бабани, а саме:
-договори/угоди/контракти та додатки до них, разом із специфікацією;
-податкові накладні;
-видаткові накладні;
-акти приймання-передачі;
-товарно-транспортні накладні;
-акти виконаних робіт;
-акти взаємозвірок;
-рахунки та платіжні доручення;
-документи щодо претензійно позовної роботи;
-сертифікати якості та відповідності;
-оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям;
-статут та накази про призначення директора та головного бухгалтера ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ;
-Інші документи, які свідчать про фінансово господарські взаємовідносини із вказаними контрагентами.
Виконання ухвали покласти на слідчого групи слідчих третього слідчого відділу ( з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_3 , прокурорів групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноважених третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1