Ухвала від 25.10.2021 по справі 712/11542/21

Справа № 712/11542/21

Провадження № 1- кс/712/5669/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи особами без визначеного роду занять, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи можливість систематично здійснювати незаконне придбання, зберігання та збут речовини, що у своєму складі містить наркотичний засіб - метадон, а також речовини, до складу якої входить метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), з метою незаконного збагачення, тобто одержання коштів злочинним шляхом, на початку вересня 2019 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись у квартирі за колишнім місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно та цілеспрямовано, організували та очолили стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті речовин, до складу яких входив та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) та (або) наркотичний засіб - метадон на території м. Черкаси, м. Житомир та м. Бердичів Житомирської області.

До складу організованої та керованої ОСОБА_6 та ОСОБА_5 групи увійшли залучені ними мешканці м. Покров Дніпропетровської області, м. Гайворон Кіровоградської області та м. Черкаси Черкаської області, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Створюючи організовану групу, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 врахували той факт, що ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 не працевлаштовані та потребували легкого матеріального заробітку.

Крім того, ОСОБА_5 перебуває у родинному зв'язку з ОСОБА_7 (є його дядьком), внаслідок чого ОСОБА_5 довіряв останньому та користувався в нього авторитетом.

Організатори врахували і той факт, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мають у своєму користуванні смартфони з установленим відповідним програмним забезпеченням і володіють навиками користування ними, що є необхідною умовою для пошуку покупців та збуту їм наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів.

Організована та керована ОСОБА_6 та ОСОБА_5 група діяла згідно з планом вчинення злочинів, який схвалили усі її учасники, що передбачав розподіл функцій та обов'язків кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок незаконного обігу наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів.

ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ініціювали, утворили вказану організовану групу, організували та керували вчиненням злочинів, спрямовували, об'єднували і координували зусилля інших членів групи на вчинення злочинів.

Зв'язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв'язку, тобто кожен член організованої ОСОБА_6 та ОСОБА_5 групи мав особистий мобільний телефон та SIM-картку з відповідним абонентським номером, відомим кожному із учасників групи. За допомогою такого зв'язку ОСОБА_6 та ОСОБА_5 координували дії групи у цілому та кожного учасника окремо.

Задля успішного функціонування організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , у період часу з вересня 2019 року по 01.04.2020, забезпечили систематичне постачання групі речовини, що у своєму складі містить наркотичний засіб - метадон та речовини, до складу якої входить метадон і сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), а також налагодили процес пошуку споживачів цих речовин та здійснення їм збуту.

Таким чином, члени організованої групи відповідно до відведених їм ролей та функцій мали у своєму користуванні мобільні телефони з клієнтською базою споживачів наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів з абонентськими картками операторів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл» та ПрАТ «ВФ Україна».

Крім того, члени організованої групи відповідно до відведених їм організаторами функцій користувалися смартфонами зі встановленим мобільним додатком «Global24».

Так, згідно з розробленим ОСОБА_6 та ОСОБА_5 планом скоєння злочинів, пов'язаних зі збутом наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів, доведеним до відома учасників організованої групи та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_5 у період часу з вересня 2019 по 01.04.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці та у невстановлених осіб придбав партії речовини, що у своєму складі містила наркотичний засіб - метадон, а також речовини, до складу якої входили метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), які, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин доставляв до місця свого та інших членів організованої групи проживання, зокрема до квартири за адресою: АДРЕСА_1 , квартири за адресою: АДРЕСА_2 , до будинку за адресою: АДРЕСА_3 , а також будинку за адресою: АДРЕСА_4 .

У цих місцях члени організованої групи забезпечували зберігання вказаних заборонених до вільного обігу речовин з метою подальшого збуту, тобто продажу за гроші членами організованої групи.

Придбані ОСОБА_5 речовини, що у своєму складі містили наркотичний засіб - метадон, а також речовини, до складу яких входили метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), ОСОБА_8 , діючи разом з ОСОБА_7 , зважували та пакували у фольгові згортки, які поміщали у відрізки полімерної ізоляції для електродротів, що мали вигляд трубок, кінці яких запаювали, виготовляючи так звані «спайки», внаслідок чого підготовлювали вказані речовини для подальшого збуту, тобто продажу за гроші.

ОСОБА_8 підшукувала потаємні місця у м. Черкаси, м. Житомир та м. Бердичів Житомирської області, де влаштовувала схованки, так звані «закладки» та «клади» розфасованих у вказаний спосіб речовин, що містили у своєму складі наркотичний засіб - метадон, а також речовин, до складу яких входили метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), записувала інформацію про місця розташування цих схованок у вигляді аудіо повідомлень та фото, створених за допомогою мобільного додатку - месенджера «What'sapp», після здійснення збуту записи видаляла.

При цьому, у м. Житомирі та м. Бердичеві Житомирської області ОСОБА_8 влаштовувала «закладки», в кожній з яких містилось по одній «спайці» з вмістом від 1 до 4 фольгових згортків з речовиною, що у своєму складі містила наркотичний засіб - метадон, або речовиною, до складу якої входив метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), а у м. Черкаси - так звані «клади», в кожному з яких містилося по 30 «спайок», в кожній з яких від 1 до 2 фольгових згортків з указаними речовинами, або по 30 фольгових згортків з указаними речовинами, не поміщених до ізоляції для електродротів.

У подальшому, ОСОБА_9 за вказівками організаторів відшукував створені ОСОБА_8 «клади», забирав з них «спайки» чи фольгові згортки з речовинами, що містили у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) та (або) наркотичний засіб - метадон, після чого у відповідності до замовлень, які отримував від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також ОСОБА_8 , створював «закладки» на території м. Черкаси.

Особи, які бажали придбати вказані заборонені для вільного обігу речовини, телефонували ОСОБА_7 , якого покупці знали як « ОСОБА_10 », який використовував телефони з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , яку покупці знали як « ОСОБА_11 », яка використовувала телефони з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та ОСОБА_8 , яку покупці знали як « ОСОБА_11 », яка використовувала телефони з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , використовуючи умовні терміни («мет», «двоєчка» та інші), замовляли необхідну кількість речовини з вмістом наркотичного засобу - метадону чи речовини, до складу якої входив наркотичний засіб метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол). ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також ОСОБА_6 називали покупцям номери банківських платіжних карток, в ході досудового розслідування встановлено наступні: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 або номери електронних гаманців «GlobalMoney», в ході досудового розслідування встановлено наступні: НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , на які необхідно було перерахувати грошові кошти на попередньо обумовлену суму, та після отримання смс-повідомлення з підтвердженням про надходження грошових коштів на відповідний банківський рахунок чи рахунок відповідного електронного гаманця, в режимі голосової телефонії скеровували покупців до місць схованок, так званих «закладок», у тому числі надаючи інформацію про відповідні орієнтири на шляху до них.

Упевнившись в тому, що покупець знайшов куплену ним речовину з вмістом сильнодіючого лікарського та (або) наркотичного засобів, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 чи ОСОБА_8 видаляли запис з інформацією про місце знаходження схованки з мобільного додатку - месенджера «What'sapp».

З метою конспірації члени організованої групи у користуванні мали значну кількість Sim - карток операторів мобільного зв'язку, абонентські номера яких підключені до електронних гаманців «GlobalMoney», дистанційного банківського обслуговування Приват 24 та мобільного банку. Таким чином, члени організованої групи отримували плату за збут заборонених до вільного обігу речовин.

У подальшому, частину грошових коштів, здобутих від незаконного збуту метадону та дифенгідраміну (димедролу), ОСОБА_7 перераховував на банківські рахунки, підконтрольні ОСОБА_9 та ОСОБА_8 . Після обготівкування таких грошових коштів частину з них ОСОБА_6 та ОСОБА_5 також особисто передавали ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Організатори розподіляли грошові кошти, отримані від збуду наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів, між учасниками групи у визначених ними частинах.

Граничну мінімальну ціну, за якою організована група збувала речовину з вмістом наркотичного засобу - метадону та речовину, що у своєму складі містила метадон і сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), визначали ОСОБА_6 та ОСОБА_5 і вона складала 250 - 300 гривень за 0,25 грама (розмовне «один чек») таких речовин.

В ході досудового розслідування не встановлено загальну кількість наркотичного засобу - метадону, та речовини з вмістом метадону і сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу), які організована та керована ОСОБА_6 та ОСОБА_5 група за вищевказаних обставин незаконно придбала, зберігала з метою збуту та збула, як і не встановлено загального розміру прибутку, одержаного організованою групою за період її діяльності, а також відсоток та розмір прибутку, одержаного безпосередньо кожним учасником організованої групи.

Відповідно до розробленого ОСОБА_6 та ОСОБА_5 плану вчинення організованою групою злочинів, який схвалили усі її учасники, розподілено ролі, функції та обов'язки кожного учасника групи.

Кожен із співучасників чітко знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Так, в організованій групі ОСОБА_6 виконувала роль організатора, керівника та безпосереднього виконавця злочинів та відповідно до розробленого нею разом з ОСОБА_5 плану, з яким попередньо були ознайомлені ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , виконувала наступні функції:

- разом з ОСОБА_5 здійснила підбір членів організованої групи та об'єднала їх у стійке злочинне угруповання;

- керувала організованою групою, тобто вчиняла дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності;

- визначила мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які ставились перед її учасниками;

- ініціювала здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто незаконного обігу наркотичного засобу - метадону та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу), а також спосіб вчинення злочинів;

- забезпечувала дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримувала дисципліну;

- планувала здійснення злочинної діяльності групи на вчинення конкретних злочинів;

- розподіляла функціональні обов'язки членів групи, координувала їх дії;

-організовувала заходи щодо прикриття діяльності групи, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчиненні злочинів, використанні членами групи обумовлених термінів під час замовлення покупцями речовин, до складу яких входив сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) та (або) наркотичний засіб - метадон;

- зберігала речовини, до складу яких входив сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) та (або) наркотичний засіб - метадон в орендованих квартирах та будинках;

- передавала речовини, до складу яких входив сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) та (або) наркотичний засіб - метадон ОСОБА_8 та ОСОБА_7 для фасування та подальшого збуту;

- передавала інформацію ОСОБА_9 про місця розташування схованок з речовинами, до складу яких входив сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) та (або) наркотичний засіб - метадон, так званих «кладів», які створювала ОСОБА_8 на території м. Черкаси;

- отримувала замовлення від осіб, які бажали купити речовини, до складу яких входив сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) та (або) наркотичний засіб - метадон, домовляючись з останніми у тому числі в режимі голосової телефонії про умови купівлі-продажу «товару» та надаючи покупцеві інформацію про ціну, умови оплати (реквізити банківських платіжних карток, номери електронних гаманців), а також місцезнаходження схованок «закладок» з такою речовиною;

- контролювала надходження грошових коштів на відповідні банківські рахунки та електронні гаманці, які перераховували покупці в якості оплати за придбані ними речовини, до складу яких входив сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) та (або) наркотичний засіб - метадон;

- обготівковувала грошові кошти, отримані від збуту заборонених до вільного обігу речовин та передавала їх у готівковій формі учасникам групи;

- надавала вказівки ОСОБА_9 на створення ним схованок, так званих «закладок» з речовинами, до складу яких входив сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) та (або) наркотичний засіб - метадон, у необхідній кількості, виходячи з отриманих від покупців замовлень;

- надавала вказівки ОСОБА_7 на обготівкування грошових коштів, перерахованих покупцями на відповідні банківські рахунки та електронні гаманці у якості оплати за придбаний наркотичний та сильнодіючий лікарські засоби;

- разом з ОСОБА_5 розподіляла грошові кошти, здобуті від збуту речовин, до складу яких входив наркотичний засіб - метадон та речовин, до які у своєму складі містили метадон і сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) між учасниками групи;

- передавала у готівковій формі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 грошові кошти, отримані організованою групою від збуту заборонених до вільного обігу речовин, у якості винагороди за їх роботу.

ОСОБА_5 , виконував роль організатора, керівника та безпосереднього виконавця злочинів та відповідно до розробленого ним разом з ОСОБА_6 плану, з яким попередньо були ознайомлені ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , виконував наступні функції:

- разом з ОСОБА_6 здійснив підбір членів організованої групи та об'єднав їх у стійке злочинне угруповання;

- керував організованою групою, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності;

- визначив мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які ставились перед її учасниками;

- ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто незаконного обігу наркотичного засобу - метадону та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу), а також спосіб вчинення злочинів;

- забезпечував дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримував дисципліну;

- підшуковував осіб для залучення їх до складу організованої групи як безпосередніх виконавців - продавців речовин, до складу яких входив сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) та (або) наркотичний засіб - метадон;

- контролював дії інших учасників групи в ході виконання ними функцій, спрямованих на досягнення єдиного плану вчинення організованою групою злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів;

- придбавав речовину, до складу якої входив наркотичний засіб - метадон та речовину, у складі якої містився метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол);

- зберігав речовини, до складу яких входив сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) та (або) наркотичний засіб - метадон в орендованих квартирах та будинках;

- надавав вказівки ОСОБА_7 на обготівкування грошових коштів, перерахованих покупцями на відповідні банківські рахунки та електронні гаманці у якості оплати за придбаний наркотичний та сильнодіючий лікарські засоби;

- обготівковував грошові кошти, отримані від збуту заборонених до вільного обігу речовин та передавав їх у готівковій формі учасникам групи;

- разом з ОСОБА_6 розподіляв грошові кошти, здобуті від збуту речовин, до складу яких входив сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) та (або) наркотичний засіб - метадон між учасниками групи;

- передавав у готівковій формі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 грошові кошти, отримані організованою групою від збуту заборонених до вільного обігу речовин, у якості винагороди за їх роботу.

ОСОБА_7 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшовши у її склад і будучи її учасником, виконував роль безпосереднього виконавця злочинів та відповідно до розробленого організаторами плану, з яким попередньо були ознайомлені всі учасники організованої групи, здійснював наступні функції:

- отримував від ОСОБА_6 та ОСОБА_5 речовини, до складу яких входив сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) та (або) наркотичний засіб - метадон, для фасування та подальшого збуту;

- фасував речовини, до складу яких входив сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) та (або) наркотичний засіб - метадон для подальшого збуту;

- отримував замовлення від осіб, які бажали купити речовини, до складу яких входив сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) та (або) наркотичний засіб - метадон, домовляючись з останніми про умови купівлі-продажу «товару» та надаючи покупцеві інформацію про ціну, умови оплати (реквізити банківських платіжних карток, номери електронних гаманців), а також місцезнаходження схованок «закладок» з такою речовиною;

- перераховував грошові кошти, отримані від збуту заборонених до вільного обігу речовин з електронних гаманців на підконтрольні організованій групі банківські рахунки;

- обготівковував грошові кошти, отримані від збуту заборонених до вільного обігу речовин та передавав їх у готівковій формі організаторам.

ОСОБА_9 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшовши у її склад і будучи її учасником, виконував роль безпосереднього виконавця злочинів та відповідно до розробленого організаторами плану, з яким попередньо були ознайомлені всі учасники організованої групи, здійснював наступні функції:

- отримував від ОСОБА_8 речовини, до складу яких входив сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) та (або) наркотичний засіб - метадон, для подальшого збуту;

- зберігав речовини, до складу яких входив сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) та (або) наркотичний засіб - метадон, при собі та за місцем свого проживання з метою подальшого збуту;

- підшукував місця для створення схованок «закладок» з речовинами, до складу яких входив сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) та (або) наркотичний засіб - метадон;

- отримував замовлення від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на створення схованок («закладок») з речовинами, до складу яких входив сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) та (або) наркотичний засіб - метадон;

- на території м. Черкаси поміщав у схованки (створював «закладки») розфасовані речовини, до складу яких входив сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) та (або) наркотичний засіб - метадон та надавав інформацію про місце розташування «закладок» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

ОСОБА_8 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшовши у її склад і будучи її учасником, виконувала роль безпосереднього виконавця злочинів та відповідно до розробленого організаторами плану, з яким попередньо були ознайомлені всі учасники організованої групи, здійснювала наступні функції:

- отримувала від ОСОБА_6 та ОСОБА_5 речовини, до складу яких входив сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) та (або) наркотичний засіб - метадон, для фасування та подальшого збуту;

- фасувала речовини, до складу яких входив сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) та (або) наркотичний засіб - метадон для подальшого збуту;

- шляхом створення на території м. Черкаси схованок, так званих «кладів», з речовинними, до складу яких входив сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) та (або) наркотичний засіб - метадон, передавала вказані речовини ОСОБА_9 для подальшого збуту;

- підшукувала місця для створення схованок «закладок» з речовинами, до складу яких входив сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) та (або) наркотичний засіб - метадон;

- отримувала замовлення від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на створення схованок («закладок») з речовинами, до складу яких входив сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) та (або) наркотичний засіб - метадон;

- на території м. Житомир та м. Бердичів Житомирської області поміщала у схованки (створювала «закладки») розфасовані речовини, до складу яких входив сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) та (або) наркотичний засіб - метадон, та надавала інформацію про місце розташування «закладок» ОСОБА_6 і ОСОБА_7 ;

- отримувала замовлення від осіб, які бажали купити речовини, до складу яких входив сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) та (або) наркотичний засіб - метадон, домовляючись з останніми про умови купівлі-продажу «товару» та надаючи покупцеві інформацію про ціну, умови оплати (реквізити банківських платіжних карток, номери електронних гаманців), а також місцезнаходження схованок «закладок» з такою речовиною.

Закладені ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в основу функціонування організованої ними стійкої групи вдосконалений злочинний досвід, стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їх дій, надали можливість вказаному угрупованню протягом тривалого часу, а саме: з початку вересня 2019 року по 01.04.2020 продовжувати свою злочинну діяльність, пов'язану з незаконним обігом наркотичного засобу - метадону та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу) на території м. Черкаси, м. Житомир та м. Бердичів Житомирської області.

Зокрема, ОСОБА_6 незаконно, в порушення вимог Законів України №60/95 - ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої нею та ОСОБА_5 групи, разом з останнім, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збула наркотичний засіб ОСОБА_12 (особа зі зміненими анкетними даними), яка надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій прийняла участь як покупець, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, незаконно, в порушення вимог Законів України №60/95 - ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», №123/96 - ВР «Про лікарські засоби» та Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України №876 від 18.04.2019, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом скоєння злочинів, доведеним до відома всіх учасників організованої групи та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, у період часу з вересня 2019 року по 27.02.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, за невстановлених обставин придбав речовину, що містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), яку за невстановлених в ході досудового розслідування обставин доставив до будинку за адресою: АДРЕСА_4 .

У подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 діючи разом, умисно, з корисливих мотивів, згідно з розробленим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи, та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, незаконно, в порушення Законів України №60/95 - ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», №123/96 - ВР «Про лікарські засоби» та Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України №876 від 18.04.2019, у період часу з вересня 2019 року по 27.02.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в будинку за адресою: АДРЕСА_4 , придбану ОСОБА_5 речовину, що містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон і сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) поважили та попакували у фольгові згортки, котрі помістили до полімерної ізоляції для електродротів, які запаяли, виготовивши так звані «спайки», внаслідок чого підготовили вказану речовину до подальшого збуту, тобто продажу за гроші.

Після цього, ОСОБА_8 діючи, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету подальшого збуту наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів, згідно з розробленим організаторами планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, незаконно, 29.02.2020 близько 14 години 00 хвилин, помістила одну із вказаних спайок з речовиною, що у своєму складі містить наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) до схованки, яку влаштувала за бетонним стовпом в щілині метало-профільного паркану біля будинку, що знаходиться за адресою: м. Житомир, пров. Метеорологічний, 40.

При цьому, коли ОСОБА_8 перебувала в м. Житомир, ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону систематично надавав їй усні вказівки та рекомендації щодо способу здійснення «закладок» з речовиною, до складу якої входив наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), методів конспірації, маршрутів руху, також постійно контролював кількість зроблених «закладок» на території м. Житомир та кількість такої речовини в залишку.

Після цього, 01.03.2020 близько 17 години 38 хвилини ОСОБА_12 , яка приймала участь на підставі власною добровільної згоди у проведенні працівниками правоохоронних органів оперативної закупки наркотичного засобу, зателефонувала на номер оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_2 та, використовуючи умовні терміни, домовилась з ОСОБА_7 про купівлю наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону.

Потім, цього ж дня, о 17 години 47 хвилин ОСОБА_12 за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Короленка, 5, перерахувала на вказаний ОСОБА_7 електронний гаманець «GlobalMoney» № НОМЕР_20 грошові кошти в сумі 600 гривень, в якості оплати за вказаний наркотичний засіб. Переконавшись у зарахуванні грошових коштів на вказаний електронний гаманець на суму 600 гривень, ОСОБА_7 в режимі голосової телефонії повідомив ОСОБА_12 адресу, де знаходиться схованка, так звана «закладка», з речовиною, що у своєму складі містить наркотичний засіб обіг, якого обмежено - метадон, та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), а саме: м. Житомир, пров. Метеорологічний, 40.

О 18 годині 33 хвилині ОСОБА_12 знову зателефонувала на вказаний абонентський номер мобільного телефону та від ОСОБА_6 отримала додаткові пояснення щодо місця знаходження «закладки».

У подальшому, близько 18 години 33 хвили 01.03.2020 ОСОБА_12 перебуваючи за адресою: м. Житомир, пров. Метеорологічний, 40, за бетонним стовпом в щілині метало-профільного паркану знайшла та взяла полімерний пакет синього кольору, в якому знаходились два фольгові згортки із порошкоподібними речовинами білого кольору, які згідно з висновком експерта №2/483 від 10.03.2020 містять в своєму складі наркотичний засіб обіг, якого обмежено - метадон, загальною масою 0,089 грама, та сильнодіючий лікарський засіб - димедрол (дифенгідрамін), загальною масою 0,012 грама.

Придбану за таких обставин речовину з вмістом наркотичного засобу - метадону та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу) ОСОБА_12 добровільно видала працівникам правоохоронного органу.

Крім того, ОСОБА_6 повторно, незаконно, в порушення вимог Законів України №60/95 - ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої нею та ОСОБА_5 групи, разом з останнім, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збула наркотичний засіб ОСОБА_12 (особа зі зміненими анкетними даними), яка надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій прийняла участь як покупець, за наступних обставин.

У подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 діючи разом, умисно, з корисливих мотивів, згідно з розробленим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, незаконно, в порушення Законів України №60/95 - ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», №123/96 - ВР «Про лікарські засоби» та Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України №876 від 18.04.2019, у період часу з вересня 2019 року по 27.02.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в будинку за адресою: АДРЕСА_4 , придбану ОСОБА_5 речовину, що містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон і сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) поважили та попакували у фольгові згортки, котрі помістили до полімерної ізоляції для електродротів, які запаяли, виготовивши так звані «спайки», внаслідок чого підготовили вказану речовину до подальшого збуту, тобто продажу за гроші.

Після цього, ОСОБА_8 діючи, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету подальшого збуту наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів, згідно з розробленим організаторами планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, незаконно, 29.02.2020, близько 09 години 27 хвилин, перебуваючи в м. Житомир Житомирської області в другому під'їзді першого поверху будинку №100 по вул. Чуднівській (колишня назва Черняхівського), одну із вказаних спайок з речовиною, що у своєму складі містить наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) помістила до схованки, яку влаштувала в розподільній коробці електромережі над поштовими ящиками, при цьому інформацію про місце розташування схованки (так званої «закладки»), за допомогою мобільного телефону повідомила ОСОБА_6 .

У подальшому, 02.03.2020 близько 12 години 02 хвилин ОСОБА_12 , яка приймала участь на підставі власної добровільної згоди у проведенні працівниками правоохоронних органів оперативної закупки наркотичного засобу, зателефонувала на номер оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_2 та, використовуючи умовні терміни, домовилась з ОСОБА_6 про купівлю наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - метадону.

Цього ж дня, о 12 години 08 хвилин ОСОБА_12 за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Короленка 5, перерахувала на вказаний ОСОБА_6 електронний гаманець «GlobalMoney» № НОМЕР_20 грошові кошти в сумі 305 гривень, в якості оплати за вказаний наркотичний засіб. Переконавшись у зарахуванні грошових коштів на вказаний електронний гаманець на суму 305 гривень, ОСОБА_6 в режимі голосової телефонії повідомила ОСОБА_12 адресу, де знаходиться схованка з речовиною, що у своєму складі містить наркотичний засіб обіг, якого обмежено - метадон, та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), так звана «закладка», а саме: м. Житомир, вул. Чуднівська (колишня назва Черняхівського), 100.

Далі, у період часу з 12 годині 56 хвилин по 13 годину 39 хвилин 02.03.2020 ОСОБА_12 неодноразово телефонувала на вказаний номер мобільного телефону та отримувала від ОСОБА_6 детальні пояснення про місце знаходження «закладки».

Оскільки ОСОБА_12 не вдавалось знайти «закладку» користуючись поясненнями ОСОБА_6 , остання за допомогою мобільного телефону, використовуючи конференцзв'язок о 13 годині 46 хвилин з'єднала її зі ОСОБА_8 , яка детально в режимі голосової телефонії надала пояснення ОСОБА_12 про місцезнаходження «закладки» з наркотичним та сильнодіючим лікарським засобами.

У подальшому, о 15 годині 37 хвилин 02.03.2020 ОСОБА_12 в другому під'їзді будинку за адресою: АДРЕСА_5 , на першому поверсі над поштовими ящиками в розподільній коробці електромережі відшукала та забрала полімерний пакет чорного кольору, в якому знаходився один фольговий згорток із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком експерта №2/482 від 10.03.2020 містить в своєму складі наркотичний засіб обіг, якого обмежено - метадон, масою 0,020 грама та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), масою 0,150 грама.

Крім того, ОСОБА_6 повторно, незаконно, в порушення вимог Законів України №60/95 - ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої нею та ОСОБА_5 групи, разом з останнім, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збула наркотичний засіб ОСОБА_13 (особа зі зміненими анкетними даними), який надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій прийняв участь як покупець, за наступних обставин.

У подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 діючи разом, умисно, з корисливих мотивів, згідно з розробленим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, незаконно, в порушення Законів України №60/95 - ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», №123/96 - ВР «Про лікарські засоби» та Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України №876 від 18.04.2019, у період часу з вересня 2019 року по 27.02.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в будинку за адресою: АДРЕСА_4 , отриману від ОСОБА_5 речовину, що містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон і сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) поважили та попакували у фольгові згортки, котрі помістили до полімерної ізоляції для електродротів, які запаяли, виготовивши так звані «спайки», внаслідок чого підготовили вказану речовину до подальшого збуту, тобто продажу за гроші.

Після цього, ОСОБА_8 діючи, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету подальшого збуту наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів, згідно з розробленим організаторами планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, незаконно, 02.03.2020 близько 23 години 10 хвилин, перебуваючи в м. Черкаси біля будинку №9 провулку 8 Березня, закопала у клумбі біля куща пакунок з розфасованою у вищевказаний спосіб речовиною, що містила у своєму складі наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) у невстановленій в ході досудового розслідування кількості. Про місце знаходження вказаної схованки ОСОБА_8 в невстановлений в ході досудового розслідування спосіб поінформувала ОСОБА_6

03.03.2020 об 11 годині 02 хвилини, ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Черкаси біля будинку №9 провулку 8 Березня, керуючись вказівками ОСОБА_6 , наданими нею в режимі голосової телефонії, у клумбі біля куща викопав та забрав пакунок з розфасованою речовиною, що містила у своєму складі метадон та дифенгідрамін (димедрол), який напередодні вночі закопала ОСОБА_8 .

У подальшому, ОСОБА_9 діючи, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету збуту наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів, згідно з розробленим організаторами планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, незаконно, 04.03.2020 близько 11 години 16 хвилин, перебуваючи біля будинку №151а по вулиці Благовісній в м. Черкаси, один із вказаних згортків з речовиною, що у своєму складі містить наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), закопав біля фіртки. Про місце знаходження вказаної схованки ОСОБА_9 04.03.2020 об 11 годині 16 хвилин в режимі голосової телефонії повідомив ОСОБА_8

04.03.2020 о 10 годині 52 хвилини ОСОБА_13 , який приймав участь на підставі власної добровільної згоди у проведенні працівниками правоохоронних органів оперативної закупки наркотичного засобу, зателефонував на номер оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_1 та в режимі голосової телефонії, використовуючи умовні терміни, домовився із ОСОБА_8 про купівлю наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону.

Цього ж дня, об 11 годині 09 хвилин ОСОБА_13 за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 150, перерахував на вказаний ОСОБА_8 електронний гаманець «GlobalMoney» № НОМЕР_13 грошові кошти в сумі 265 гривень, в якості оплати за придбання вказаної речовини. Переконавшись у зарахуванні грошових коштів на вказаний електронний гаманець на суму 265 гривень, ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_13 адресу місцезнаходження схованки («закладки») з речовиною, що у своєму складі містить наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), а саме: м. Черкаси, вул. Благовісна, 151 а.

Об 11 годині 23 хвилини ОСОБА_13 знову зателефонував на вказаний номер мобільного телефону та ОСОБА_8 за допомогою конференцзв'язку з'єднала його із ОСОБА_9 , який в режимі голосової телефонії детально роз'яснив ОСОБА_13 як відшукати місцезнаходження «закладки».

Потім, 04.03.2020, близько 11 години 29 хвилин ОСОБА_13 , перебуваючи біля будинку №151а по вулиці Благовісна в м. Черкаси, керуючись вказівками ОСОБА_9 , відшукав та забрав полімерний згорток білого кольору, в якому знаходився один фольговий згорток із порошкоподібною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта №2/484 від 10.03.2020 містить в своєму складі наркотичний засіб обіг, якого обмежено, - метадон, масою 0,104 грама, а також сильнодіючий лікарський засіб - димедрол (дифенгідрамін) масою 0,103 грама.

Придбану за таких обставин речовину з вмістом наркотичного засобу - метадону та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу) ОСОБА_13 добровільно видав працівникам правоохоронного органу.

Крім того, ОСОБА_6 у період часу з вересня 2019 року по 01.04.2020 незаконно, в порушення вимог Законів України №60/95 - ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої нею та ОСОБА_5 групи, разом з останнім, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, придбали та зберігали з метою збуту наркотичний засіб - метадон, обіг якого обмежений, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, незаконно, в порушення вимог Законів України №60/95 - ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», №123/96 - ВР «Про лікарські засоби» та Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України №876 від 18.04.2019, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом скоєння злочинів, доведеним до відома всіх учасників організованої групи та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, у період часу з вересня 2019 року по 01.04.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, за невстановлених обставин придбав речовину, що містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон, а також речовину, до складу якої входить метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол). Вказані речовини за невстановлених в ході досудового розслідування обставин ОСОБА_5 доставив до будинків за адресою: АДРЕСА_3 , та за адресою: АДРЕСА_4 .

ОСОБА_8 та ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з розробленим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, незаконно, в порушення Законів України №60/95 - ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», №123/96 - ВР «Про лікарські засоби» та Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України №876 від 18.04.2019, у період часу з вересня 2019 року по 01.04.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, у вищевказаних будинках придбану ОСОБА_5 речовину, що містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон, а також речовину, до складу якої входить метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), поважили та попакували у фольгові згортки, котрі помістили до полімерної ізоляції для електродротів, які запаяли, виготовивши так звані «спайки», внаслідок чого підготовили вказану речовину до подальшого збуту, тобто продажу за гроші членами організованої групи відповідно до розподілених організаторами функцій.

Частину розфасованої в такий спосіб речовини, що містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін -(димедрол) ОСОБА_8 та ОСОБА_7 залишили зберігатися у вказаних домоволодіннях з метою подальшого збуту.

Частину розфасованої речовини, що містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон за невстановлених в ході досудового розслідування обставин ОСОБА_7 , діючи згідно з розробленим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, перемістив для зберігання з метою збуту до свого помешкання, зокрема квартири за адресою АДРЕСА_6 .

Частину розфасованої речовини, що містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін - (димедрол) ОСОБА_8 , діючи згідно з розробленим організаторами планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин доставила до м. Черкаси та шляхом створення схованок на території міста передала вказану речовину ОСОБА_9 для забезпечення подальшого її збуту.

Так, під час обшуку будинковолодіння у якому на той час проживали ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 , проведеного працівниками поліції 01.04.2020 у період часу з 11 годин 55 хвилин до 12 годин 55 хвилин, в трубі, що знаходилась в підвальному приміщенні літньою кухні, виявлено та вилучено два шматки ізоляції для електродротів у формі трубок, запаяних з обох кінців, з чотирма (по два у кожній) фольговими згортками з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком експерта №2/671 від 14.04.2020 містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, загальною масою 0,497 грама та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), загальною масою 0,074 грама.

Також в ході обшуку квартири, у якій на той час проживав ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_6 , 01.04.2020 у період часу з 06 години 38 хвилин до 08 години 21 хвилини працівниками поліції виявлено та вилучено в кишені светра темно-зеленого кольору - дві трубки з полімерного матеріалу (ізоляція для електродротів) з запаяними кінцями, в трубці жовтого кольору знаходились три фольгові згортки з кристалічною речовиною білого кольору, в трубці чорного кольору містилось два фольгових згортки з кристалічною речовиною білого кольору. Вказані речовини згідно з висновком експерта №2/658 від 02.04.2020 містять в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадон, загальною масою 0,5725 грама.

Під час обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_3 , у якому на той час проживала ОСОБА_8 , 01.04.2020 у період часу з 06 години 25 хвилин до 11 години 29 хвилини працівниками поліції в жіночій курточці, яка знаходилась у шафі, виявлено та вилучено 3 запаяні з обох боків трубки з ізоляції для електродротів, в яких містилося в загальній кількості 7 фольгових згортків з кристалічною речовиною білого кольору. Згідно з висновком експерта №2/670 від 02.04.2020 речовина у двох фольгових згортках, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, загальною масою 0,257 грама та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), загальною масою 0,047 г., а речовина, що знаходилась у п'яти фольгових згортках, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, загальною масою 0,491 грама.

Крім того, 01.04.2020 у період часу з 11 години 15 хвилин до 13 години 50 хвилин в результаті особистого обшуку ОСОБА_9 , проведеного в ході обшуку його житла, за адресою: АДРЕСА_7 , виявлено та вилучено: трубку з ізоляції для електродротів, запаяну з обох сторін, в середині якої знаходилися два фольгові згортки з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта №2/667 від 02.04.2020 містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадон, загальною масою 0,257 грама та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), загальною масою 0,142 грама.

Крім того, ОСОБА_6 незаконно, в порушення вимог Закону України №123/96 - ВР «Про лікарські засоби» та Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України №876 від 18.04.2019, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої нею та ОСОБА_5 групи, разом з останнім, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збула сильнодіючий лікарський засіб ОСОБА_12 (особа зі зміненими анкетними даними), яка надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій прийняла участь як покупець, за наступних обставин.

Крім того, ОСОБА_6 повторно, незаконно, в порушення вимог Закону України №123/96 - ВР «Про лікарські засоби» та Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України №876 від 18.04.2019, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої нею та ОСОБА_5 групи, разом з останнім, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збула сильнодіючий лікарський засіб ОСОБА_12 (особа зі зміненими анкетними даними), яка надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій прийняла участь як покупець, за наступних обставин.

Після цього, ОСОБА_8 діючи, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету подальшого збуту наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів, згідно з розробленим організаторами планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, незаконно, 29.02.2020, близько 09 години 27 хвилин, перебуваючи в м. Житомир Житомирської області в другому під'їзді першого поверху будинку №100 по вул. Чуднівській (колишня назва Черняхівського), одну із вказаних спайок з речовиною, що у своєму складі містить наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) помістила до схованки, яку влаштувала в розподільній коробці електромережі над поштовими ящиками, при цьому інформацію про місце розташування схованки (так званої «закладки»), за допомогою мобільного телефону повідомила ОСОБА_6 .

Окрім того, ОСОБА_6 повторно, незаконно, в порушення вимог Закону України №123/96 - ВР «Про лікарські засоби» та Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України №876 від 18.04.2019, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої нею та ОСОБА_5 групи, разом з останнім, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збула сильнодіючий лікарський засіб ОСОБА_13 (особа зі зміненими анкетними даними), який надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій прийняв участь як покупець, за наступних обставин.

У подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 діючи разом, умисно, з корисливих мотивів, згідно з розробленим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, незаконно, в порушення Законів України №60/95 - ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», №123/96 - ВР «Про лікарські засоби» та Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України №876 від 18.04.2019, у період часу з вересня 2019 року по 27.02.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в будинку за адресою: АДРЕСА_4 , отриману від ОСОБА_5 речовину, що містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон і сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) поважили та попакували у фольгові згортки, котрі помістили до полімерної ізоляції для електродротів, які запаяли, виготовивши так звані «спайки», внаслідок чого підготовили вказану речовину до подальшого збуту, тобто продажу за гроші.

Після цього, ОСОБА_8 діючи, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету подальшого збуту наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів, згідно з розробленим організаторами планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, незаконно, 02.03.2020 близько 23 години 10 хвилин, перебуваючи в м. Черкаси біля будинку №9 провулку 8 Березня, закопала у клумбі біля куща пакунок з розфасованою у вищевказаний спосіб речовиною, що містила у своєму складі наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) у невстановленій в ході досудового розслідування кількості. Про місце знаходження вказаної схованки ОСОБА_8 в невстановлений в ході досудового розслідування спосіб поінформувала ОСОБА_6

Крім того, ОСОБА_6 у період часу з вересня 2019 року по 01.04.2020 незаконно, в порушення вимог Закону України №123/96 - ВР «Про лікарські засоби» та Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України №876 від 18.04.2019, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої нею та ОСОБА_5 групи, разом з останнім, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, придбали та зберігали з метою збуту сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, незаконно, в порушення вимог Законів України №60/95 - ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», №123/96 - ВР «Про лікарські засоби» та Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України №876 від 18.04.2019, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом скоєння злочинів, доведеним до відома всіх учасників організованої групи та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, у період часу з вересня 2019 року по 01.04.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, за невстановлених обставин придбав речовину, що містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон, а також речовину, до складу якої входить метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол). Вказані речовини за невстановлених в ході досудового розслідування обставин ОСОБА_5 доставив до будинків за адресою: АДРЕСА_3 , та за адресою: АДРЕСА_4 .

Частину розфасованої в такий спосіб речовини, що містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін - (димедрол) ОСОБА_8 та ОСОБА_7 залишили зберігатися у вказаних домоволодіннях з метою подальшого збуту.

Крім того, ОСОБА_9 , не ставлячи до відома інших учасників організованої та керованої ОСОБА_6 та ОСОБА_5 групи, в порушення вимог Закону України №60/95 - ВР «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», діючи умисно, незаконно придбав та зберігав без мети збуту особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс.

Зокрема, у невстановлений в ході досудового розслідування час та за невстановлених в ході досудового розслідування обставин ОСОБА_9 придбав особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс у виді речовини рослинного походження зеленого кольору, подрібненої речовини рослинного походження зеленого кольору та верхівкових частин рослин з листям, який за невстановлених в ході досудового розслідування обставин доставив до будинковолодіння за адресою: АДРЕСА_7 , де у будинку та господарській споруді зберігав наркотичний засіб для власного вживання без мети збуту до 01.04.2020.

Так, у період часу з 11 години 15 хвилин до 13 години 50 хвилин 01.04.2020 працівниками поліції проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 у будинковолодінні за адресою: АДРЕСА_7 . В ході даного обшуку працівниками поліції у будинку виявлено та вилучено подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, яка згідно висновку експерта №2/716 від 15.04.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, масою 0,644 г (маса висушеного наркотичного засобу), речовину рослинного походження зеленого кольору, яка згідно висновку експерта №2/668 від 08.04.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 28,50 г. Також в результаті вказаного обшуку у господарській споруді будинковолодіння працівниками поліції виявлено та вилучено верхівкові частини рослин з листям, у складі частин рослин зеленого кольору, які згідно з висновком експерта №2/669 від 08.04.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 16,42 г.

У ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень окрім інших учасників причетні

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Нікополь, Дніпропетровської області, українка, громадянка України, неодружена, не працююча, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 , раніше несудима;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Жашків, Черкаської області, громадянин України, українка, неодружений, не працюючий, на утриманні малолітніх дітей не має, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , раніше несудимий. 17.06.2020 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321.

26.06.2020 прокурором Черкаської обласної прокуратури відносно підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 виділено матеріали кримінального провадження в окреме, так як встановити місце знаходження останніх не виявилось можливим.

У ході досудового розслідування працівниками поліції неодноразово було здійснено візити за місцем проживання підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , однак останніх застати вдома так і не вдалось. Підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_5 неодноразово викликалися до Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області для дачі показів, однак жодного разу і не з'явилася до слідчого, уникаючи працівників поліції. Зрештою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 були оголошені в розшук.

Беручи до уваги те, що підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_5 переховуються від органів досудового розслідування та можуть переховуватись від суду, незаконно впливати на потерпілих і свідків у цьому кримінальному провадженні, або вчинити інше кримінальне правопорушення, виникла необхідність застосувати підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід, однак остання не з'являється до слідчого та слідчого судді, а тому виникла необхідність затримати його з метою приводу для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, скерували до суду заяву про розгляд клопотання за їх відсутності

Дослідивши матеріали клопотання, та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає до задоволення з наступних підстав.

В провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12020251010002743 від 26.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч.4 ст. 321 КК України.

ОСОБА_6 та ОСОБА_5 17.06.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321.

Прокурором Черкаської обласної прокуратури відносно підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 26.06.2020 виділено матеріали кримінального провадження в окреме, так як встановити місце знаходження останніх не виявилось можливим.

У ході досудового розслідування працівниками поліції неодноразово було здійснено візити за місцем проживання підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , однак останніх застати вдома так і не вдалось. Підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_5 неодноразово викликався до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області для дачі показів, однак жодного разу і не з'явилися до слідчого, уникаючи працівників поліції. Зрештою підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_5 були оголошені в розшук.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 188 КПК України Прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Це клопотання може бути подане:1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою;2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику;3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.

Так, до теперішнього часу місцезнаходження підозрюванго не встановлено. Така його поведінка свідчить про намагання та реальну здатність переховуватись від органів досудового розслідування та перешкоджати кримінальному провадженню.

Системний аналіз обставин кримінального провадження, даних про підозрювану, актуальність ризиків передбачених ч.1 ст.177 КПК України свідчить про наявність підстав для застосування до підозрюваної більш суворого запобіжного заходу.

Беручи до уваги обґрунтованість підозри, тяжкість кримінального правопорушення, поведінку підозрюваного, вважаю обґрунтованими наявність підстав стверджувати, що ОСОБА_5 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, буде й надалі переховуватися від органів досудового розслідування та перешкоджати кримінальному провадженню, незаконно впливати на потерпілих і свідків у цьому кримінальному провадженні, або вчинити інше кримінальне правопорушення.

За таких обставин, вважаю що доводи прокурора є обґрунтованими, а надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є виправданим та необхідним заходом для досягнення мети і завдань кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.176 - 178, 183, ч. 2 ст. 187, 189- 191, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше 36 (тридцяти шести) годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Визначити строк дії ухвали протягом шести місяців з дати її постановлення, тобто до 23.04.2021 включно, але в рамках строків досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12020251010002743.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Попередній документ

100653814

Наступний документ

100653816

Інформація про рішення:

№ рішення:	100653815
№ справи:	712/11542/21
Дата рішення:	25.10.2021
Дата публікації:	02.02.2023
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Соснівський районний суд м. Черкаси
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; дозвіл на затримання з метою приводу

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Призначено склад суду (26.01.2022)
Дата надходження:	26.01.2022
Предмет позову:	-

Учасники справи:

головуючий суддя:

ТОКОВА СВІТЛАНА ЄВГЕНІВНА

суддя-доповідач:

ТОКОВА СВІТЛАНА ЄВГЕНІВНА