Справа № 646/5507/21
№ провадження 1-кс/646/1585/2021
21.10.2021 м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021221140000452 від 16.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021221140000452 від 16.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 15.07.2021 до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла ухвала Червонозаводського районного суду м. Харкова від 12.07.2021 щодо зобов'язання внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_4 від 01.07.2021 за фактом вчинення стосовно неї невстановленою особою шахрайських дій у великих розмірах.
Так, 12.07.2021 року ОСОБА_4 мала намір придбати житло та уклала договір обслуговування з кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови кооперативу ОСОБА_5 , договір БХ 10-710 «Про пайову участь у кооперативі». Відповідно до ст. 1.1 вказаного договору його предметом є «з метою задоволення власних потреб Асоційованого члена в житлі, асоційований член вступив до Кооперативу. За цим договором Асоційований член зобов'язується своєчасно та в повному обсязі здійснити Пайовий та інші передбачені цим договором внески до Кооперативу, а Кооператив зобов'язується організувати спорудження Об'єкту будівництва за рахунок внесків як Асоційованого члена так і інших членів (асоційованих членів) Кооперативу, здачу об'єкту будівництва в експлуатацію, передачу асоційованому члену обумовлених цим договором об'єктів нерухомості та всі наявні у Кооперативу документи, необхідні для реєстрації права власності на Об'єкт нерухомості за Асоційованим членом.
Аналогічна ситуація відбулась з іншими громадянами, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які допитані у якості потерпілих у кримінальному провадженні.
В ході проведення досудового розслідування направлений запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_6 , які здійснюють діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з метою надання до органу досудового розслідування завірених копій наступних документів, а саме: податкову звітність за 2016-2021 роки, в тому числі, звітність з податку на прибуток, ПДВ (з додатками № 5), відносно «Житлово - будівельний кооператив» « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ; інформаційні картки щодо «Житлово - будівельний кооператив» « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 із зазначенням засновників, директора, головного бухгалтера та розрахункових рахунків, в тому числі, які на даний час закриті; відомості щодо працівників «Житлово - будівельний кооператив» « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 за 2017-2021 роки у вигляді заробітної плати, ПІБ працівника, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси проживання; при цьому, по кожному працівнику товариства окремо надати відомості щодо отриманих доходів за 2016-2021 роки у вигляді заробітної плати від інших юридичних осіб та або фізичних осіб - підприємців, вказавши ЄДРПОУ або ІНН суб'єкта підприємницької діяльності; копії усіх аркушів юридичної справи товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; відомості про наявні факти протягом 2016-2021 років, коли контрагенти товариства або контрагенти його контрагентів мали ознаки фіктивності при цьому, зазначити ЄДРПОУ та назву такого суб'єкта, які саме ознаки фіктивності він має, дати, та суми господарських взаємовідносин, інформацію, чи відпрацьовувалися такі факти органами ДФС відносно «Житлово - будівельний кооператив» « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; акти перевірки вказаних підприємств за останні 5 років; надати усі наявні номері рахунків підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 .
За вище вказаним запитом, відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_8 до СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області не надходило.
Вищевказані документи, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 , які здійснюють діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди злочину. На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність вилучити їх в завірених копіях.
У судове засідання слідчий не прибув, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі.
У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_6 не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.
16.07.2021 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021221140000452, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності із п. 5, 6 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються в т.ч. значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , які здійснюють діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Що стосується тимчасового доступу до документів по кожному працівнику товариства окремо стосовно відомостей щодо отриманих доходів за 2016-2021 роки у вигляді заробітної плати від інших юридичних осіб та або фізичних осіб - підприємців, з зазначенням ЄДРПОУ або ІНН суб'єкта підприємницької діяльності, слідчий суддя вважає, що в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчий не навів достатніх обгрунтувань з якою метою йому необхідні зазначені відомості в рамках вказаного кримінального провадження.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021221140000452 від 16.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів з правом вилучення їх в завірених копіях, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 , які здійснюють діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-Податкової звітності за 2016-2021 роки, в тому числі, звітність з податку на прибуток, ПДВ (з додатками № 5), відносно «Житлово - будівельний кооператив» « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .
-Інформаційних карток щодо «Житлово - будівельний кооператив» « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням засновників, директора, головного бухгалтера та розрахункових рахунків, в тому числі, які на даний час закриті.
-Відомостей щодо працівників «Житлово - будівельний кооператив» « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 за 2016-2021 роки у вигляді заробітної плати, ПІБ працівника, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси проживання.
-Копії усіх аркушів юридичної справи товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .
-Відомості про наявні факти протягом 2016-2021 років, коли контрагенти товариства або контрагенти його контрагентів мали ознаки фіктивності при цьому, зазначити ЄДРПОУ та назву такого суб'єкта, які саме ознаки фіктивності він має, дати, та суми господарських взаємовідносин, інформацію, чи відпрацьовувалися такі факти органами ДФС відносно «Житлово - будівельний кооператив» « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .
-Акти перевірки вказаних підприємств за останні 5 років.
-Надати усі наявні номері рахунків підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали два місяці, тобто до 21.12.2021 (включно).
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1