іменем України
Справа № 126/2388/21
Провадження № 1-кс/126/748/2021
"27" жовтня 2021 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12021025100000236 від 03.08.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач сектору дізнання СВ ВП №1 Гайсинського РУП ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася в суд з вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , код ЕГРПОУ НОМЕР_3 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 10.07.2021 року по 01.08.2021. Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 в період часу з 10.07.2021 по 01.08.2021.
Обгрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 02.08.2021 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області з заявою звернулася ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_4 про, те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 24715 грн.
Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.08.2021 за № 12021025100000236.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 надала покази про те, що 25.07.2021 близько 15 год. 00 хв. перебуваючи в мережі інтернет, а саме на сайті ОЛХ, вона знайшла оголошення про продаж легкових автомобілів із-за кордону. Після чого ОСОБА_4 зателефонувала своєму сину ОСОБА_5 на мобільний номер НОМЕР_6 , який знаходиться в м.Вінниця та повідомила, про вибраний нею автомобіль а саме, Toyota Auris 2007 року випуску вартість якого становила 2200 доларів США на що він з нею погодився. Після чого ОСОБА_4 зателефонувала із свого мобільного номеру НОМЕР_7 на мобільний номер, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_8 , де під час телефонного дзвінка слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 та з яким ОСОБА_4 домовилась про купівлю легкового автомобіля Toyota Auris. Також ОСОБА_7 повідомив потерпілій про те що вибраний нею автомобіль знаходиться в країні Польша, та дане авто буде пригнане 27.07.2021 чи 28.07.2021. Також ОСОБА_7 повідомив, що для перевезення авто через кордон із Польщі до України потерпілій потрібно буде перерахувати грошові кошти в сумі 300 доларів, на що ОСОБА_4 погодилась. Після чого на мобільний номер її сина ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_8 з номером банківської картки № НОМЕР_9 та фото разом із паспортом на ім'я " ОСОБА_8 " та водійське посвідчення на ім'я ОСОБА_8 . Цього ж дня 25.07.2021 року о 18 год. 56 хв зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 її син ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 2000 грн на вказану ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_9 .
26.07.2021 близько 08 год. 00 хв на мобільний номер потерпілої прийшло смс-повідомлення з мобільного номеру її сина ОСОБА_5 з номером банківської картки № НОМЕР_9 та фото разом із паспортом на ім'я " ОСОБА_8 " та водійське посвідчення на ім'я " ОСОБА_8 ". Після чого перерахувала грошові кошти в сумі 6400 на вказану банківську картку. Через деякий час до нього знову зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що йому потрібно перерахувати ще кошти в сумі 1 100 доларів США грн. На що потерпіла погодилась. Її син ОСОБА_5 27.07.2021 о 13 год 38 хв.перерахував грошові кошти в 13 300 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що розташований в м.Вінниця. 27. 07.2021 знову зателефонував ОСОБА_7 повідомив, що замовлений вищевказаний автомобіль знаходиться на території України, та готуються документи, щодо його оформлення. Після чого ОСОБА_7 повідомив про те, що ОСОБА_4 потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 5 000 грн на що вона погодилась та 28.07.2021 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що розташований в м.Бершадь на вказану ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_9 перерахувала 5000 грн. Після перерахування грошових коштів вона вирішила зателефонувати ОСОБА_6 для того що б дізнатися про замовлений мною автомобіль, але на її телефонні дзвінки він не відповідав та в подальшому його мобільний номер став не доступним.
Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по рахунках з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024, дізнавач ОСОБА_3 звернулася з вказаним клопотанням до слідчого судді.
На підставі ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи.
Дізнавач ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вищевказана інформація має значення для встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також такі відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 107, 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України,
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12021025100000236 від 03.08.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , код ЕГРПОУ НОМЕР_3 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 10.07.2021 року по 01.08.2021.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 в період часу з 10.07.2021 року по 01.08.2021.
Зобов'язати зазначених операторів надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 10.07.2021 по 01.08.2021.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1