іменем України
Справа № 126/2385/21
Провадження № 1-кс/126/746/2021
"27" жовтня 2021 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12021025100000350 від 18.10.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач сектору дізнання СВ ВП №1 Гайсинського РУП ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася в суд з вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов'язання керуючого надати тимчасовий доступ до інформації по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Обгрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 18.10.2021 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулася ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 жителька АДРЕСА_3 про те, що 18.10.2021 близько 15.30 год. невідома особа шахрайським шляхом з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами в сумі близько 9000 грн та оформила кредит на 19 000 грн., з яких 18 837 грн. заволоділа.
Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.10.2021 за № 12021025100000350.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , стало відомо що 16.10.2021 близько 13 год. 00 хв. на її мобільний номер НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_5 , яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала її чи здійснювала ОСОБА_4 покупку в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме, мобільний телефон вартістю 4000 грн., на що вона відповіла, що покупку не здійснювала. Також запитала чи достатня сума грошових коштів на належній їй банківській картці на що ОСОБА_4 відповіла, що ніякої інформації стосовно своєї банківської картки надавати не буде. Потім ОСОБА_4 передала слухавку своїй доньці ОСОБА_5 , яка приїхала до неї на вихідні з м.Києва. Під час розмови її донька почала запитувати хто телефонує, з яким причин та під час розмови вона зрозумівши, що це шахраї, відразу завершила з невідомою особою телефонний дзвінок.
18.10.2021 о 14 год. 43 хв. на мобільний номер ОСОБА_4 зателефонував мобільний номер НОМЕР_6 де під час розмови їй повідомили про те, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належна ОСОБА_4 заблокована та порадила їй перейти за посиланням смс-повідомленні в вайбер. Цього ж дня о 14 год 47 хв. на мобільний номер потерпілої а саме мобільний додаток «Вайбер» надійшло повідомлення від абоненту ОСОБА_6 мобільного номеру НОМЕР_7 з посиланням для авторизації ІНФОРМАЦІЯ_5 перейшовши за вказаним посиланням, спроби авторизації потерпілій не вдалося здійснити. Після чого вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через комп'ютер та виявила відсутність грошових коштів в сумі 9000 грн. з своєї банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Потім ОСОБА_4 відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер НОМЕР_8 та повідомила, щодо здійснення відносно неї шахрайських дій, після чого її банківську картку було заблоковано та під час розмови з працівником гарячої лінії на мобільний номер потерпілої телефонував номер НОМЕР_9 де вона повідомила працівнику гарячої лінії про дзвінок невідомого їй номеру на що працівник гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповіла їй, що це телефонують шахраї.
19.10.2021 близько 09 год. 00 хв. вона прийшла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано АДРЕСА_4 де надала працівникам банку витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, для отримання історії по картковому рахунку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з якої було відраховано грошові кошти в сумі 9000 грн. невідомими особами. Під час розмови з працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 було повідомлено що в неї заборгованість по кредитній картці грошових коштів в сумі 18 837 грн.
Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по рахунках з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.
На підставі ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи.
Дізнавач ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вищевказана інформація має значення для встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також такі відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 107, 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України,
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12021025100000350 від 18.10.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . Зобов'язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 01.05.2021 по 20.10.202.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1