Справа № 760/27596/21
Провадження № 1-кс/760/9318/21
22 жовтня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 62020100000000910 від 29.04.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
До Солом'янського районного суду надійшло вказане клопотання.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено вчинення службовими особами ПрАТ СК "Провідна" за попередньою змовою із службовими особами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та службовими особами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку зловживаючи службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, запровадили протиправну схему виведення грошових коштів, отриманих за операції із страхування ризиків на території України у офшорні зони через нікчемні правочини із підприємствами з ознаками фіктивності, з метою подальшого оголошення банкрутства страхової компанії.
В клопотанні постановлено питання про продовження строку досудового розслідування на 12 місяців, оскільки закінчити досудове розслідування в кримінальному провадженні № 62020100000000910 від 29.04.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у строк, який спливає 29.10.2021р., неможливо, у зв'язку з необхідністю виконати ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема: розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, отримати ухвалу та провести виїмку документів у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106), та призначити економічну експертизу; отримати відповіді на запити направлені до Товариств та фізичних осіб; провести допити в якості свідків: ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ); - ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ); - ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ); - ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ); - ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ); - ОСОБА_10 (код НОМЕР_6 ); - ОСОБА_11 (код НОМЕР_7 ); - ОСОБА_12 (код НОМЕР_8 ); - ОСОБА_13 (код НОМЕР_9 ); - ОСОБА_14 (код НОМЕР_10 ); - ОСОБА_15 (код НОМЕР_11 ), уповноважених осіб ПрАТ СК «Провідна», ТОВ «Фінансова компанія "Фінанс Тім", ТОВ "Креатив Консалт"; провести аналіз усіх матеріалів кримінального провадження та прийняти процесуальне рішення.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, проте 22.10.2021р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Відповідно до вимог ст. 295-1 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд клопотання у відсутності слідчого.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
В ході судового розгляду клопотання встановлено, що 29.04.2020р. відомості про даний злочин були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 364 КК України під № 62020100000000910.
Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, за яке передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в даному кримінальному провадженні нікому не було повідомлено про підозру, у зв'язку з неможливістю встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України 18-ти місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62020100000000910 від 29.04.2020р., закінчується 29 жовтня 2021 року.
Разом з тим, закінчити досудове розслідування у вісімнадцятимісячний строк неможливо, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дії в даному кримінальному провадженні, а саме: розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, отримати ухвалу та провести виїмку документів у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106), та призначити економічну експертизу; отримати відповіді на запити направлені до Товариств та фізичних осіб; провести допити в якості свідків: ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ); - ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ); - ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ); - ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ); - ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ); - ОСОБА_10 (код НОМЕР_6 ); - ОСОБА_11 (код НОМЕР_7 ); - ОСОБА_12 (код НОМЕР_8 ); - ОСОБА_13 (код НОМЕР_9 ); - ОСОБА_14 (код НОМЕР_10 ); - ОСОБА_15 (код НОМЕР_11 ), уповноважених осіб ПрАТ СК «Провідна», ТОВ «Фінансова компанія "Фінанс Тім", ТОВ "Креатив Консалт"; провести аналіз усіх матеріалів кримінального провадження та прийняти процесуальне рішення.
Завершення проведення вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Так, ч. 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003р. (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Враховуючи вказані слідчим обставини, які унеможливлюють закінчити досудове розслідування у вісімнадцятимісячний строк, складність кримінального провадження, яка обумовлена строками проведення слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні на 3 місяці, тобто до 29.01.2022р., який на думку слідчого судді, є об'єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 62020100000000910 від 29.04.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 62020100000000910 від 29.04.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на 3 (три) місяці, тобто до 29 січня 2022 року, включно.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1