СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8582/21
ун. № 759/23946/21
26 жовтня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12019110200006111, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
25.10.2021 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання: інформації про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказаних рахунок за період з 06.03.2017 по 13.12.2019, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , за період з 06.03.2017 по 10.02.2021, та проведенні їх вилучення в копіях; документів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомостей про осіб, що мають доступ до системи «Клієнт-Банкінг» та відомостей, звідки здійснюється вхід в систему «Клієнт-Банкінг» по рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; протоколів Загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими надавався дозвіл його директору на укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів про надання цільової поворотної фінансової допомоги № 19/12/17 ФД від 19.12.2017, № 12/07/18-ФД від 12.07.2018, № 09/08/18-ФД від 09.08.2018 та перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на їх виконання.
Клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019110200006111 від 13.12.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він, перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та одночасно на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому він також був засновником, протиправно заволодів ввіреними йому грошовими коштами, що надавались для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як поворотна фінансова допомога від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
11.02.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що у період з 21.12.2017 (день перерахування фінансової допомоги за Договором 19/12/17-ФД) по 16.08.2018 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на інший рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти у розмірі 2 302 000,0 грн. трьома окремими платежами з призначенням «Перерахування коштів на інший поточний рахунок за розпорядженням керівника».
21.12.2017 р.1,8 млн. Перерахування коштів на інший поточний рахунок за розпорядженням керівника
19.07.2018 р.460 тис.Перерахування коштів на інший поточний рахунок за розпорядженням керівника
16.08.2018 р.42 тис.Перерахування коштів на інший поточний рахунок за розпорядженням керівника
У зв'язку з цим, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації: про рух коштів (з можливим отримання на електронному носії) по рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказаний рахунок за період з 06.03.2017 по 10.02.2021, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , за період з 06.03.2017 по 10.02.2021, та проведенні їх вилучення в копіях у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості, а саме: копії витягу з ЄРДР, рапорт, договора про надання цільової поворотної фінансової допомоги, статут, протокол допиту представника потерпілого, протокол допиту свідка, повідомлення про підозру /а.с. 6-56/.
Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019110200006111 від 13.12.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає частковому задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.
Разом із тим, слідчий суддя дійшов висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а не самих оригіналів, що відповідає приписам ч. 7 ст. 163 КПК України.
Крім того, в частині надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації стосовно відкриття номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , за період з 06.03.2017 по 10.02.2021, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у зв'язку із необґрунтованістю клопотання в цій частині.
Відтак клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12019110200006111, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадженні, а саме: ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання:
-інформації про рух коштів (з можливістю отримання на електронному носії) по рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказаних рахунок за період з 06.03.2017 по 13.12.2019;
-документів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-відомостей про осіб, що мають доступ до системи «Клієнт-Банкінг» та відомостей, звідки здійснюється вхід в систему «Клієнт-Банкінг» по рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- протоколів Загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими надавався дозвіл його директору на укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів про надання цільової поворотної фінансової допомоги № 19/12/17 ФД від 19.12.2017, № 12/07/18-ФД від 12.07.2018, № 09/08/18-ФД від 09.08.2018 та перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на їх виконання.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали до 26.11.2021.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1