Справа №:755/2176/21
Провадження №: 1-кс/755/4434/21
"25" жовтня 2021 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100040000189 від 29.12.2020 року, про тимчасовий доступ до документів,
за участю:
прокурора ОСОБА_4 ,
Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100040000189 від 29.12.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що в серпні та жовтні 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») укладено 3 договори, а саме: № 35/20-502 від 05.08.2020 року, № 35/20-674 від 24.11.2020 року та № 35/20-675 від 24.11.2020 року.
За умовами вказаних договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов'язується виконати роботи по об'єктам «Капітальний ремонт будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №53 АДРЕСА_3 (коригування)», «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_4 (коригування)», а Управління будівництва Дніпровської РДА прийняти та оплатити їх.
Загальна вартість робіт за договором №35/20-502 від 05.08.2020 року (відповідно до п.3.1 зазначених договорів) становить 55 266 738 грн. 81 коп. Ціна договору на 2020 рік становить 19 803 000 грн 00 коп.
Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснило оплату вказаних робіт за 2020 рік, шляхом перерахування по зазначеному договору на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 16.12.2020 коштів на загальну суму 19924382,64 грн.
Загальна вартість робіт за договором №35/20-674 від 24.11.2020 року (відповідно до п.3.1 зазначених договорів) становить 10986608, 00 грн. Ціна договору на 2020 рік становить 1962352, 00 грн.
Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснило оплату вказаних робіт за 2020 рік, шляхом перерахування по зазначеному договору на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 16.12.2020 коштів на загальну суму 1918559, 5 грн.
Загальна вартість робіт за договором №35/20-675 від 24.11.2020 року (відповідно до п.3.1 зазначених договорів) становить 9266616,59 грн. Ціна договору на 2020 рік становить 1962352,00 грн.
Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснило оплату вказаних робіт за 2020 рік, шляхом перерахування по зазначеному договору на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 16.12.2020 коштів на загальну суму 1917321,46 грн.
Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі та просив його задовольнити, зважаючи на необхідність проведення експертизи, а також зважаючи на клопотання експерта про необхідність надання оригіналів документів.
Вислухавши доводи прокурора, якими він обґрунтував клопотання та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та прокурорам групи прокурорів Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:
- оригінал договору №35/20-502 від 05.08.2020 року на проведення робіт «Капітальний ремонт будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на АДРЕСА_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додаткових угод та додатках до вказаних договорів;
- оригінали субпідрядних договорів, укладених з контрагентами на проведення робіт та поставку матеріалів на «Капітальний ремонт будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на АДРЕСА_2 »;
- оригінал технічного паспорту будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;
- оригінал проектно-технічної документації (в повному обсязі по всіх стадіях проектування) на виконання будівельних робіт з капітального ремонту будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,
- оригінали договорів з капітального ремонту по об'єктам, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
- оригіналів актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) до договорів по об'єктам, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з початку дії договору та по закінченню.
- оригінали банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів по договорах по об'єктам, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з початку дії договорів та по закінченню.
- оригінали оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі договорів по об'єктам, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з початку дії договорів та по закінченню.
- товаро транспортні накладні, податкові накладні, видаткові накладні, листи, доручення, сертифікати якості та технічної документації на придбання/реалізацію ТМЦ та ін.
- оригіналів документів по вказаним договорам, що подавався Замовнику для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат тримірна форма КБ-3); Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкові відомості ресурсів: Акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об'єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об'єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунки на суму попередньої оплати);?
- оригінал договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт по об'єктам, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо);
- оригінал проектно-технічної документації (в повному обсязі по всіх стадіях проектування) на виконання будівельних робіт по об'єктам, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .
Після проведення експертизи оригінали вказаних документів невідкладно повернути володільцю.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя