Справа № 752/24062/21
Провадження № 1-кс/752/8261/21
04 жовтня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в рамках запиту компетентних органівРеспубліки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №21122011244 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК РБ,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в рамках запиту компетентних органівРеспубліки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №21122011244 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК РБ з можливістю їх вилучення.
Прокурор в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Із матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до матеріалів вказаного міжнародного запиту, в ході розслідування встановлено, що невстановлена ??особа, перебуваючи в невстановленому місці, 26.05.2021 в період часу з 13.00 годин по 13.20 годин з використанням невстановленого обладнання, здійснила виклик абонентського номера НОМЕР_1 та в ході спілкування з користувачем зазначеного абонентського номера, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представившись працівником банківської установи відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), під приводом встановлення додаткового захисту від розкрадання грошових коштів з банківської платіжної картки, дізналася у ОСОБА_4 реквізити віддаленого доступу до його банківського рахунку, відкритого в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з використанням незаконно отриманих реквізитів і мережі Інтернет здійснила модифікацію комп'ютерної інформації, тим самим отримавши доступ до банківського рахунку ОСОБА_5 і 26.05.2021 в 13:10 год., вчинила з нього розкрадання грошових коштів в сумі 287 білоруських рублів шляхом переказу грошових коштів на контрольований невстановленою особою банківський рахунок.
Невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, 26.05.2021 в період часу з 16.20 годин по 16.57 годин з використанням невстановленого обладнання, здійснила виклик абонентського номера НОМЕР_2 і в ході спілкування з користувачем зазначеного абонентського номера, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , представившись працівником банківської установи відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі по тексту - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), під приводом встановлення додаткового захисту від розкрадання грошових коштів з банківської платіжної картки, дізналася у ОСОБА_6 реквізити віддаленого доступу до його банківського рахунку, відкритого в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого з використанням незаконно отриманих реквізитів і мережі Інтернет здійснила модифікацію комп'ютерної інформації, тим самим отримавши доступ до банківського рахунку ОСОБА_6 і 26.05.2021 в 16.49 годин, вчинила з нього розкрадання грошових коштів в сумі 413 білоруських рублів шляхом переказу грошових коштів на контрольований невстановленою особою банківський рахунок.
Факт розкрадання ОСОБА_4 , виявив за адресою: АДРЕСА_1 .
Факт розкрадання ОСОБА_6 , виявив за адресою: АДРЕСА_2 .
Органом кримінального переслідування встановлено, що 26.05.2021 р. в 16.49 годин грошові кошти в сумі 413 білоруських рублів переведені з рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_6 , на рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_4 відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі по тексту - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Подальший переказ грошових коштів в сумі 204 Євро, що за курсом ІНФОРМАЦІЯ_6 на день скоєння злочину склало 624 білоруських рубля 24 копійки був здійснений 26.05.2021 в 16.54 годин з банківської платіжної картки № НОМЕР_4 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на невстановлений банківський рахунок. При цьому банком-еквайром даної операції є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі по тексту - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »). Іншими відомостями про банківський рахунок, на який були переведені кошти, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не має.
Відомості про банківський рахунок, на який перераховано вищевказана сума грошових коштів, мають істотне значення для розслідування даної кримінальної справи і можуть сприяти виявленню додаткової інформації по скоєному злочину.
Зазначеними відомостями в повному обсязі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до законодавства Республіки Білорусь, вищезазначені фактичні обставини кваліфікуються як викрадення майна шляхом модифікації комп'ютерної інформації (ст. 212 КК Республіки Білорусь).
Таким чином вищенаведене дає обґрунтовані підстави вважати, що вказаний невстановлений банківський рахунок використовується для здійснення злочинної діяльності та інформація щодо нього містить ознаки злочину.
З метою встановлення всіх обставин злочину у даній кримінальній справі виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ), а саме: виїмку документів, їх завірені належним чином копії, що містять відомості про операції, вчинені 26.05.2021 року в 16.54 годин з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_4 по списанню грошових коштів в сумі 204 євро; дані зазначені відправником платежу при здійсненні транзакції, контактні дані одержувача платежу, номер банківського рахунку, на який надійшов зазначений платіж, 1Р-адресу пристрою, з використанням якого проводилася операція.
Компетентні органи Республіки Білорусь вважають, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , код НОМЕР_6 ), мають значення для вищевказаної кримінальної справи і можуть бути доказовою базою для компетентних органів Республіки Білорусь, у зв'язку з чим доручають в рамках вищевказаного міжнародного запиту провести виїмку документів, що містять відомості по вище вказаному банківському рахунку.
Постанова про виїмку вказаних документів, згідно діючого кримінально-процесуального законодавства Республіки Білорусь, 27.07.2021 санкціонована заступником прокурора м. Брест ОСОБА_7 .
Вище вказана інформація згідно із ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Отримати іншим способом вищевказані відомості неможливо, так само як і отримати доступ до речей, документів та інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
На даний час з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин, що мають важливе значення для встановлення об'єктивної істини існує необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вказаних документів та додатків до них, у яких міститься зазначена інформація.
Вищевказана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Також, вилучення зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ).
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати прокурору Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_8 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_10 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ), а саме виїмку належним чином завірених копій документів, що містять відомості про операції, вчинені 26.05.2021 в 16.54 годин з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_4 по списанню грошових коштів в сумі 204 євро; дані зазначені відправником платежу при здійсненні транзакції, контактні дані одержувача платежу, номер банківського рахунку, на який надійшов зазначений платіж, 1Р-адресу пристрою, з використанням якого проводилася операція.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1