1-кс/754/3188/21
Справа № 754/15814/21
Іменем України
19 жовтня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 12021100030002198 від 20.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст..388ч.1 КК України, -
19.10.2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, а саме універмаг «Троєщина» загальною площею 20 360,00 кв.м., що знаходиться за адресою: 02225, Україна, м. Київ, вул. Драйзера Теодора, 21 (літера А), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1256605880000, який перебуває у власності ТОВ «Білд коммерс груп» (код ЄДРПОУ 41343250) із забороною відчуження та розпорядження майном.
З клопотання прокурора вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що 14 грудня 2010р. між ПАТ «Дельта Банк» (позикодавець) та ПВП «Сіріус» (позичальник) укладено кредитні договори № К-2004187, № ВКЛ-2004187-1 на умовах яких позичальником отримано кредитні кошти у розмірі 240 000 000,00 грн та 16 000 000,00 грн відповідно.
Виконання зобов'язань позичальника ПВП «Сіріус» за вказаними кредитними договорами забезпечено:
- іпотечним договором № К-2004187/S-2 від 14.12.2010р., укладеним між ПАТ «Дельта Банк» та ЗАТ «Сіріус-Буд» (правонаступником якого є ПАТ «Сіріус-Буд»), за яким в іпотеку банку передано нерухоме майно, а саме: нежилий будинок - універмаг «Троєщина», заг. пл. 16 175, 3 кв.м., що знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Драйзера Теодора, будинок 21 (літера А), яке відповідно оцінювалося у сумі 245 млн. грн.;
Рішенням постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків від 20.02.2015 року по справі № Д-1796/13 позов ПАТ «Дельта Банк» до Приватного виробничого «Сіріус» та Приватного акціонерного товариства «Сірус-буд» про стягнення заборгованості за кредитним договором № К-2004187 від 14 грудня 2010 року задоволено у повному обсязі, та яким стягнуто солідарно з Приватного виробничого підприємства «Сіріус» та Приватного акціонерного товариства «Сірус-буд» на користь Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» заборгованість за кредитним договором № К-2004187 від 14 грудня 2010 року у розмірі 289 936 558,20 грн.
16.06.2016 року державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_4 відкрито виконавче провадження № 51446996 з виконання наказу № 910/10799/15, виданого Господарським судом м. Києва 10.06.2015, про стягнення з ПАТ «Сіріус-Буд» на користь ПАТ «Дельта Банк» грошових коштів в сумі 289 936 558,20 грн.
В ході здійснення виконавчого провадження описано, арештовано та передано ПАТ «Сіріус-Буд» на відповідальне зберігання майно боржника, а саме нежитловий будинок - універмаг «Троєщина», заг. пл. 16 175,30 кв. м. по вул. Драйзера, 21(літера А), про що складено акт опису й арешту майна від 14.07.2016.
У подальшому 05.05.2017 року вказане майно було реалізовано на прилюдних торгах за заздалегідь заниженою вартістю в сумі 14 799 230,00грн. що значно менше ринкової та балансової вартості майна (233 199 1551,00 грн). Переможцем торгів став ОСОБА_5 , яке у подальшому неодноразово відчужувалось. На даний час власником майна являється ТОВ «Вел Коммерс груп».
За даним фактом у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження № 42020100000000263 від 03.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.364 КК України, за фактом протиправного продажу вищевказаного арештованого майна із заздалегідь заниженою вартістю.
Факт заниження вартості майна підтверджений висновком експерта від 21.12.2020 року № 3066 за результатами проведення судової будівельно-оціночної експертизи в рамках розслідування кримінального провадження №42020100000000263.
Відповідно до вказаного висновку експерта ринкова вартість нежитлового будинку універмаг «Троєщина» загальною площею 16 175,30 кв.м., що знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Драйзера Теодора, будинок 21 (літера А), станом на 05.05.2017 становила 233 199 551,00 грн без ПДВ, а його ринкова вартість, станом на дату призначення експертизи (22.10.2020 року), становить 248 941 476,00 грн, без ПДВ.
Також, за результатами проведення судово-економічної експертизи в рамках кримінального провадження №42020100000000263 від 03.07.2020 Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності складено висновок № 007/21 від 27.01.2021 відповідно до якого: різниця між вартістю об'єкта нежитлового будинку універмагу «Троєщина» загальною площею 16 175,30 кв.м., що знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Драйзера Теодора, будинок 21 (літера А), відповідно до висновку судової будівельно-оціночної експертизи № 3066 від 21.12.2020 та вартості продажу зазначеного об'єкту 05.05.2017 року на електронних торгах становить - 216 649 551,00 грн. Документально підтверджується продаж об'єктів: нежилий будинок - універмаг «Троєщина» загальною площею 16 175,30 кв.м., що знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Драйзера Теодора, будинок 21 (літера А) та комплексу, який розташований за адресою: Черкаська обл., Звенигородський район, с. Водяники, вул. Хмельницького Богдана (Леніна), буд. 2-А, загальною площею 8 940, 6 кв. м., з урахуванням висновків судової будівельно-оціночної експертизи № 3066 та № 3065 від 21.12.2020 по заниженій вартості в сумі 243 452 146,30 грн.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в межах справи №910/8482/18 (910/4866/21) було встановлено факт підробки документу, так в Ухвалі від 02.06.2021 року Господарський суд м. Києва зазначив, що «Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_6 від 30.08.2020 року проведеного старшим оперуповноваженим ГОУ ДБР ОСОБА_7 , ОСОБА_6 повідомив наступні обставини: «2015 році його колишній колега за грошову винагороду створив два суб'єкта господарювання, а саме - ТОВ «Прайм Гранд» та ТОВ «Експерт Прайм». Документи, що стосувались цих товариств у нього відсутні та ніколи не перебували. Свідоцтво фонду державного майна він отримав у 2016 році, однак одразу відав його своєму товаришу. Жодного документу, як керівник ТОВ «Прайм Гранд» він не підписував. Де знаходиться офісні приміщення вказаних товариств йому не відомо. У період з 2016 року по теперішній час він не проводив жодної оцінки вартості об'єктів майна, не підписував жодного документу. ОСОБА_6 зазначив, що ніколи не готував оцінку від 05.12.2016 року, а саме - нежитлового будинку - універмагу «Троєщину» (літера А) загальною площе 16 175, 30 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за яким визначена ринкова вартість у розмірі 14 799 230,00 грн. Підписи на вказаних звітах не його. Буд-яких документів щодо фінансового - господарської діяльності щодо ТОВ «Прайм Гранд» у нього немає та ніколи не було, жодних оцінок він не проводив, державного виконавця ОСОБА_8 , не знає. ОСОБА_6 працює командиром взводу у В/Ч НОМЕР_1 ».
Постановою від 06.04.2021 року старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Києві призначено судово-почеркознавчу експертизу. Проведення експертизи доручено старшому судовому експерту відділу почеркознавчих досліджень, технічного дослідження документів та обліку лабораторії криміналістичних видів досліджень Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України ОСОБА_9 .
За результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи було встановлено наступне:
1.Підпис у звіті про проведення незалежної оцінки вартості нежитлового будинку - універмаг «Троєщина» (в літ. А), загальною площею: 16 175,30 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у графі «оцінювач» виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою.
2.Підпис у звіті про проведення незалежної оцінки вартості нежитлового будинку - універмаг «Троєщина» (в літ. А), загальною площею: 16 175,30 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у графі «директор» виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою.
3.Підпис у постанові від 30.11.2016 року призначення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання для участі у виконавчому проваджені №51446996, у графі «з постановою експерт Товариства з обмеженою відповідальністю «Прайм Гранд» в особі експерта ОСОБА_6 ознайомлений 01.12.2016 року» виконаний не ОСОБА_6 , іншою особою».
Таким чином, вказані обставини прямо свідчать про факт недійсності звіту про проведення незалежної оцінки вартості нежитлового будинку - універмагу «Троєщина» (в літ А), загальною площею: 16 175, 30 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який проведено в межах виконавчого провадження №51446996.
Крім цього, слідством встановлені інші незаконні дії щодо заставленого майна, які були направлені на умисне незалучення потенційних покупців до участі в аукціоні, та полягали в наступному.
Статтею 43 ЗУ «Про іпотеку» встановлено, що прилюдні торги проводяться в двомісячний строк з дня одержання організатором прилюдних торгів заявки державного виконавця на їх проведення.
Початкова ціна продажу предмета іпотеки встановлюється рішенням суду або за згодою між іпотекодавцем та іпотекодержателем, а якщо вони не досягли згоди, - на підставі оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна і майнових прав та професійну оціночну діяльність, при цьому початкова ціна продажу майна не може бути нижчою за 90 відсотків його вартості, визначеної шляхом його оцінки.
Організатор прилюдних торгів не пізніше ніж за 15 днів до дня початку прилюдних торгів публікує за місцезнаходженням предмета іпотеки місцевих друкованих засобах масової інформації повідомлення про проведення прилюдних торгів. У повідомленні зазначається інформація про день, час, місце проведення прилюдних торгів, опис предмета іпотеки, що підлягає продажу, місце, де можна отримати додаткову інформацію про умови проведення прилюдних торгів та іншу необхідну інформацію.
Зазначене повідомлення про проведення прилюдних торгів в місцевих друкованих засобах масової інформації організатором не публікувалося, що є порушенням порядку реалізації майна шляхом його продажу через прилюдні торги.
Враховуючи зазначені обставини, в березі 2021 року Ліквідатор ПрАТ «Сіріус-Буд» ОСОБА_10 звернувся до ТОВ «Білд коммерс груп» із позовом про визнання недійсними електронних торгів з продажу майна ПрАТ «Сіріус-Буд», а саме: нежитлового будинку - універмагу «Троєщина» (в літ. А), загальною площею: 16 175,30 кв.м., який розташований за адресою: м. Київ, Деснянський адміністративний район, вул. Драйзера Теодора, будинок 21-а.
Наразі в провадженні Господарського суду м. Києва перебуває справа № 910/8482/18 (910/4866/21) за позовом ПрАТ «Сіріус-Буд» в особі Ліквідатора ОСОБА_10 до ТОВ «Білд коммерс груп» про визнання недійсним торгів, витребування майна із чужого незаконного володіння щодо нежитлового будинку - універмаг «Троєщина», заг. пл. 20 360 кв. м по вул.Драйзера, 21 (літера А).
Вказаний позов був поданий Ліквідатором в інтересах кредиторів ПрАТ «Сіріус-Буд», в тому числі і ТОВ «ФК «Вельвічія», оскільки майно мало бути реалізовано в межах справи про банкрутство, а кошти від його продажу направлені на погашення вимог ТОВ «ФК «Вельвічія».
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 02.06.2021 позовну заяву Приватного акціонерного товариства «Сіріус-Буд» в особі ліквідатора банкрута ОСОБА_10 задоволено повністю, скасовано торги та витребувано на користь ПрАТ «Сіріус-Буд» універмаг «Троєщина», заг. пл. 20 360 кв. м по вул. Драйзера, 21 (літера А).
На даний час рішення не набрало законної сили.
Крім того, згідно відомостей з державного реєстру речових прав, на вказане майно накладено арешт на підставі ухвали Господарського суду м.Києва від 26.04.2021 у справі 910/8482/18 із забороною ТОВ «БІЛД КОММЕРС ГРУП» та будь яким іншим особам до набрання законної сили рішення суду у даній справі проводити будівельні роботи щодо реконструкції нежитлового будинку - універмагу «Троєщина», заг. пл. 16 175, 3 кв.м., що знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Драйзера Теодора, будинок 21 (літера А);
Однак, незважаючи на те, що станом на сьогодні триває спір щодо права власності на майно, ТОВ «Білд коммерс груп» маючи на меті вжиття заходів направлених на недопущення відновлення порушеного права ТОВ «ФК «Вельвічія», як кредитора ПрАТ «Сіріус-Буд» 18.10.2021 року розпочало руйнувати спірне майно шляхом знесення стін та фасаду будівлі.
У разі знищення ТОВ «Білд коммерс груп» нежитлового будинку універмаг «Троєщина», заг. пл. 20 360 кв. м по вул. Драйзера, 21 (літера А), ТОВ «ФК «Вельвічія» вже не зможе відновити своє порушене право та задовольнити існуючі законні вимоги до ПрАТ «Сіріус-Буд».
В межах досудового розслідування нежитловий будинок універмаг «Троєщина», заг. пл. 20 360 кв. м по вул. Драйзера, 21 (літера А), визнано речовим доказом.
На даний час, для виконання завдань кримінального провадження, у даному кримінальному провадженні необхідно встановити розмір спричиненої шкоди потерпілому, для цього потрібен необхідний час для прийняття процесуальних рішень та проведення відповідних експертиз.
У кримінальному провадженні 06.10.2021 року призначено будівельно - технічну експертизу, з метою встановлення вартості ремонтно- будівельних робіт (розмір завданої матеріальної шкоди), проведення яких необхідне для усунення пошкоджень внаслідок проведення «реконструкції» будинку універмаг «Троєщина», по вул. Драйзера, 21, яка триває.
Подальше знищення (реконструкція) будівлі, унеможливить проведення експертизи та може призвести до зникнення, втрати або пошкодження зазначеного майна, що призведе до наслідків, які можуть перешкодити виконанню завдань кримінального провадження.
У зв'язку з тим, що нежитловий будинок - універмаг «Троєщина», заг. пл. 20 360 кв. м по вул. Драйзера, 21 (літера А) є об'єктом кримінальних протиправних дій групи невстановлених осіб, з метою забезпечення повного, об'єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об'єктивних обставин у кримінальному провадженні, прокурор просить з метою збереження речового доказу накласти арешт на нежитловий будинок універмаг «Троєщина», загальною площею 20 360 кв. м. по вул. Драйзера, 21 (літера А) Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1256605880000 та заборонити ТОВ «Білд коммерс груп» та будь-яким іншим третім особам виконувати будь-які будівельні, демонтажні роботи незалежно від їх складності щодо нежитлового будинку універмаг «Троєщина», загальною площею 20 360 кв. м по вул. Драйзера, 21 (літера А) Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1256605880000.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Відповідно до ч.2ст.173 КПК України слідчий суддя вважає розглядати клопотання у відсутність власника майна, що викликається необхідністю з метою забезпечення арешту майна.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора необхідно задовольнити, оскільки прокурором в клопотанні доведена необхідність застосування арешту майна, з наступних підстав.
Відповідно до ч.1ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Враховуючи, що є достатні підстави вважати, що універмаг «Троєщина», заг.пл.20360 кв.м по вул. Драйзера, 21 (літера А) є об'єктом кримінальних протиправних дій, є предметом злочину передбаченого ст.388ч.1 КК України, є майном відносно щодо якого вчиняються незаконні дії, майно відповідає критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, у кримінальному провадженні проводиться будівельно-технічна експертиза, а тому з метою збереження речового доказу, вважаю необхідним накласти арешт на вказане майно для запобігання можливості його відчуження.
Окрім правової підстави для арешту майна, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, вважаю необхідним при арешті майна застосувати заборону відчуження майном.
Керуючись ст.132,167,168,170,172,173,175 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 120211000300002198 від 20.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.388ч.1 КК України -задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: на нежитловий будинок - універмаг «Троєщина» загальною площею 20 360,00 кв.м., що знаходиться за адресою: 02225, Україна, м. Київ,
вул. Драйзера Теодора, 21 (літера А), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1256605880000, який перебуває у власності ТОВ «Білд коммерс груп» (код ЄДРПОУ 41343250) з тимчасовим позбавленням можливості його відчужувати, до скасування арешту майна у встановленому Кодексом порядку.
Заборонити ТОВ «БІЛД КОММЕРС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41343250) та будь-яким іншим особам виконувати будь-які будівельні, демонтажні роботи незалежно від їх складності, у т.ч. реконструкції щодо нежитлового будинку універмаг «Троєщина», по вул. Драйзера, 21 (літера А), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1256605880000.
Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору та власнику.
Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: