Справа № 757/45995/21-к
Провадження №: 1-кп/752/1911/21
Іменем України
(на підставі угоди)
25 жовтня 2021 року м. Київ
Голосіївський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1
секретаря ОСОБА_2
розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження №12021000000000991 відносно обвинуваченого за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, не працюючого, не одруженого, маючого на утриманні трьох неповнолітніх дітей, ідентифікаційний номер в матеріалах справи відстуній, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,-
з участю сторін кримінального провадження -
прокурора ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
обвинуваченого ОСОБА_3
Прокурором до Голосіївського районного суду м. Києва надіслано обвинувальний акт відносно ОСОБА_3 , з угодою про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим.
Як видно з формулювання обвинувачення, ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи, вчинив пособництво в підробленні реєстраційних документів та поданні їх державному реєстратору, в порушення законодавчих актів України, що регулюють дану сферу, а саме:
- статті 42 Господарського кодексу України, яка визначає, що підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку;
- статті 55 Господарського кодексу України, якою встановлено, що суб'єктами господарювання є господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;
- статті 55-1 Господарського кодексу України, якою регламентовано, що ознаки фіктивності, що дають підстави для звернення до суду про припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичною особою-підприємцем, в тому числі визнання реєстраційних документів недійсними є: їх зареєстровано (перереєстровано) на недійсні (втрачені, загублені) та підроблені документи; їх зареєстровано (перереєстровано) у органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління підставним (неіснуючим), померлим, безвісно зниклим особам або таким особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження;
- статті 56 Господарського кодексу України, якою встановлено, що суб'єкт господарювання - господарська організація, яка може бути утворена за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, спеціально передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і фізичних осіб шляхом заснування нової господарської організації, злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення діючої (діючих) господарської організації (господарських організацій) з додержанням вимог законодавства;
- статті 57 Господарського кодексу України, якою встановлено, що установчими документами суб'єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб'єкта господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб'єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом;
- статті 58 Господарського кодексу України, якою визначено, що суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом;
- статті 65 Господарського кодексу України, яка регламентує, що управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів;
- статті 83 Господарського кодексу України, якою визначено, що державна реєстрація господарського товариства здійснюється відповідно до закону. Господарське товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації. Зміни, які сталися в установчих документах господарського товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації товариства.
- статті 89 Господарського кодексу України, якою встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства;
- статті 128 Господарського кодексу України, яка визначає, що громадянин може здійснювати підприємницьку діяльність: безпосередньо як підприємець або через приватне підприємство, що ним створюється. Громадянин здійснює управління заснованим ним приватним підприємством безпосередньо або через керівника, який наймається за контрактом;
- статті 50 Цивільного кодексу України, якою встановлено, що право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом;
- статті 81 Цивільного Кодексу України, за якою юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу;
- статті 87 Цивільного кодексу України якою встановлено: для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації;
- статті 89 Цивільного кодексу України якою встановлено: юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Підстави для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи встановлюється законом;
- пункту 4 частини 1 статті 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» встановлено, що державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців (далі - державна реєстрація) - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об'єднання, професійної спілки, її організації або об'єднання, політичної партії, організації роботодавців, об'єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом;
- пункту 13 частини 1 статті 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», яким встановлено, що реєстраційна справа - сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій;
- частини 1 статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» якою визначено, що документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам: заява про державну реєстрацію підписується заявником; рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству; установчий документ юридичної особи, положення, регламент, список суддів постійно діючого третейського суду, статут (положення) громадського формування, що не має статусу юридичної особи, повинен містити відомості, передбачені законодавством, та відповідати законодавству; внесення змін до установчого документа юридичної особи, положення, регламенту, списку суддів постійно діючого третейського суду, статуту (положення) громадського формування, що не має статусу юридичної особи, оформляється шляхом викладення його в новій редакції;
- частини 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», якою встановлено, що для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються такі документи: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв'язку з юридичною особою; документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону; установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов'язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи;
- частини 4 статті 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», якою визначено, що особи винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, Особа 1, Особа 2, Особа 3, Особа 4, Особа 5, Особа 6, Особа 7, Особа 8, Особа 9, Особа 10, Особа 11та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи розробили та реалізували злочинну схему з метою незаконного збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.
На виконання своїх злочинних намірів Особа 1, Особа 2, Особа 3, Особа 4, Особа 5, Особа 6, Особа 7, Особа 8, Особа 9, Особа 10, Особа 11 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи зорганізувалися у стійке об'єднання з метою незаконного збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, що об'єднано єдиним злочинним планом, відомого всім учасниками організованої групи.
Всі учасники організованої групи планували та координували свої дії з єдиною метою - незаконного збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, підроблення документів, печаток, штампів та бланків , збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.
Кожен учасник організованої групи, був обізнаний із загальним планом діяльності організованої групи щодо сфер та напрямів вчинення злочинів та знав, які конкретно функції згідно з єдиним планом покладаються безпосередньо на нього, а також те, що інші очевидні і обов'язкові для вчинення злочинів пункти плану виконуються іншими учасниками цієї організованої групи.
Так, Особа 1, згідно відведеної їй ролі як організатора, здійснювала пошук клієнтів, які мали наміри здійснювати не законну фінансово - господарську діяльність товариств на території України, забезпечувала проведення перемовин щодо обсягів поставок товару та надання послуг, вартості та інших умов, забезпечувала складання необхідних документів, визначала засновників та керівників суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності. Організовувала порядок розрахунку з підприємствами - контрагентами за надання послуг щодо проведення безтоварних операцій та надання послуг щодо ухилення від сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, відкриття банківських рахунків для отримання коштів в якості оплати за надання вищезазначених послуг, а також розподіл серед членів організованої групи незаконної винагороди отриманої за здійснення протиправної діяльності. Здійснювала розподіл ролей кожного учасника організованої групи, надавала вказівки щодо здійснення протиправної діяльності.
Особа 2, згідно відведеної ролі як співвиконавця, здійснював підготовку документів, підбір осіб та реєстрацію на них за грошову винагороду, суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, для їх подальшого використання у протиправній діяльності організованої групи, визначав їх засновників та керівників, забезпечував складання та підготовку документів необхідних для державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, організовував вчинення реєстраційних та інших дій, необхідних для створення видимості законного функціонування підприємств з ознаками фіктивності, забезпечував отримання грошової винагороди засновниками, директорами та бухгалтерами таких підприємств у готівковому вигляді, забеспечував відкриття в банківських установах рахунків, які використовувались у подальшому для поточних витрат, пов'язаних з здійсненням банківських операцій, брав участь у виготовленні підроблених документів суб'єктів підприємницької діяльності та в підроблені печаток, бланків, штампів та інших документів.
Особа 3, згідно відведеної їй ролі як співвиконавця, займалась створенням задіяних у злочинній схемі підприємств з ознаками фіктивності, здійснювала підбір осіб та реєстрацію на них за грошову винагороду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, для їх подальшого використання у протиправній діяльності організованої групи, визначала засновників та керівників вказаних підприємств, забезпечувала складання та підготовку документів необхідних для державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, організовувала вчинення реєстраційних та інших дій, подачу документів до державних установ в тому числі до органів державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, необхідних для створення видимості законного функціонування підприємств з ознаками фіктивності та забезпечувала ведення ними бухгалтерської, податкової та фінансової звітності, забезпечувала отримання грошової винагороди засновниками, директорами та бухгалтерами підприємств з ознаками фіктивності у готівковому вигляді, брала участь у виготовленні підроблених документів суб'єктів підприємницької діяльності та в підроблені печаток, бланків, штампів та інших документів.
Особа 4, згідно відведеної ролі як співвиконавця, здійснювала підготовку бухгалтерських та фінансових документів, здійснювала контроль за суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності, забезпечувала отримання грошової винагороди у готівковому вигляді засновниками, директорами та бухгалтерами товариств з ознаками фіктивності, здійснювала інші адміністративні та господарські функції.
Особа 5, згідно відведеної ролі як співвиконавця, формально будучи директором товариств задіяних у злочинній схемі, не мала реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені товариств, а саме: за вказівкою інших учасників організованої групи підписувала підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладала фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувала/отримувала грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками фіктивності, подавала до банківських установ документи, які необхідні для відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювала зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом.
Особа 6, згідно відведеної ролі як співвиконавця, формально будучи директором товариств задіяних у злочинній схемі, не мала реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені товариства, а саме: за вказівкою інших учасників організованої групи підписувала підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладала фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувала/отримувала грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками фіктивності, подавала до банківських установ документи, які необхідні для відкриття банківських рахунків.
Особа 7, згідно відведеної ролі як співвиконавця, формально будучи директором товариств задіяних у злочинній схемі, не мала реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені товариства здійснювала підготовку документів, які у подальшому подавала до банківських установ для відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювала зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом.
Особа 8, згідно відведеної ролі як співвиконавця, здійснював підготовку документів, які у подальшому подавав до банківських установ для відкриття банківських рахунків підприємств задіяних у злочинній схемі, з яких у подальшому здійснював зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом, здійснював супроводження до банківських установ осіб, які знімали з банківських рахунків грошові кошти отримані злочинним шляхом.
Особа 9, згідно відведеної ролі як співвиконавця, формально будучи директором товариств задіяних у злочинній схемі, не мав реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені товариства, а саме: за вказівкою інших учасників організованої групи підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховував/отримував грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками фіктивності, подавав до банківських установ документи для відкриття банківських рахунків товариств задіяних у злочинній схемі.
Особа 10, згідно відведеної ролі як співвиконавця, здійснював підготовку документів, які у подальшому подавав до банківських установ для відкриття банківських рахунків товариств з ознаками фіктивності, з яких у подальшому здійснював зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом та здійснював супроводження до банківських установ осіб, які знімали з банківських рахунків грошові кошти отримані злочинним шляхом.
Особа 11, згідно відведеної ролі як співвиконавця, формально будучи директором товариств задіяних у злочинні схемі, не мала реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені товариства, а саме: за вказівкою інших учасників організованої групи підписувала підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладала фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувала/отримувала грошові кошти з використанням банківських рахунків товариств з ознаками фіктивності, подавала до банківських установ документи, які необхідні для відкриття банківських рахунків товариств з ознаками фіктивності.
Для реалізації злочинного наміру, а саме: незаконного збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою Особа 3 та Особа 2, з відома та за погодженням інших учасників організованої групи, на першочерговому етапі здійснювали підбір осіб, які нададуть згоду на участь у вчиненні вказаних злочинів, погодяться зареєструвати на своє ім'я створені або придбані організованою групою підприємства з ознаками фіктивності та обіймати в таких підприємствах керівні посади.
Після встановлення таких осіб та одержання їх згоди на вчинення злочинів, Особа 3 та Особа 2, разом з іншими учасниками організованої групи брали участь у підготовці установчих документів для створення та функціонування відповідних суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, з метою прикриття злочинної діяльності, забезпечуючи посвідчення їх нотаріусами та послідуючим поданням до відповідних державних органів з метою здійснення державної реєстрації, постановки на облік в органах податкової служби, отримання електронних ключів для подачі звітності, відкриття розрахункових рахунків в банківських установах на території України, та інші дії, придаючи злочинній діяльності таких підприємств законного вигляду.
Отримавши персональні дані залучених осіб, які мали виступити одноособовими засновниками та (або) директорами Особа 2 та Особа 3, виконуючи обумовлену із іншими учасниками організованої злочинної групи роль, забезпечували складання, підписання та подачу від імені залучених підставних осіб, законодавчо визначених документів для проведення державної реєстрації у відділах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на території України.
Офіційні документи створених, придбаних підприємств задіяних у злочинній схемі разом з їх печатками, установчими документами, договорами на відкриття рахунків у банківських установах, ключами електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-Банк» перебували під контролем Особи 1 та використовувались Особою 2, Особою 3 та іншими невстановленими досудовим розслідування особами у протиправній діяльності.
При цьому, учасники організованої групи Особа 2 та Особа 3, виконуючи обумовлену із іншими учасниками організованої групи роль, займалися веденням документації спеціально створених та залучених підприємств з ознаками фіктивності, виготовляли підроблені документи необхідні для реєстрації (перереєстрації) та функціонування підприємств задіяних у злочинній схемі.
За невстановлених досудовим розслідуванням обставин, влітку 2017 року, в офісному приміщенні на другому поверсі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з відома інших учасників організованої групи, Особа 2, за вказівкою Особи 1, виконуючи заздалегідь обумовлену частину плану, з метою використання суб'єкта господарської діяльності та подальшого прикриття незаконної діяльності, залучила до участі у незаконній діяльності ОСОБА_3 , запропонувавши останньому за грошову винагороду в розмірі 5000 грн. заробітної платні кожного місяця, бути директором ТОВ «Рікардо Груп» (код ЄДРПОУ 40192654), яке буде використано за злочинним планом організаторів та співвиконавців організованої групи для прикриття та здійснення незаконної діяльності.
ОСОБА_3 , не маючи на меті займатись особисто господарською діяльністю, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно та завідомо знаючи, що діяльність ТОВ «Рікардо Груп» (код ЄДРПОУ 40192654) буде мати незаконний характер погодився на пропозицію Особа 2 та надав згоду на участь у роботі суб'єкта господарської діяльності та юридичного оформлення підприємницької діяльності товариства, увійшовши таким чином до складу організованої групи.
При цьому, ОСОБА_3 усвідомлював, що не має необхідних морально-ділових якостей та фінансових можливостей для здійснення підприємницької діяльності, що як службова особа не матиме фактичного відношення до діяльності цього підприємства та управління ним.
Так, влітку 2017 року в офісному приміщенні на другому поверсі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 у невстановлений досудовим розслідуванням день та час ОСОБА_3 передав Особі 2 свої особисті документи, зокрема паспорт громадянина України на своє ім'я серії НОМЕР_1 , виданий 23.02.1996 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, а також довідку про присвоєння йому ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 , видану 17.07.1997 ДПА у Дарницькому районі м. Києва, для внесення в установчі та реєстраційні документи ТОВ «Рікардо груп» відповідних даних про нього, як директора (керівника) даного товариства.
У подальшому, за згодою ОСОБА_3 , Особа 3 спільно з Особою 2 в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, перебуваючи в офісному приміщенні, розташованому на другому поверсі магазину «BOGGI», за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 7-Б, підробили реєстраційні документи ТОВ «Рікардо груп», а саме:
- протокол № 8 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Рікардо груп» від 23 червня 2017 року, згідно даного протоколу учасниками товариства виступали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , запрошений - ОСОБА_3 , які прийняли рішення на підставі поданих заяв звільнити ОСОБА_6 з посади директора товариства з 23.06.2017 та призначити на посаду директора товариства ОСОБА_3 з 26.06.2017;
- заяву від імені ТОВ «Рікардо груп» в особі керівника товариства ОСОБА_3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 27.06.2017;
- опис документів ТОВ «Рікардо Груп» в особі заявника ОСОБА_3 , що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» від 27.06.2017;
- протокол № 9 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Рікардо груп» від 11 липня 2017 року, згідно даного протоколу учасниками товариства виступали ОСОБА_8 та ОСОБА_7 в особі ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , які прийняли рішення на підставі укладеного договору купівлі - продажу між ОСОБА_7 , в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_8 про передачу ОСОБА_7 частки в статутному капіталі товариства в розмірі 9 500 000 грн, що становить 100 % статутного капіталу товариства ОСОБА_8 та виключення зі складу товариства ОСОБА_7 та включення до складу товариства ОСОБА_8 ;
- генеральну довіреність від 12.07.2017 від імені ОСОБА_7 на представлення її інтересів ОСОБА_9 ;
- заяву від імені ТОВ «Рікардо груп» в особі керівника товариства ОСОБА_3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- опис документів ТОВ «Рікардо Груп» в особі заявника ОСОБА_3 , що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» від 13.07.2017;
- договір купівлі - продажу у статутному капіталі ТОВ «Рікардо груп» від 11.07.2017 відповідно до якого ОСОБА_7 в особі ОСОБА_6 продала ОСОБА_8 часту в статутному капіталі товариства у розмірі 9 500 000 грн., що становить 100% статутного капіталу товариства.
- протокол № 10 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Рікардо груп» від 01.11.2017 року, згідно даного протоколу учасниками товариства виступали ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , які прийняли рішення про включення до товариства кодів КВЕД та про уповноваження керівника товариства ОСОБА_3 проведення реєстраційних дій з правом передоручення;
- довіреність керівника ТОВ «Рікардо груп» - ОСОБА_3 від 01.11.2017 на уповноваження ОСОБА_10 представляти інтереси ТОВ «Рікардо груп» в відділах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців будь якої державної адміністрації у м. Києві, приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу, в органах ДФС, Нацкомфінпослуг, банківських установах;
- заяву від імені ТОВ «Рікардо груп» в особі ОСОБА_10 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 01.11.2017;
- опис документів ТОВ «Рікардо Груп» в особі заявника ОСОБА_10 , що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» від 01.11.2017;
- протокол № 11 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Рікардо груп» від 06.11.2017 року, згідно даного протоколу учасниками товариства виступали ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , які прийняли рішення про включення до товариства кодів КВЕД та про уповноваження керівника товариства ОСОБА_3 проведення реєстраційних дій з правом передоручення;
- довіреність керівника ТОВ «Рікардо груп» - ОСОБА_3 від 06.11.2017 на уповноваження ОСОБА_10 представляти інтереси ТОВ «Рікардо груп» в відділах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців будь якої державної адміністрації у м. Києві, приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу, в органах ДФС, Нацкомфінпослуг, банківських установах;
- заяву від імені ТОВ «Рікардо груп» в особі ОСОБА_10 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 06.11.2017;
- опис документів ТОВ «Рікардо Груп» в особі заявника ОСОБА_10 , що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» від 08.11.2017;
- протокол № 09 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Рікардо груп» від 30.01.2018 року, згідно даного протоколу учасниками товариства виступали ОСОБА_8 та ОСОБА_3 та ОСОБА_11 , які прийняли рішення на підставі укладеного договору купівлі - продажу між ОСОБА_8 про передачу ОСОБА_11 частки в статутному капіталі товариства в розмірі 9 500 000 грн, що становить 100 % статутного капіталу товариства та виключення із складу товариства ОСОБА_8 та включення до складу товариства ОСОБА_11 , та звільнення з посади директора товариства ОСОБА_3 з 30.01.2018 та призначення ОСОБА_11 директором товариства з 31.01.2018;
- договір купівлі - продажу у статутному капіталі ТОВ «Рікардо груп» від 30.01.2018 відповідно до якого ОСОБА_8 продала ОСОБА_11 часту в статутному капіталі товариства у розмірі 9 500 000 грн., що становить 100% статутного капіталу товариства;
- довіреність керівника ТОВ «Рікардо груп» - ОСОБА_3 від 30.01.2018 на уповноваження ОСОБА_12 представляти інтереси ТОВ «Рікардо груп» в відділах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців будь якої державної адміністрації у м. Києві, приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу;
- заяву від імені ТОВ «Рікардо груп» в особі ОСОБА_12 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 01.02.2018;
- опис документів ТОВ «Рікардо Груп» в особі заявника ОСОБА_12 , що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» від 01.02.2018;
У подальшому, вищевказані підроблені документи, які містять завідомо неправдиві відомості про перереєстрацію та зміну власників і директора, зміну КВЕДів товаристваОсоба 3, виконуючи обумовлену із іншими учасниками організованої групи роль, за згодою ОСОБА_3 в період часу з 27.06.2017 по 01.02.2018 подала до відділів державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківської, Солом'янської та Печерської районних в м. Києві державних адміністрацій.
Разом з тим, 10.10.2017 та 12.10.2017 ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, перебуваючи разом з Особа 2 в приміщенні Київського відділення № 7 ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», що розташований за адресою:м. Київ, вул. Жилянська, 35 підписав та передав Особі 2 надані останнім наступні документи:
-договір № 105811/1 від 12.10.2017, на розрахункове обслуговування за допомогою системи дистанційного обслуговування юридичних осіб «SrCIA», який укладений з ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» в особі ОСОБА_13 з однієї сторони та директора ТОВ «Рікардо груп» в особі ОСОБА_3 з іншої сторони;
- заяву про підключення до Системи «SrCIA» від 10.10.2017 (додаток до договору №105811/1 на розрахункове обслуговування за допомогою системи дистанційного обслуговування юридичних осіб «SrCIA» від 10.10.2017);
- договір банківського рахунка № 105811 від 12.10.2017, який укладений з ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» в особі ОСОБА_13 з однієї сторони та директора ТОВ «Рікардо груп» в особі ОСОБА_3 з іншої сторони на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_3 ;
- договір банківського рахунка № НОМЕР_4 без дати, який укладений з ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» в особі ОСОБА_13 з однієї сторони та директора ТОВ «Рікардо груп» в особі ОСОБА_3 з іншої сторони на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_3 ;
- заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_3 (код 978) від 10.10.2017
- заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_3 (код 980) від 10.10.2017
- заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_3 (код 840) від 10.10.2017.
- картку із зразками підписів та відбитком печатки власника рахунку ТОВ «Рікардо груп».
Крім того, 10.10.2017 та 12.10.2017 ОСОБА_3 , продовжуючи свої злочинні дії, з прямим умислом і корисливим мотивом, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, перебуваючи разом з Особою 2 в приміщенні Київського відділення № 7 ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 35 завірив своїм підписом та передав Особі 2 надані останнім копії документів, які були необхідні для відкриття вказаного банківського рахунку, а саме:
- ксерокопію паспорта серії НОМЕР_1 , виданий 23.02.1996 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві;
- ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру 2551809651, видану 17.07.1997 ДПА у Дарницькому районі м. Києва;
- наказ № 5 «Про призначення директора» від 26 червня 2017 року на підставі якого ОСОБА_3 призначено директором ТОВ «Рікардо груп»;
- ксерокопію протоколу № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Рікардо груп» від 18 квітня 2017 року;
- ксерокопію протоколу № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Рікардо груп» від 18 квітня 2017 року;
- ксерокопію протоколу № 7 загальних зборів учасників ТОВ «Рікардо груп» від 27 квітня 2017 року;
- ксерокопію протоколу № 8 загальних зборів учасників ТОВ «Рікардо груп» від 23 червня 2017 року;
- ксерокопію протоколу № 9 загальних зборів учасників ТОВ «Рікардо груп» від 11 липня 2017 року.
При завіренні своїм підписом зазначених ксерокопій документів ОСОБА_3 достовірно знав про те, що протокол № 8 загальних зборів учасників ТОВ «Рікардо груп» від 23 червня 2017 року, протокол № 9 загальних зборів учасників ТОВ «Рікардо груп» від 11 липня 2017 року та наказ № 5 «Про призначення директора» від 26 червня 2017 року на підставі якого ОСОБА_3 призначено директором ТОВ «Рікардо груп» є підробленими.
Після підписання зазначених документів ОСОБА_3 передав їх Особі 2, яка у свою чергу виконуючи обумовлену із іншими учасниками організованої групи роль, завірила їх печаткою ТОВ «Рікардо груп». Після цього, Особа 2 передала дані документи співробітнику ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» та отримала у вказаній банківській установі особистий сертифікат та секретний особистий ключ ЕЦП на зовнішньому носії інформації з правом здійснення дистанційного обслуговування поточних рахунків ТОВ «Рікардо груп» з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт - Банк».
При цьому, ОСОБА_3 , формально будучи директором ТОВ «Рікардо груп», не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства, а саме: укладати фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконувати роботи, надавати послуги, перераховувати/отримувати грошові кошти з використанням рахунків товариства за здійснення законної фінансово-господарської діяльності.
Такі дії ОСОБА_3 , у складі організованої групи, які полягали у наданні добровільної згоди на використання його документів, а саме паспорту та ідентифікаційного номеру, за допомогою яких Особа 2 та Особа 3 внесли недостовірні дані в документи, які відповідно до Закону України «Про Державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, призвели до того, що в порушення встановленого законодавством порядку невстановлені досудовим розслідуванням особи набули можливості здійснювати фінансово-господарські операції від імені формально призначеного директора ТОВ «Рікардо груп».
Після державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Рікардо груп», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадський формувань, відповідно до раніше досягнутих домовленостей із Особою 2, Особа 3 та Особою 1, ОСОБА_3 самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, фінансового-господарських операцій від імені товариства не проводив, первинні документи не підписував, податкову звітність до контролюючих органів не подавав, що надало змогу учасникам організованої групи, використовуючи реквізити цього товариства та банківського рахунку, незаконно здійснювати фінансові операції, без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.
Крім того, ОСОБА_3 , у складі організованої групи, вчинив підроблення офіційного документу а саме:
Для реалізації злочинного наміру, а саме: незаконного збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, Особа 3 та Особа 2, з відома та за погодженням інших учасників організованої групи, на першочерговому етапі здійснювали підбір осіб, які нададуть згоду на участь у вчиненні вказаних злочинів, погодяться зареєструвати на своє ім'я створені або придбані організованою групою підприємства з ознаками фіктивності та обіймати в таких підприємствах керівні посади.
Після встановлення таких осіб та одержання їх згоди на вчинення злочинів, Особа 3 та Особа 2, разом з іншими учасниками організованої групи брали участь у підготовці установчих документів для створення та функціонування відповідних суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, з метою прикриття злочинної діяльності, забезпечуючи посвідчення їх нотаріусами та наступне подання до відповідних державних органів з метою здійснення державної реєстрації, постановки на облік в органах податкової служби, отримання електронних ключів для подачі звітності, відкриття розрахункових рахунків в банківських установах на території України, та інші дії придаючи злочинній діяльності таких підприємств законного вигляду.
Отримавши персональні дані залучених у злочинну схему осіб, які мали бути одноособовими засновниками та (або) директорами підприємств з ознаками фіктивності, Особа 2 та Особа 3, виконуючи обумовлену із іншими учасниками організованої злочинної групи роль, забезпечували складання, підписання та подачу від імені залучених осіб, які не мали реального наміру займатись підприємницькою діяльністю, законодавчо визначених документів для проведення державної реєстрації у відділах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на території України.
Офіційні документи створених, придбаних підприємств які були задіяні в злочинній схемі, разом з їх печатками, установчими документами, договорами на відкриття рахунків у банківських установах, ключами електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-Банк» перебували під контролем Особи 1 та використовувались Особою 2, Особою 3 та іншими невстановленими досудовим розслідування особами у протиправній діяльності.
При цьому, учасники організованої групи Особа 2 та Особа 3, виконуючи обумовлену із іншими учасниками організованої групи роль, займалися веденням документації спеціально створених та залучених підприємств з ознаками фіктивності, виготовляли підроблені документи необхідні для реєстрації (перереєстрації) та функціонування підприємств задіяних у злочинній схемі.
За невстановлених досудовим розслідуванням обставин, влітку 2017 року, в офісному приміщенні на другому поверсі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з відома інших учасників організованої групи Особа 2, за вказівкою Особи 1, виконуючи заздалегідь обумовлену частину плану, з метою використання суб'єкта господарської діяльності та подальшого прикриття незаконної діяльності, залучила до участі у незаконній діяльності ОСОБА_3 , запропонувавши останньому за грошову винагороду в розмірі 5000 грн. заробітної платні кожного місяця, виступити директором ТОВ «Рікардо Груп» (код ЄДРПОУ 40192654), яке буде використано за злочинним планом організаторів організованої групи для прикриття та здійснення незаконної діяльності.
ОСОБА_3 , не маючи на меті займатись особисто господарською діяльністю, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно та завідомо знаючи, що діяльність ТОВ «Рікардо Груп» (код ЄДРПОУ 40192654) буде мати незаконний характер погодився на пропозицію Особи 2 та надав згоду на участь у роботі суб'єкта господарської діяльності та юридичного оформлення підприємницької діяльності товариства, увійшовши таким чином до складу організованої групи.
При цьому, ОСОБА_3 усвідомлював, що не має необхідних морально-ділових якостей та фінансових можливостей для здійснення підприємницької діяльності, що як службова особа не матиме фактичного відношення до діяльності цього підприємства та управління ним.
Так, влітку 2017 року в офісному приміщенні на другому поверсі магазину «BOGGI», який розташованому за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 7-Б у невстановлений досудовим розслідуванням день та час передав Особі 2 свої особисті документи, зокрема паспорт громадянина України на своє ім'я серії НОМЕР_1 , виданий 23.02.1996 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, а також довідку про присвоєння йому ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 , видану 17.07.1997 ДПА у Дарницькому районі м. Києва, для внесення в установчі та реєстраційні документи ТОВ «Рікардо груп» відповідних даних про нього, як директора (керівника) даного товариства.
У подальшому, за згодою ОСОБА_3 , Особа 3 спільно з Особою 2, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, перебуваючи в офісному приміщенні, розташованому на другому поверсі магазину «BOGGI», за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 7-Б, підробили реєстраційні документи ТОВ «Рікардо груп», а саме:
- протокол № 8 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Рікардо груп» від 23 червня 2017 року, згідно даного протоколу учасниками товариства виступали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , запрошений - ОСОБА_3 , які прийняли рішення на підставі поданих заяв звільнити ОСОБА_6 з посади директора товариства з 23.06.2017 та призначити на посаду директора товариства ОСОБА_3 з 26.06.2017;
- заяву від імені ТОВ «Рікардо груп» в особі керівника товариства ОСОБА_3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 27.06.2017;
- опис документів ТОВ «Рікардо Груп» в особі заявника ОСОБА_3 , що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» від 27.06.2017;
- протокол № 9 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Рікардо груп» від 11 липня 2017 року, згідно даного протоколу учасниками товариства виступали ОСОБА_8 та ОСОБА_7 в особі ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , які прийняли рішення на підставі укладеного договору купівлі - продажу між ОСОБА_7 , в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_8 про передачу ОСОБА_7 частки в статутному капіталі товариства в розмірі 9 500 000 грн, що становить 100 % статутного капіталу товариства ОСОБА_8 та виключення із складу товариства ОСОБА_7 та включення до складу товариства ОСОБА_8 ;
- генеральну довіреність від 12.07.2017 від імені ОСОБА_7 на представлення її інтересів ОСОБА_9 ;
- заяву від імені ТОВ «Рікардо груп» в особі керівника товариства ОСОБА_3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- опис документів ТОВ «Рікардо Груп» в особі заявника ОСОБА_3 , що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» від 13.07.2017;
- договір купівлі - продажу у статутному капіталі ТОВ «Рікардо груп» від 11.07.2017 відповідно до якого ОСОБА_7 в особі ОСОБА_6 продала ОСОБА_8 часту в статутному капіталі товариства у розмірі 9 500 000 грн., що становить 100% статутного капіталу товариства.
- протокол № 10 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Рікардо груп» від 01.11.2017 року, згідно даного протоколу учасниками товариства виступали ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , які прийняли рішення про включення до товариства кодів КВЕД та про уповноваження керівника товариства ОСОБА_3 проведення реєстраційних дій з правом передоручення;
- довіреність керівника ТОВ «Рікардо груп» - ОСОБА_3 від 01.11.2017 на уповноваження ОСОБА_10 представляти інтереси ТОВ «Рікардо груп» в відділах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців будь якої державної адміністрації у м. Києві, приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу, в органах ДФС, Нацкомфінпослуг, банківських установах;
- заяву від імені ТОВ «Рікардо груп» в особі ОСОБА_10 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 01.11.2017;
- опис документів ТОВ «Рікардо Груп» в особі заявника ОСОБА_10 , що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» від 01.11.2017;
- протокол № 11 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Рікардо груп» від 06.11.2017 року, згідно даного протоколу учасниками товариства виступали ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , які прийняли рішення про включення до товариства кодів КВЕД та про уповноваження керівника товариства ОСОБА_3 проведення реєстраційних дій з правом передоручення;
- довіреність керівника ТОВ «Рікардо груп» - ОСОБА_3 від 06.11.2017 на уповноваження ОСОБА_10 представляти інтереси ТОВ «Рікардо груп» в відділах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців будь якої державної адміністрації у м. Києві, приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу, в органах ДФС, Нацкомфінпослуг, банківських установах;
- заяву від імені ТОВ «Рікардо груп» в особі ОСОБА_10 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 06.11.2017;
- опис документів ТОВ «Рікардо Груп» в особі заявника ОСОБА_10 , що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» від 08.11.2017;
- протокол № 09 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Рікардо груп» від 30.01.2018 року, згідно даного протоколу учасниками товариства виступали ОСОБА_8 та ОСОБА_3 та ОСОБА_11 , які прийняли рішення на підставі укладеного договору купівлі - продажу між ОСОБА_8 про передачу ОСОБА_11 частки в статутному капіталі товариства в розмірі 9 500 000 грн, що становить 100 % статутного капіталу товариства та виключення із складу товариства ОСОБА_8 та включення до складу товариства ОСОБА_11 , та звільнення з посади директора товариства ОСОБА_3 з 30.01.2018 та призначення ОСОБА_11 директором товариства з 31.01.2018;
- договір купівлі - продажу у статутному капіталі ТОВ «Рікардо груп» від 30.01.2018 відповідно до якого ОСОБА_8 продала ОСОБА_11 часту в статутному капіталі товариства у розмірі 9 500 000 грн., що становить 100% статутного капіталу товариства.
- довіреність керівника ТОВ «Рікардо груп» - ОСОБА_3 від 30.01.2018 на уповноваження ОСОБА_12 представляти інтереси ТОВ «Рікардо груп» у відділах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців будь якої державної адміністрації у м. Києві, приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу;
- заяву від імені ТОВ «Рікардо груп» в особі ОСОБА_12 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 01.02.2018;
- опис документів ТОВ «Рікардо Груп» в особі заявника ОСОБА_12 , що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» від 01.02.2018.
У подальшому, 10.10.2017 та 12.10.2017 ОСОБА_3 , продовжуючи свої злочинні дії, з прямим умислом і корисливим мотивом, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, перебуваючи разом з Особою 2 в приміщенні Київського відділення № 7 ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 35 завірив своїм підписом та передав Особі 2 надані останнім копії документів, які були необхідні для відкриття вказаного банківського рахунку, а саме:
- ксерокопію паспорта серії НОМЕР_1 , виданий 23.02.1996 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві;
- ксерокопію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 , видану 17.07.1997 ДПА у Дарницькому районі м. Києва;
- наказ № 5 «Про призначення директора» від 26 червня 2017 року на підставі якого ОСОБА_3 призначено директором ТОВ «Рікардо груп»;
- ксерокопію протоколу № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Рікардо груп» від 18 квітня 2017 року;
- ксерокопію протоколу № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Рікардо груп» від 18 квітня 2017 року;
- ксерокопію протоколу № 7 загальних зборів учасників ТОВ «Рікардо груп» від 27 квітня 2017 року;
- ксерокопію протоколу № 8 загальних зборів учасників ТОВ «Рікардо груп» від 23 червня 2017 року;
- ксерокопію протоколу № 9 загальних зборів учасників ТОВ «Рікардо груп» від 11 липня 2017 року.
При завіренні своїм підписом зазначених ксерокопій документів ОСОБА_3 достовірно знав про те, що протокол № 8 загальних зборів учасників ТОВ «Рікардо груп» від 23 червня 2017 року, протокол № 9 загальних зборів учасників ТОВ «Рікардо груп» від 11 липня 2017 року та наказ № 5 «Про призначення директора» від 26 червня 2017 року на підставі якого ОСОБА_3 призначено директором ТОВ «Рікардо груп» є підробленими.
Після підписання зазначених документів ОСОБА_3 передав їх Особі 2, яка у свою чергу виконуючи обумовлену із іншими учасниками організованої групи роль, завірила їх печаткою ТОВ «Рікардо груп». Після цього, Особа 2 передала дані документи співробітнику ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» та отримав у вказаній банківській установі особистий сертифікат та секретний особистий ключ ЕЦП на зовнішньому носії інформації з правом здійснення дистанційного обслуговування поточних рахунків ТОВ «Рікардо груп» з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт - Банк».
При цьому, ОСОБА_3 , формально будучи директором ТОВ «Рікардо груп», не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства, а саме: укладати фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконувати роботи, надавати послуги, перераховувати/отримувати грошові кошти з використанням рахунків товариства за здійснення законної фінансово-господарської діяльності.
Крім того, ОСОБА_3 , у складі організованої групи, вчинив використання завідомо підробленого документа а саме:
Так, ОСОБА_3 в період часу з 10.10.2017 по 12.10.2017, продовжуючи свої злочинні дії, з прямим умислом і корисливим мотивом, усвідомлюючи та бажаючи настання юридичних наслідків, перебуваючи в приміщенні Київського відділення № 7 ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 35 завірив своїм підписом та передав Особі 2 надані останнім копії документів, які були необхідні для відкриття вказаного банківського рахунку, а саме:
- ксерокопію паспорта серії НОМЕР_1 , виданий 23.02.1996 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві;
- ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру 2551809651, видану 17.07.1997 ДПА у Дарницькому районі м. Києва;
- наказ № 5 «Про призначення директора» від 26 червня 2017 року на підставі якого ОСОБА_3 призначено директором ТОВ «Рікардо груп»;
- ксерокопію протоколу № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Рікардо груп» від 18 квітня 2017 року;
- ксерокопію протоколу № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Рікардо груп» від 18 квітня 2017 року;
- ксерокопію протоколу № 7 загальних зборів учасників ТОВ «Рікардо груп» від 27 квітня 2017 року;
- ксерокопію протоколу № 8 загальних зборів учасників ТОВ «Рікардо груп» від 23 червня 2017 року;
- ксерокопію протоколу № 9 загальних зборів учасників ТОВ «Рікардо груп» від 11 липня 2017 року.
При завіренні своїм підписом зазначених ксерокопій документів ОСОБА_3 достовірно знав про те, що протокол № 8 загальних зборів учасників ТОВ «Рікардо груп» від 23 червня 2017 року, протокол № 9 загальних зборів учасників ТОВ «Рікардо груп» від 11 липня 2017 року та наказ № 5 «Про призначення директора» від 26 червня 2017 року на підставі якого ОСОБА_3 призначено директором ТОВ «Рікардо груп» є підробленими.
Після підписання зазначених документів ОСОБА_3 передав їх Особі 2, який у свою чергу виконуючи обумовлену із іншими учасниками організованої групи роль, завірив їх печаткою ТОВ «Рікардо груп». Після цього, Особа 2 передала дані документи співробітнику ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» та отримав у вказаній банківській установі особистий сертифікат та секретний особистий ключ ЕЦП на зовнішньому носії інформації з правом здійснення дистанційного обслуговування поточних рахунків ТОВ «Рікардо груп» з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт - Банк».
19.10.2021 року між прокурором ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_3 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому стороною обвинувачення кримінальних правопорушень, передбаченихч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України
Сторони узгодили покарання за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України 3 роки позбавлення волі, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю; за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358 КК України арешт строком 3 (три) місяці; за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - арешт строком на 3 (три) місяці. Відповідно ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначивши ОСОБА_3 покарання у вигляді 3 (трьох) років позбавлення. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням.
Обвинувачений, якому роз'яснено наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України та наслідки невиконання угоди, дав згоду на його призначення.
Відповідно до вимог ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо: 1) кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів; 2) особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами; 3) особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
Угода про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру.
В статті 472 КПК України визначені основні вимоги до змісту угоди про визнання винуватості.
Згідно вимог ст. 474 КПК України якщо угоду досягнуто, обвинувальний акт із підписаною між сторонами угодою невідкладно надсилається до суду. Розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов'язковою участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження.
Враховуючи вищевикладене, заслухавши думку прокурора, який просив затвердити угоду про визнання винуватості, думку обвинуваченого та його захисника, які підтримали позицію прокурора, вивчивши обвинувальний акт, перевіривши угоду про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ч. 4 ст. 469, ст. 472 КПК України, суд вважає за необхідне винести у даному провадженні вирок відносно ОСОБА_3 , яким затвердити угоду про визнання винуватості та призначену узгоджену сторонами міру покарання.
Перед затвердженням угоди судом з'ясовано, що обвинувачений розуміє викладені в ч. 4 ст. 474 КПК України обставини, зокрема, те, що має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов'язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують та має права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення, мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатись самостійно, допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь; наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України; характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом та переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільним.
В тексті угоди прослідковується звинувачення особи у вчиненні іншх злочинів, однак суд оцінки йьому не дає, оскільки обмежений лише тим обвинуваченням та кваліфікацією, узгодженою між прокурором та обвинуваченим.
На підставі вищевикладеного, визнати ОСОБА_3 винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України за викладених у вироку обставин та призначити узгоджену сторонами міру покарання, яка відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим санкціями ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України при цьому на підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання з випробуванням, поклавши обов'язки передбачені ст. 76 КК України.
Керуючись ст.ст. 314, 368, 475 КПК України, суд,-
Затвердити угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні №12021000000000991, укладену 19.10.2021 року між ОСОБА_4 (прокурором відділу Офісу Генерального прокурора) та обвинуваченим ОСОБА_3 .
ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінальних проступків, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4ст. 358 КК України.
Призначити ОСОБА_3 узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості покарання:
- за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України, у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
- за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358 КК України у виді арешту строком на 3 (три) місяці
- ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України у виді арешту строком на 3 (три) місяці.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_3 покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки.
На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_3 від відбування покарання у виді позбавлення волі, з випробуванням, строком на1 рік.
Згідно ст. 76 КК України покласти на засудженого ОСОБА_3 наступні обов'язки:
- періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;
- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Вирок суду може бути оскаржений до Київського апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районний суд м. Києва з підстав, передбачених ст. 34 КПК України, протягом 30 днів з дня проголошення.
Суддя ОСОБА_1