Сарненський районний суд
Рівненської області
Справа № 572/3071/21
Провадження № 1-кс/572/575/21
26 жовтня 2021 року м.Сарни
Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів , -
Органом досудового розслідування - СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021182220000066 від 19.10.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 189 КК України.
Слідчий СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .
У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв'язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 надати слідчому Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та містять наступну інформацію:
• відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано розрахункові рахунки № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), коли, на яких умовах та де зареєстровані вказані рахунки, чи видавалась до вказаних рахунків пластикові платіжні картки;
• відомості про надходження грошових коштів на розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) унікальний номер переказу 451898893971RSFW, номер операції 5055958; № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) унікальний номер переказу: 701311822821UDDW, номер операції 1951191; № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) унікальний номер переказу: 301489800378GDZW, номер операції: НОМЕР_4 ; № НОМЕР_2 (MASTERCARD MASS) унікальний номер переказу 452397331836RSZW, номер операції: 8512801 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на ці рахунки, 20.02.2020, 26.05.2021, 31.08.2021.
• відомості про зняття грошових коштів з розрахункових рахунків № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), і з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті в лютому, травні та серпні місяці 2021 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
• матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що здійснені за допомогою банкоматів в лютому, травні та серпні місяці 2021 року.
В підтвердження наданої інформації зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 надати відповідні документи.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали - до 26 листопада 2021 року.
У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: