Дата документу 25.10.2021 Справа № 554/6258/21
Провадження № 1-кс/554/14571/2021
25.10.2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021170000000053 від 04.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42021170000000053 від 04.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом того, що протягом 2018-2021 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 внесли неправдиві відомості до офіційних документів, а саме: актів виконаних будівельних робіт під час реставрації Полтавської обласної філармонії, внаслідок чого завищили вартість та обсяги таких робіт, що завдало шкоди державному бюджету
В ході досудового розслідування було установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено публічні закупівлі по об'єкту: «Реставрація Полтавської обласної філармонії по АДРЕСА_1 (будинок колишньої хоральної синагоги). Коригування», а саме:
UA-2018-03-23-000661-с-«Реставрація Полтавської обласної філармонії по АДРЕСА_1 (будинок колишньої хоральної синагоги). Коригування». В подальшому, з переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір № 04-18/55 від 23.04.2018 року на загальну суму 47 914 285, 71 грн.
При укладенні вказаного договору сторони, зокрема, узгодили наступне:
- строк дії договору - до 31.12.2019 року. В подальшому було підписано додаткову угоду № 12 від 28.12.2020 року, відповідно до якої було продовжено строки виконання робіт, а саме: до 30.06.2021 року.
- відповідно до п. 3.2 Договору Замовник має право перерахувати Підряднику аванс в розмірі до 30% від будівельних робіт, а саме: 14 000 000 грн.
Всього на виконання умов договору № 04-18/55 ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано 13 732 673, 27 грн, а також сторонами було підписано відповідні акти виконаних робіт.
В подальшому, сторони, керуючись п. 12.1. Договору, домовилися розірвати вищевказаний Договір. Однак, у органу досудового розслідування наявна інформація про те, що до офіційних звітних документів (до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В та ін.) були внесені недостовірні відомості щодо обсягу фактично виконаних робіт (відображалися дані про виконання робіт, які фактично не виконувалися).
UA-2018-11-08-002563-с-«Додаткові роботи, не зазначені у початковому проекті, по об'єкту: «Реставрація Полтавської обласної філармонії по АДРЕСА_1 (будинок колишньої хоральної синагоги). Коригування». В подальшому, з переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір № 03-18/238 від 26.11.2018 року на загальну суму 17 320 756,00 грн.
При укладенні вказаного договору сторони, зокрема, узгодили наступне:
- строк дії договору - до 31.12.2019 року. В подальшому було підписано додаткову угоду № 9 від 28.12.2020 року, відповідно до якої було продовжено строки виконання робіт, а саме: до 30.06.2021 року.
- відповідно до п. 3.2 Договору Замовник має право перерахувати Підряднику аванс в розмірі до 30% від будівельних робіт, а саме: 4 518 930, 00 грн.
Всього на виконання умов договору № 03-18/238 ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано 9 814 881, 32 грн, а також сторонами було підписано відповідні акти виконаних робіт.
В подальшому, сторони, керуючись п. 12.1. Договору, домовилися розірвати вищевказаний Договір. Однак, у органу досудового розслідування наявна інформація про те, що до офіційних звітних документів (до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В та ін.) були внесені недостовірні відомості щодо обсягу фактично виконаних робіт (відображалися дані про виконання робіт, які фактично не виконувалися).
UA-2019-12-13-004433-b- «Додаткові роботи, не зазначені у початковому проекті, по об'єкту: «Реставрація Полтавської обласної філармонії по АДРЕСА_1 (будинок колишньої хоральної синагоги). Коригування». В подальшому, з переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір № 03-19/204 від 27.12.2018року на загальну суму 6 636 384,00 грн.
При укладенні вказаного договору сторони, зокрема, узгодили наступне:
- строк дії договору - до 31.12.2020 року. В подальшому було підписано додаткову угоду № 3 від 28.12.2020 року, відповідно до якої було продовжено строки виконання робіт, а саме: до 30.06.2021 року.
Всього на виконання умов договору № 03-19/204 ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано 5 365 734,71 грн, а також сторонами було підписано відповідні акти виконаних робіт.
В подальшому, сторони, керуючись п. 12.1. Договору, домовилися розірвати вищевказаний Договір. Однак, у органу досудового розслідування наявна інформація про те, що до офіційних звітних документів (до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В та ін.) були внесені недостовірні відомості щодо обсягу фактично виконаних робіт (відображалися дані про виконання робіт, які фактично не виконувалися).
Проаналізувавши усі вищевказані договори, орган досудового розслідування приходить до висновку про те, що ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошових коштів на загальну суму 29 913 289,2 грн, однак фактично, у актах виконаних робіт відображалися дані про роботи, які в дійсності не виконувалися.
В ході досудового розслідування також було установлено, що після розірвання усіх вищевказаних договорів було оголошену нову процедуру відкритих торгів на виконання робіт по об'єкту «Реставрація Полтавської обласної філармонії по АДРЕСА_1 (будинок колишньої хоральної синагоги). Коригування».
В подальшому, з переможцем відкритих торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір № 03-21/28 від 20.05.2021 року на загальну суму 52 404 279, 52 грн. Строк дії договору: до 31.12.2022. Наразі, на виконання умов договору № 03-21/28 ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано 15 698 145,7 грн.
Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов'язаний забезпечити повне та об'єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов'язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.
В ході досудового розслідування 06.09.2021 слідчим призначено п'ять судових будівельних технічних експертиз. На виконання даних експертиз надійшло п'ять клопотань від експертів про надання додаткових документів.
У зв'язку із вказаним під час розслідування кримінального провадження виникла слідча та оперативна необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження документів, які стосуються виконання робіт та послуг по об'єкту: «Реставрація Полтавської обласної філармонії по АДРЕСА_1 (будинок колишньої хоральної синагоги)», а саме: укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з будь-якими іншими суб'єктами господарювання, з додатками та додатковими угодами, проектів по об'єкту будівництва (в тому числі коригованих), експертних звітів щодо розгляду проектної документації з додатками, проектно-кошторисної документації по об'єкту будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 (будинок колишньої хоральної синагоги). Корегування» відповідно до експертних звітів № 17-0216/01-21 від 30.07.2021, №17-0037/01-21 від 26.03.2021 та договору щодо коригування проектно-кошторисної документації №5-02/21 від 06.05.2021, в повному обсязі, журнали авторського та технічного нагляду (журнали, листування, тощо), науково-реставраційний звіт, або іншу звітну документації з науково-технічного супроводу по вище зазначеному об'єкту, видаткові накладні на застосовані будівельні матеріали, товарно-транспортні накладні та шляхові листи машин та механізмів які були задіяні при виконанні робіт по об'єкту дослідження, відомості списання матеріалів по об'єкту, видаткові накладні, додаткову угоду №13 яка є чинною до договору підряду №03-18/238 від 26.11.2018, договірні ціни з розрахунками (локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунки інших супутніх витрат) до договору підряду №03-18/238 від 26.11.2018 та всіх додаткових угод починаючи з №1 від 28.12.2018 до №14 від 12.04.2021 у повному обсязі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (за формою КБ-2В), блок даних з комп'ютерної програми «АВК» по об'єкту із розширенням «imp» - для проектно-кошторисної документації; файл із розширенням «imp» - для договірної документації; файл із розширенням «imp» - для підрядної документації, договірні ціни з розрахунками (локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунки інших супутніх витрат) до договору підряду №04-18/55 від 23.04.2018 та додаткових угод №1 від 21.05.2018, №2 від 07.11.2018, № 3 від 26.11.2018, №4 від 28.12.2018, №5 від 26.02.2019, №6 від 19.06.2019, №7 від 20.12.2019, № 4 від 28.12.2018, №5 від 26.02.2019, №6 від 19.06.2019, №7 від 20.12.2019, №8 від 27.12.2019, №9 від 21.02.2020, №10 від 03.08.2020, №11 від 11.11.2019, №12 від 28.12.2020, №13 від 29.12.2020, №14 від 30.12.2020, №15 від 01.02.2021, №16 від 03.03.2021, №17 від 12.04.2021 з розрахунками (відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, розрахунок інших супутніх витрат) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, акти виконаних робіт форми КБ-2в, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В згідно договором підряду №03-21/28 від 20.05.2021 та додаткових угод №1 від 21.05.2021, №2 від 20.07.2021., договірні ціни з розрахунками, проектно-кошторисну документацію, до та після корегування, на об'єкт «Реставрація Полтавської обласної філармонії по АДРЕСА_1 » відповідно до договору підряду №03-81/16 від 02.11.2016 та додаткових угод № 03-153/16-1 від 29.12.2016, №03-02/17-2 від 02.02.2017, №03-11/17-3 від 09.03.2017, №4 від 24.04.2017 в повному обсязі, експертні звіти щодо розгляду вище зазначеної проектної документації, журнали авторського та технічного наглядів по об'єкту за період 2016-2017 років, договір підряду №03-81/16 від 02.11.2016 підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », науково-реставраційний звіт, або іншу звітну документацію з науково-технічного супроводу по об'єкту за період 2016-2017 роки, відомості списання матеріалів, видаткові накладні, товаротранспортні накладні та шляхові листи машин та механізмів які були задіяні, загальний журнал робіт по об'єкту за 2016-2017 роки, акти закриття прихованих робіт по об'єкту, договірні ціни з розрахунками, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формами КБ-3 за період 2016-2017 відповідно до договору підряду №03-81/16 та додаткових угод №03-153/16-1 від 29.12.2016, №03-02/17-2 від 02.02.2017, №03-11/17-3 від 09.03.2017, №4 від 24.04.2017; видаткові накладні про застосовані будівельні матеріали, відомості списання матеріалів, товаротранспортні накладні та шляхові листи на машини та механізми, додаткову угоду №5 від 01.02.2020, яка є чинною до договору підряду №03-19/204 від 27.12.2019, договірні ціни з розрахунками, акти приймання виконання будівельних робіт форми КБ-2В згідно до договору підряду19/204 від 27.12.2019 та додаткових угод №1 від 11.03.2020, №2 від 27.07.2020, №3 від 05.11.2020, №4 від 30.12.2020, №5 від 01.02.2020, №6 від 09.04.2020 з розрахунками та довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3; блок даних з комп'ютерної програми «АВК» по об'єкту із розширенням «imp» - для проектно-кошторисної документації; файл із розширенням «imp» - для договірної документації; файл із розширенням «imp» - для підрядної документації, договірні ціни з розрахунками (локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунки інших супутніх витрат) по всіх вище зазначених договорах, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, відомостей ресурсів, специфікацій, актів вартості устаткування, паспортів та сертифікатів на обладнання, що встановлюється, дозвільних документів на виконання робіт, зазначених у договорі, інформацію про уповноважену особу (осіб) (посадові інструкції, накази, положення тощо) з питань закупівель.
Такі документи перебувають у розпорядженні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ).
Із огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України необхідно проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ).
У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, у якій прохав розгляд клопотання провести за його відсутності, клопотання підтримав.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх даних, що дають підстави вважати, що документація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового розслідування, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , може бути використана як доказ обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
З метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ групі слідчих у складі старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів, які стосуються виконання робіт та послуг по об'єкту: «Реставрація Полтавської обласної філармонії по АДРЕСА_1 (будинок колишньої хоральної синагоги)», а саме: укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з будь-якими іншими суб'єктами господарювання, з додатками та додатковими угодами, проектів по об'єкту будівництва (в тому числі коригованих), експертних звітів щодо розгляду проектної документації з додатками, проектно-кошторисної документації по об'єкту будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 (будинок колишньої хоральної синагоги). Корегування» відповідно до експертних звітів № 17-0216/01-21 від 30.07.2021, №17-0037/01-21 від 26.03.2021 та договору щодо коригування проектно-кошторисної документації №5-02/21 від 06.05.2021, в повному обсязі, журнали авторського та технічного нагляду (журнали, листування, тощо), науково-реставраційний звіт, або іншу звітну документації з науково-технічного супроводу по вище зазначеному об'єкту, видаткові накладні на застосовані будівельні матеріали, товарно-транспортні накладні та шляхові листи машин та механізмів які були задіяні при виконанні робіт по об'єкту дослідження, відомості списання матеріалів по об'єкту, видаткові накладні, додаткову угоду №13 яка є чинною до договору підряду №03-18/238 від 26.11.2018, договірні ціни з розрахунками (локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунки інших супутніх витрат) до договору підряду №03-18/238 від 26.11.2018 та всіх додаткових угод починаючи з №1 від 28.12.2018 до №14 від 12.04.2021 у повному обсязі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (за формою КБ-2В), блок даних з комп'ютерної програми «АВК» по об'єкту із розширенням «imp» - для проектно-кошторисної документації; файл із розширенням «imp» - для договірної документації; файл із розширенням «imp» - для підрядної документації, договірні ціни з розрахунками (локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунки інших супутніх витрат) до договору підряду №04-18/55 від 23.04.2018 та додаткових угод №1 від 21.05.2018, №2 від 07.11.2018, № 3 від 26.11.2018, №4 від 28.12.2018, №5 від 26.02.2019, №6 від 19.06.2019, №7 від 20.12.2019, № 4 від 28.12.2018, №5 від 26.02.2019, №6 від 19.06.2019, №7 від 20.12.2019, №8 від 27.12.2019, №9 від 21.02.2020, №10 від 03.08.2020, №11 від 11.11.2019, №12 від 28.12.2020, №13 від 29.12.2020, №14 від 30.12.2020, №15 від 01.02.2021, №16 від 03.03.2021, №17 від 12.04.2021 з розрахунками (відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, розрахунок інших супутніх витрат) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, акти виконаних робіт форми КБ-2в, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В згідно договором підряду №03-21/28 від 20.05.2021 та додаткових угод №1 від 21.05.2021, №2 від 20.07.2021., договірні ціни з розрахунками, проектно-кошторисну документацію, до та після корегування, на об'єкт «Реставрація Полтавської обласної філармонії по АДРЕСА_1 » відповідно до договору підряду №03-81/16 від 02.11.2016 та додаткових угод № 03-153/16-1 від 29.12.2016, №03-02/17-2 від 02.02.2017, №03-11/17-3 від 09.03.2017, №4 від 24.04.2017 в повному обсязі, експертні звіти щодо розгляду вище зазначеної проектної документації, журнали авторського та технічного наглядів по об'єкту за період 2016-2017 років, договір підряду №03-81/16 від 02.11.2016 підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », науково-реставраційний звіт, або іншу звітну документацію з науково-технічного супроводу по об'єкту за період 2016-2017 роки, відомості списання матеріалів, видаткові накладні, товаротранспортні накладні та шляхові листи машин та механізмів які були задіяні, загальний журнал робіт по об'єкту за 2016-2017 роки, акти закриття прихованих робіт по об'єкту, договірні ціни з розрахунками, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формами КБ-3 за період 2016-2017 відповідно до договору підряду №03-81/16 та додаткових угод №03-153/16-1 від 29.12.2016, №03-02/17-2 від 02.02.2017, №03-11/17-3 від 09.03.2017, №4 від 24.04.2017; видаткові накладні про застосовані будівельні матеріали, відомості списання матеріалів, товаротранспортні накладні та шляхові листи на машини та механізми, додаткову угоду №5 від 01.02.2020, яка є чинною до договору підряду №03-19/204 від 27.12.2019, договірні ціни з розрахунками, акти приймання виконання будівельних робіт форми КБ-2В згідно до договору підряду19/204 від 27.12.2019 та додаткових угод №1 від 11.03.2020, №2 від 27.07.2020, №3 від 05.11.2020, №4 від 30.12.2020, №5 від 01.02.2020, №6 від 09.04.2020 з розрахунками та довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3; блок даних з комп'ютерної програми «АВК» по об'єкту із розширенням «imp» - для проектно-кошторисної документації; файл із розширенням «imp» - для договірної документації; файл із розширенням «imp» - для підрядної документації, договірні ціни з розрахунками (локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунки інших супутніх витрат) по всіх вище зазначених договорах, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, відомостей ресурсів, специфікацій, актів вартості устаткування, паспортів та сертифікатів на обладнання, що встановлюється, дозвільних документів на виконання робіт, зазначених у договорі, інформацію про уповноважену особу (осіб) (посадові інструкції, накази, положення тощо) з питань закупівель, які перебувають у розпорядженні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ).
Зобов'язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 надати доступ до зазначеної інформації (документів) з можливістю вилучення її копії в указаний спосіб негайно після пред'явлення ухвали до виконання.
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1