Дата документу 25.10.2021 Справа № 554/9969/21
Провадження № 1-кс/554/14509/2021
Іменем України
25 жовтня 2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12021175440000439 від 28.07.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-
До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення у Полтавському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 .
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що у провадженні СД ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 12021175440000439 від 28.07.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом стягнення виконавчого збору, протиправно заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , в сумі 2270 грн., які вона перерахувала на рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2021 за № 12021175440000439 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 16.07.2021 до неї з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 зателефонував незнайомий, який представився Державним виконавцем Шевченківського району м. Києва ОСОБА_6 та повідомив, що у нього на виконанні знаходиться виконавче провадження по рішенню суду № К/810/48722/20 на суму 22503,15 грн. за завдану шкоду за прийняття продукції. У подальшому, під час телефонної розмови, чоловік, який назвався ОСОБА_6 , сказав сплатити виконавчий збір в сумі 2251 грн. на банківську картку НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , який потім ці кошти сплатить у банк. Згодом їй повідомили про те, що вона мусить сплатити страховий поліс в сумі 4980 грн., що вона відмовилася зробити. Кошти в сумі 2270 грн. вона перерахувала із банківської картки доньки ОСОБА_8 .
Також встановлено, що станом на 17.10.2021 інформація відносно ОСОБА_5 в Єдиному реєстрі боржників відсутня, відсутні щодо неї і виконавчі провадження в автоматизованій системі виконавчого провадження міністерства юстиції України.
Окрім цього, у Єдиному державному реєстрі судових рішень не знайдено судових рішень за № К/810/48722/20.
Отже, під час проведення досудового розслідування встановлено, що у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , на який були перераховані гроші в сумі 2270 грн.
Таким чином, отримані точні дані про те, що у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі і у Полтавському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , на який були перераховані гроші потерпілою та їх подальше зняття невстановленою особою.
В судове засідання дізнавач не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.
Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її використання як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення у Полтавському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 16.07.2021 по 00 год. 00 хв. 18.10.2021 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою
НОМЕР_3 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , що підтверджує рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 16.07.2021 по 00 год. 00 хв. 18.10.2021 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів;
- копію інформації про залишок коштів на рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 станом на 00 год. 00 хв. 16.07.2021.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1