Справа № 712/11500/21
Провадження №1-кс/712/5638/21
про тимчасовий доступ до речей та документів
26 жовтня 2021 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12021250310001627, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , затверджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що 23 червня о 16:27 год. в поліцію звернувся ОСОБА_5 , 1942 р.н., пенсіонер, житель АДРЕСА_1 , з заявою про те, що 23.06.2021 близько 16:00 год. невідома жінка, під приводом обміну грошей, шахрайським шляхом, заволоділа його грошима в сумі 53000 грн. та 3000 доларів США. З місця події вилучено: змиви з ручки вхідних дверей паперовий конверт білого кольору формату А-4, з нарізаними шматками паперу.
Дане повідомлення зареєстровано Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області до ІТС ІПНП БД «Єдиний облік» за № 33879 від 23.06.2021року.
Вказана подія зареєстрована в ЄРДР Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області за № 12021250310001627 від 23.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
22.06.2021 бл. 21:55 год. до ВП №1 (м. Канів) Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.06.2021 року близько 21:25 год. дві невідомі особи жіночої статі, представившись працівниками соціальної служби, шляхом довіри під приводом перевірки купюр на предмет підробки, заволоділи грошовими коштами потерпілого гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , пенсіонера, раніше не судимого, в сумі 38000 грн. Особи невисокого зросту, одна у темному одязі, інша у спортивному костюмі рожевого кольору, вік 30-35 років, детальнішого опису вказаних осіб заявник надати не може, так як має вади зору. Купюри були номіналом 100, 200, 500 грн.
Дане повідомлення зареєстровано ВП №1 (м. Канів) Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області до ІТС ІПНП БД «Єдиний облік» за № 3076 вiд 22.06.2021 року.
Вказана подія зареєстрована ВП №1 (м. Канів) Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області в ЄРДР № 12021250340000211 від 23.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Вивчивши матеріали зазначених звернень було встановлено, що дані злочини вчинені одними і тими ж особами та мають ознаки серійності.
В подальшому було встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Донецької області, м. Макіївка, прож: АДРЕСА_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка Донецької області, м. Горлівка, прож: АДРЕСА_4 . 02.10.2021 співробітниками ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області та працівниками управління карного розшуку ГУНП в Черкаській області було проведено санкціоновані обшуки квартир за адресами проживання фігурантів та в ході їх проведення було вилучено: sim - карти, мобільні телефони, банківські картки різних банків, договори та квитанції із ломбардів, а саме: моб. телефон «Айфон СЕ», ІМЕІ: НОМЕР_1 , з сім-картою № НОМЕР_2 , номер фіксується в моніторингах під час вчинення шахрайств у м. Канів та м. Черкаси і належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,; моб. телефон «Айфон 7»ІМЕІ: НОМЕР_3 ; моб. телефон«SamsungGT-E1202i», IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ;моб. телефон«SamsungGT-E1200I», IMEI: НОМЕР_6 ; моб. телефон «Xiaomiredmi 9», IMEI1: НОМЕР_7 ; IMEI2: НОМЕР_8 ;моб. НОМЕР_9 », IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 .
Також було встановлено, що ОСОБА_10 користується мобільним телефоном з сім - картою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_2 та під час вчинення злочинів у м. Канів та м. Черкаси зазначений номер телефону функціонував в мобільному терміналі:IMEI: НОМЕР_12 .
Також, з результатів проведеного аналізу отриманих моніторингів було встановлено, що під час вчинення шахрайств у м. Канів та м. Черкаси фіксується мобільний термінал з ІМЕІ: НОМЕР_13 ,з сім-картою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_2 .
Враховуючи вищевикладене встановлено, що до вказаних злочинів можуть бути причетні особи, які користувалися мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_1 ; ІМЕІ: НОМЕР_3 ; IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ; IMEI: НОМЕР_6 ; », IMEI1: НОМЕР_7 ; IMEI2: НОМЕР_8 ;IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 ;IMEI: НОМЕР_12 ; ІМЕІ: НОМЕР_13 .
З метою та розкриття злочинів, вважає за доцільне провести заходи передбачені ст. 268 КПК, по вказаному кримінальному провадженню.
У зв'язку з тим, що необхідна для слідства інформація, а саме роздруківки телефонних дзвінків абонентів стільникового зв'язку, що користувалися терміналом мобільного зв'язку за вищевказаним ІМЕІ - кодом, знаходяться у провайдера оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), та відноситься до охоронюваної законом таємниці, для її отримання необхідний дозвіл суду у відповідності до норм чинного кримінального процесуального законодавства України.
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою документування вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні роздруківки телефонних дзвінків абонентів мобільного зв'язку з прив'язкою до базових станцій та визначенням азимуту а також SMS (із зазначенням змісту повідомлень, абонентів оператора мобільного зв'язку) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 року по закінчення строку дії Ухвали суду, щодо дзвінків абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), за допомогою мобільних терміналів зв'язку за наступними ІМЕІ- кодами: ІМЕІ: НОМЕР_1 ; ІМЕІ: НОМЕР_3 ; IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ; IMEI: НОМЕР_6 ; », IMEI1: НОМЕР_7 ; IMEI2: НОМЕР_8 ;IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 ;IMEI: НОМЕР_12 ; ІМЕІ: НОМЕР_13 .
В судове засідання слідчий не з'явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не викликався.
Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.. (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) - може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.
В судовому засіданні встановлено, що в СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12021250310001627 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
23 червня о 16:27 год. в поліцію звернувся ОСОБА_5 , 1942 р.н., пенсіонер, житель АДРЕСА_1 , з заявою про те, що 23.06.2021 близько 16:00 год. невідома жінка, під приводом обміну грошей, шахрайським шляхом, заволоділа його грошима в сумі 53000 грн. та 3000 доларів США. З місця події вилучено: змиви з ручки вхідних дверей паперовий конверт білого кольору формату А-4, з нарізаними шматками паперу.
Дане повідомлення зареєстровано Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області до ІТС ІПНП БД «Єдиний облік» за № 33879 від 23.06.2021року.
22.06.2021 бл. 21:55 год. до ВП №1 (м. Канів) Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.06.2021 року близько 21:25 год. дві невідомі особи жіночої статі, представившись працівниками соціальної служби, шляхом довіри під приводом перевірки купюр на предмет підробки, заволоділи грошовими коштами потерпілого гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , пенсіонера, раніше не судимого, в сумі 38000 грн. Особи невисокого зросту, одна у темному одязі, інша у спортивному костюмі рожевого кольору, вік 30-35 років, детальнішого опису вказаних осіб заявник надати не може, так як має вади зору. Купюри були номіналом 100, 200, 500 грн.
Дане повідомлення зареєстровано ВП №1 (м. Канів) Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області до ІТС ІПНП БД «Єдиний облік» за № 3076 вiд 22.06.2021 року.
Вказана подія зареєстрована ВП №1 (м. Канів) Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області в ЄРДР № 12021250340000211 від 23.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В подальшому було встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Донецької області, м. Макіївка, прож: АДРЕСА_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка Донецької області, м. Горлівка, прож: АДРЕСА_4 . 02.10.2021 співробітниками ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області та працівниками управління карного розшуку ГУНП в Черкаській області було проведено санкціоновані обшуки квартир за адресами проживання фігурантів та в ході їх проведення було вилучено: sim - карти, мобільні телефони, банківські картки різних банків, договори та квитанції із ломбардів, а саме: моб. телефон «Айфон СЕ», ІМЕІ: НОМЕР_1 , з сім-картою № НОМЕР_2 , номер фіксується в моніторингах під час вчинення шахрайств у м. Канів та м. Черкаси і належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,; моб. телефон «Айфон 7»ІМЕІ: НОМЕР_3 ; моб. телефон«SamsungGT-E1202i», IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ;моб. телефон«SamsungGT-E1200I», IMEI: НОМЕР_6 ; моб. телефон «Xiaomiredmi 9», IMEI1: НОМЕР_7 ; IMEI2: НОМЕР_8 ;моб. НОМЕР_9 », IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 .
Також було встановлено, що ОСОБА_10 користується мобільним телефоном з сім - картою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_2 та під час вчинення злочинів у м. Канів та м. Черкаси зазначений номер телефону функціонував в мобільному терміналі:IMEI: НОМЕР_12 .
Також, з результатів проведеного аналізу отриманих моніторингів було встановлено, що під час вчинення шахрайств у м. Канів та м. Черкаси фіксується мобільний термінал з ІМЕІ: НОМЕР_13 ,з сім-картою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_2 .
Враховуючи вищевикладене встановлено, що до вказаних злочинів можуть бути причетні особи, які користувалися мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_1 ; ІМЕІ: НОМЕР_3 ; IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ; IMEI: НОМЕР_6 ; », IMEI1: НОМЕР_7 ; IMEI2: НОМЕР_8 ;IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 ;IMEI: НОМЕР_12 ; ІМЕІ: НОМЕР_13 .
У зв'язку з тим, що необхідна для слідства інформація, а саме роздруківки телефонних дзвінків абонентів стільникового зв'язку, що користувалися терміналом мобільного зв'язку за вищевказаним ІМЕІ - кодом, знаходяться у провайдера оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), та відноситься до охоронюваної законом таємниці, для її отримання необхідний дозвіл суду у відповідності до норм чинного кримінального процесуального законодавства України.
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою документування вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні роздруківки телефонних дзвінків абонентів мобільного зв'язку з прив'язкою до базових станцій та визначенням азимуту а також SMS (із зазначенням змісту повідомлень, абонентів оператора мобільного зв'язку) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 року по закінчення строку дії Ухвали суду, щодо дзвінків абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), за допомогою мобільних терміналів зв'язку за наступними ІМЕІ- кодами: ІМЕІ: НОМЕР_1 ; ІМЕІ: НОМЕР_3 ; IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ; IMEI: НОМЕР_6 ; », IMEI1: НОМЕР_7 ; IMEI2: НОМЕР_8 ;IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 ;IMEI: НОМЕР_12 ; ІМЕІ: НОМЕР_13 .
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у оператора телекомунікації мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має значення для досудового розслідування.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл тимчасового доступу до речей та документів, а саме: зняття інформації, про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг (в тому числі з'єднання нульової тривалості), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 року по закінчення строку дії Ухвали суду, щодо дзвінків абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), за допомогою мобільних терміналів зв'язку за наступними ІМЕІ- кодами: ІМЕІ: НОМЕР_1 ; ІМЕІ: НОМЕР_3 ; IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ; IMEI: НОМЕР_6 ; », IMEI1: НОМЕР_7 ; IMEI2: НОМЕР_8 ;IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 ;IMEI: НОМЕР_12 ; ІМЕІ: НОМЕР_13 .
Зобов'язати: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), виготовити в паперовому та електронному вигляді за вказаними вище ІМЕІ-кодами за вказаний період часу інформацію з наступними відомостями:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти «IMSI», міжнародний ідентифікатор міжнародного обладнання (IМEI).
- типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS з'єднання, переадресації тощо.
- дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики абонента А).
- місце, дата та час їх активації, поповнення рахунку
- номери абонентів мобільного зв'язку, закріпленні за сім-картками, що перебували в терміналах стільникового зв'язку.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за його дорученням на оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області рядового поліції ОСОБА_20 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1