печерський районний суд міста києва
Справа № 757/52865/21-к
Примірник № ___
01 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
01.10.2021 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором четвертого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України, Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НПУ) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні
№ 42020000000000861 від 14.05.2020 за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став рапорт прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП ОСОБА_5 за результатами розгляду колективного депутатського звернення народних депутатів України ( ОСОБА_6 та інших) від 30.04.2020 до Генерального прокурора, САП та НАБУ щодо можливого заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем, у тому числі шляхом впровадження та функціонування злочинного механізму, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, виділеними при проведенні державних закупівель упродовж 2017-2019 років, у тому числі за попередньою змовою зі службовими особами з числа керівників підконтрольних департаментів та комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_2 та керівниками суб'єктів господарювання, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Під час досудового розслідування, зі змісту згаданого звернення народних депутатів України, у тому числі, встановлено наступне.
З метою налагодження та реалізації злочинної схеми із заволодіння бюджетними коштами під час проведення закупівель протягом 2017-2019 років, керівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи в змові зі службовими особами з числа керівників підконтрольних департаментів та комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 , залучило кількох власників бізнес-груп міста Дніпра та Дніпропетровської області до проведення контрольованих ними державних закупівель.
Так, підконтрольні вказаним бізнесовим структурам (пов'язаним із керівниками ДМР) суб'єкти господарювання (підприємства та ФОПи) завдяки незаконному сприянню службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ставали переможцями тендерів на найбільш великі суми і, в подальшому, сприяли незаконному виведенню та привласненню коштів міського бюджету, використовуючи при цьому схеми ухилення від сплати податків, штучного завищення цін на товари і послуги та обготівкування виведених таким чином коштів через «конвертаційні центри».
Одним з таких суб'єктів господарювання виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котре було оголошене переможцем ряду тендерів на виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою вулиці Набережна Перемоги від Мерефо-Херсонського моста до вулиці Космічної міста Дніпро» на загальну суму 982 млн. грн.
За результатами визнання переможцем у закупівлях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаним товариством укладено з ІНФОРМАЦІЯ_2 , очолюваним ОСОБА_7 , такі договори:
1. Договір № 25/06-5 від 25.06.2018 на суму 347 520 000,00 грн.
( ІНФОРМАЦІЯ_11 );
2. Договір № 17/12-2 від 17.12.2018 на суму 14 318 145,38 грн.
( ІНФОРМАЦІЯ_12 );
3. Договір № 01/10-8 від 01.10.2018 на суму 1 236 639,60 грн.
( ІНФОРМАЦІЯ_13 );
4. Договір № 30/08-2 від 30.08.2019 на суму 496 000 000,00 грн.
( ІНФОРМАЦІЯ_14 ).
В подальшому, при виконанні взятих на себе зобов'язань, діючи у змові з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 та переслідуючи спільну мету, направлену на привласнення бюджетних коштів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило придбання товарів за значно завищеними цінами у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »
(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Таким чином, слідчий вказує, що є необхідність в отриманні тимчасового доступу.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, у тому числі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- усіх фінансово-господарських документів щодо придбання будь-яких товарів по договорам, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі на виконання договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по об'єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою вулиці Набережна Перемоги від Мерефо- ІНФОРМАЦІЯ_18 », зокрема: Договору від 25.06.2018
№ 25/06-5 на суму 347 520 000,00 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ); Договору від 17.12.2018 № 17/12-2 на суму 14 318 145,38 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ); Договору від 01.10.2018 № 01/10-8 на суму 1 236 639,60 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ); Договір від 30.08.2019 № 30/08-2 на суму 496 000 000,00 грн.
( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) (з усіма змінами, доповненнями (додатками) та додатковими угодами; документи щодо обґрунтування можливості укладання вищевказаних договорів; звірки розрахунків, акти взаємозаліків, акти виконаних робіт, платіжні доручення та інші документи, на підставі яких перераховувалися кошти за капітальний ремонт та/чи придбання товарів; відомості про рух коштів у межах зазначених договорів, інші пов'язані з вказаними господарськими відносинами документи (кошториси, листування, проекти договорів, оборотно-сальдові відомості та інше), за період з 01.01.2017 по 31.12.2019;
- усіх фінансово-господарських документів по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з наступними контрагентами: департаментами ДМР, у тому числі: ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у тому числі: КП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); КП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »
(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), у тому числі щодо придбання товарів, надання або отримання послуг (з усіма змінами, доповненнями (додатками) та додатковими угодами; документи щодо обґрунтування можливості укладання вищевказаних договорів; звірки розрахунків, акти взаємозаліків, платіжні доручення та інші документи, на підставі яких перераховувалися кошти за виконання робіт/послуг чи поставки товару; відомості про рух коштів в рамках зазначених договорів, інші пов'язані з вказаними господарськими відносинами документи, у тому числі тендерну документацію (кошториси, листування, проекти договорів, оборотно-сальдові відомості, тощо) за період з 01.01.2017 по 31.12.2020;
- рух коштів по всім діючим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017 по 31.12.2020;
- акти перевірок контролюючими органами за 2017-2020 роки.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1