ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
попереднього засідання
м. Київ
18.10.2021Справа № 910/3401/21
за заявою ОСОБА_1
(ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 )
про неплатоспроможність боржника фізичної особи
Суддя Омельченко Л.В.
За участю секретаря судового засідання Бенчук О.О.
Особи, які беруть участь у справі:
заявник (боржник) - ОСОБА_1 , особисто; Кулик В.Б., адвокат за ордером серія ЧН № 109556 від 09.08.2021 (свідоцтво адвоката серія ЧН № 000572 від 28.12.2018);
керуючий реструктуризацією боргів боржника - не з'явився;
від ОСОБА_2 - не з'явився;
від ОСОБА_3 - не з'явився;
від ОСОБА_4 - не з'явився
ОСОБА_1 у березні 2021 звернувся до Господарського суду міста Києва із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, оскільки неспроможний сплатити наявний у нього борг.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.03.2021 судом прийнято заяву до розгляду та призначено підготовче засідання суду на 20.04.2021.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.04.2021 було відмовлено ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у відкритті провадження у справі про його неплатоспроможність.
Не погоджуючись із винесеною ухвалою, ОСОБА_1 звернувся з апеляційною скаргою до Північного апеляційного господарського суду, в якій просив суд скасувати Ухвалу Господарського суду міста Києва від 20.04.2021 повністю та направити матеріали заяви до Господарського суду міста Києва для продовження їх розгляду.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 23.06.2021 апеляційну скаргу ОСОБА_1 було задоволено, Ухвалу Господарського суду міста Києва від 20.04.2015 скасовано, матеріали заяви направлено до Господарського суду міста Києва для вирішення питання про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.
08.07.2021 матеріали заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможніст повернулись до Господарського суду міста Києва.
За результатами автоматизованого розподілу судової справи між суддями, проведеного 08.07.2021, заяву ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність було розподілено на суддю Омельченка Л.В.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.07.2021 було прийнято заяву ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, підготовче засідання суду призначено на 09.08.2021 о 12:45, зобов'язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, заборонено фізичній особі ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) відчужувати належне йому майно, копію ухвали направлено боржнику, арбітражному керуючому Кравченку Радіону Миколайовичу, органу державної виконавчої служби, органу з питань банкрутства.
06.08.2021 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Кравченка Р.М. надійшла заява про розгляд справи за його відсутності в судовому засіданні та призначення його керуючим реструктуризацією боргів боржника.
09.08.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_4 надійшла заява про розгляд справи за його відсутності та повідомлення про те, що кредиторські вимоги ОСОБА_4 , які будуть заявлені у справі про неплатоспроможність боржника фізичної особи ОСОБА_1 , не пов'язані із притягненням ОСОБА_1 до кримінальної відповідальності.
09.08.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд справи за її відсутності та повідомлення про те, що кредиторські вимоги ОСОБА_3 , які будуть заявлені у справі про неплатоспроможність боржника фізичної особи ОСОБА_1 , не пов'язані із притягненням ОСОБА_1 до кримінальної відповідальності.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.08.2021 було відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) із відповідними правовими наслідками.
06.09.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_3 надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 14 046 502,50 грн.
06.09.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_4 надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 500 000,00 грн.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.09.2021 було прийнято заяву ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ) з грошовими вимогами до боржника у розмірі 14 046 502,50 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 20.09.2021 о 12:00 у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 7 (корпус Б), зобов'язано керуючого реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Кравченка Радіона Миколайовича розглянути заяву ОСОБА_3 з грошовими вимогами до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.09.2021 було прийнято заяву ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 ) з грошовими вимогами до боржника у розмірі 500 000,00 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 20.09.2021 о 12:00 у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 7 (корпус Б), зобов'язано керуючого реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Кравченка Радіона Миколайовича розглянути заяву ОСОБА_4 з грошовими вимогами до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.
10.09.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_5 надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 390 000,00 доларів США та 245 000,00 грн.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.09.2021 заяву ОСОБА_5 про визнання кредитором боржника на суму 390 000,00 доларів США та 245 000,00 грн було залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали ОСОБА_5 на усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, установлено ОСОБА_5 спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором боржника шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити розрахунок заявлених грошових вимог до боржника в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника.
20.09.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_5 надійшла заява про розрахунок заявлених грошових вимог до боржника у національній валюті на виконання вимог Ухвали Господарського суду міста Києва від 14.09.2021.
20.09.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_5 надійшла заява про направлення судової кореспонденції на вказану кредитором адресу.
20.09.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_4 надійшла заява про розгляд справи за його відсутності.
20.09.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд справи за її відсутності.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.09.2021 розгляд справи про неплатоспроможність боржника - ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) у попередньому засіданні було відкладено на 18.10.2021 о 12:00, встановлено строк до 13.10.2021 керуючому реструктуризацією боргів боржника арбітражному керуючому Кравченку Р.М. для подачі до суду доказів розгляду заявлених до боржника грошових вимог кредиторів, копію ухвали надіслано боржнику, арбітражному керуючому Кравченку Радіону Миколайовичу та особам, які заявили грошові вимоги до боржника.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.09.2021 було прийнято заяву ОСОБА_5 з грошовими вимогами до боржника у розмірі 10 670 363,00 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 18.10.2021 о 12:00 у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 7, зобов'язано керуючого реструктуризацією боргів боржника арбітражного керуючого Кравченка Р.М. розглянути заяву ОСОБА_5 з грошовими вимогами до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.
29.09.2021 від керуючого реструктуризацією боргів боржника арбітражного керуючого Кравченка Р.М. надійшов додатковий звіт про результати розгляду вимог кредиторів у справі.
07.10.2021 на електронну пошту суду від керуючого реструктуризацією боргів боржника арбітражного керуючого Кравченка Р.М. надійшло клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою програми Easy Con.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.10.2021 було відмовлено у задоволенні клопотання керуючого реструктуризацією боргів боржника арбітражного керуючого Кравченка Р.М. про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.
18.10.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_5 надійшла заява про розгляд справи за її відсутності.
У судове засідання 18.10.2021 з'явився представник заявника, який надав пояснення по справі, не заперечував проти визнання заявлених кредиторських вимог та не заперечував проти проведення попереднього засідання у справі.
Отже, у судовому засіданні 18.10.2021 судом було проведено попереднє засідання у справі про неплатоспроможність та встановлено наступне.
У відповідності до ч. 1 ст. 122 Кодексу України з процедур банкрутства подання кредиторами вимог до боржника та їх розгляд керуючим реструктуризацією боргів боржника здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб.
Згідно з ч. 6 ст. 119 Кодексу України з процедур банкрутства з метою виявлення всіх кредиторів здійснюється офіційне оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника у порядку, визначеному цим Кодексом.
Відповідно до ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30-ти днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.
Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.
Майнові вимоги кредиторів до боржника мають бути виражені в грошових одиницях і заявлені до господарського суду в порядку, встановленому цією статтею. Копії відповідних заяв та доданих до них документів кредитори надсилають боржнику та розпоряднику майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, що надійшли протягом строку, передбаченого частиною першою статті 45 цього Кодексу, у тому числі щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна.
Відповідно до ч. 4 ст. 122 Кодексу України з процедур банкрутства в ухвалі за результатами попереднього засідання суду, зокрема, зазначаються: обов'язок керуючого реструктуризацією провести збори кредиторів, які мають відбутись не пізніше 14-ти днів з дня постановленої ухвали; дата засідання господарського суду, яке має відбутись не пізніше 60-ти днів з дня постановлення такої ухвали, на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі.
Так, на виконання приписів ст. 45 та ст. 119 Кодексу України з процедур банкрутства на офіційному веб-сайті Вищого Господарського суду України 09.08.2021 було оприлюднено оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність громадянина України ОСОБА_1 із зазначенням строку подання заяв кредиторів з вимогами до боржника - протягом 30-ти днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.
Враховуючи, що офіційна публікація вказаного вище оголошення відбулась 09.08.2021, строк на подання кредиторських заяв до боржника в межах, встановлених Кодексом України з процедур банкрутства, сплив 08.09.2021.
З матеріалів справи № 910/3401/21 про неплатоспроможність ОСОБА_1 вбачається, що у межах встановленого Кодексом України з процедур банкрутства строку до суду надійшли кредиторські заяви: ОСОБА_3 від 06.09.2021 із грошовими вимогами до боржника у розмірі 14 046 502,50 грн, ОСОБА_4 від 06.09.2021 із грошовими вимогами до боржника у розмірі 500 000,00 грн та ОСОБА_5 від 10.09.2021 (направлена засобами поштового зв'язку 08.09.2021) із грошовими вимогами до боржника у розмірі 10 670 363,00 грн.
За наслідками дослідження заяви ОСОБА_3 з грошовими вимогами до боржника, суд визнає її кредитором фізичної особи ОСОБА_1 , з огляду на наступне.
Із заяви ОСОБА_3 вбачається, що 22.08.2013 між ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) було укладено договір позики, за яким Позикодавець передає у власність Позичальнику грошові кошти у розмірі, встановленому Договором, а Позичальник зобов'язується повернути їх Позикодавцю у строки вказані у Договорі.
Цільове призначення позики за цим Договором - для потреби сім'ї Позичальника, придбання автомобіля Позичальником, вчинення ремонту квартири за місцем реєстрації Позичальника, придбання речей сімейного обіходу, тощо.
Згідно пункту 2.1. Договору позики сума позики за Договором становить 475 000,00 доларів США, що було еквівалентно 3 796 675,00 (три мільйони сімсот дев'яносто шість тисяч шістсот сімдесят п'ять) гривень за офіційним курсом НБУ одного долара США (7,993 грн) на дату позики.
Згідно пункту 2.2. Договору відсотки за надання позики не нараховуються.
З 23.08.2013 по 16.09.2015 ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) сплатив на користь ОСОБА_3 130000,00 (сто тридцять тисяч) доларів США (28.07.2014 - 55000,00 доларів США та 10.09.2015 - 75000,00 доларів США.
З 17.09.2015 по 15.07.2020 ОСОБА_1 не здійснював будь-яких оплат на користь ОСОБА_3 за договором позики, що пояснив скрутним фінансовим становищем та запевнив, що у найближчий час проведе розрахунок по боргах.
15.07.2020 року між ОСОБА_1 та ОСОБА_3 укладено угоду про заміну зобов'язання (новація).
Згідно пункту 1 Угоди про заміну зобов'язання сторони прийняли рішення про припинення зобов'язання Боржника сплатити на користь ОСОБА_3 борг у розмірі 517 500,00 (п'ятсот сімнадцять тисяч п'ятсот) доларів США, що виникло на підставі договору позики, укладеного між сторонами 22.08.2013 (345 000,00 доларів США (сума прострочення за Договором позики) + 172500,00 доларів США (штраф 50% суми прострочення) = 517500,00 доларів США, що станом на 15.07.2020 року згідно офіційного курсу НБУ еквівалентно 14 046 502,5 грн без ПДВ.
Згідно пункту 2 названої Угоди сторони домовились припинити невиконане зобов'язання боржника, що вказане у п. 1 цієї Угоди, з 15.07.2020 та замінити його новим зобов'язанням боржника: сплатити у строк до 20.10.2020 на користь ОСОБА_3 14 046 502,50 грн без ПДВ у такому порядку: 3 000 000,00 (три мільйони) гривень ОСОБА_1 зобов'язується сплатити на користь ОСОБА_3 у строк до 13.10.2020; 11 046 502,50 (одинадцять мільйонів сорок шість тисяч п'ятсот дві гривні 50 копійок) гривень ОСОБА_1 зобов'язується сплатити на користь ОСОБА_3 у строк до 20.10.2020.
Загальна сума боргу Боржника перед ОСОБА_3 за даною Угодою становить 14 046 502,50 (чотирнадцять мільйонів сорок шість тисяч п'ятсот дві гривні 50 копійок) гривень без ПДВ.
Станом на 03.09.2021 ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) умови Угоди про заміну зобов'язання (новація) від 15.07.2020 виконані не були, грошові кошти у сумі 14 046 502,50 грн (чотирнадцять мільйонів сорок шість тисяч п'ятсот дві гривні 50 копійок) на користь ОСОБА_3 не було сплачено.
На підтвердження заявлених грошових вимог кредитором було надано до суду наступні документи: докази сплати судового збору; копію паспорту ОСОБА_3 ; копію картки платника податків № НОМЕР_1 ОСОБА_3 ; копію Договору позики від 22.08.2013; копію розписки від 22.08.2013; копію Угоди про заміну зобов'язань (новації) від 15.07.2020; докази направлення кредиторської заяви та додатків до неї ОСОБА_1 ; докази направлення кредиторської заяви та додатків до неї керуючому реструктуризацією майна боржника - арбітражному керуючому Кравченку Р.М .
Відповідно до ст. 1046 ЦК України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.
Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.
Згідно зі ст. 1047 ЦК України, Договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми.
На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.
Отже, договір позики є двостороннім правочином. За своєю суттю розписка про отримання в борг грошових коштів є документом, який видається боржником кредитору за договором позики, підтверджуючи як його укладення, так і умови договору, а також засвідчуючи отримання боржником від кредитора певної грошової суми або речей.
Статтею 202 ЦК України визначено, що правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори).
Відповідно до частин першої та другої статті 207 ЦК України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).
Отже, позикодавець та позичальник є сторонами договору позики. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, і може не співпадати з датою складання розписки, яка посвідчує цей факт, однак у будь-якому разі складанню розписки має передувати факт передачі коштів у борг, оскільки саме факт передання коштів повинен бути підтверджений розпискою позичальника (частина друга статті 1047 ЦК України).
Відповідно до ст. 604 Цивільного кодексу України зобов'язання припиняється за домовленістю сторін. Зобов'язання припиняється за домовленістю сторін про заміну первісного зобов'язання новим зобов'язанням між тими ж сторонами (новація). У випадках, передбачених законом або договором, новація може здійснюватися щодо декількох первісних зобов'язань. Новація не допускається щодо зобов'язань про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, про сплату аліментів та в інших випадках, встановлених законом. Новація припиняє додаткові зобов'язання, пов'язані з первісним зобов'язанням, якщо інше не встановлено договором, крім випадків, коли первісне зобов'язання змінене планом санації або реструктуризації згідно з Кодексом України з процедур банкрутства і заставодержатель проголосував проти такого плану.
Враховуючи встановлені судом обставини, ОСОБА_3 підлягає визнанню кредитором боржника на суму 14 046 502,50 грн із віднесенням до другої черги реєстру вимог кредиторів.
Визнанню також підлягають судові витрати кредитора у розмірі 4 540,00 грн, які підлягають відшкодуванню у повному обсязі до задоволення вимог кредиторів (позачергово).
За наслідками розгляду заяви ОСОБА_4 з грошовими вимогами до боржника суд визнає його кредитором фізичної особи ОСОБА_1 , з огляду на наступне.
Із заяви ОСОБА_4 вбачається, що 10.11.2020 між фізичною особою ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 ) та ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) було укладено Договір безпроцентної позики грошових коштів, посвідчений 10.11.2020 Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Сергеєвим Олександром Олександровичем, за реєстровим № 1309 про передачу у власність боржника грошових коштів у сумі 350 000,00 грн (триста п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) та зобов'язання останнього повернути вказані кошти у термін до 13.11.2020.
Фізична особа ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) зобов'язання за Договором не виконав, грошові кошти у сумі 350 000,00 грн (триста п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) у встановлений Договором термін не повернув.
Крім того, п. 7 Договору передбачено, що якщо позичальник не поверне позичену суму грошей вчасно до вказаного в п. 1 строку, Позикодавець має право починаючи з наступного дня після цього строку стягнути одноразово штраф у розмірі 150 000,00 грн.
Керуючись зазначеною умовою Договору, кредитором було реалізовано право безспірного стягнення заборгованості шляхом вчинення виконавчого напису нотаріуса, що було оформлено Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Сергеєвим Олександром Олександровичем 20.11.2020, за реєстровим номером 1348.
Отже, станом на дату подання кредиторської заяви заборгованість фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) перед ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 ) складає 500 000,00 грн та складається з суми штрафу - 150 000,00 грн та суми позики у розмірі 350 000,00 грн.
Станом на дату подання заяви кредитора грошові кошти боржником не повернуті ні повністю, ні частково, зобов'язання божника з повернення грошових коштів ніяким чином не припинено та не змінено, новація зобов'язання чи мирова угода відсутня, інші підстави для припинення зобов'язання відсутні.
На підтвердження заявлених грошових вимог кредитором було надано до суду наступні документи: докази сплати судового збору; копію паспорту ОСОБА_4 ; копію картки платника податків; копію Договору позики від 10.11.2020; копію виконавчого напису нотаріуса від 20.11.2020; докази направлення кредиторської заяви та додатків до неї ОСОБА_1 ; докази направлення кредиторської заяви та додатків до неї керуючому реструктуризацією майна боржнимка - арбітражному керуючому Кравченку Р.М.
Відповідно до ст. 1046 ЦК України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.
Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.
Згідно зі ст. 1047 ЦК України, Договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми.
На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.
Отже, договір позики є двостороннім правочином. За своєю суттю розписка про отримання в борг грошових коштів є документом, який видається боржником кредитору за договором позики, підтверджуючи як його укладення, так і умови договору, а також засвідчуючи отримання боржником від кредитора певної грошової суми або речей.
Статтею 202 ЦК України визначено, що правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори).
Відповідно до частин першої та другої статті 207 ЦК України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).
Отже, позикодавець та позичальник є сторонами договору позики. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, і може не співпадати з датою складання розписки, яка посвідчує цей факт, однак у будь-якому разі складанню розписки має передувати факт передачі коштів у борг, оскільки саме факт передання коштів повинен бути підтверджений розпискою позичальника (частина друга статті 1047 ЦК України).
Враховуючи встановлені судом обставини, ОСОБА_4 підлягає визнанню кредитором боржника на суму 350 000,00 грн - друга черга; 150 000,00 грн -третя черга.
Визнанню також підлягають судові витрати кредитора у розмірі 4 540,00 грн, які підлягають відшкодуванню у повному обсязі до задоволення вимог кредиторів (позачергово).
Також судом було розглянуто заяву ОСОБА_5 з грошовими вимогами до боржника з урахуванням поданої заяви про їх уточнення у розмірі 10 670 363,00 грн та визно її кредитором фізичної особи ОСОБА_1 , з огляду на наступне.
17.02.2014 між ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 ) та ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 укладено агентський договір позики, за яким Агент зобов'язується здійснити пошук пропозицій з купівлі-продажу об'єктів нерухомості непромислового комерційного, житлового характеру та надавати Принципалу посередницькі послуги зі сприяння в укладанні з потенційними продавцями угод купівлі-продажу об'єктів нерухомості далі - «Об'єкт». Даний Договір поширюється на приморську територію держав Чорногорія. Принципал надає Агентові ексклюзивне монопольне право на виконання агентських функцій щодо Принципала на територію держав Чорногорія, надалі «Територія».» (пункт 1.2 Договору).
Згідно пункту 2.1. Договору Агент діє в інтересах, під контролем і за рахунок Принципала на грошову суму 390 000,00 (триста дев'яносто тисяч) доларів США та 245 000 (двісті сорок п'ять тисяч) гривень.
Згідно пункту 5.1.2. Договору для виконання Агентом дій за п. 2.2 Принципал забезпечує цільове фінансування Агенту грошовими коштами у розмірі закриття угоди купівлі-продажу Об'єкта за рахунок власних коштів про що Сторони складають відповідну розписку, в якій вказується сума переданих коштів Агенту для виконання умов Договору.
26.02.2014 ОСОБА_1 склав на користь ОСОБА_5 розписку про отримання від неї для виконання умов Договору грошові кошти у розмір 390 000,00 (триста дев'яносто тисяч) доларів США та 245 000 (двісті сорок п'ять тисяч) гривень.
29.07.2020 між ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 ) було укладено додаткову угоду до Договору, згідно п. 3 якої ОСОБА_1 зобов'язався в строк до 08.12.2020 повернути ОСОБА_5 грошові кошти в розмір 390 000,00 (триста дев'яносто тисяч) доларів США та 245 000 (двісті сорок п'ять тисяч) гривень. Повернення грошових коштів, вказаних у п. 3 Угоди, здійснюється в готівковій чи безготівковій формі.
З 29.07.2020 по 08.09.2021 ОСОБА_1 не здійснював будь-яких виплат на користь ОСОБА_5 за агентським договором та додатковою угодою від 29.07.2020, що пояснив скрутним фінансовим становищем та запевнив, що у найближчий час проведе розрахунок по боргах.
Станом на 08.09.2021 ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) умови Додаткової Угоди від 29.07.2020 виконані не були, грошові кошти у сумі 390 000,00 (триста дев'яносто тисяч) доларів США та 245 000 (двісті сорок п'ять тисяч) гривень на користь ОСОБА_5 не сплачено.
При цьому, з огляду на положення ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства заявником було здійснено перерахунок заявлених грошових вимог у розмірі 390 000,00 доларів США відповідно до офіційно встановленого Національним банком України курсу гривні станом на 08.09.2021, що складає 10 670 363,00 грн.
На підтвердження заявлених грошових вимог кредитором було надано до суду наступні документи: докази сплати судового збору; копію паспорту ОСОБА_5 ; копію картки платника податків; копію Агентського Договору від 17.02.2014; копію розписки від 26.02.2014; копію Додаткової угоди про розірвання агентського договору від 29.07.2020; докази направлення кредиторської заяви та додатків до неї ОСОБА_1 ; докази направлення кредиторської заяви та додатків до неї керуючому реструктуризацією майна боржника - арбітражному керуючому Кравченку Р.М.
Відповідно до ст. 1046 ЦК України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.
Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.
Згідно зі ст. 1047 ЦК України Договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми.
На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.
Отже, договір позики є двостороннім правочином. За своєю суттю розписка про отримання в борг грошових коштів є документом, який видається боржником кредитору за договором позики, підтверджуючи як його укладення, так і умови договору, а також засвідчуючи отримання боржником від кредитора певної грошової суми або речей.
Статтею 202 ЦК України визначено, що правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори).
Відповідно до частин першої та другої статті 207 ЦК України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).
Отже, позикодавець та позичальник є сторонами договору позики. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, і може не співпадати з датою складання розписки, яка посвідчує цей факт, однак у будь-якому разі складанню розписки має передувати факт передачі коштів у борг, оскільки саме факт передання коштів повинен бути підтверджений розпискою позичальника (частина друга статті 1047 ЦК України).
Враховуючи встановлені судом обставини, ОСОБА_5 підлягає визнанню кредитором боржника на суму10 670 363,00 грн - друга черга.
Визнанню також підлягають судові витрати кредитора у розмірі 4 540,00 грн, які підлягають відшкодуванню у повному обсязі до задоволення вимог кредиторів (позачергово).
Судом встановлено, що станом на 18.10.2021 заяв від інших кредиторів до суду не надходило.
Відповідно до ч. 4 ст. 122 Кодексу України з процедур банкрутства в ухвалі за результатами попереднього засідання суду, зокрема, зазначаються: обов'язок керуючого реструктуризацією провести збори кредиторів, які мають відбутися не пізніше 14-ти днів з дня постановлення такої ухвали; дата засідання господарського суду, яке має відбутися не пізніше 60-ти днів з дня постановлення такої ухвали, на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі.
З огляду на викладене, суд вважає за доцільне закінчити попереднє засідання у справі.
Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст.ст. 3, 12, 73, 232, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Визнати кредиторами фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ):
- ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ) на загальну суму 14 051 042,50 грн, з яких: 4 540,00 грн судовий збір - позачергово; 14 046 502,50 грн - друга черга;
- ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 ) на загальну суму 504 540,00 грн, з яких: 4 540,00 грн судовий збір - позачергово; 350 000,00 грн - друга черга; 150 000,00 грн -третя черга;
- ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 ) на загальну суму 10 674 903,00 грн, а саме: 4 540,00 грн - судовий збір - позачергово; 10 670 363,00 грн - друга черга;
2. Зобов'язати керуючого реструктуризацією боргів боржника арбітражного керуючого Кравченка Радіона Миколайовича сформувати реєстр вимог кредиторів, оформивши його відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства.
3. Зобов'язати керуючого реструктуризацією боргів боржника арбітражного керуючого Кравченка Радіона Миколайовича провести збори кредиторів, які мають відбутись не пізніше 01.11.2021.
4. Розгляд справи про неплатоспроможність боржника - фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) у підсумковому засіданні призначити на 01.12.2021 об 11:45. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва у залі судових засідань № 12 (корпус Б).
5. Копію ухвали надіслати учасникам справи.
Ухвала набрала законної сили 18.10.2021, може бути оскаржена у відповідності до ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.
Повний текст складено 25.10.2021
Суддя Л.В. Омельченко