Справа № 947/31641/21
Провадження № 1-кс/947/14308/21
21.10.2021 року
Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42021160000000506 від 12.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України
Відповідно до клопотання, Другим слідчим відділом ТУ ДБР у м. Миколаєві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021160000000506 від 12.10.2021 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Одеської митниці та Держприкордонслужби України, які в інтересах третіх осіб сприяли у незаконному контрабандному експортному переміщенні через митний кордон України підакцизних товарів (цигарок) до країн ЄС.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється Одеської обласною прокуратурою.
12.10.2021 на адресу Одеської обласної прокуратури надійшло повідомлення з ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області № 65/4/8149 від 12.10.2021 щодо можливих ознак кримінальних правопорушень в діях службових осіб правоохоронного органу.
Установлено, що 11.10.2021 на території Угорщини компетентними митними органами у вантажі, що експортувався з України (ЕМД типу ЕК1010РР № UA700030/2021/001444), а саме у пакуваннях типу слінг - бег, у яких повинна була знаходитись кухонна сіль, виявлено не задекларований товар - тютюнові вироби (цигарки), у кількості 500 коробів, приховані серед мішків з сіллю, виробництва Львівської тютюнової фабрики.
Пропуск зазначеної партії товару здійснювався в зоні діяльності МП «Ізмаїл» Одеської митниці, які здійснювали відносно зазначеної партії товару заходи митного контролю.
Крім того, на виконання доручення слідчого було встановлено, що невстановленими на теперішній час особами, які залучені до протиправної схеми з експортного переміщення товарів з приховуванням від митного контролю, на території складів ТОВ «Ньюенерджі» (код ЄДРПОУ 35048670, юридична адреса: м. Одеса, проспект Шевченка, 4-А, фактична адреса: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова, 296, та Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова, 296-Б) зберігаються підакцизні товари - тютюнові вироби, які готуються до відправки в країни ЄС з приховуванням від митного контролю за аналогічною схемою, за сприяння службових осіб Одеської митниці.
12.10.2021 на виконання доручення слідчого отримано інформацію про те, що невстановленими на теперішній час особами, які залучені до проти правної схеми з експортного переміщення товарів з приховуванням від митного контролю, на території складів ТОВ «Ньюенерджі» (код ЄДРПОУ 35048670, юридична адреса: м. Одеса, проспект Шевченка, 4-А, фактична адреса: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова, 296, та АДРЕСА_1 ) зберігаються підакцизні товари - тютюнові вироби.
Установлено,що зазначені тютюнові вироби учасниками протиправної схеми було заплановано перемістити через митний кордон України з ухиленням від митного контролю з приховуванням серед експортного вантажу (зокрема надання такому товару зовнішнього вигляду товарів іншої групи - харчових продуктів, товарів широкого вжитку тощо) без надання відповідних товаро-супровідних документів та сплати обов'язкових митних платежів та зборів.
Також установлено, що через обізнаність правоохоронних органів про існування такої проти правної схеми, реальні власники зазначеного вище вантажу, з метою приховання своєї проти правної діяльності та знищення доказів, що можуть підтвердити існування такої протиправної схеми, мали намір найближчим часом приховати зазначений товар шляхом таємного вивезення з зони митного контролю вантажними транспортними засобами, приховавши тютюнові вироби серед інших товарів.
Оскільки до зазначеної протиправної схеми з експортного переміщення підакцизних товарів (тютюнових виробів) ймовірно причетні співробітники Одеської митниці та Держприкордонслужби України, які сприяють у такому переміщенні товарів, існувала реальна необхідність у вжитті невідкладних слідчих дій, спрямованих на фіксацію обставин вчинення злочину та забезпеченню виявлення та вилучення речових доказів у кримінальному провадженні, яким загрожує знищення або приховання.
З метою врятування майна, а саме підакцизних товарів, які до цього готувались до контрабандного переміщення, слідчими другого слідчого відділу ТУ ДБР у м. Миколаєві у порядку ст. 233 КПК України проведено обшук складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ТОВ «Ньюенерджі»(код ЄДРПОУ 35048670, юридична адреса: м. Одеса, проспект Шевченка, 4-А, фактична адреса: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова, 296, та Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова, 296-Б).
Перед початком обшуку від власника будівель отримано письмову згоду на проникнення до іншого володіння особи.
У ході проведення обшуку у складському приміщенні виявлено та вилучено наступні речі та предмети:
Тютюнові вироби:
1. «MarvelBlueDemi RC» у кількості 1733 (одна тисяча сімсот тридцять три) короби по 50 (п'ятдесят) блоків цигарок у кожному коробі, що складає 866 500 (вісімсот шістдесят шість тисяч п'ятсот) пачок цигарок;
2. «Complimentamber 1» у кількості 473 (чотириста сімдесят три) короби по 600 (шістсот) пачок цигарок у кожному коробі, що складає 283 800 (двісті вісімдесят три тисячі вісімсот) пачок цигарок;
3. «Rothmans» у кількості 454 (чотириста п'ятдесят чотири) короби по 500 (п'ятсот) пачок цигарок у кожному коробі, що складає 227 000 (двісті двадцять сім тисяч) пачок цигарок;
4. «MarvelBlueDemi» у кількості 314 (триста чотирнадцять) коробів по 250 (двісті п'ятдесят) пачок в кожному коробі, що складає 78 500 (сімдесят вісім тисяч) пачок цигарок;
5. «Complimentamber 1» у кількості 48 (сорок вісім) коробів по 300 (триста) пачок цигарок у кожному коробі, що складає 14 400 (чотирнадцять тисяч) пачок цигарок;
6. «Lifamentol» у кількості 117 (сто сімнадцять) коробів по 500 (п'ятсот) пачок цигарок у кожному коробі, що складає 58 500 (п'ятдесят вісім тисяч п'ятсот) пачок цигарок;
7. «Lifamentol» у кількості 3 400 (три тисячі п'ятсот) пачок цигарок;
8. «Marveloriginal» у кількості 58 (п'ятдесят вісім) коробів по 500 (п'ятсот) пачок цигарок у кожному коробів, що складає 29 000 (двадцять дев'ять тисяч) пачок цигарок;
9. «Marveloriginal» у кількості 1 500 (одна тисяча п'ятсот) пачок цигарок;
10. «MarvelBlue» у кількості 56 (п'ятдесят шість) коробів по 500 (п'ятсот) пачок цигарок у кожному коробів, що складає 28 000 (двадцять вісім тисяч) пачок цигарок;
11. «MarvelBlue» у кількості 3 000 (три тисячі) пачок цигарок;
12. «MarvelRed» у кількості 39 (тридцять дев'ять) коробів по 500 (п'ятсот) пачок цигарок у кожному коробів, що складає 19 500 (дев'ятнадцять тисяч п'ятсот) пачок цигарок;
13. «MarvelRed» у кількості 1 000 (одна тисяча) пачок цигарок;
14. «ComplimentBlue» у кількості 18 (вісімнадцять) коробок по 500 (п'ятсот) пачок цигарок у кожному коробі, що складає 9 000 (дев'ять тисяч) пачок цигарок;
15. «ComplimentBlue» у кількості 500 (п'ятсот) пачок цигарок;
16. «NZ Gold» у кількості 211 (двісті одинадцять) коробів по 500 (п'ятсот) пачок цигарок у кожному коробі, що складає 105 500 (сто п'ять тисяч п'ятсот) пачок цигарок;
17. «NZ Gold» у кількості 6000 (шість тисяч) пачок цигарок;
18. «Winstonsuperslimblue» у кількості 40 (сорок) коробок по 500 (п'ятсот) пачок цигарок у кожному коробі, що складає 20 000 (двадцять тисяч) пачок цигарок;
ВідеореєстраторDH-XVR5104C-X1
Пристрій для передачі даних по Wi-FiModelB315s-22.
Слідчий звертається з клопотанням з метою збереження речового доказу, проведення необхідних слідчих (розшукових) дій.
До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.
Власник майна в судове засідання не з'явився, відповідно до рапорту слідчого був повідомлений про час та дату розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході огляду місця події майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.
Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою про залучення речових доказів від 14.10.2021 року, згідно якої речовими доказами в кримінальному провадженні визнано тютюнові вироби: «MarvelBlueDemi RC» у кількості 1733 (одна тисяча сімсот тридцять три) короби по 50 (п'ятдесят) блоків цигарок у кожному коробі, що складає 866 500 (вісімсот шістдесят шість тисяч п'ятсот) пачок цигарок; «Complimentamber 1» у кількості 473 (чотириста сімдесят три) короби по 600 (шістсот) пачок цигарок у кожному коробі, що складає 283 800 (двісті вісімдесят три тисячі вісімсот) пачок цигарок; «Rothmans» у кількості 454 (чотириста п'ятдесят чотири) короби по 500 (п'ятсот) пачок цигарок у кожному коробі, що складає 227 000 (двісті двадцять сім тисяч) пачок цигарок «MarvelBlueDemi» у кількості 314 (триста чотирнадцять) коробів по 250 (двісті п'ятдесят) пачок в кожному коробі, що складає 78 500 (сімдесят вісім тисяч) пачок цигарок; «Complimentamber 1» у кількості 48 (сорок вісім) коробів по 300 (триста) пачок цигарок у кожному коробі, що складає 14 400 (чотирнадцять тисяч) пачок цигарок; «Lifamentol» у кількості 117 (сто сімнадцять) коробів по 500 (п'ятсот) пачок цигарок у кожному коробі, що складає 58 500 (п'ятдесят вісім тисяч п'ятсот) пачок цигарок; «Lifamentol» у кількості 3 400 (три тисячі п'ятсот) пачок цигарок; «Marveloriginal» у кількості 58 (п'ятдесят вісім) коробів по 500 (п'ятсот) пачок цигарок у кожному коробів, що складає 29 000 (двадцять дев'ять тисяч) пачок цигарок; «Marveloriginal» у кількості 1 500 (одна тисяча п'ятсот) пачок цигарок; «MarvelBlue» у кількості 56 (п'ятдесят шість) коробів по 500 (п'ятсот) пачок цигарок у кожному коробів, що складає 28 000 (двадцять вісім тисяч) пачок цигарок; «MarvelBlue» у кількості 3 000 (три тисячі) пачок цигарок; «MarvelRed» у кількості 39 (тридцять дев'ять) коробів по 500 (п'ятсот) пачок цигарок у кожному коробів, що складає 19 500 (дев'ятнадцять тисяч п'ятсот) пачок цигарок; «MarvelRed» у кількості 1 000 (одна тисяча) пачок цигарок; «ComplimentBlue» у кількості 18 (вісімнадцять) коробок по 500 (п'ятсот) пачок цигарок у кожному коробі, що складає 9 000 (дев'ять тисяч) пачок цигарок; «ComplimentBlue» у кількості 500 (п'ятсот) пачок цигарок; «NZ Gold» у кількості 211 (двісті одинадцять) коробів по 500 (п'ятсот) пачок цигарок у кожному коробі, що складає 105 500 (сто п'ять тисяч п'ятсот) пачок цигарок; «NZ Gold» у кількості 6000 (шість тисяч) пачок цигарок; «Winstonsuperslimblue» у кількості 40 (сорок) коробок по 500 (п'ятсот) пачок цигарок у кожному коробі, що складає 20 000 (двадцять тисяч) пачок цигарок, а також відеореєстраторDH-XVR5104C-X та пристрій для передачі даних по Wi-FiModelB315s-22.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.
Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42021160000000506 від 12.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене майно у ході санкціонованого обшуку будівель та споруд терміналу ТОВ «Ньюенерджі», що знаходиться за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова, 296, який проведений 13.10.2021 року, а саме на:
Тютюнові вироби:
1. «MarvelBlueDemi RC» у кількості 1733 (одна тисяча сімсот тридцять три) короби по 50 (п'ятдесят) блоків цигарок у кожному коробі, що складає 866 500 (вісімсот шістдесят шість тисяч п'ятсот) пачок цигарок;
2. «Complimentamber 1» у кількості 473 (чотириста сімдесят три) короби по 600 (шістсот) пачок цигарок у кожному коробі, що складає 283 800 (двісті вісімдесят три тисячі вісімсот) пачок цигарок;
3. «Rothmans» у кількості 454 (чотириста п'ятдесят чотири) короби по 500 (п'ятсот) пачок цигарок у кожному коробі, що складає 227 000 (двісті двадцять сім тисяч) пачок цигарок;
4. «MarvelBlueDemi» у кількості 314 (триста чотирнадцять) коробів по 250 (двісті п'ятдесят) пачок в кожному коробі, що складає 78 500 (сімдесят вісім тисяч) пачок цигарок;
5. «Complimentamber 1» у кількості 48 (сорок вісім) коробів по 300 (триста) пачок цигарок у кожному коробі, що складає 14 400 (чотирнадцять тисяч) пачок цигарок;
6. «Lifamentol» у кількості 117 (сто сімнадцять) коробів по 500 (п'ятсот) пачок цигарок у кожному коробі, що складає 58 500 (п'ятдесят вісім тисяч п'ятсот) пачок цигарок;
7. «Lifamentol» у кількості 3 400 (три тисячі п'ятсот) пачок цигарок;
8. «Marveloriginal» у кількості 58 (п'ятдесят вісім) коробів по 500 (п'ятсот) пачок цигарок у кожному коробів, що складає 29 000 (двадцять дев'ять тисяч) пачок цигарок;
9. «Marveloriginal» у кількості 1 500 (одна тисяча п'ятсот) пачок цигарок;
10. «MarvelBlue» у кількості 56 (п'ятдесят шість) коробів по 500 (п'ятсот) пачок цигарок у кожному коробів, що складає 28 000 (двадцять вісім тисяч) пачок цигарок;
11. «MarvelBlue» у кількості 3 000 (три тисячі) пачок цигарок;
12. «MarvelRed» у кількості 39 (тридцять дев'ять) коробів по 500 (п'ятсот) пачок цигарок у кожному коробів, що складає 19 500 (дев'ятнадцять тисяч п'ятсот) пачок цигарок;
13. «MarvelRed» у кількості 1 000 (одна тисяча) пачок цигарок;
14. «ComplimentBlue» у кількості 18 (вісімнадцять) коробок по 500 (п'ятсот) пачок цигарок у кожному коробі, що складає 9 000 (дев'ять тисяч) пачок цигарок;
15. «ComplimentBlue» у кількості 500 (п'ятсот) пачок цигарок;
16. «NZ Gold» у кількості 211 (двісті одинадцять) коробів по 500 (п'ятсот) пачок цигарок у кожному коробі, що складає 105 500 (сто п'ять тисяч п'ятсот) пачок цигарок;
17. «NZ Gold» у кількості 6000 (шість тисяч) пачок цигарок;
18. «Winstonsuperslimblue» у кількості 40 (сорок) коробок по 500 (п'ятсот) пачок цигарок у кожному коробі, що складає 20 000 (двадцять тисяч) пачок цигарок.
19. ВідеореєстраторDH-XVR5104C-X1;
20. Пристрій для передачі даних по Wi-FiModelB315s-22.
Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_5 .
Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1